28/05/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
i i * E R G E L E G D
1 9 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A E N N K O O P H A N D E L T E G T
G r i f f i e
* 1 4 1 0 8 3 6 0 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S H A N K S V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 - G E N T , J o h n K e n n e d y l a a n , 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E R R A T U M
I n d e p u b l i c a t i e d d 1 7 . 0 2 . 2 0 1 4 ( o n d e r n u m m e r 1 4 0 4 3 8 3 3 ) v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3 , d i e n t " d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N V " g e l e z e n t e w o r d e n a l s " d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N V "
H e n k R O G I E R S
R e b e k . ,
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/04/2014
ÿþ1 ; . 1 .
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 3 A P R . 2 0 1 4
K o e i 9 i m e e ' s T E ' ` ' Ë J ' E N T . ,
1 1 1 1 1 1 M I F I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 3 6 6 1 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n ;
M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
: 1 " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 b o e k : : ! 1 8 3 b l e d 6 5 v a k 0 3 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . V o o r M A R C H A L D . ( g e t e k e n d ) V A N D E K E R K I - 1 0 V E d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " s H A N K S V L A A N D E R E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 4 2 G e n t , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0 , h i e r n a " d « V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t « b r e n g e n o p t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n : ; z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 0 . 3 7 5 . 8 9 7 , 5 7 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 5 . 3 8 0 . 7 7 4 ) a a n d e l e n ,
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d d r i e e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( 3 , 7 1 E U R ) p e r a a n d e e l e n i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % )
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n i , b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 E 2 4 0 0 1 7 2 0 8 4 2 0 3 8 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R 1 B A S F O R T I S , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 ,
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ' : a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 0 . 3 7 5 . 8 9 7 , 5 7 E U R ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f ( 5 . 4 8 1 . 9 0 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 / 5 . 4 8 1 . 9 0 5 " ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v o l l e d i g v o l s t o r t .
H I S T O R I E K
B l i j k e n s n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e t e B r u s s e l o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 7 5 . 8 9 7 , 5 7 E U R ) o p t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 0 . 3 7 5 . 8 9 7 , 5 7 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 5 . 3 8 0 . 7 7 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a i s d e b e s t a a n d e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d , h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 1 0 1 . 1 3 1 ) a a n d e l e n , "
3 / W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 4 2 G e n t , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0 . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e 2 e c o ô r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e g o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
P e t e r V a n M e t k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y " " k t e
I l 1 1 1 1 ! ! ! 1 , 0 t l i P i 1 1 1 1 1
E L E G D
1 3 J U N I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K o o p H A N D E n i f f f r e G E N T
' O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v é e g d h e d e n
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e i d a g o r d e .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N v b e s l i s s e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
t a l l e v o o r h e e n g e l d e n d v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
2 . a a n h i e r o n d e r v e r m e l d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r l e n e n :
- D e h e e r M i c h a ë l V A N H U L S T
- D e h e e r H e n k R O G I E R S
- B V B A P A L A D A N , n i e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
- D e h e e r F r a n k y K E R C K H O F
M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s e l k e d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
3 a a n h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r l e n e n v o o r d a d e n v a n
d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e r e s p e c t i e v e l i j k e e x p l o i t a t i e v e s t i g i n g h i e r n a v e r m e l d " - D e h e e r A n d y V A N D E N D R I E S S C H E e x p l o i t a t i e v e s t i g i n g t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , A m e r s v e l d e s t r a a t 1 6 2 a - D e h e e r G e e r t S C F I O U T T E T E N , e x p l o i t a t i e v e s t i g i n g t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g e n b e e k s t r a a t 7 c . - D e h e e r S a m u e l C O O M A N S , e x p l o i t a t i e v e s t i g i n g t e 9 0 4 2 G e n t , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s e l k e o n d e r p u n t 3 v e r m e l d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r v o o r m e l d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
4 . a a n m e v r o u w A n n e l i e s V A N M O L L E , e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r l e n e n d o c h u i t s l u i t e n d v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t p e r s o n e e l s b e l e i d .
M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s z i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r v o o r m e l d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
P r o c e s - v e r b a a l v a n R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 j u n i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e
d a g o r d e .
D e R a a d n e e m t v e r v o l g e n s h e t p u n t e n v a n d e d a g o r d e i n b e h a n d e l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r * , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . H i e r b i j b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N v m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h a a r
b e s l i s s i n g d d . 1 0 m a a r t 2 0 1 4 a l s v o l g t t e v e r d u i d e l i j k e n :
_
a . l n g e v o l g e d e i n t r e k k i n g v a n a l l e v o o r h e e n g e l d e n d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t d a a r o p
. i . t o l g e n d v e r l e n e n v a n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , b l i j v e n h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r :
- B V B A P A L A D A N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 O O S T D U I N K E R K E , Z e e m a n s d r e e f 9 b u s 2 0 1 e n
i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 9 . 6 8 2 . 3 7 2 e n m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S ;
- D e h e e r M i c h a ë l V A N H U L S T
- D e h e e r H e n k R O G I E R S
- D e h e e r F r a n k y K E R C K H O F
- D e h e e r A n d y V A N D E N D R E S S C H E , v o o r d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e
e x p l o i t a t i e v e s t i g i n g t e 8 6 1 0 K O R T E M A R K , A r n e r s v e l d s t r a a t 1 6 2 a . ,
b i n g e v o l g e d e i n t r e k k i n g v a n a l l e v o o r h e e n g e l d e n d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n h i e r o n d e r
v e r m e l d e p e r s o n e n n i e t l a n g e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r M a r e D E S R U E L L E S
- D e h e e r D i r k W A E G E B A E R T
- D e h e e r J o h a n B A C K A E R T
- D e h e e r C h r i s H E Y M A N S
- M e v r o u w M a r l e e n M A 1 - 1 1 E U
- M e v r o u w A n n a V E R A C H T E R T
- D e h e e r M a r n i x V E R S T R A E T E
c . D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N v b e v e s t i g e n d a t m i d d e l s d e a a n d e d e s b e t r e f f e n d e p e r s o n e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n 1 0 m a a r t , e l k e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r b e v o e g d i s o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n c o n f o r m d e b e s l i s s i n g v a n 1 0 m a a r t j o n g s t l e d e n .
2 . H i e r b i j b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N V m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J u r g e n L E C L U Y S E , g e b o r e n o p 2 1 / 0 5 / 1 9 6 7 e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r l e n e n d o c h u i t s l u i t e n d v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n .
M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r v o o r m e l d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
3 . S a m e n v a t t e n d z i j n h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s h i e r b o v e n
u i t e e n g e z e t :
- D e h e e r M i c h a ë l V A N H U L S T
- D e h e e r H e n k R O G I E R S
- B V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
- D e h e e r F r a n k y K E R C K H O F
- D e h e e r A n d y V A N D E N D R I E S S C H E , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m b t e x p l o i t a t i e v e s t i g i n g t e 8 6 1 0
K o r t e m a r k , A m e r s v e l d e s t r a a t 1 6 2 a
- D e h e e r G e e r t S C H O U T T E T E N , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m b t e x p l o i t a t i e v e s t i g i n g t e 8 8 0 0
R o e s e l a r e , R e g e n b e e k s t r a a t 7 c .
- D e h e e r S a m u e l C O O M A N S , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m b t e x p l o i t a t i e v e s t i g i n g t e 9 0 4 2 G e n t , J o h n
K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
- M e v r o u w A n n e l i e s V A N M O L L E v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p
p e r s o n e e l s b e l e i d
- D e h e e r J u r g e n L E C L U Y S E v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e
t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n
" V o n t - h e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j i a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e n k R o g i e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r . 5 o o ) n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 05.03.2014 14058-0509-039
17/02/2014
ÿþM o t l Y a r d 1 1 , 1
I n d e b i j t e g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T N i E R Q E L E Q x 7
0 6 . 0 z . 2 0 1 4
C È G H T t K ~ O P H A S ~ D E i .
I V I N g l l l ~ l ~ l ~ l ~ 0 ~ ~ ~ 1
* 1 9 0 Q 3 8
I M j l u g o r b l i t r e t l 3 e l g í s r c h - S t a e s b t a t l _ i ° t f 0 2 / 2 0 1 - 4 _ - A i m r e x e s c 1 Q - D n l a n i t e u r ~ e l g e -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o i e ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 - R o e s e l a r e K w a d e s t r a a t , 1 5 1 8 - b u s 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e
d a g o r d e
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N V b e s l i s s e n m e t é é n p a r i i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 ' t e v e r p l a a t s e n :
V a n :
K w a d e s t r a a t 1 5 1 b , b u s 3 1
8 8 0 0 R O E S E L A R E
N a a r :
J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
9 0 4 2 G E N T
H e n k R O G I E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2014
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
~ t = I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 4 0 4 2 7 8 8 *
N E E R G E L E G D
: 5 . 4 2 + 2 4 U
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h a n k s V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 B , b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
C é l i n e D e V r e e
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r e l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n : t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e ,
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
A l l e v o o r h e e n g e l d e n d e v o l m a c h t e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n i n t e t r e k k e n .
A a n h i e r o n d e r v e r m e l d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n h i e r b i j v e r m e l d e e n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n t e v e r l e n e n :
D e h e e r M i c h a e l V A N H U L S T
D e h e e r H e n k R O G I E R S
D e h e e r J o h a n B O H Y N
D e h e e r F r a n k K E R C K H O F
M e v r o u w M i e k e V A N T O M M E
B V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A S V E R S ,
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g e n .
P A L A D A N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
B e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
1 8 N O V . 1 O 1 i t
R E C e i b e l l < V A N
m o n I A N D I _ L T C G E N T
r
( 1 1 1 1 1 t i ~ ~ u n ~ m ~ ~ ~ ~ u u
1 9 2 1 9 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/11/2013
ÿþM a f W w d
x l " f z ÿ ) n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 ° " 1 0 . 2 0 1 3
` i f - 0 P - 1 T u r ' . 4 ' ! i ; i . r ) L á l ~ H ~ - ~ > t i l i E l .
l ' ' n l 1 : G f i f f l e ,
_ _ _ _ , -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 - R o e s e l a r e K w a d e s t r a a t , 1 5 1 B - b u s 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n / B e n o e m i n g e n
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e c o d p t a t i e a l s b e s t u u r d e r v a n P a l a d a n b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k L a e v e r s w o r d t h i j b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n 5 j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r t s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t b i j a f l o o p v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g e n h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v l s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , D e z e v e n n o o t s c h a p , h e e f t M e v r o u w L i e n W i n n e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e ' B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 , m a a r t 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n . T e k s t
H e n k R o g i e r s
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2013
ÿþ M a 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d c
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
D i
M O N T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
0 7 - 0 8 - 2 0 1 3 2 6 . 0 7 , 2
0 1 3
B E L G I S C H S T A A T ` ' x i W â f f B ~ F H A N D E I _
I J K
l I I 1 I I D I I W I I I I I I . I I I
* 1 3 1 2 7 8 6 9 x
u
O n d e r n e n l i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 B b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 m e i 2 0 1 3 n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S v e n M o l l e t a l s b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e v e n s , g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S v e n M o l l e t , d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
V e r v o l g e n s w o r d t P a l a d a n b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e K l e i n b e e k l e i 2 7 , B - 2 8 2 0 B o n h e i d e n e n o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 9 . 6 8 2 . 3 7 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k L a e v e r s , g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r .
V e r d e r b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n a a n P a l a d a n b v b 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k L a e v e r s , M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r . T o t s l o t g a a t d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r t o t d e i n t r e k k i n g v a n d e v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e h e e r J a n V a n C a m p ,
H e n k R o g i e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2013
ÿþ" 1
~ . t
U M M
M M 2 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ` " L ' 2 V , i j ~ N E E R G E L E G D
4 0 " 0 7 . 2 0 1 3
h A T S I = . . L ' . . _ . . . _
A E C H 7 B K © R i A i V i < K R ~ C p ~ l p E l ,
M O N I T E u ; "
? 5 - 0 , -
B E
L G I S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
M a t t h i a s D e c o n i n c k V o l m a c h t h o u d e r
4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
S h a n k s V l a a n d e r e n
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K w a d e s t r a a t 1 5 1 b , b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
N e e r l e g g i n g v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013
ÿþ- ~ : ; , . , ; 4 ' e _ 1 M o d
L N ~ , ~ . r r - ) l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ ~
M O N I T E U R B E L G E G E L E G D
- - . ~ . . .
1 8 t 3 1 E 1 2 ! i L i l 1 1 9
1 0 - i 7 - 2 0 1 3 B E L G I S C H S T A A T S B L A D 2 0 . 0 â , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
R T R l J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 E b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 m a a r t 2 0 1 3 b e s l u i t e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r A n d y V a n d e n d i i e s s c h e , w o o n a c h t i g t e 8 8 2 0 T o r h o u t , W e i d e s t r a a t 1 . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e n k R o g i e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2012
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 . 1 1 i 2 0 1 2
, _ . . ~ .
K i i O m l ' t y ~ ~ ` ~ ¢ ~ ~ . ' _ - , J ü P r r f i í V D c " L
. _ _ _ _ . Z . ~ . " ~ _ , ; ; . F - . : L _ _ .
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 6 U 1
b
[ s
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h a n k s V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 b , b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N i c o l a s S c h e p k e e s
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2012
ÿþ M o d 2 . 1
V 1 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 R 1 1 1 1 1 p s
M O P
2
B E L G I ,
I T E t J R D E L G E
B - 1 1 - ~ ~ ; ~ , C H S T A A T , S n l , m - 1
N E E R G E L E G D
2 1 1 1 , 2 0 1 2
R E t G A l g i e l ~ I o K H A N B E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 B b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . P h i l i p p e M a r c u z a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r d h r . M i c h a e l v a n H u l s t , w o n e n d e t e 1 4 4 7 V A P u r m e r e n d ( N e d e r l a n d ) , K u i n d e r b o s 1 5 , o m t e e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
T o t s l o t w o r d t d e c o ö p t a t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n H e n k R o g i e r s e n S v e n M o l l e t b e v e s t i g d e n w o r d e n z i j b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n b e s t u u r d v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 b e s l u i t d e h e e r M i c h a e l v a n H u l s t e e n v o l m a c h t v o o r d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e n k R o g i e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2012
ÿþ ~ , . ~ , . ~ . C . E ~ t M o d 2 . 1
~ _ " ' ! ' ! r . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 B b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g i b e n o e m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l e x L e j e a g h e r e a l s b e s t u u r d e r ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e v e n s , g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l e x L e j a e g h e r e , d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
V e r v o l g e n s w o r d t d e h e e r S v e n M o l l e t , S e l s t b a a n 3 0 2 9 5 0 K a p p e l l e n , g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r .
T o t s l o t b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n a a n F r a n k y K e r c k h o f , K a p p e l l e s t r a a t , 1 6 7 8 7 5 0 M e u l e b e k e , a a n J a n V a n C a m p , D e k e n C a m e r l y n c k l a a n 8 7 , 8 5 0 0 K o r t r i j k e n a a n J o h a n S t r a u v e n , R o z e n s t r a a t 1 6 A , 3 5 4 5 H a l e n .
D e z e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s z i j n e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m n e t a l s d e a n d e r e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s z i j n d e S v e n M o l l e t , G e e r t S c h o u t t e t e n , M a r n i x V e r t r a e t e , M a r c D e s r u e l l e s e n P h i l i p p e M a r c u z , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
P h i l i p p e M a r c u z
B e s t u u r d e r
* i a i a e a z s
1
M O N I T E
2 0 - 0 3 - 2 0 1 2 E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
2 6 . 0 7 , 2 0 1 2
T E H ~
, . - . . .
- ~ - - - _ . _ _ . -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/08/2012
ÿþM o d 2 . 1
t ' ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R B E L G E
2 0 - 0 8 - 2 0 1 2
G I S C H S T A A T S B L A D
l - ; t L i
2 6 . 0 7 , 2 0 1 2
F i E C r 1 T 6 r - t 7 , i l ; K L i l 1 P H A N t ) E L
G Y ' r i m e l 1 l C
* 1 2 1 4 6 6 3 0 *
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 B b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n S t r a u v e n a l s b e s t u u r d e r .
" D . e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e v e n s , g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n S t r a u v e n , d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
V e r v o l g e n s w o r d t d e h e e r H e n k R o g i e r s w o o n a c h t i g t e P a s t o r i e s t r a a t 1 1 , 1 8 6 0 M e i s e g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r e n b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r h e m t e v e n s e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r . d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
P h i l i p p e M a r c u z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2011
ÿþ M c d 2 1
[ t 1 . 3 e } I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" v i a z ~ a o *
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h a n k s V l a a n d e r e n
N E E R G E L E G D
1 1 . 1 1 , 2 0 1 1
T r e l v ' ' ~ ~ ~ 6 ~
~ ~ , . ~ , ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 b b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r M a r c D e s r u e l i e s , G . V a n D e u r n e l a a n 2 2 b u s 1 , 2 1 0 0 D e u r n e .
A l e x L e j a e g h e r e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2011
ÿþM W 2 . 1
r - -
L g h " i ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ s i i s s o i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 B b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w A n n a V e r a c h t e r t a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e v e n s , g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w A n s V e r a c h t e r t h a a r v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
T o t s l o t w e r d b e s l o t e n d a t g e l e t o p h e t f e i t d a t d e h e e r G e e r t D e s m e t d e g r o e p h e e f t v e r l a t e n o o k z i j n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
A l e x L e j a e g h e r e
B e s t u u r d e r
N i r E R G E L E O i . ;
M O N . I T E U R B E L G E [ ) I R E C T I O I \
2 8 - 1 0 - 2 0 1
1 7 , 1 0 , 2 0 1 '
B E L G I S C H S T A A T S B L ! D G r
B E S T i l l J I =
e C H T B A P . K K O O P ' r I A N D E t
i ü r r l e K O R T R I J K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.08.2011, NGL 22.09.2011 11553-0570-038
27/09/2011
ÿþM a o 2 . 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 B b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 0 b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . D i r k V e r m u s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
A l e x L e j a e g h e r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l u " t e r ' r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R R r D I F E ; - r i o T ~
1 9 - C i - 2 0 1 1
L G I S C H
B r - S " ; "
" r t ~ . . ~ . ~
i I U I I l i I I I D Q I ~ I O I N
R i i i a s s s e *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o t u i t y : S h a n k s V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 8 b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N E E R G E L E G D
7 . 0 4 , 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K c e - r f i d K , K ,
* 1 1 0 5 9 6 4 6 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N i c o l a s S c h e p k e n s V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/03/2011
ÿþ M o Q 2 . 1
[ i _ I L - 1 ; 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I Y ~ Y I Y ~ N ~ N N I N I ~
" i i o a s a a a "
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 4 . 0 3 , 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
i M O I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h a n k s V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : K w a d e s t r a a t 1 5 1 b , b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 m a a r t 2 0 1 1 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
M a t t h i a s D e c o n i n c k V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i " y - a = i # i e t a n d e a k t e
D I L - . : " r : ; R e
0 7 - 0 2 - L : d
s T A A r s r à ~ A S T U u I q
r ; O O P H A N D E L K O R T R I J K
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 2 5 1 4 8 *
N E E R G E L E G D E E F i G E L E f a l ]
2 7 . 0 t 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
( v o l u i t ) : S h a n k s V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 B b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
J o h a n V a n d e n B e r g e
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 27.08.2010, NGL 07.09.2010 10538-0279-040
08/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 ! M A R I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A A I p E l 1 # e T E G E N T j
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 3 6 6 1 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
9 0 4 2 G e n t
" O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S H A N K S V L A A N D E R E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 4 2 G e n t , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ! V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 4 0 . 3 7 5 . 8 9 7 , 5 7 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 5 . 3 8 0 . 7 7 4 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d ' d r i e e u r o e n e e n e n z e v e n t i g c e n t ( 3 , 7 1 E U R ) p e r a a n d e e l e n i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 2 0 0 1 7 5 0 8 1 0 7 9 2 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 8 m a a r t 2 0 1 5 .
2 / E e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n e e n e n z e s t i g c e n t ( 9 . 5 3 4 . 9 5 7 , 6 1 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o e n z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 3 0 . 8 4 0 . 9 3 9 , 9 6 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
3 / T w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 . 7 7 5 . 6 8 4 , 5 9 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t o t a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 2 8 . 0 6 5 . 2 5 5 , 3 7 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
4 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g - e n v e r m i n d e r i n g e n d i e v o o r a f g a a n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 2 8 . 0 6 5 . 2 5 5 , 3 7 E U R ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 0 . 8 6 2 . 6 7 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 0 . 8 6 2 . 6 7 9 S S e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t " .
H I S T O R I E K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. u y
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s c d ü M ô n i è ü r l i ë l g è
m o d 1 1 . 1
B l i j k e n s n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T m C a m e w a l t e B r u s s e l o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , w e r d e n e r z i j d s h e t k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 0 . 3 7 5 . 8 9 7 , 5 7 E U R ) o p v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 4 0 . 3 7 5 . 8 9 7 , 5 7 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 5 . 3 8 0 . 7 7 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f ( 5 . 4 8 1 . 9 0 5 ) a a n d e l e n " e n a n d e r z i j d s w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d d o o r ( i ) a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n e e n e n z e s t i g c e n t ( 9 . 5 3 4 . 9 5 7 , 6 1 E U R ) , e n ( i i ) t o t v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e v o o r e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 . 7 7 5 . 6 8 4 , 5 9 E U R ) , b e i d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , z o d o e n d e d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e b r a c h t o p a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 2 8 . 0 6 5 . 2 5 5 , 3 7 E U R ) . "
5 / V a s t s t e l l i n g d a t h e t b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n B e l g i s c h F r a n k ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 9 , t w e e d e a l i n e a , 2 e g e d a c h t e s t r e e p j e v a n d e s t a t u t e n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o e n v i j f c e n t ( 7 4 . 3 6 8 , 0 5 E U R ) b e d r a a g t e n b e s l i s s i n g o v e r t e g a a n t o t d e e x p l i c i e t e u i t d r u k k i n g i n d e s t a t u t e n v a n d i t b e d r a g i n e u r o .
D e r h a l v e l u i d t a r t i k e l 1 9 , t w e e d e a l i n e a , 2 d e g e d a c h t e s t r e e p j e v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
. . - v e r v r e e m d i n g v a n e l k e a c t i e f b e s t a n d d e e l v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o e n v i j f c e n t ( 7 4 . 3 6 8 , 0 5 E U R ) n i e t v o o r z i e n i n h e t b u d g e t ; . . . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v â 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 28.08.2009, NGL 29.09.2009 09789-0021-038
23/06/2009 : KO110832
10/04/2009 : KO110832
01/10/2008 : KO110832
30/09/2008 : KO110832
06/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I Y i ~ u i ~ ~ u i u W i i u u M i u u m 2 3 k i . i i , 2 1 3
g e h o u d e n 1 0 6 4 2 3 6
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n : t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o m :
A a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n h i e r b i j v e r m e l d e e n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n t e v e r l e n e n :
D e h e e r P h i l i p p e D e R i d d e r
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g e n .
P A L A D A N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
1 = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n : d a g e l i j k s b e s t u u r v o o r t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e l e t o p h e t v e r t r e k , v a n d e h e e r J u r g e n L e c l u y s e d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 8 / 2 0 1 4 .
H i e r b i j b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N V m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r S t e f a n S c h i p p e r s , g e b o r e n o p 2 6 / 1 0 / 1 9 6 8 e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r l e n e n d o c h u i t s l u i t e n d v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n .
M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r v o o r m e l d e d a d e n , v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
P A L A D A N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
B e s t u u r d e r
t . - ' G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e I s a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2008 : KO110832
26/11/2007 : KO110832
06/11/2007 : KO110832
26/09/2007 : KO110832
08/03/2007 : KO110832
28/11/2006 : KO110832
08/09/2006 : KO110832
25/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - d e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e d a g o r d e .
1 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N v n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n k R o g i e r s a l s
b e s t u u r d e r v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N V .
2 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N v b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n k R o g i e r s d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d i e n s v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n i n t e t r e k k e n .
3 ,
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e c o ö p t a t i e v a n d e B V B A B A H A M A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t u i v e n b e r g l a a n 2 3 2 e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 1 9 7 . 4 9 5 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e v i s c h , a l s b e s t u u r d e r .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 .
V e r d e r b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N V m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e B V B A S A H A M A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e v i s c h , e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o t t e k e n n e n . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
B i j k o m e n d b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N V m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e B V B A S A H A M A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e v i s c h e e n v o l m a c h t t o t : o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n t e v e r l e n e n :
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n
T o t s l o t b e v e s t i g e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N V d a t d e e e r d e r a a n d e h e e r S t e f a n S c h i p p e r s t o e g e k e n d e v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v o o r t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n i n d e z i n v a n h e t K B v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e h e t v e r v o e r v a n z a k e n o v e r d e w e g ,
D e z e b e s l i s s i n g e n z u l t e n z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e d a g o r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ t
1 G J U N 1 2 0 1 5 I
1 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N v n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a ë l V a n H u l s t a l s
b e s t u u r d e r v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N V .
2 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a ë l V a n H u l s t d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d i e n s v a l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n i n t e t r e k k e n .
3 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e c o ö p t a t i e v a n d e
h e e r D i e t e r A v o n d s a l s b e s t u u r d e r .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 .
V e r d e r b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N V m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e h e e r D i e t e r A v o n d s e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o t t e k e n n e n . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
T o t s l o t b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s V l a a n d e r e n N V m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e h e e r D i e t e r A v o n d s e e n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n t e v e r l e n e n :
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n
5
S a m e n v a t t e n d z i j n h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s h i e r b o v e n e n i n
a n d e r e v e r g a d e r i n g e n V a n d e R a a d v a n b e s t u u r u i t e e n g e z e t :
- D e h e e r D i e t e r A v o n d s
- B V B A S A H A M A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D E V I S C H
- B V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
- D e h e e r F r a n k y K E R C K H O F
- D e h e e r A n d y V A N D E N D R I E S S C H E , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m b t e x p l o i t a t i e v e s t i g i n g t e 8 6 1 0
K o r t e m a r k , A m e r s v e l d e s t r a a t 1 6 2 a
- D e h e e r G e e r t S C H O U T T E T E N , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m b t e x p l o i t a t i e v e s t i g i n g t e 8 8 0 0
R o e s e l a r e , R e g e n b e e k s t r a a t 7 c ,
- D e h e e r S a m u e l C O O M A N S , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m b t e x p l o i t a t i e v e s t i g i n g t e 9 0 4 2 G e n t , J o h n
K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
- M e v r o u w A n n e l l e s V A N M O L L E v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p p e r s o n e e l s b e l e i d
- D e h e e r S t e f a n S C H I P P E R S v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e
t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n
S a m e n v a t t e n d h e b b e n o p h e d e n h i e r o n d e r v e r m e l d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n e e n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n :
D e h e e r P h i l i p p e D e R i d d e r .
D e h e e r D i e t e r A v o n d s
D e h e e r J o h a n B O H Y N
D e h e e r F r a n k y K E R C K H O F
M e v r o u w M i e k e V A N T O M M E
B V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S .
B V B A S A H A M A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D E V I S C H
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n z u l l e n z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P A L A D A N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L a e v e r s
B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
S h a n k s V l a a n d e r e n
0 4 2 9 . 3 6 6 . 1 4 4
R e c h t s v o r m :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0 , 9 0 4 2 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
I l l h I I ~ i l u i l i w i i i i i
I N
l u i l i
N i w i f i G E L E G D
2 2 M N ! 2 0 1 5
R E C H T B A N K
K O O P H A N e C i # 6 i e - r + ~
M a r t i n C a r l i e r
v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2005 : KO110832
30/09/2005 : KO110832
20/09/2005 : KO110832
20/06/2005 : KO110832
21/10/2004 : KO110832
16/08/2004 : KO110832
16/08/2004 : KO110832
16/08/2004 : KO110832
16/08/2004 : KO110832
16/07/2004 : KO110832
06/07/2004 : KO110832
15/06/2004 : KO110832
01/06/2004 : KO110832
01/06/2004 : KO110832
15/10/2003 : KO110832
18/07/2003 : KO110832
07/07/2003 : KO110832
26/05/2003 : KO110832
16/12/2002 : KO110832
21/10/2002 : KO110832
08/10/2002 : KO110832
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 18.09.2015, NGL 24.09.2015 15603-0323-036
04/05/2002 : KO110832
04/05/2002 : KO110832
21/04/2001 : KO110832
15/07/2000 : KO110832
11/11/1998 : KO110832
11/11/1998 : KO110832
11/11/1998 : KO110832
31/07/1998 : KO110832
24/01/1998 : KO110832
24/01/1998 : KO110832
20/01/1998 : KO110832
25/04/1997 : KO110832
17/08/1993 : KO110832
25/05/1993 : KO110832
11/05/1989 : KO110832
09/09/1988 : KO110832