18/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 5 8 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e r p o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 2 6 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E x t r a c t u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 8 m e i 2 0 1 4 : '
D e H e r e n A l f r e d B o u r s e a u x , E r i c h T h e i n n e s e n G u i d o K l e i n w o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
A a n s l u i t e n d b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r D h r . A . B o u r s e a u x t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n D h r . E . T h d n n e s t o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
E . T h e i n n e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
I I
I I I
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
M o d W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; M C t l
' \
K O O P H A N D E L G ' . I T
- 6 i n 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E M i t e " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 13.06.2013 13182-0265-037
12/06/2013
ÿþM a d W a N 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K Q o P H C i T R A N K
N D E L
- 3 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I
* 1 3 0 8 8 6 5 2 *
1 1 R I
b e h '
a a r
B e l S t a a
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 5 8 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e r p o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d u s t r i e p a r k - N o o r d 2 6 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
A f s c h r i f t u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n S e r p o N V , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 9 m e i 2 0 1 3 o m 1 5 . 0 0 u :
B e n o e m i n g v a n e e n C o m m i s s a r i s
D e B V C V C a l l e n s , P i r e n n e & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L , C a r i s , w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i t i s t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
E r i c h 7 h b n n e s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 31.05.2012 12144-0015-036
11/01/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e l g e
w
B i j l a g e n b i j " h e t B é l g i s c l i - S f â a t s b i I á d 1 1 1 0 T C 2 U I 2
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 5 8 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R P O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T E N A A N D E L E N A A N T O O N D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E R P O " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 6 , 0 4 0 5 . 0 5 8 . 7 3 6 R P R D e n d e r m o n d e , a f g e s l o t e n v o o r h e t ' a m b t v a n n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t ( o n d e r m e e r ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n w e r d e n :
1 . V e r n i e t i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n m a c h t e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g e r v a n .
2 . i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t n e m e n v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t n e m e n v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p h e t e i n d e v a n a r t i k e l 5 w o r d t t o e g e v o e g d :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d e z e .
i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n d e v e n n o o t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
I n a r t i k e l 7 w o r d t d e t w e e d e e n d e r d e z i n g e s c h r a p t .
I n a r t i k e l 8 w o r d t d e l a a t s t e z i n g e s c h r a p t .
O p h e t e i n d e v a n a r t i k e l 1 2 w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d
v a n d e b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g
v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . "
A r t i k e l 2 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m , w o r d e n o p g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d e
b r i e f , u i t e r l i j k v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . "
A r t i k e l 2 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t d e h o u d e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e ' .
v e n n o o t s c h a p h i e r v a n v e r w i t t i g e n b i j g e w o n e b r i e f , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t ( e n ) , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
2 9 . 1 2 . 2 0 1 1
r i f f i e
= , l r Î y K
V A S ~ K O d F ' F I A N D E L .
" 1 2 ~ ~ 0 § Q "
Ï 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 09.06.2011 11157-0048-036
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 10.06.2010 10169-0315-037
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 04.06.2009 09195-0358-036
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 29.05.2008 08172-0336-036
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 21.06.2007 07269-0389-035
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.05.2005, NGL 02.06.2005 05191-0043-031
08/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 26.05.2004, NGL 03.06.2004 04186-0002-030
30/06/2003 : SN024512
23/06/2003 : SN024512
08/06/2001 : SN024512
21/06/2000 : SN024512
11/06/1999 : SN024512
09/06/1998 : SN24512
15/06/1996 : SN24512
15/06/1996 : SN24512
01/01/1993 : SN24512
24/06/1989 : SN24512
01/01/1989 : SN24512
01/01/1988 : SN24512
08/07/1986 : SN24512
01/01/1986 : SN24512