03/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 1 - 1 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 1 7 4 2 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 5 8 2 7 9 7 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
S H A Z A
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v e r k o r t ) :
S t e e n d a m 5 1 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t o p 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t
1 ) m e v r o u w P A L M I S A N O A n n a m a r i a , g e b o r e n t e M i l a a n ( I t a l i ë ) o p 0 7 / 0 1 / 1 9 6 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 1 . 0 7 - 6 3 8 . 5 2 , v a n I t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S t e e n d a m 9 1 .
2 ) D e h e e r M A N N I S h a z a , g e b o r e n t e T r a d a t e ( I t a l i ë ) o p 1 7 / 0 2 / 1 9 9 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 9 2 . 0 2 . 1 7 -
5 4 1 . 2 2 , v a n I t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S t e e n d a m 9 1 .
E e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t h e b b e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
V o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g S H A Z A .
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , S t e e n d a m 5 1
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" A l l e h o r e c a
" K l e i n - e n g r o o t h a n d e l
" I n - e n u i t v o e r
" T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
" O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o p e r a a n d e e l ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g w e r d g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r M a n n i S h a z a v o o r n o e m d , v o o r 5 0 a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w P a l m i s a n o A n n a m a r i a v o o r n o e m d , v o o r 5 0 a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , d i e n t i e d e r j a a r t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 2 0 m e i v a n i e d e r j a a r o m 1 8 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g g a a t d o o r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e v e n n o t e n m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d e i n a r t i k e l 2 8 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s o m d e s t u k k e n , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e e n a a n w e z i g e a a n d e l e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B o e k j a a r - w i n s t v e r d e l i n g :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r p l i c h t e l k j a a r e e n i n v e n t a r i s a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g o p t e m a k e n i n d e v o r m e n m e t d e i n h o u d b e p a a l d d o o r d e K o n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l . D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . H e t j a a r v e r s l a g d i e n t d e b e p a l i n g e n t e b e v a t t e n o p g e s o m d i n a r t i k e l 9 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a g o e d k e u r i n g . I n d i e n d e j a a r r e k e n i n g n i e t w e r d n e e r g e l e g d z o a l s b e p a a l d , w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t v o o r t t e v l o e i e n u i t d i t v e r z u i m .
T e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d e n d e s t u k k e n n e e r g e l e g d o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 0 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e n o e m i n g v a n h e t b e s t u u r :
W o r d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d o p h e d e n : D e h e e r S h a z a M a n n i v o o r n o e m d e n m e v r o u w P a l m i s a n o A n n a m a r i e .
D i e h i e r a a n w e z i g i s e n z i j n m a n d a a t a a n v a a r d h e e f t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D i e v e r k l a r e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r b e v e s t i g i n g d a t e i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S - R E V I S O R :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R - E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G : H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
V O L M A C H T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n H e r m a n D e V l e e s c h a u w e r , t e 9 0 3 1
D r o n g e n , M a r i a k e r k s e s t e e n w e g 2 4 3 , t e n e i n d e i n h u n n a a m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e a a n v r a a g e n w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n
B T W f o r m a l i t e i t e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l g d : d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e