SHERWIN WILLIAMS BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. SHERWIN WILLIAMS BENELUX
Dénomination : SHERWIN WILLIAMS BENELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 433.779.050

Publication

21/05/2014
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

-J

mod 11.1

li'tri ;.t 1= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 2 MEI 2014

FiLcwTBÁfiI#lieN

kfMdpNANhFl TF f,Fnt

*191039 9 i

Ondernemingsnr : 0433.779.050

Benaming (voluit) : SHERWIN WILLIAMS BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : AMBACHTSWEG 9

9820 MERELBEKE

Onderwerp akte : FORMELE KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit het proces-verbaal verleden op 28 april 2014 voor Christian VAN BELLE, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Sherwin Williams Benelux",, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Ambachtsweg 9, ondernemingsnummer 0433.779.050, RPR Gent, is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:

FORMELE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist om het geplaatst kapitaal te verminderen met een bedrag van een miljoen zevenhonderdvierenveertigduizend zeshonderddrieëndertig euro twee cent (¬ 1.744.633,02) om het kapitaal; terug te brengen van twee miljoen driehonderdachtentachtigduizend negenhonderdvijfentwintig euro elf cent (¬ ; 2.388.925,11) op zeshonderdvierenveertigduizend tweehonderd tweeënnegentig euro negen cent (¬ ; 644.292,09), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING IS VERWEZENLIJKT EN OVEREENKOMSTIGE AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde' kapitaalvermindering van een miljoen zevenhonderdvierenveertigduizend zeshonderddrieëndertig euro twee cent (¬ 1.744.633,02) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd '; op zeshonderdvierenveertigduizend tweehonderd tweeënnegentig euro negen cent (¬ 644.292,09), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdvierennegentig (1.794) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Aldus wordt de tekst van artikel 5 van de statuten overeenkomstig aangepast als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdvierenveertigduizend tweehonderd tweeënnegentig euro; negen cent (é 644.292,09), en is verdeeld in duizend zevenhonderdvierennegentig (1.794) kapitaalaandelen,; die elk één duizend zevenhonderd vierennegentigste (1/1.794) van het kapitaal vertegenwoordigen,"

WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE EERSTE ALINEA VAN ARTIKEL 4 IN FINE VAN DE STATUTEN DOOR SCHRAPPING VAN DE WOORDEN "MET INGANG VAN HEDEN"

De vergadering beslist om de tekst van artikel 4 van de eerste alinea in fine van de statuten te wijzigen door de woorden "met ingang vanaf heden" te schrappen.

De tekst van het eerste lid van artikel 4 van de statuten zal bijgevolg luiden als volgt;

"De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur."

TOEVOEGING VAN EEN TWEEDE ALINEA IN ARTIKEL 16 VAN DE STATUTEN BETREFFENDE HET; BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP CONFORM ARTIKEL 518 § 1, TWEEDE ALINEA W. VENN.

De vergadering beslist om aan het artikel 16 van de statuten een tweede alinea toe te voegen, onmiddellijk; volgend op de eerste alinea, betreffende het bestuur van de vennootschap indien de vennootschap uit niet meer: dan twee aandeelhouders bestaat conform artikel 518 § 1, tweede alinea W.Venn

De tekst van de tweede alinea van artikel 16 van de statuten zal bijgevolg luiden als volgt:

"Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene; vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee; aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone; algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders; zijn."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

VERVANGING VAN DE TERM -"r4FGËVAARDIGD BESTUURDER" DOOR DE TERM "GEDELEGEERD' BESTUURDER" IN DE ARTIKELEN 23, 24 EN 25 VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist om de term "afgevaardigd bestuurder" te vervangen door de term "gedelegeerd bestuurder" in de artikelen 23,24 en 25 van de statuten, waarna deze artikelen zullen luiden als volgt:

"Artikel 23

De raad van bestuur mag één of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan een of meer van zijn leden of aan derden.

Artikel 24

Rechtsvervolgingen, zowel bij aanleg als bij verweer, worden in naam van de vennootschap door de raad van bestuur gevoerd op vervolg en benaarstiging van de gedelegeerd bestuurder of van een bestuurder, deze laatste daartoe speciaal aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 25

Behoudens de bijzondere volmachten verleend door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 24 van de statuten worden alle akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder alleen, die tegenover derden voorafgaandelijk het bewijs van zijn volmacht niet moet leveren, of door een dagelijks bestuurder alleen, voor de handelingen van dagelijks bestuur, die tegenover derden voorafgaandeljke geen bewijs van zijn volmacht moet leveren."

WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE VIJFDE LIJN VAN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN DOOR TOEVOEGING VAN DE WOORDEN `IN VOORKOMEND GEVAL" TUSSEN DE WOORDEN "TENEINDE" EN "LEZING"

De vergadering beslist om de tekst van de vijfde lijn van artikel 28 van de statuten te wijzigen door toevoeging van de woorden "in voorkomend geval' tussen de woorden "teneinde" en "lezing',

Bijgevolg zal de tekst van de eerste alinea van artikel 28 van de statuten luiden ais volgt:

'Elk jaar, op de derde vrijdag van de maand mei om 15 uur en in geval dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zal er een gewone algemene vergadering gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de bijeenroepingsbrieven aangeduid, teneinde, in voorkomend geval, lezing te horen van het jaarverslag en het controleverslag opgesteld respectievelijk door de raad van bestuur en de commissarissen, de jaarrekening goed te keuren, bestuurders en commissarissen te benoemen en in het algemeen te beraadslagen over al de punten van de dagorde..."

WIJZIGING VAN DE REGELING VAN DE DEELNAME VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN OP NAAM AAN DE ALGEMENE VERGADERING EN BIJGEVOLG WIJZIGING VAN DE TEKST VAN ARTIKEL 30 IN FINE VAN DE STATUTEN

13e vergadering beslist om de regeling van de deelname van de houders van aandelen op naam aan de algemene vergadering te wijzigen door te voorzien dat de houders van aandelen op naam hun inzicht om deel te nemen aan de vergadering enkel aan de raad van bestuur moeten meedelen, indien zulks wordt gevraagd in de oproeping.

Bijgevolg zal de tekst van artikel 30 in fine van de statuten luiden als volgt:

"De houders van aandelen op naam moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering de raad van bestuur van hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen, op de hoogte brengen, indien zulks wordt gevraagd in de oproeping."

WIJZIGING VAN DE REGELING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE AANDEELHOUDERS BIJ VOLMACHT OP DE ALGEMENE VERGADERING EN BIJGEVOLG WIJZIGING VAN DE TEKST VAN ARTIKEL 31 IN FINE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist om de regeling van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders bij volmacht op de algemene vergadering aan te passen door te voorzien in artikel 31 in fine van de statuten dat de volmachten enkel ten minste 5 dagen vóór de vergadering moeten worden neergelegd op de zetel van de vennootschap, indien zulks wordt gevraagd in de oproeping.

Bijgevolg zal de tekst van artikel 31 van de statuten luiden als volgt:

"De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder,

De volmachten moeten op de maatschappelijke zetel neergelegd worden tenminste vijf dagen vóór de vergadering, indien zulks wordt gevraagd in de oproeping."

WIJZIGING VAN DE WIJZE VAN BERAADSLAGING VAN DE AANDEELHOUDERS OP DE ALGEMENE VERGADERING EN BIJGEVOLG WIJZIGING VAN DE TEKST VAN ARTIKEL 34 VAN DE STATUTEN De vergadering beslist om de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders op de algemene vergadering conform artikel 536 § 1 in fine te voorzien in de statuten van de vennootschap,

Bijgevolg zal de tekst van artikel 34 van de statuten worden gewijzigd door toevoeging van een tweede alinea, welk artikel zal luiden als volgt:

"De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de punten welke op de dagorde vermeld staan. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537, mogen van die besluiten kennis nemen.

Geen enkel voorstel door de aandeelhouders ingediend, wordt ter beraadslaging gelegd, tenzij het ondertekend werd door aandeelhouders die ten minste één vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en tenzij het tijdig medegedeeld werd aan de raad van bestuur om in de oproepingsbrieven opgenomen te worden. De beslissingen worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen, om het even welk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, behoudens hetgeen bepaald wordt ten opzichte van de wijzigingen van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

,r Voor- behouden ean het Belgech Staatsblad

mod 91.9



De geheime stemming heeft slechts plaats ais zij aangevraagd wordt door de meerderheid van de leden van de algemene vergadering."

HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS

De vergadering besluit, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren te herbenoemen als commissaris. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over elk van de boekjaren eindigend per 31 december 2014, 31 december 2015 en 31 december 2016, De bezoldiging voor de commissaris voor de uitoefening van het controlemandaat bedraagt 9.505 EUR (exclusief BTW en onkosten). Dit bedrag is jaarlijks aanpasbaar op basis van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen,

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Annick Delmaire en aan mevrouw Martine De Vrieze, die allen keuze van woonplaats doen te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij aile private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan geassocieerd notaris Christian Van Belle,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal

- Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

J Voorbehouden ', an het Belgch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

~l

Mad Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie





1 fi M! 201/t

RECHTBANK VAN

KOOPHANDE T GENT

Ondernemingsnr : 0433.779.050

Benaming

(voluit) : Sherwin Williams Benelux NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ambachtsweg, 9 - 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming - Volmachten

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming door de Raad van Bestuur van 28 april 2014 De Raad van Bestuur beslist unaniem om:

1.een einde te stellen aan het mandaat de heer Detlev Sassenberg als afgevaardigde bestuurder van de vennootschap vanaf 5 mei 2014 alsook aan alle volmachten hem toegekend en hem te bedanken voor de bewezen diensten,

2.het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het

bestuur aangaat, toe te vertrouwen aan de hear Tomas Bergdahl, wonende te Upplanda Gard 6, 57491

Vetlanda, Zweden, met ingang vanaf de datum van deze resolutie.

Om enig misverstand te voorkomen omvat "het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de

vennootschap wat dat bestuur aangaat" de volgende machten NIET:

- Zaken die verband houden met bankrelaties, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot de opening of

sluiting van een bankrekening of het aangaan van schulden ten opzichte van banken.

- De ondertekening van commerciele contracten die 200.000 EUR overschrijden.

- Kapitaaluitgaven.

- Arbeids- of arbeidsrechtelijke zaken van de vennootschap, met inbegrip van maar niet beperkt tot het

aangaan of beeindigen van arbeidscontracten voor iedere bediende van de vennootschap.

De heer Tomas Bergdahl zal de titel "Afgevaardigde Bestuurder" dragen en wordt voor onbepaalde tijd

benoemd. In de uitoefening van zijn mandaat kan de heer Bergdahl afzonderlijk optreden.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap voor de handelingen van dagelijks

bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardige bestuurder, m.n. de heer Bergdahl, alleen,

3.een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Anthony Van der Hauwaert, Mevr. Karen Peeters en de heer Anthony Bochon, advocaten, die keuze van woonplaats doen bij "Squire Sanders (UK) LLP", te Brussel (B1000 Brussel), Lloyd Georgelean 7, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om ai het nodige eniof nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (dmv formulieren 1 en Il), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en. wijzigingen aan de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te dcen voor de, uitvoering van bovenvermelde beslissingen.

B. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 28 april 2014

De aandeelhouders belissen unaniem om:

1, een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van de heer Detlev Sassenberg vanaf 5 mei 2014 en hem te bedanken voor de bewezen diensten.

na neerlegging ter griffi

1111111

6158359*

MO ITEUR BE _G

3 -08- 201 3ELGI " CH STAAT " B

Op de laatste blz. van Luik _B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

2.de heer Yomas Bergdahl, wonende te Upplanda Gârd 6, 57er Vetfanda, Zweden, als bestuurder van de vennootschap te benoemen. Het mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering van 2017 en is onbezoldigd.

3.een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Anthony Van der Hauwaert, Mevr. Karen Peeters en de heer Anthony Bochon, advocaten, die keuze van woonplaats doen bij °Squire Sanders (UK) LLP", te Brussel (B1000 Brussel), Lloyd Georgelaan 7, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (dmv formulieren I en Il), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen.

Karen Peeters

Gevolmachtigde

\ke `` 11

~ ~ S ~ ~ c~4Jº% "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.09.2013, NGL 21.10.2013 13637-0337-038
12/02/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

NEERGELEGD

31 JAN, 2013

RECHplANK VAN

KOOPHAeTE GENT

Ondernemingsnr : 0433.779.050

Benaming

(voluit) : Sherwin Williams Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ambachtsweg 9 - 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 22 januari 2013

De Enige Aandeelhouder neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de heer Kaj Brandt als bestuurder van de vennootschap met ingang van 8 november 2012. Als gevolg van zijn ontslag als bestuurder is hij van rechtswege niet langer voorzitter van de raad van bestuur.

De Enige Aandeelhouder beslist om de heer Dennis Kamstein, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 8020 Derbys Run, Chagrin Falls, Ohio 44023 (Verenigde Staten van Amerika) als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van de datum van deze besluiten.

Het mandaat van de nieuwe bestuurder loopt tot de gewone algemene vergadering van 2017. De heer Dennis Karnstein zal geen vergoeding ontvangen voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

De Enige Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan de heer Jonas Van den Bossche, de heer Quinten Coppens en mevrouw Danielle Machiroux, woonstkeuze doende op het advocatenkantoor Jones Day, Brand Whitlocklaan 165 te 1200 Brussel, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken, in het Belgisch Staatsblad.

Danielle Machiroux

Lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: Besluiten dd. 22 januari 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

11111111 j1111111111

Vo beho

aan

Belg Staat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/01/2015
ÿþ Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*15019 8

i

NE ES: Gl" LEGD

1 4 -81- ari5

fZECcITG .4-d'iit'fi+N

YOOPH-\,'." i-F CeN:-r

Ondernemingsnr : 0433.779.050

Benaming

(voluit) : Sherwin Williams Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ambachtsweg 9, 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 12 november 2014:

1. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de volgende personen ais bestuurders van de Vennootschap:

- de heer Graham Buchan, met ingang vanaf 7 juli 2014; en

- de heer Dennis Karnstein, met ingang vanaf 12 november 2014.

Hun mandaat was niet bezoldigd.

2. De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang de volgende personen tot bestuurder van de Vennootschap:

- De heer Christopher M. Connor, wonende te 46002, Falls Road, Huntin Valley, 44022, Verenigde Staten

van Amerika; en

- De heer Andy Schumacher, wonende te Kronsbeerenweg 8, 26125 Oldenburg (OLDB), Duitsland,

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hun mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Sean Hennesy;

2) De heer Tomas Bergdahl ("afgevaardigd bestuurder");

3) De heer Christopher M. Connor; en

4) De heer Andy Schumacher,

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten worden alle akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder alleen, die tegenover derden voorafgaandelijk het bewijs van zijn volmacht niet moet leveren, of door een dagelijks bestuurder alleen, voor de handelingen van dagelijks bestuur, die tegenover derden voorafgaandelijk geen bewijs van zijn volmacht moet leveren,

3, De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het Belgisch Staatsblad bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staafsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen,



Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hierbij neergelegd:

- afschrift van het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 12 november 2014



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/09/2012
ÿþ F MoA wcrd 7 7.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111

*12158951*

V bob aa Bel Star

NEERGELEGD

13 SEP. 2U12

RECifiTBANK VAN

KOOPHALTE GENT

Ondernemingsnr : 0433779.050

Benaming

(voluit) : Sherwin Williams Benelux

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ambachtsweg 9 - 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herroeping delegatie van bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 29 augustus 2012

De raad van bestuur beslist om de bevoegdheden van FG-Consult Lux S.à r.l. inzake dagelijks bestuur met ingang vanaf 29 augustus 2012 te herroepen.

Voor zover als nodig bevestigt de raad van bestuur dat, met ingang vanaf 29 augustus 2012, noch FG-Consult Lux S.à r.l., noch FG-Consult GmbH, noch de heer Freddy Goka beschikt over enige bevoegdheid om de Vennootschap te verbinden of te vertegenwoordigen.

De raad van bestuur geeft hierbij een bijzondere volmacht aan meester Jonas Van den Bossche en mevrouw Danielle Machiroux, woonstkeuze doende op het advocatenkantoor Jones Day, Brand Whitlocklaan 165 te 1200 Brussel, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde beslissingen bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Danielle Machiroux

Lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: PV raad van bestuur

Ili lagen biij iet B Tgisch Staatsblad - 24/09/2012 Annexes du Moniteur belge

Op de laatste Diz. van Luik B vermelden : Rectn : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi] van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/08/2012
ÿþ Mod Wcrt[ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



II

" 1214114

ben

aar

Belg Staai

NEERGELEGD

- 2 AN, 2012

RECI-1713FeliW.M.1

l{Ofl PHAslf]3 -e`O,);PtT

Ondernemingsnr : 0433.779.050

Benaming

(voluit) : Sherwin Williams Benelux

(verkort) ;

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ambachtsweg 9 - 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 26 juni 2012

De raad van bestuur beslist om de heer Friedhelm Heck als afgevaardigde bestuurder van de Vennootschap te ontslaan, met ingang van 31 maart 2012. De raad van bestuur beslist eveneens om de heer Freddy Goka als afgevaardigde bestuurder van de Vennootschap te ontslaan, met onmiddellijke ingang.

De raad van bestuur beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, toe te vertrouwen aan:

" de heer Detlev Sassenberg, van Duitse nationaliteit, wonende te Bayeuxallee 27a, 32312 Lübbecke (Duitsland); en

*de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht FG-Consult Lux S.àr.l., met maatschappelijke zetel te 4 Am Hock, L-9991 Weiswampach (Luxemburg), vertegenwoordigd door heer Freddy Goka.

Om enig misverstand te voorkomen, omvat "het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat" de volgende machten NIET:

" Zaken die verband houden met bankrelaties, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot de opening of sluiting van een bankrekening of het aangaan van schulden ten opzichte van banken.

" De ondertekening van commerciële contracten die 200.000 Euro overschrijden.

" Kapitaaluitgaven.

" Arbeids- of arbeidsrechtelijke zaken van de Vennootschap, met inbegrip van maar niet beperkt tot het aangaan of beëindigen van arbeidscontracten voor ieder bediende van de Vennootschap.

De heer Detlev Sassenberg zal de titel "Afgevaardigde Bestuurder" dragen. De heer Detlev Sassenberg en de vennootschap FG-Consult Lux S.àr.t., vertegenwoordigd door de heer Freddy Goka, worden voor onbepaalde tijd benoemd. In de uitoefening van hun mandaten kunnen de heer Detlev Sassenberg en de vennootschap FG-Consult Lux S.àr.l., vertegenwoordigd door de heer Freddy Goka, afzonderlijk optreden.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap voor de handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder alleen (m.n. de heer Sassenberg) of door een dagelijks bestuurder alleen (m.n. FG-Consult Lux S.àr.l., vertegenwoordigd door de heer Freddy Goka).

De raad van bestuur geeft hierbij een bijzondere volmacht aan de heer Wouter Deneyer en mevrouw Danielle Machiroux, woonstkeuze doende op het advocatenkantoor Jones Day, Brand Whitlocklaan 165 te 1200 Brussel, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde beslissingen bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Danielle Machiroux

Lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: PV raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- flhIIuIlIu~~i~~w~~~uu

behouden *iais~aia

aan het

Belgisch

Staatsblad

NEERGELEGD

2 5 ltfL! 2¬ 12

R C i-1 _l l33refev A \

KoC)PI1 flií TF (IF \7-r

Ondernemingsnr: 0433.779.050

Benaming

(voluit) : Sherwin Williams Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ambachtweg 9, 9820 Lemberge

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming commissaris

(uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 10/06/2011)

De vergadering besluit Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV ovv. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Brussel, De Kleetlaan 2, en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren te benoemen als commissaris met ingang vanaf heden. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over het boekjaar welke een aanvang genomen heeft op 1 januari 2011 en eindigend per 31 december 2011, alsmede over de boekjaren eindigend per 31 december 2012 en per 31 december 2013. Het mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2014. De bezoldiging voor de commissaris voor de uitoefening van het controlemandaat zal worden vastgelegd in de volgende algemene vergadering.

FG-Consult BVBA

gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Freddy Goka

Bijlageahij_het..Selgisch Staatchlad 03/08/2012nAnne.xes duMeniteur-belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 31.07.2012 12371-0287-036
27/07/2012
ÿþ f ft ldod Worti 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bE fi

St

NEERGELEGD

18e12012

K

Rl CHTB t~G>~~T AN T

I.

~na W a~D

~

MIR!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0423.779.050

Benaming

(voluit) : Sherwin Williams Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Ambachtsweg 9 - 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel, uit de besluiten genomen door de enige aandeelhouder op 22 juni 2012

De Enige Aandeelhouder beslist om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FG-Consult, de heer Freddy Goka en de heer Cari Bergendorff als bestuurders van de Vennootschap te ontslaan met ingang van deze besluiten.

De Enige Aandeelhouder neemt tevens akte van en aanvaardt het ontslag van de heer Fredrich Heck als bestuurder van de vennootschap met ingang van 31 maart 2012.

De Enige Aandeelhouder beslist om;

" de heren Graham Buchan, van Britse nationaliteit, wonende te Epworth House, 16 Station Road, Tadcaster, North Yorkshire L824 9,1G (Verenigd KoningrijR) en Sean Hennessy, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 1280 Rue St. Georges, Westcake, Ohio 44145 (Verenigde Staten van Amerika) als Bestuurders van de Vennootschap te benoemen met ingang van 31 maart 2012; en

" de heer Detlev Sassenberg, van Duitse nationaliteit, wonende te Bayeuxallee 27a, 32312 Lübbecke (Duitsland) als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 1 juni 2012.

Het mandaat van de nieuwe bestuurders loopt tot de gewone algemene vergadering van 2017. De heren Graham Buchan, Sean Hennessy en Detlev Sassenberg zullen geen vergoeding ontvangen voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat.

De raad van bestuur zal dus uit de heren Kaj Brandt, Graham Buchan, Seau Hennessy en Detlev Sassenberg bestaan.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

De Enige Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan de heer Wouter Deneyer en mevrouw Dan'elle Machiroux, woonstkeuze doende op het advocatenkantoor Jones Day, Brand Whitlocklaan 165 te 1200 Brussel, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Danielle Machiroux

Lasthebber

--'neesà1 ne-e.od_QQeC. ; .. GenG.-Afen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 02.08.2011 11374-0442-033
27/05/2011 : GE150188
23/07/2010 : GE150188
27/07/2009 : GE150188
27/01/2009 : GE150188
30/12/2008 : GE150188
10/12/2008 : GE150188
03/12/2008 : GE150188
16/10/2008 : GE150188
10/07/2008 : GE150188
18/03/2008 : GE150188
10/10/2007 : GE150188
21/03/2006 : GE150188
20/12/2005 : GE150188
14/11/2005 : GE150188
04/11/2004 : GE150188
05/08/2003 : GE150188
05/08/2003 : GE150188
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 27.08.2015 15475-0450-036
08/05/2002 : GE150188
23/03/2000 : GE150188
27/02/1999 : GE150188
01/01/1997 : GE150188
17/09/1996 : GE150188
14/04/1994 : GE150188
16/01/1991 : GE150188
09/11/1990 : GE150188

Coordonnées
SHERWIN WILLIAMS BENELUX

Adresse
AMBACHTSWEG 9 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande