SHOPINVEST

Dénomination : SHOPINVEST

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 440.907.956

Publication

21/05/2014

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

KOOPHANDEL GENT

0 9 MEI 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

11%81111111111,

Ondernemingsnr : 0440.907.956

Benaming

(voluit) : SHOP1NVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel inkoop eigen aandelen

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering dd. 3 april 2014:

"De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de raad van bestuur de toestemming te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven door middel van aankoop of ruil, onder de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen en binnen de volgende grenzen:

-De verwerving kan slechts betrekking hebben op maximum 50.000 aandelen;

-De machtiging Is slechts geldig voor een maximumtermijn van drie jaar te rekenen vanaf heden;

-De inkoop kan slechts geschieden voor een minimale prijs van 50 EUR per aandeel en

voor een maximale prijs van 300 EUR per aandeel welke wordt bepaald aan de hand van de participatiewaardes welke jaarlijks worden vastgesteld bij de goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar.

-Door de inkoop za! de categorie van de aandelen wijzigen overgaan van categorie A naar categorie B.

De inkoop van eigen aandelen kadert in de herstructurering van de vennootschap met het oog op de continu�teit van de Vennootschap, waarbij het wenselijk is de mogelijkheid te cre�ren om nog meer nieuwe aandeelhouders te laten toetreden tot het kapitaal van de Vennootschap. Deze in koop eigen aandelen zou hierbij door de raad van bestuur gebruikt kunnen worden om de intrede van nieuwe aandeelhouders te faciliteren.

De algemene vergadering verleent aan de raad van bestuur de nodige bevoegdheden voor het uitvoeren van voorgaande beslissing."

Etienne Kaesteker

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/09/2014 : ME. - JAARREKENING 28.02.2014, GGK 27.08.2014, NGL 10.09.2014 14583-0029-044
23/10/2014

��II

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

?Ami Word 11.1

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

14 OKT. 2014

AFDELING DENDERMONDE

r

Ondernemingsnr : 0440.907.956

' Benaming

(voluit) : Shopinvest

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Beuken laan 1, 9260 Waasmunster

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd, 27 augustus 2014:

"De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Bedrijfsrevisoren R�viseurs d'entreprises", commissaris van de vennootschap, ten einde loopt onmiddellijk na huidige vergadering van aandeelhouders.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Bedrijfsrevisoren R�viseurs d'Entreprises", met maatschappelijk zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thiryfaan 77 / 4, ingeschreven jn het RPR te Brussel, onder het nummer 0428.837,889, vertegenwoordigd door de heer Lieven Acke, bedrijfsrevisor en de heer Thomas Verhamnie, bedrijfsrevisor, als commissaris aan te stellen voor een periode van 3 jaar, waarbij de boekjaren eindigend op 28 februari 2015, 29 februari 2016 en 28 februari 2017 worden gecontroleerd."

Etienne Kaesteker

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

17/03/2014

��Mod Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111imiiiia~ ilauum

*1906 68*

GRIFFE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

0 5 MRT 2.014

DENDEfflitrINDE

Ondernemingsnr : 0440907956

Benaming

(voluit) : SHOPINVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9250 Waasmunster, Beukenlaan 1

(volledig adres)

Onderwerp akte ; KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING FRACTIEWAARDE AANDELEN DOOR CREATIE AANDELEN - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester Johanna DE WITTE, notaris met standplaats te Ieper, op zesentwintig februari tweeduizend en veertien, momenteel ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen werden genomen;

EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de commissaris met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0428837889, kantoor houdende te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5/B 1001 , die aanduidt als vertegenwoordiger, de Heer Lieven ACKE, bedrijfsrevisor-vennoot, hiertoe aangesteld door de Raad van Bestuur, betreffende de hierna vermelde inbrengen in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk ais volgt :

"5. BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalsverhoging van de NV SHOPINVEST bestaat uit 396 aandelen van de NV ECG in volle eigendom en 812.386 aandelen van de NV DE VLETERBEEK in naakte eigendom, gezamenlijk gewaardeerd op 21.265.232,94 EUR. Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de venncotschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van elke inbreng In natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat deze inbreng niet overgewaardeerd is; de waarderingen zijn mede gebaseerd op toekomstgerichte gegevens en assumpties en bevatten aldus een element van onzekerheid waarbij wij niet garant staan voor de effectieve realisatie ervan.

De vergoeding van de inbreng ter waarde van 21.265,232,94 EUR bestaat uit 1.948 aandelen zonder nominale waarde van de NV SHOPINVEST.

Overeenkomstig onze controlenormen, herinneren wij eraan dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, onder andere op het vlak van de als tegenprestatie toegekende vergoeding in aandelen.

Opgemaakt te Gent, 20 februari 2014,

MAZARS BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Lieven ACKE."

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, Neerlegging verslagen

Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens EEN EERSTE KAPITAALVERHOGING door te voeren ten bedrage van ��n miljoen en achttien duizend honderd veertig euro drie�nnegentig cent (1.018.140,93 � ) om het te kapitaal te brengen van vijf miljoen euro (5.000.000,00 � ) op zes miljoen en achttien duizend honderd veertig euro drie�nnegentig cent (6.018.140,93 � ) door de hierna beschreven inbreng in natura, te weten de naakte eigendom, hetzij de volle eigendom van aandelen van respectievelijk de vennootschappen "ECG" en "DE VLETERBEEK" door nagenoemde personen, mits creatie en uitgifte van totaal duizend negenhonderd achtenveertig (1.948) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van ��nentwintig miljoen tweehonderd vijfenzestig duizend tweehonderd twee�ndertig euro vierennegentig cent (21.265.232,94 � ), inbegrepen een globale uitgiftepremie van twintig miljoen tweehonderd zevenenveertig duizend twee�nnegentig euro nul ��n cent (20.247.092,01 � ) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Beschrijving van de ingebrachte aandelen, hetzij in volle hetzij in naakte eigendom

1/ INBRENG VAN AANDELEN IN VOLLE EIGENDOM

-) De Heer KAESTEKER Paul Joseph Corneel, geboren te Poperinge op negenentwintig oktober negentienhonderd twee�nvijftig, nationaal nummer 52.10.29-193-02, identiteitskaartnummer 591-3169528-58 geldig tot twaalf april tweeduizend en zestien, wonende te 8970 Poperinge, Deken De Bolaan 94, verklaart de voile eigendom van de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:

- honderd achtennegentig (198) aandelen dewelke hij bezit in de Naamloze Vennootschap "ECG", met zetel te 8970 Poperinge, Diepemeers 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper onder nummer 0425179.407.

-) Mevrouw KAESTEKER Marie-Josephe Cornelia, geboren te Poperinge op zeven december negentienhonderd achtenveertig, nationaal nummer 48.12.07-226.74, identiteitskaartnummer 591-4375380-06 geldig tot �enentwintig september tweeduizend en zestien, wonende te 8970 Poperinge, Rekhof 53, verklaart de voile eigendom van de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten

- honderd achtennegentig (198) aandelen dewelke zij bezit in de Naamloze Vennootschap "ECG", met zetel te 8970 Poperinge, Diepemeers 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper onder nummer 0425.179.407,

2/ INBRENG VAN AANDELEN 1N NAAKTE EIGENDOM

-) De Heer KAESTEKER Etienne, voornoemd, verklaart de naakte eigendom van de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:

- tweehonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd vierenzeventig (275.974) aandelen dewelke hij bezit in de Naamloze Vennootschap "DE VLETERBEEK", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hoogkamerstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0443.446.683.

-) Mevrouw KAESTEKER Marie-Josephe, voornoemd, verklaart de naakte eigendom van de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten

- tweehonderd achtenzestig duizend tweehonderd en zes (268.206) aandelen dewelke zij bezit in de Naamloze Vennootschap "DE VLETERBEEK", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hoogkamerstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0443.446.683.

-) De Heer KAESTEKER Paul Joseph Corneel, voornoemd, verklaart de naakte eigendom van de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten

- tweehonderd achtenzestig duizend tweehonderd en zes (268.206) aandelen dewelke hij bezit in de Naamloze Vennootschap "DE VLETERBEEK", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hoogkamerstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0443.446.683.

De totale tegenwaarde van de voornoemde aandelen dewelke worden ingebracht bedraagt ��nentwintig miljoen tweehonderd vijfenzestig duizend tweehonderd twee�ndertig euro vierennegentig cent (21.265.232,94

Verklaringen van de comparanten

De comparanten, alhier tegenwoordig danwel geldig vertegenwoordigd zoals voormeld, te we" ten Mevrouw KAESTEKER Marie-Joseph en de Heren KAESTEKER Etienne en Paul, allen voornoemd, verklaren ieder voor zich rechtmatig eigenaar te zijn van de aandelen dewelke zij thans inbrengen en bevestigen ieder voor zich deze aandelen vrij te kunnen overdragen.

De verschijners verklaren dat de statuten van de vennootschappen waarvan de aandelen worden ingebracht, met name de statuten van de vennootschap "ECG" en deze van de vennootschap "DE VLETERBEEK" onderhavige overdracht niet belemmeren en dat zij niet gebonden zijn door enige aandeelhoudersovereenkomsten.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

Voormelde inbrengen geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:

11 De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen "ECG" en de naakte �igendom van de ingebrachte aandelen "DE VLETERBEEK" te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financi�le voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering; aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar evenals op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.

31 De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of beslag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

4/ De vennootschap verbindt er zich toe om binnen een redelijke termijn na het verlijden van onderhavige akte aile noodzakelijke formaliteiten in verband met de overdracht van hetzij de volle eigendom van de aandelen "ECG" hetzij de naakte eigendom van de aandelen "DE VLETERBEEK" te vervullen. De inbrengers van hun kant verbinden er zich toe om hieraan hun integrale medewerking te verlenen.

Vergoeding voor de inbreng in natura

De aandelen ingebracht, hetzij in volle eigendom van de vennootschap "ECG" hetzij in naakte eigendom van de vennootschap "DE VLETERBEEK", door respectievelijk Mevrouw KAESTEKER Marie-Josephe en de Heren KAESTEKER Etienne en Paul, allen voornoemd en in de verhoudingen zoals supra beschreven, vertegenwoordigen een globale waarde van ��nentwintig miljoen tweehonderd vijfenzestig duizend tweehonderd twee�ndertig euro vierennegentig cent (21.265.232,94 � ).

Als vergoeding van deze gedane inbrengen worden er totaal duizend negenhonderd achtenveertig (1.948) nieuwe aandelen toegekend aan de respectievelijke inbrengers, en dit als volgt te verdelen

-aan de Heer KAESTEKER Etienne, die aanvaardt, worden zeshonderd twee�nzeventig (672) volledig volstortte aandelen van "SHOPiNVEST" zonder aanduiding van nominale waarde toegekend;

-aan Mevrouw KAESTEKER Marie-Josephe, die aanvaardt, worden zeshonderd twee�ndertig (632) volledig volstortte aandelen van "SHOPINVEST" zonder aanduiding van nominale waarde toegekend;

-aan de Heer KAESTEKER Paul, die aanvaardt, worden zeshonderd vierenveertig (644) volledig volstortte aandelen van "SHOPINVEST' zonder aanduiding van nominale waarde toegekend;

Deze duizend negenhonderd achtenveertig (1.948) nieuwe aandelen van de vennootschap "SHOPINVEST" zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen van de vennootschap "SHOPINVEST" en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis

Deze aandelen zullen genummerd zisn van negenduizend veonderd zesenzestig (9.566) tot en met elfduizend vijfhonderd en dertien (11.513) en zullen volledig deel uitmaken van het eigen vermogen van elk der respectievelijke inbrengers en aldus onderworpen zijn aan het uitsluitend bestuur van elk der inbrengers.

Pro-fisco verklaring

1/ De verschijners verklaren dat de totale waarde van de hierbij ingebrachte aandelen, zo in volle eigendom voor wat betreft de aandelen "ECG" welke door de respectievelijk genoemde inbrengers worden ingebracht als in naakte eigendom voor wat betreft de aandelen "DE VLETERBEEK" welke door de respectievelijk genoemde inbrengers worden ingebracht, geschat wordt op ��nentwintig miljoen tweehonderd vijfenzestig duizend tweehonderd twee�ndertig euro vierennegentig cent (21.265.232,94 � ).

2/ De optredende notaris heeft lezing gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, dat luidt als volgt

"In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.".

TWEEDE BESLUIT TWEEDE KAPITAALVERHOGING INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit EEN TWEEDE KAPITAALVERHOGING door te voeren ten bedrage van drie miljoen negenhonderd ��nentachtig duizend achthonderd negenenvijftig euro nu! zeven cent (3.981.859,07 � ) om het kapitaal te brengen van zes miSjoen en achtalen duizend honderd veertig euro drie�nnegentig cent (6.018.140,93 � ) op tien miljoen euro (10.000.000,00 � ) en dit door inlijving van een gedeelte van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag van drie miljoen negenhonderd ��nentachtig duizend achthonderd negenenvijftig euro nul zeven cent (3.981.859,07 � ), dit zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT VASTSTELLINGVERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de venncotschap thans tien miljoen euro (10.000.000,00 � ) bedraagt, vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderd en dertien (11.513) aandelen.

VIERDE BESLUIT WIJZIGING VAN DE FRACTIEWAARDE VAN DE AANDELEN - MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR OM DIT BESLUIT TE CONCRETISEREN TOEKENNING VAN DE NIEUW GECREERDE AANDELEN

De algemene vergadering beslist tot vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, dit door creatie van negenhonderd achtentachtig duizend vierhonderd zevenentachtig (988.487) bijkomende aandelen, welke dezelfde rechten en plichten zullen genieten als de bestaande aandelen van de vennootschap, zodat het kapitaal van de vennootschap uiteindelijk zal zijn samengesteld uit ��n miljoen (1.000.000) aandelen.

De algemene vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

Elk der huidige aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST" zat de fractiewaarde van zijn huidige aandelen in de vennootschap derhalve zien verminderen, in ruil waarvoor hij een hoeveelheid van deze nieuw gecre�erde aandelen ontvangt, dit in verhouding tot zijn aandelenbezit in de vennootschap voorafgaandelijk aan de huidige operatie inhoudende een vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Concreet betekent dit dat, in ruil voor een vermindering van de fractiewaarde van de bestaande elfduizend vijfhonderd en dertien (11.513) aandelen er thans, met goedkeuring van aile partijen, negenhonderd achtentachtig duizend vierhonderd zevenentachtig (988.487) bijkomende aandelen worden gecre�erd van de Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST", welke als volgt worden toebedeeld aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap

1) aan de Heer KAESTEKER Etienne, voornoemd en alhier vertegenwoordigd als voormeld, die derhalve ook aanvaardt, achthonderd achtenzeventig duizend negenhonderd twee�ndertig (878.932) nie�we kapitaalsaandelen met stemrecht;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

2) aan Mevrouw KAESTEKER Marie-Josephe, voornoemd en alhier tegenwoordig, die derhalve ook aanvaardt, vierenvijftig duizend tweehonderd twee�nzestig (54.262) nieuwe kapitaalsaandelen met stemrecht;

3) aan de Heer KAESTEKER Paul, voornoemd en alhier tegenwoordig, die derhalve ook aanvaardt, vijfenvijftig duizend tweehonderd drie�nnegentig (55.293) nieuwe kapitaalsaandelen met stemrecht;

Derhalve is de aandelenstructuur onder de aandeelhouders van de vennootschap "SHOPINVEST" na het doorvoeren van een vermindering van de fractiewaarde van de aandelen door creatie van bijkomende aandelen, thans de volgende

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt nog steeds tien miljoen euro (10.000.000,00 � ), doch is thans ingevolge de vermindering van de fractiewaarde van de aandelen vertegenwoordigd door ��n miljoen (1.000.000) aandelen allen zonder aanduiding van een nominale waarde, ieder ��n / miljoenste deel (1/1.000.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigend en toekomende aan de bestaande aandeelhouders en wel als volgt

- aan de Heer KAESTEKER Etienne, voornoemd, achthonderd negenentachtig duizend honderd negenenzestig (889.169) kapitaalsaandelen met stemrecht;

- aan Mevrouw KAESTEKER Marie-Josephe, voornoemd, vierenvijftig duizend achthonderd vierennegentig (54.894) kapitaalsaandelen met stemrecht;

- aan de Heer KAESTEKER Paul, voornoemd, vijfenvijftig duizend negenhonderd zevenendertig (55.937) kapitaalsaandelen met stemrecht.

VIJFDE BESLUIT WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN

Als gevolg van het bovengenoemde besluit van de algemene vergadering wordt thans beslist om de eerste paragraaf van artikel vijf (5) aangaande het kapitaal van de vennootschap aan te passen als volgt

"Artikel 5.- KAPITAAL TOEGSTAAN KAPITAAL

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans tien miljoen euro (10.000.000,00 � ). Het is verdeeld in ��n miljoen aandelen (1.000.000) zonder nominale waarde, hebbende elk een fractiewaarde van ieder ��n / ��n miljoenste deel (1 11.000.000 ste) van het kapitaal."

ZESDE BESLUIT : KENNISNAME VERSLAG RAAD VAN BESTUUR INZAKE DE VOORGENOMEN WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN EFFECTEN DOOR CREATIE VAN TWEE CATEGORIEEN VAN AANDELEN, DIT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 560 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inzake de voorgenomen wijziging van de rechten verbonden aan effecten, dit overeenkomstig artikel 560 van het wetboek van vennootschappen, en dit zoals deze wijziging verder wordt bepaald in het zevende besluit, hierna uitgewerkt,

ZEVENDE BESLUIT

CREATIE VAN TWEE CATEGORIEEN VAN AANDELEN EN WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist thans na kennisname van het vereiste verslag van de Raad van Bestuur in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen met goedkeuring van alle partijen om twee categorie�n aandelen in te voeren als volgt :

1/ aandelen CATEGORIE A, welke zijn voorbehouden aan de Heer KAESTEKER Etienne, de Heer KAESTEKER Paul en Mevrouw KAESTEKER Marie-Josephe in persoon of een door hen in persoon gecontroleerd vehikel of rechtspersoon;

21 aandelen CATEGORIE B, welke zijn voorbehouden voor de aandeelhouders welke niet nominatief zijn genoemd als zijnde de aandeelhouders categorie A.

Wanneer een aandeel CATEGORIE A onder levenden of middels overlijden zou worden overgedragen aan een bestaande aandeelhouder of een derde welke geen aandeelhouder categorie A is, zal de categorie van dit aandeel automatisch worden gewijzigd in een aandeel CATEGORIE B.

De indeling in categorie�n aandelen A en B, evenals alle hieraan verbonden rechten en plichten, komen te vervallen zodra alle houders van de aandelen CATEGORIE A zijn komen te overlijden.

Ais gevolg van bovengemeld besluit beslist de algemene vergadering thans artikel vijf (5) van de statuten, aangaande het kapitaal van de vennootschap, aan te passen als volgt

"Artikel 5.- KAPITAAL AANDELEN

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans tien miljoen euro (10.000.000,00 �). Het wordt vertegenwoordigd door ��n miljoen aandelen (1.000.000) op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder ��n / ��n miljoenste deel (1 1 1.000.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen worden opgedeeld in twee (2) categorie�n als volgt

- Aandelen CATEGORIE A genoemd, welke zijn voorbehouden aan de Heer KAESTEKER Etienne, de Heer KAESTEKER Paul en Mevrouw KAESTEKER Marie-Josephe in persoon of ene door hen in persoon geccntroleerd vehikel of rechtspersoon.

- Aandelen CATEGORIE B genoemd welke zijn voorbehouden voor de aandeelhouders welke niet nominatief zijn genoemd als zijnde de aandeelhouders CATEGORIE A.

Op heden wordt het kapitaal vertegenwoordigd door ��n miljoen aandelen (1,000.000) categorie A en geen aandelen categorie B. Echter, wanneer een aandeel categorie A onder levenden of middels overlijden zou worden overgedragen aan een bestaande aandeelhouder of een derde welke niet nominatief zou zijn genoemd als aandeelhouder categorie A, zal de categorie van dit aandeel automatisch worden gewijzigd in een aandeel categorie B waardoor het op heden bestaande aantal aandelen categorie A zal dalen en er eenzelfde aantal aandelen categorie B zal ontstaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

De indeling in categorie�n aandelen A en B, evenals alle hieraan verbonden rechten en plichten, komen te vervallen zodra alle houders van de aandelen categorie A zijn komen te overlijden."

ACHTSTE BESLUIT : HERNIEUWING VAN DE TOESTEMMING VOOR DE RAAD VAN BESTUUR OM HET KAPITAAL TE VERHOGEN MIDDELS HET TOEGESTAAN KAPITAAL EN AANPASSING VAN HET BEDRAG VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL

Na kennisname van het vereiste verslag van de Raad van Bestuur besluit de algemene vergadering tot hemieuwing van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om binnen een termijn van vijf jaar, zijnde tweeduizend en negentien (2019) te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing, het kapitaal in ��n of meerdere malen te verhogen binnen het toegestaan kapitaal op de wijze en tegen de voorwaarden die de Raad zal bepalen met een maximum bedrag van tien miljoen euro (10.000,000,00 � ).

NEGENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL ZEVEN VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE AARD VAN DE AANDELEN

De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen artikel zeven (7) van de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt

"Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de

vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. "

Een aandeelhouder, houder van aandelen van een bepaalde categorie mag nooit tegelijkertijd houder zijn van aandelen uit een andere categorie aandelen van de vennootschap."

TIENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL NEGEN (9) VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen artikel negen (9) van de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt

"Artikel 9.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

9.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, welke worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

De aandeelhouders categorie A hebben steeds het recht de meerderheid van het aantal leden van de Raad van Bestuur voor te stellen.

De aandeelhouders categorie A bezitten een vetorecht ten aanzien van de benoeming van bestuurders, welk vetorecht zij discretionair mogen uitoefenen zonder enige motivatieplicht.

9.2. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

9.3. Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

9.4. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de Raad van Bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel twaalf (12) van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de Raad van Bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

9.5. De bestuurders zijn herbenoembaar.

9.6. leder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad,

9.7. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang die algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van Bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger,"

ELFDE BESLUIT INVOEGEN VAN EEN NIEUW ARTIKEL TIEN (10) VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE VOORTZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen een nieuw artikel tien (10) in te voegen in de statuten van de vennootschap luidende als volgt

"Artikel 10.- VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Partijen komen overeen dat de voorzitter van de Raad van Bestuur steeds voorgesteld zal worden door een meerderheid van de Raad van Bestuur, en na het inwinnen van een bindend advies van de aandeelhouders categorie A,

Zolang de Heer Kaesteker Etienne beschikbaar is en hijzelf het wenselijk acht, zal deze functie door de Heer Etienne Kaesteker worden uitgeoefend."

TWAALFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen artikel elf (11) van de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt

"Artikel 11.- VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, e-mail of enig ander communicatiemiddel.

Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. ledere verhinderde of afwezige bestuurder kan aan ��n van zijn collega's uit de Raad per brief, telegram, fax of e-mail vormacht verlenen om hem in een bepaalde vergadering van de Raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever, voor wat het aanwezigheidsquorum en de stemming betreft, beschouwd aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan ��n van zijn collega-bestuurders aldus vertegenwoordigen."

DERTIENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 15 VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen artikel vijftien (15) van de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt

"Artikel 15,-EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur ais college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, met het recht van indeplaatsstelling discretionair te gebruiken door de gedelegeerd bestuurder, dan wel door een bijzonder gevolmachtigde alleen handelend binnen de perken van zijn volmacht dan wel door de voorzitter van de Raad van Bestuur alleen handelend, met het recht van indeplaatsstelling discretionair te gebruiken door de voorzitter.

Ingeval van oprichting van een directiecomit�, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomit� met betrekking tot de bevoegdheden van het directiecomit�."

VEERTIENDE BESLUIT : INVOEGEN VAN EEN NIEUW ARTIKEL 19 INZAKE DIRECTIECOMITE

De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen een nieuw artikel negentien (19) toe te voegen aan de statuten, luidend als volgt

"Artikel 19.- DIRECTIECOMITE ADVISERENDE COMITES

De Raad van Betuur is gemachtigd een directiecomit� op te richten in overeenstemming met artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen, samengesteld uit bestuurders en/of niet-bestuurders.

Onverminderd de bepalingen betreffende het dagelijks bestuur, is de Raad van Bestuur gemachtigd het geheel of een deel van zijn bevoegdheden aan een dergelijk directiecomit� over te dragen, met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en de bevoegdheden die uitsluitend aan de Raad van Bestuur verfeend zijn door de wet of door de statuten. Wanneer er een directiecomit� wordt ingericht, is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comit�.

Indien er een directiecomit� opgericht wordt, zal de Raad van Bestuur alle voorwaarden van de benoeming en het ontslag van de leden ervan, hun eventuele bezoldiging en de duur van hun mandaat vaststellen.

In geval van belangenconflict van ��n of meer leden van het directiecomit�, in de zin van artikel 524 ter van het Wetboek van Vennootschappen, stelt (stellen) dit lid (deze leden) de Raad van Bestuur hiervan in kennis die allen de beslissing of de verrichting zal goedkeuren door, in voorkomen geval, de in artikel 523, � 1 van het Wetboek van Vennootschappen beschreven procedure te volgen.

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid tevens ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten."

VIJFTIENDE BESLUIT INVOEGEN VAN EEN NIEUW HOOFDSTUK 1V -

AANDEELHOUDERSAFSPRAKEN

De algemene vergadering besrist met ��nparigheid van stemmen een nieuw hoofdstuk, te weten "HOOFDSTUK IV AANDEELHOUDERSAFSPRAKEN" toe te voegen aan de statuten, waaronder de nieuwe artikelen 20 en 21, zoals besproken in de besluiten hieronder vermeld, zullen vallen.

ZESTIENDE BESLUIT : INVOEGEN VAN EEN NIEUW ARTIKEL 20 INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN

De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen een nieuw artikel twintig (20) toe te voegen aan de statuten, luidend als volgt

"Artikel 20.- OVERDRACHT VAN EFFECTEN

Elke overdracht van effecten, waaronder begrepen aandelen, warrants, winstbewijzen, voorkeurrechten of enige andere effecten die converteerbaar zijn in aandelen, recht geven om in te schrijven op aandelen, of recht geven om aandelen of andere stemgerechtigde effecten van de vennootschap te verwerven van de vennootschap (hierna genoemd de "Effecten") in het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van de aandeelhouders onder bezwarende titel, vrijwillig of gedwongen, onder levenden, is daarom onderworpen aan de volgende voorwaarden evenals aan de voorwaarden voorzien in de Overeenkomst:

20.1. Vrije Overdracht

20.1.1. Mogen vrij geschieden

1)de Overdracht aan een dochter- en/of moederondememing of aan personen over wie een Aandeelhouder of de economische eigenaar natuurlijke persoon van deze Aandeelhouder, controle uitoefent mits voorafgaande kennisgeving per aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van Vennootschappen;

2)de Overdracht die voorafgaand door alle Aandeelhouders uitdrukkelijk en schriftelijk werden goedgekeurd met eenparigheid;

3)de inkoop door de Vennootschap van eigen aandelen;

4) de overdrachten van aandelen categorie A door de houders van de aandelen categorie A;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Overnemer moet in de overeenkomst houdende Overdracht, zoals bedoeld in onderhavige paragraaf, of bij afzonderlijk schrijven aan de overige Aandeelhouders, uitdrukkelijk aanvaarden toe te treden tot deze aandeelhoudersafspraken vervat in de Statuten en de Overeenkomst evenals zich verbinden de rechten en de plichten die op de Overdrager rusten, onvoorwaardelijk over te nemen en na te leven,

20.12, Een Aandeelhouder die Effecten overeenkomstig dit artikel 20.1,4, overdraagt, zal hiervan de Raad van Bestuur schriftelijk in kennis stellen uiterlijk binnen de vijftien dagen na de Overdracht.

20.1.3. Elke overdracht van Effecten aan een houder van Effecten van een andere categorie, zal erin resulteren dat de overgedragen Effecten veranderen van categorie aandelen niet de bijhorende rechten en verplichtingen.

20.2.Voorkooprecht

20,2.1,In geval van Overdracht van Effecten anders dan in de gevallen bepaald in artikel 20.1. van de Statuten, verleent elke Aandeelhouder de overige Aandeelhouders een voorkooprecht, onder de hierna bepaalde voorwaarden,

20.2.2.Het voorkooprecht zal bij voorrang als volgt kunnen worden uitgeoefend

Indien de aandeelhouders categorie B hun Effecten wensen over te dragen, zal het voorkooprecht eerst in verhouding met hun aandeelhouderschap in de Vennootschap, door de aandeelhouders categorie A uitgeoefend kunnen worden. Indien niet elke aandeelhouder van de aandelen categorie A zijn voorkooprecht uitoefent, worden de Effecten waarop geen voorkooprecht werd uitgeoefend eerst aangeboden aan de andere houders van aandelen categorie A. Zien de aandeelhouders categorie A geheel of gedeeltelijk af van de uitoefening van hun voorkooprecht, dan kunnen de aandeelhouders categorie B in verhouding met hun aandeelhouderschap kun voorkooprecht uitoefenen.

Zien zowel de aandeelhouders categorie A als de aandeelhouders categorie B geheel of gedeeltelijk af van hun voorkooprecht, kunnen deze Effecten verkocht worden aan een derde.

Indien de categorie�n van aandelen komen te vervallen, zal het voorkooprecht bij voorrang als volgt kunnen worden uitgeoefend

Indien de aandeelhouders hun Effecten wensen over te dragen, zal het voorkooprecht eerst in verhouding niet hun aandeelhouderschap in de Vennootschap, door de bestaande aandeelhouders uitgeoefend kunnen worden. Indien niet elke aandeelhouder zijn voorkooprecht uitoefent, worden de Effecten waarop geen voorkooprecht werd uitgeoefend eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders. Zien deze aandeelhouders geheel of gedeeltelijk af van de uitoefening van hun voorkooprecht, dan kunnen de aandeelhouders in verhouding met hun aandeelhouderschap kun voorkooprecht uitoefenen.

Zien alle bestaande aandeelhouders geheel of gedeeltelijk af van hun voorkooprecht, kunnen deze Effecten verkocht worden aan een derde.

20.2.3.Wanneer de Kandidaat-overdrager een deel van of al zijn Effecten wenst over te dragen en een Kandidaat-ovememer bereid is deze over te nemen, zal de Kandidaat-overdrager de raad van bestuur van de Vennootschap hiervan in kennis dienen te stellen per aangetekend schrijven.

20.2.4.Volgende elementen dienen in de kennisgeving te worden opgenomen:

1)aantal Effecten die zullen worden overgedragen;

2)1dentiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde Kandidaat-overnemer; 3)indien het een Overdracht ten bezwarende titel betreft; de prijs of tegenwaarde van de voorgestelde Overdracht, betalingsvoorwaarden en alle andere voorwaarden van de voorgestelde overdracht;

4)indien het een Overdracht om niet betreft, de schenkingsvoorwaarden en alle andere voorwaarden van de voorgestelde Overdracht;

5)het akkoord van de Kandidaat-overnemer tot toetreding, als Partij, tot deze Statuten en de Overeenkomst.

20.2.5.Indien de door de Kandidaat-overnemer geboden vergoeding geheel of gedeeltelijk bestaat uit andere activa dan geld (bv. aandelen), dan zal de Kandidaat-overdrager zijn inschatting van de actuele tegenwaarde hiervan in geld vermelden in zijn kennisgeving alsook aangeven of de Kandidaat-overnemer vrij beschikt of kan beschikken over de aangeboden activa. Deze tegenwaarde zal de prijs vormen voor de Effecten.

20.2.6. Indien de overige aandeelhouders de vermelde tegenwaarde in geld niet aanvaarden, hebben zij het recht om gedurende een periode van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de Kandidaat-overdrager, in onderling overleg met deze laatste een onafhankelijke deskundige (lid van 1BR of lAB) aan te stellen die de tegenwaarde in geld van de door de Kandidaat-overnemer geboden vergoeding zal vaststellen op basis van gebruikelijke waarderingsmethoden. Deze deskundige zal de aldus vastgestelde waarde van de activa, die de prijs voor de over te dragen effecten zal vormen, binnen veertien (14) dagen na zijn aanstelling meedelen aan de aandeelhouders en de Raad van Bestuur, met inbegrip van de Kandidaat-overdrager.

Indien geen akkoord wordt bereikt omtrent de aanstelling van een deskundige binnen voornoemde periode, wordt de deskundige aangesteld, op verzoek van de meest gerede partij, door de Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Het advies van de deskundige bindt de aandeelhouders. Tegen de door de deskundige vastgestelde prijs staat enkel verhaal open indien deze prijs kennelijk de grenzen van de billijkheid te buiten gaat. Tegen de vastgestelde prijs staat geen verhaal meer open na 14 dagen volgend op de datum waarop de aandeelhouders en de Raad van Bestuur kennis hebben gekregen of hadden kunnen krijgen van de vastgestelde prijs.

20.2.6.1. Indien de door de deskundige vastgestelde tegenwaarde in geld lager is dan het bedrag opgegeven in de kennisgeving van de Kandidaat-overdrager worden de honoraria van de deskundige gedragen door de Kandidaat-overdrager. In het omgekeerde geval zijn de honoraria ten laste van de aandeelhouder die de aanstelling van een deskundige heeft verzocht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

20.2.6.2. De aanstelling van een deskundige overeenkomstig de bepalingen van dit artikel schorst de termijn van de voorkoopprocedure tot op het ogenblik dat de tegenwaarde in geld is vastgesteld door de deskundige.

20.2.7.De andere aandeelhouders beschikken over een termijn van 2 maanden vanaf de kennisgeving bedoeld in de artikelen 20.2.3 en 20.2.4 van deze statuten om aan de raad van bestuur per aangetekend schrijven kennis te geven of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, en zo ja, hoeveel Effecten zij wensen over te nemen. Afwezigheid van antwoord binnen deze termijn wordt beschouwd als de niet-uitoefening van het voorkooprecht.

20.2.8.Het voorkooprecht dient onvoorwaardelijk te worden uitgeoefend en wordt uitgeoefend tegen een prijs per aandeel gelijk aan de prijs of de tegenwaarde vermeld in de in artikelen 20.2.4. en 20.2.5. bedoelde kennisgeving, ingeval van een voorgenomen Overdracht ten bezwarende titel.

De Kandidaat-overdrager kan de overeenkomstig artikel 20.2.3 betekende wens tot Overdracht van de vermelde Effecten niet terug intrekken indien blijkt dat het voorkooprecht zou worden uitgeoefend en er dus niet aan de voorgestelde Kandidaat-overnemer kan worden verkocht.

20.2.9.Indien ��n of meerdere aandeelhouders geheel of gedeeltelijk afstand doen van hun voorkooprecht zullen de overige aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de aandelen waarop het voorkooprecht niet werd uitgeoefend, overeenkomstig de bepalingen van artikel 20.2.

20.2.10.De raad van bestuur van de Vennootschap zal binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 20.2.6. of 20.2.7, indien ��n of meerdere aandeelhouders afstand hebben gedaan van hun voorkooprecht, per aangetekend schrijven aan de Kandidaat-overdrager kennis geven van het feit of het voorkooprecht al dan niet wordt uitgeoefend, en zo ja, op hoeveel Effecten. Indien het aantal Effecten waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden Effecten, worden deze, behoudens in de gevallen voorzien in artikel 20.2.2. van onderhavige Overeenkomst verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de Vennootschap en zonder opsplitsing van de Effecten. De ge�nteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.

Indien geen voorkooprecht werd uitgeoefend of indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de Aangeboden Effecten, zal de Kandidaat-Overdrager gerechtigd zijn, op enig tijdstip binnen de drie maanden, de (resterende) Effecten vrij over te dragen aan de Kandidaat-overnemer tegen een prijs of tegenwaarde hoger dan of gelijk aan de gevraagde prijs of tegenwaarde zoals bepaald in de artikelen 20.2.4. en 20.2.5. van deze Overeenkomst en tegen voorwaarden die globaal beschouwd niet minder gunstig zijn dan zoals opgenomen in de kennisgeving waarvan sprake in de artikelen 20.2.3. en 20.2.4. De raad van bestuur zal de andere aandeelhouders onverwijld kennis geven van het feit dat de overdracht heeft plaatsgevonden, zodra de raad van bestuur hiervan kennis heeft. indien de Kandidaat-Overdrager zulke overdracht niet heeft verwezenlijkt binnen de vermelde tijdsperiode van vier maanden, moet de verkoopprocedure zoals beschreven in dit artikel 20.2. opnieuw gevolgd worden voor de Overdacht van zijn Effecten.

20.3. Overgang door overlijden

De overgang van Effecten door overlijden is onderworpen aan de bepalingen van de Overeenkomst.

Erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of rechthebbenden van een aandeelhouder mogen niet, om welke reden dan ook, de verzegeling van de goederen of waarden van de vennootschap vorderen, de inventaris ervan opeisen, noch zich op enigerlei wijze in haar bestuur mengen.

20.4.ledere Overdracht van Effecten die geschiedt in strijd met de bepalingen van deze Statuten of de Overeenkomst is nietig en niet tegenstelbaar aan de andere aandeelhouders."

ZEVENTIENDE BESLUIT INVOEGEN VAN EEN NIEUW ARTIKEL 21 INZAKE DE

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen een nieuw artikel ��nentwintig (21) toe te voegen aan de statuten, luidend als volgt

"Artikel 21.- AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

Voor zover er een aandeelhoudersovereenkomst (hiervoor en hierna genoemd de "Overeenkomst') werd opgemaakt, zal deze Overeenkomst, welke een aanvulling vormt op deze statuten, slechts gewijzigd kunnen worden door de Aandeelhouders mits het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de aandeelhouders eigenaars van Effecten categorie A, voor zover de indeling in categorie�n Effecten nog van toepassing zou zijn."

ACHTTIENDE BESLUIT ; WIJZIGING VAN ARTIKEL 31 VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE BERAADSLAGING EN AANWEZIGHEIDSQUORUM VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen artikel ��nendertig (31) van de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt

"Artikel 31.- BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSQUORUM

31.1. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met ��nparigheid van stemmen wordt besloten.

31.2. De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welke het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

31.3. In afwijking van artikel 31.1. van deze statuten, kunnen beslissingen over de volgende aangelegenheden slechts geldig genomen worden wanneer minimaal twee/derden (2/3) van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, welke gezamenlijk vierlvijfden (415) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en wanneer beslissingen worden genomen met een vier/vijfden (415) meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Bovendien dienen deze beslissingen steeds goedgekeurd te worden door de aandeelhouders categorie A

i"

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Kapitaalswijziging, fusie, enige mogelijke herstructurering en dit begrepen in de meest ruime zin van het woord, onverminderd hetgeen bepaald is in de Overeenkomst of deze statuten;

- Uitkering van een dividend boven een bedrag dat tien procent (10%) of meer bedraagt van het Eigen Vermogen van de Vennootschap of vijftig procent (50%) of meer van het netto resultaat van het boekjaar;

- Beslissingen inzake de bezoldiging van bestuurders.

Bovendien zullen de bovenstaande beslissingen expliciet worden opgenomen als een afzonderlijk agendapunt in de oproeping van de algemene vergadering,"

NEGENTIENDE BESLUIT ; WIJZIGING VAN ARTIKEL 34 VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT AANDELEN IN ONVERDEELDHEID -- VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

De algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen artikel vierendertig (34) van de statuten aan te passen als volgt :

"Artikel 34.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer ��n of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door ��n enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar wordt overeengekomen en aldus werd meegedeeld aan de Raad van Bestuur."

TWINTIGSTE BESLUIT : HERNUMMERING

De algemene vergadering beslist thans met ��nparigheid van stemmen om de statuten te hemummeren in uitvoering van bovenstaande beslissingen.

EENENTWINTIGSTE BESLUIT x BENOEMING BESTUURDER

De alhier aanwezige, danwel geldig vertegenwoordigde aandeelhouders van de vennootschap beslissen thans met ��nparigheid van stemmen over te gaan tot de benoeming van volgende bestuurder, dit voor een termijn van zes jaar welke een aanvang heeft genomen op ��nendertig januari tweeduizend en veertien en een einde zal nemen op ��nendertig januari tweeduizend en twintig:

De Heer ROGGE Luc Joseph, geboren te Opbrakel op zestien februari negentienhonderd vierenvijftig, identiteitskaartnummer 591-3777284-12 geldig tot twee juli tweeduizend en zestien, nationaal nummer 54.02.16-26119, wonende te 8670 Oostduinkerke, Westhelling 2, bus 401;

De aldus benoemde bestuurder heeft voorafgaandelijk aan heden schriftelijk verklaard primo, dit bestuursmandaat te aanvaarden zo hij naar aanleiding van huidige vergadering mochten worden benoemd tot nieuwe bestuurder van de vennootschap en secundo, niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuursmandaat.

TWEEENTWINTIGSTE BESLUIT ; OPDRACHT - VOLMACHT

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigde, de heer Van Rijckeghem Hans, wonende te 9080 Lochristi, Bunder 4, om alle formaliteiten inzake wijziging en schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank van ondernemingen alsmede bij de administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde of enige andere administratie te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

DRIEENTWINTIGSTE BESLUIT : OPDRACHT - VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt deze algemene vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Johanna De Witte

Gelijktijdig hiermee neergelegd

-bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van

Vennootschappen;

-bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van

Vennootschappen;

-verslag van de commissaris inzake de inbreng in natura;

-bijzonder verslag van de Raad van Bestuur conform artikel 602, � 1 derde lid Wetboek van

Vennootschappen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/02/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 28.02.2013, GGK 31.01.2014, NGL 26.02.2014 14050-0108-043
12/12/2013

��Mod 2.1

1 I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NI

*1318 3 6"

RE i-BANK VAN KOOPHANDEL

0 2 DEC. 2013

DENDERiVjONDE

Gr

C

Ondernemingsar : 0440.907.956

Benaming

(voluit) : SHOPINVEST

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 24 oktober 2013:

"De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RBMC, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 222, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0870.807.305, vast vertegenwoordigd door de heer Ronald Boeckx, wonende te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 222, als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, Haar mandaat gaat in met ingang van heden, Behoudens herbenoeming zal haar mandaat een einde nemen op 24 oktober 2019.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen tot benoeming van de heer Paul De Meirsman, wonende te 9140 Tielrode, Hogenakkerstraat 40, als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat gaat in met ingang van heden. Behoudens herbenoeming zal zijn mandaat een einde nemen op 24 oktober 2019.

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd."

Etienne Kaesteker Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 28.02.2013, GGK 28.08.2013, NGL 23.09.2013 13591-0322-043
16/05/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 29.02.2012, GGK 30.04.2013, NGL 07.05.2013 13116-0453-041
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 29.02.2012, GGK 29.08.2012, NGL 25.09.2012 12575-0030-042
16/05/2012

��~

Mal Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akt

G IFA sr= ._,;_-

I-11 l o O p F `i" z,`L, l i. ' a

111

" 12090357

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0440907956

Benaming

(voluit) : SHOPINVEST

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : 9250 blaasmunster, Beukenlaan 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALSVERMINDERING - WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering zoals verleden voor Meester Tom DEGRYSE, plaatsvervangend notaris te leper (vervangend notaris Ann ALLAER te leper) hiertoe aangesteld bij beschikking van vijfentwintig mei tweeduizend en elf door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te leper, en vervangende Meester Johanna DE WITTE, notaris ter standplaats leper, wettelijk belet, op vijfentwintig april tweeduizend en twaalf, momenteel ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen werden genomen

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van vijf miljoen euro (5.000.000,00 � ), door het terug te brengen van tien miljoen euro (10.000.000,00 � ) op vijf miljoen euro (5.000.000,00 � ),

Deze kapitaalsvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terug te betalen sommen worden eisbaar na het verstrijken van de termijn voorzien in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van kapitaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering geeft volmacht aan de Raad van Bestuur om, na verloop van voornoemde termijn van twee maanden, het ter beschikking staande kapitaal over te boeken op een rekening-courant op naam van de aandeelhouders.

De terugbetaling geschiedt slechts op het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dat bestaat uit het werkelijk gestort kapitaal, gevormd door externe inbrengen in geld en/of in natura, en de belaste reserves in het kapitaal en niet op het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dat zou gevormd zijn door incorporatie van reserves, herwaarderingsmeerwaarden of overgedragen winsten.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de machtiging aan de Raad van Bestuur inzake het toegestaan kapitaal te hernieuwen voor een periode van 5 jaar, eindigend in tweeduizend en zeventien (2017) en het bedrag aan te passen aan het eerste besluit, zijnde vijf miljoen euro (5.000.000,00 � ).

DERDE BESLUIT :

In navolging van de hiervoor genomen besluiten, beslist de algemene vergadering het artikel 5 van de statuten aangaande het "KAPITAAL TOEGESTAAN KAPITAAL" van de vennootschap aan te passen, met dien verstande dat het artikel thans zal luiden als volgt:

"Artikel 5. -- KAPITAAL -- TOEGESTAAN KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen euro (5.000.000,00 � ). Het is verdeeld in negenduizend vijfhonderd vijfenzestig (9.565) aandelen zonder nominale waarde, hebbende elk een fractiewaarde van ieder ��n I negenduizend vijfhonderd vijfenzestigste deel (1/9.565 ste) van het kapitaal.

Het kapitaal mag door de Raad van Bestuur is ��n of verschillende malen worden opgetrokken met een bedrag van totaal maximaal vijf miljoen euro (5.000.000,00 � ).

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen vanaf huidige; wijziging van deze statuten.

Deze bevoegdheid kan door de algemene vergadering overeenkomstig de regels zoals gesteld voor dei wijziging van de statuten, ��n of meerdere malen worden vernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn] dan vijf jaar.

De verhoging van het kapitaal waartoe, krachtens die bevoegdheid besloten wordt, kan geschieden door omzetting van reserve.

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r in het geval deze kapitaalverhoging het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders zou beperken of zelfs uitsluiten, dient deze beslissing genomen te worden door de algemene vergadering en bij gebreke daarvan door uitdrukkelijk akkoord van alle bestaande aandeelhouders,"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit artikel 6, 21 , artikel 7, artikel 8, artikel 9, artikel 17 en artikel 22 van de statuten te schrappen.

VIJFDE BESLUIT :

De algemene vergadering besluit artikel 14 van de bestaande statuten aan te passen zodanig dat artikel 14 van de bestaande statuten voortaan zal luiden als volgt :

"De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, e-mail of enig ander communicatiemiddel.

Elke bestuurder die een vergadering van de Raad bijwoont of zich erop iaat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in Belgi�, aangewezen in de oproepingsbrief."

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit artikel 25 van de bestaande statuten aan te passen zodanig dat artikel 25 voortaan luidt als volgt :

"Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de voorschriften opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden, tenzij de betrokkenen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproepingen via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, geschiedt de oproeping van de houders van effecten op naam, evenals de bestuurders en de eventuele commissaris, bij aangetekende brief, tenzij de betrokkenen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproepingen via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschr�ven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering,

iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden." ZEVENDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit artikel 26 van de huidige statuten aan te passen zodanig dat artikel 26 voortaan luidt als volgt :

"Uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers, om tot de vergadering toegelaten te worden, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten."

ACHTSTE BESLUIT:

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om alle genomen beslissingen uit te voeren en de co�rdinatie van de statuten op te maken.

Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt deze algemene vergadering gesloten.

VOLMACHT

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigde, de Heer VAN RiJCKEGHEM Hans, voornoemd, om aile formaliteiten inzake wijziging en schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank

van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde of enige andere administratie te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel. Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt deze algemene vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Mr. Tom DEGRYSE

Gelijktijdig neergelegd

- een expeditie v��r registratie van het proces-verbaal dd, 25 april 2012;

A

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/11/2011

��Mod 2.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vangdate K,

I Kf.

VAN )c'i-: .t',l

be

a Br Sta

~

2 1, 100 7011

Ill1 1111 ffh1 01VIIVIIIAIAINII 9

-11,f-

c4

'11174069"

Ondernemingsnr : 0440.907.956

Benaming

(voluit) : Shopinvest

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 21 oktober 2011:

-s-Er---r

t=i_GIST

9ENCERMON3E

~:

-"D~~/, J Griffie ~

Annexes du Moniteur belge

"De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen de heer Etienne Kaesteker te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 27 juni 2011.

Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal automatisch een einde nemen bij het einde van zijn bestuurdersmandaat. "

Etienne Kaesteker

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/11/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 28.02.2011, GGK 31.10.2011, NGL 31.10.2011 11594-0325-043
26/09/2011 : ME. - JAARREKENING 28.02.2011, GGK 31.08.2011, NGL 16.09.2011 11549-0113-043
19/09/2011

��-b

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mal 2.f

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1II 1I ll1 llli Illl lul 11I 11111111 1III

*11141013

Ondernemingsnr : 0440.907.956

Benaming

(voluit) : Shopinvest

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : Benoeming voorzitter, bestuurders en commissaris

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 24 juni 2011:

"De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer Etienne Kaesteker te benoemen als. voorzitter van de raad van bestuur. Zijn mandaat gaat in op 24 juni 2011 en zal automatisch een einde nemen. bij de be�indiging van zijn mandaat als bestuurder. Het mandaat als voorzitter van de raad van bestuur wordt onbezoldigd uitgeoefend."

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 31 augustus 2011:

"De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot herbenoeming van de heer Etienne Kaesteker,, mevrouw Margriet Talpe, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Talco vast; vertegenwoordigd door Tomas Talpe en de naamloze vennootschap Althaea Development vast vertegenwoordigd door Reginald Nobels als bestuurders van de vennootschap voor een periode van 6 jaar. Hun mandaten gaan in op 31 augustus 2011. Behoudens herbenoeming zullen hun mandaten een einde nemen na de jaarvergadering van 2017. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot benoeming van de besloten vennootschap met. beperkte aansprakelijkheid Locofin, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Bunder 4, ingeschreven in het. rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0479.307.880, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Van " Rijckeghem , als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat gaat in op 31 augustus 2011. Behoudens herbenoeming zal haar mandaat een einde nemen na de jaarvergadering van 2017. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot benoeming van de naamloze vennootschap Hill, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Ommegangstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0430.475.706, vast vertegenwoordigd door de heer Patric Tuytens, als bestuurder. van de vennootschap voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat gaat in op 31 augustus 2011. Behoudens herbenoeming zal haar mandaat een einde nemen na de jaarvergadering van 2017. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Bedrijfsrevisoren - R�viseurs d'entreprises", commissaris van de vennootschap, ten einde loopt onmiddellijk na huidige vergadering van aandeelhouders.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Bedrijfsrevisoren - R�viseurs d'Entreprises", met maatschappelijk zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77, bus 4, ingeschreven in het RPR te Brussel, onder het nummer 0428.837.889, vertegenwoordigd door de heer Lieven Acke, aan te stellen voor een periode van 3 jaar, waarbij de boekjaren eindigend op 29 februari 2012, 28 februari 2013 en 28 februari 2014 worden gecontroleerd. "

Etienne Kaesteker

Gedelegeerd bestuurder

24/06/2011 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 28.02.2010, GGK 25.08.2010, NGL 21.06.2011 11190-0330-041
17/12/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 28.02.2010, GGK 25.08.2010, NGL 14.12.2010 10631-0019-039
18/10/2010 : ME. - JAARREKENING 28.02.2010, GGK 25.08.2010, NGL 12.10.2010 10577-0341-042
29/10/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 28.02.2009, GGK 26.08.2009, NGL 19.10.2009 09822-0121-033
27/10/2009 : ME. - JAARREKENING 28.02.2009, GGK 26.08.2009, NGL 19.10.2009 09819-0289-041
03/02/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 29.02.2008, GGK 31.07.2008, NGL 27.01.2009 09024-0299-033
03/02/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 28.02.2007, GGK 31.07.2008, NGL 27.01.2009 09024-0288-035
16/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.07.2008, NGL 09.10.2008 08781-0329-037
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.07.2007, NGL 27.09.2007 07752-0087-035
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.06.2006, NGL 05.07.2006 06414-1960-025
20/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.09.2005, NGL 11.10.2005 05823-0029-024
31/08/2005 : AN353242
30/08/2004 : AN353242
01/08/2003 : AN353242
26/08/2015

��Hlo�wmd11.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

17 AUG. 2015

AFDELING EgRMONDE

Ondernemingsnr : 0440.907.956

Benaming

(voluit) : SHOPINVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd.13 april 2015:

"De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Paul de Meirsman met ingang van 1 januari 2015. De heer Paul De Meirsman zat kwijting worden verleend op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Vervolgens beslist de algemene vergadering bij unanimiteit van stemmen om de vennootschap Meirs Man Comm. V., met maatschappelijke zetel te Hogenakkerstraat 40, 9140 Tielrode en ingeschreven in het RPR te Gent afdeling Dendermonde onder het nummer 0598.690.928, vast vertegenwoordigd door de heer Paul De Meirsman, wonende te Hogenakkerstraat 40, 9140 Tielrode, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van de benoemde bestuurder heeft een aanvang genomen op 1 januari 2015 om, behoudens hernieuwing, een einde te nemen op de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

Het mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Luc Rogge met ingang van 1 februari 2015. De heer Luc Rogge zal kwijting worden verleend op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Vervolgens beslist de algemene vergadering bij unanimiteit van stemmen om de vennootschap Rog Man; Comm. V., met maatschappelijke zetel te Kasteelstraat 6, 1703 Schepdaal en ingeschreven in het RPR te, Brussel Nederlandstalige rechtbank onder het nummer 0628.505.956, vast vertegenwoordigd door de heer Luc: Rogge, wonende te Westhelling 2 bus 401, 8670 Oostduinkerke, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van de benoemde bestuurder heeft een aanvang genomen op 1 februari 2015 om, behoudens hernieuwing, een einde te nemen op de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

Het mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 10 juli 2015:

"De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Etienne Kaesteker als dagelijks en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Het ontslag gaat in onmiddellijk na huidige vergadering. De raad van bestuur houdt eraan de heer Etienne Kaesteker uitdrukkelijk te bedanken voor zijn inzet voor de vennootschap middels dit mandaat. De heer Etienne Kaesteker blijft wel benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap Echter, wanneer hij dit wenselijk acht zal hij bepaalde bevoegdheden, zoals het instaan voor het goede verloop van de raad van bestuur, kunnen delegeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur beslist vervolgens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Locofin, met maatschappelijke zetel te Bunder 4, 9080 Lochristi, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder nummer 0479.307,880, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Van Rijckeghem, wonende te Bunder 4, 9080 Lochristi, te benoemen tot dagelijks en gedelegeerd bestuurder, dewelke zijn mandaat aanvaardt.

Het mandaat van dagelijks en gedelegeerd bestuurder gaat in onmiddellijk na huidige vergadering en zal automatisch een einde nemen bij het verstrijken van het bestuursmandaat.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het mandaat van dagelijks en gedelegeerd bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Locofin BVBA

Vast vertegenwoordigd door

Hans Van Rijckeghem

Dagelijks en gedelegeerd bestuurder

i

ti

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 28.02.2015, GGK 26.08.2015, NGL 02.09.2015 15571-0300-045
20/09/2002 : KO142545
20/09/2002 : KO142545
23/07/2002 : KO142545
20/07/2001 : KO142545
11/07/2000 : KO142545
13/01/2000 : KO142545
23/08/1997 : GE179084
11/04/2017 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 29.02.2016, GGK 27.02.2017, NGL 31.03.2017 17081-0509-045

Coordonnées
SHOPINVEST

Adresse
BEUKENLAAN 1 9250 WAASMUNSTER

Code postal : 9250
Localité : WAASMUNSTER
Commune : WAASMUNSTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SHOPINVEST

Coordonnées
SHOPINVEST