31/01/2014
ÿþ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V E L D E M E E R S D R E E F 2 6
9 8 8 0 A A L T E R
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 0 8 7 5 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t '
D E G R O O T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t ' . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d , t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( E 6 5 . 2 9 6 , 0 0 ) , z i j n d e e e n d e e l v a n h e t n e t t o b e d r a g v a r e d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e a a n d e v e n n o t e n w e r d e n t o e g e k e n d , d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ; t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d . v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d : a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( E 8 3 . 8 4 6 , 0 0 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n ; d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 5 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , : t o e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 4 5 2 S t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g k o m m a z e v e n v i e r v i j f t w e e e u r o ( E 1 8 5 , 7 4 5 2 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ' a a n d e l e n o f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 1 8 5 , 5 0 ) p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a f g e r o n d n u l k o m m a t w e e v i e r v i j f t w e e e u r o ( E 0 , 2 4 5 2 ) p e r a a n d e e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( E 8 6 , 3 0 ) , z i j n d e h e t o v e r i g e d e e l v a n h e t n e t t o - b e d r a g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e a a n d e v e n n o t e n w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n ; d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( E 8 3 . 8 4 6 , 0 0 ) o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( E 8 3 . 9 3 2 , 3 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n ' z e s e n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( E 8 6 , 3 0 ) , d a t w e r d a f g e n o m e n v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
d e W Ê E R G E L E G D
" 1 9 0 3 5 2 8
\ 1 1 T E U R B E L G E
~ - 0 1 - 2 0 ' 4
S C H S T A A - ' S B L A
t 6 J A N . e V '
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
I N
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 0 . 1 2 0 . 4 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S H E C I . B E
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 3 f / 0 1 / 2 0 1 1 A n n e x e s t i n M o n i t ë û - r - ` l i e l g é
a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 6 5 . 3 8 2 , 3 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 3 1 0 0 1 7 1 4 3 7 3 8 5 5 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P a r i b a s F o r t i s " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D E G R O O T E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2015
ÿþN ~ ~
l i a i
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 1 - 2 0 1 5
1 - , ~
i ~ O P H . ; G r i f f i e
_ " , , ~
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 2 0 . 4 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S h e C i , b e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V E L D E M E E R S D R E E F 2 6
9 8 8 0 A A L T E R
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r h a a l ( D . 2 1 4 0 9 1 9 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e t o e k o m s t t e l a t e n i n g a a n o p 1 j a n u a r i e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D a a r b i j a a n s l u i t e n d h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e ' ,
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2012
ÿþ4
i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 2 0 . 4 9 1
B e n a m i n g ( v o l r u i t ) : S H E C L . B E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : ï 3 E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : V E L I ] E M E E R S O R E E F 2 6
9 8 8 0 A A L T E R
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 1 5 . 0 4 3 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e t o e k o m s t t e l a t e n i n g a a n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 d e c e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
D a a r b i j a a n s l u i t e n d h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , a f t e s l u i t e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
1 1 1
l n d e : l n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L L % - i . L 1 º%
i g 2 0 1 2
R . G C H " t ' B A M . 1 . A N
I
i
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 31.08.2011 11516-0317-017
13/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 2 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h e C i . b e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V A A R T L I N K E R O E V E R 5 4 B 2 9 8 0 0 D E I N Z E
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 1 w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f
1 8 a p r i l 2 0 1 1 , o v e r g e b r a c h t n a a r V e l d e m e e r s d r e e f 2 6 t e 9 8 8 0 A a l t e r
D e i n z e , 1 8 a p r i l 2 0 1 1
S e b a s t i a a n V a n D a m m e , z a a k o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 27.08.2010 10509-0202-013
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 31.08.2009 09730-0205-016
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 30.08.2008 08717-0208-016
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 26.07.2007 07483-0210-012
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 30.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 28.08.2015 15499-0308-016