24/06/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T , J o h n n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
1 . a l l e v o o r h e e n g e l d e n d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
2 . a a n h i e r o n d e r v e r m e l d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r l e n e n :
- D e h e e r M i c h a ë l V A N H U L S T
- D e h e e r H e n k R O G I E R S
- B V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
- D e h e e r F r a n k y K E R C K H O F
- D e h e e r J e a n - P i e r r e Z A N N I
M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s e l k e d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
3
a a n m e v r o u w A n n e l i e s V A N M O L L E , e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r l e n e n d o c h u i t s l u i t e n d v o o r
d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t p e r s o n e e l s b e l e i d .
M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s z i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r v o o r m e l d e d a d e n
v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 j u n i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e R a a d n e e m t v e r v o l g e n s h e t p u n t e n v a n d e d a g o r d e i n b e h a n d e l i n g .
1 . H i e r b i j b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h a a r b e s l i s s i n g d d . 1 0 m a a r t 2 0 1 4 a l s v o l g t t e v e r d u i d e l i j k e n :
a J n g e v o l g e d e i n t r e k k i n g v a n a i l e v o o r h e e n g e l d e n d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t d a a r o p v o l g e n d v e r l e n e n v a n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , b l i j v e n h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t ' d a g e l i j k s b e s t u u r :
. . . . _ _ _ . . . . . . . . . . .
C i o d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 ' 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l
e e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i v a n N f e R G E L E G D
1 3 J U N 1 2 0 1 i f
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 1 5 . 1 6 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S W O O D P R O D U C T S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k
- E 3 V 3 A P A L A D A N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 O O S T D U I N K E R K E , Z e e m a n s d r e e f 9 b u s 2 0 1 e n
i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 9 . 6 8 2 . 3 7 2 e n m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S ;
- R e h e e r M i c h a ë l V A N H U L S T
D e h e e r H e n k R O G I E R S
- D e h e e r J e a n - P i e r r e Z A N N I
H i e r b i j b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o p n i e u w e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r l e n e n a a n d e h e e r A n d y V A N D E N D R I E S S C H E
P . I n g e v o l g e d e i n t r e k k i n g v a n a l l e v o o r h e e n g e l d e n d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n h i e r o n d e r
v e r n i e l d e p e r s o n e n n i e t l a n g e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r M a r n i x V E R S T R A E T E
c . D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v b e v e s t i g e n d a t m i d d e l s d e a a n d e d e s b e t r e f f e n d e p e r s o n e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n 1 0 m a a r t , e l k e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r b e v o e g d i s o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n c o n f o r m d e b e s l i s s i n g v a n 1 0 m a a r t j o n g s t l e d e n ,
2 , H i e r b i j b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N V m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J u r g e n L E C L U Y S E , g e b o r e n o p 2 1 / 0 5 / 1 9 6 7 e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r l e n e n d o c h u i t s l u i t e n d v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n .
M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r v o o r m e l d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
3 , S a m e n v a t t e n d z i j n h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s h i e r b o v e n
u i t e e n g e z e t :
- D e h e e r M i c h a ë l V A N H U L S T
- D e h e e r H e n k R O G I E R S
- I 3 V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
- D e h e e r F r a n k y K E R C K H O F
- D e h e e r A n d y V A N D E N D R I E S S C H E
- D e h e e r J e a n - P i e r r e Z A N N I
- M e v r o u w A n n e l i e s V A N M O L L E v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p
p e r s o n e e l s b e l e i d
- D e h e e r J u r g e n L E C L U Y S E v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p ,
t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n
H e n k R O G I E R S
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n t s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n k e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
17/02/2014 : KO077969
29/11/2013 : KO077969
27/11/2014
ÿþ f o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I I
i
S H A N K S W O O D P R O D U C T S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
9 0 4 2 G E N T , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n : t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n .
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m : A l l e v o o r h e e n g e l d e n d e v o l m a c h t e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n i n t e t r e k k e n .
A a n h i e r o n d e r v e r m e l d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n h i e r b i j v e r m e l d e e n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n t e v e r l e n e n :
D e h e e r M i c h a e l V A N H U L S T
D e h e e r H e n k R O G I E R S
D e h e e r J o h a n B O H Y N
D e h e e r F r a n k K E R C K H O F
M e v r o u w M i e k e V A N T O M M E
B V B A P A L A D A N m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n .
P A L A D A N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 1 5 . 1 6 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2013 : KO077969
14/08/2013 : KO077969
14/06/2013 : KO077969
25/02/2013 : KO077969
24/12/2012 : KO077969
03/12/2012 : KO077969
03/12/2012 : KO077969
17/10/2012 : KO077969
31/07/2012 : KO077969
13/01/2012 : KO077969
19/12/2011 : KO077969
14/12/2011 : KO077969
24/11/2011 : KO077969
24/11/2011 : KO077969
09/11/2011 : KO077969
06/10/2011 : KO077969
06/10/2011 : KO077969
03/10/2011 : KO077969
26/09/2011 : KO077969
26/09/2011 : KO077969
06/03/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a " - a k t e
M o d W o r d 1 1 . 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 1 5 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S W O O D P R O D U C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s - d a g e l i j k s b e s t u u r d t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t b i j a f l o o p v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g e n h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M e v r o u w L i e n W i n n e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 n o v e m e b e r 2 0 1 4
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e l e t o p h e t ; v e r t r e k v a n d e h e e r J u r g e n L e c l u y s e d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n . 1 5 / 0 8 / 2 0 1 4 .
H i e r b i j b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N V m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r S t e f a n S c h i p p e r s , g e b o r e n o p 2 6 / 1 0 / 1 9 6 8 e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r l e n e n d o c h u i t s l u i t e n d v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n .
M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r v o o r m e l d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
P A L A D A N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 5 7 2 1 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2011 : KO077969
04/10/2010 : KO077969
03/12/2009 : KO077969
06/10/2009 : KO077969
27/04/2009 : KO077969
15/12/2008 : KO077969
25/09/2008 : KO077969
25/09/2008 : KO077969
06/05/2015
ÿþ7 - \ _ 7 - 1
- ~ 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 6 4 2 3 9 *
1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 5 . 4 1 5 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o ¬ u ¬ t ) : S H A N K S W O O D P R O D U C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n : t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n .
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
A a n h i e r o n d e r v e r m e l d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n h i e r b i j v e r m e l d e e n v o l m a c h t t o t , o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n t e v e r l e n e n :
D e h e e r P h i l i p p e D e R i d d e r
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n .
P A L A D A N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P a t r i c k L A S V E R S
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u ' _
2 3 A a , 2 i t i à
, . _ ~ ; , " , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2008 : KO077969
27/08/2008 : KO077969
01/08/2008 : KO077969
16/07/2008 : KO077969
11/04/2008 : KO077969
31/07/2007 : KO077969
30/07/2007 : KO077969
13/12/2006 : KO077969
25/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u ~ Y ~ V I I I A I I I I I I I N I I U
" 1 5 0 9 0 2 7 7 '
' , , ' ~ ; g ^ ` A ~ í " « s , . : x L , , r ' ? . ~ ~ ~ .
1
s J ~ l ~ ~ I 2 0 s 5 E . 1 ,
k W ? ~ C { ~ q . ~
K O O P c ~ r V v . _ x- ~ i . h , ' . 7 - . 1 _ = p "
_ . . é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 1 5 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S W O O D P R O D U C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - d e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e d a g o r d e .
1 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n k R o g i e r s a l s
b e s t u u r d e r v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v .
2 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e l e t o p h e t : o n t s l a g v a n d e h e e r H e n k R o g i e r s d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d i e n s v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n i n t e t r e k k e n .
3 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e c o ö p t a t i e v a n d e B V B A S A H A M A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t u i v e n b e r g l a a n 2 3 2 e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 1 9 7 . 4 9 5 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e v i s c h , a l s b e s t u u r d e r .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 .
V e r d e r b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e B V B A S A H A M A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e v i s c h , e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o t t e k e n n e n . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h l j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
B i j k o m e n d b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e B V B A S A H A M A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e v i s c h e e n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n t e v e r l e n e n :
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n
T o t s l o t b e v e s t i g e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N V d a t d e e e r d e r a a n d e h e e r S t e f a n . , S c h i p p e r s t o e g e k e n d e v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v o o r t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n i n d e ' ' z i n v a n h e t K B v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e h e t v e r v o e r v a n z a k e n o v e r d e w e g .
D e z e b e s l i s s i n g e n z u l l e n z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e d a g o r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e b e s l i s s i n g e n z u l l e n z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P A L A D A N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L a e v e r s
B e s t u u r d e r
1
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a ë l V a n H u l s t
a l s b e s t u u r d e r v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v .
2 ,
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a ë l V a n H u l s t d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d i e n s v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n i n t e t r e k k e n .
3 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e c o i j p t a t i e
v a n d e h e e r D i e t e r A v o n d s , a i s b e s t u u r d e r ,
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 .
V e r d e r b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e h e e r D i e t e r A v o n d s e n a a n m e v r o u w A r i e t t e H a n q u e t - V e l a e r s e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o t t e k e n n e n . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
T o t s l o t b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N v m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e h e e r D i e t e r A v o n d s e e n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n t e v e r l e n e n :
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n
5 .
S a m e n v a t t e n d z i j n h i e r o n d e r v e r n i e l d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s h i e r b o v e n e n i n
a n d e r e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r u i t e e n g e z e t :
- D e h e e r D i e t e r A v o n d s
- B V B A S A H A M A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D E V I S C H
- B V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
- D e h e e r F r a n k y K E R C K H O F
- D e h e e r A n d y V A N D E N D R i E S S C H E
- D e h e e r J e a n - P i e r r e Z A N N I
- M e v r o u w A n n e l l e s V A N M O L L E v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p p e r s o n e e l s b e l e i d
- D e h e e r S t e f a n S C H I P P E R S v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n
- M e v r o u w A r l e t t e H A N Q U E T V E L A E R S
S a m e n v a t t e n d h e b b e n o p h e d e n h i e r o n d e r v e r m e l d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n e e n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n :
D e h e e r P h i l i p p e D e R i d d e r ,
D e h e e r D i e t e r A v o n d s
D e h e e r J o h a n B O H Y N
D e h e e r F r a n k y K E R C K H O F
M e v r o u w M i e k e V A N T O M M E
B V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S .
B V B A S A H A M A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D E V i S C H
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2005 : KO077969
24/12/2004 : KO077969
04/10/2004 : KO077969
30/07/2004 : KO077969
23/09/2003 : KO077969
13/08/2003 : KO077969
04/11/2002 : KO077969
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 10.09.2015, NGL 24.09.2015 15602-0101-036
20/09/1997 : KO77969
31/10/1991 : KO77969
29/06/1991 : KO77969
31/10/1989 : KO77969
18/03/1989 : KO77969
01/01/1988 : KO77969
01/01/1986 : KO77969
14/12/1985 : KO77969