08/01/2014
�� mod 11.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
2 7 SEC. 2013
RZOI-treifflet: VAN
KOOPHANDEL TE GENT
14 09297111
Vo.
beha aan Belg
Staat;
Qndernemingsnr.: 4
Benaming (voiuit) : SIEDEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Stationsstraat 70
9860 Oosterzele
Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging
Uit een proces-verbaal "van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SIEDEL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9860 Oosterzele, Stationsstraat 70, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met standplaats te Gent (Ledeberg), op 20 december 2013, neergelegd ter registratie, met ��nparigheid van stemmen, blijkt dat volgende besluiten,, werden genomen:
EERSTE BESLUIT:" De algemene vergadering besluit dat het maatschappelijk kapitaal voor-taan zal uitgedrukt;', worden in euro en derhalve thans achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n;:
eurocent (� 18.592,01) bedraagt. iE TWEEDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat zijg voortaan zonder nominale waarde zullen zijn en elk ��n/zevenhonderdvijftigste (11750�) van he maatschappelijk kapitaal zullen vertegenwoordigen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de statuten in overeenstemming te brengen met de vorige;; twee besluiten en de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navermelde tekst: geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd.; twee�nnegentlg euro ��n eurocent (18.592,01 EUR), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750)1 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk ��n/zevenhonderd vijftigste (1/750') van het:; kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen, als volgt:
- vervanging van artikel 18, derde alinea van de statuten door de volgend tekst: vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het;; Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van;: stemmen anders besluit"
- vervanging van artikel 19 van de statuten_door de volgende tekst: "Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vindt het Wetboek van Vennootschappen; toepassing. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen:; van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor;; niet het karakter van statutaire bepaling."
VIJFDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD:
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met het bedrag van het tussentijds netto-dividend (na afhouding van de roerende voorheffing), zijnde een verhoging,; voor een bedrag van vierhonderd vijftigduizend euro (� 450.000,00), zonder uitgifte of creatie van
" nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden;; verwezenlijkt door inbreng in geld.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
Voor-,
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
ZESDE BESLUIT: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING VOORKEURRECHT
Zijn vervolgens tussengekomen in persoonlijke naam, de Heer Guy DE LANGE en Mevrouw Petra SIERENS, beiden voornoemd, die elk verklaren:
- aile aandelen van de vennootschap te bezitten en volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de vennootschap;
- dat zij hun voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging uitoefenen overeenkomstig de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen, zodat elk van belde aandeelhouders inschrijft op de kapitaalverhoging in verhouding tot het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd en de aandelenverhouding aldus ongewijzigd blijft.
Aldus schrijft de Heer Guy DE LANGE, voornoemd, in op de kapitaalsverhoging voor een bedrag van (450.000 x 3751750) 225,000,00 euro (tweehonderd vijfentwintigduizend euro).
Aldus schrijft Mevrouw Petra SiERENS, voornoemd, in op de kapitaalsverhoging voor een bedrag van (450.000 x 375)750) = 225.000,00 euro (tweehonderd vijfentwintigduizend euro).
Na deze uiteenzetting verklaren de Heer Guy DE LANGE en Mevrouw Petra SiERENS, in de verhoudingen zoals hoger gemeld, het volledige netto-bedrag van het voormelde tussentijds dividend, zijnde een bedrag van vierhonderd vijftigduizend euro (� 450.000,00) in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de venn�otschap, wetende dat de roerende voorheffing aan een tarief van tien procent (10 %) op het biuto-dividend wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van vierhonderd vijftigduizend euro (E 450.000,00), staat naar hun beider verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna wordt bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
" Bankattest
De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van vierhonderd vijftigduizend euro (E 450.000,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis met nummer BE40 0017 1465 5963 zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financi�le instelling op 19 december laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven,
ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
" D'e algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speci�n van vierhonderd vijftigduizend euro (E '"450.000,00), aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en volledig volstort is zodat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht van achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n eurocent (� 18.592,01) waarvan een bedrag van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig eurocent (E 12.394,68) werd afbetaald - op vierhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n eurocent (E 468.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder nominale waarde.
ACHTSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering de hoger vermelde tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n eurocent (� 468.592,00, verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk ��n/zevenhonderd vijftigste (1/750') van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend. Historiek:
Blijkens akte-oprichting van de vennootschap verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh, te Sint-Maria-Lierde, op zeventien december negentienhonderd achtennegentig, beliep het geplaatst kapitaal van de vennootschap op zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (BEF 750.000,-), omgerekend achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n eurocent (� 18.592,01), waarvan een bedrag van vijfhonderd duizend Belgische frank, omgerekende twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig eurocent (� 12.394, 68) is volgestort.
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor notaris Delbaere te Gent (Ledeberg), op twintig december tweeduizend dertien werd a) het kapitaal omgezet in euro en b) de nominale waarde van elk aandeel afgeschaft zodat elk aandeel een fractiewaarde van ��n/zevenhonderdvijftigste (1/750') van het kapitaal vertegenwoordigt en c) het kapitaal verhoogd naar vierhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n eurocent (� 468.592, 01).".
NEGENDE BESLUIT VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge