04/04/2011
ÿþ M o d a l
s r e Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
G R ! F I E R E C H T B A N K P - r i n P l - t r - . n i D E L
" 2 3 0 3 . 2 0 1 1
D E N D E R M C ; C I F ï D t b /
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
+ 1 1 0 5 0 3 5 1
O n d e r n e m i n g s n r : ' 3 4 ' . " L i S 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G N A T U R E D S P S Y S T E M S L I M I T E D
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p ( L I M I T E D )
Z e t e l : E n t e r p r i s e H o u s e , 2 - 4 B a l l o o A v e n u e , B a n g o r , C o u n t y D o w n , B T 1 9 7 Q T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r : C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G H I S T O R I E K E N B E S L I S S I N G O P R I C H T I N G B E L G I S C H F I L I A A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . H I S T O R I E K :
1 . D e v e n n o o t s c h a p S i g n a t u r e D S P S y s t e m s L i m i t e d w e r d o p g e r i c h t o p 2 8 / 0 2 / 2 0 0 7 e n i s i n g e s c h r e v e n i n ' h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k o n d e r h e t n u m m e r N I 6 3 3 4 3 .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e : E n t e r p r i s e H o u s e , 2 - 4 B a l l o o A v e n u e , B a n g o r , C o u n t y D o w n , B T 1 9 7 Q T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t £ 2 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 a a n d e l e n ; m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n £ 1 e l k .
4 . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g .
5 . D e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h a n d e l t e d r i j v e n a l s e e n a l g e m e n e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n a l l e s t e d o e n w a t v e r b o n d e n i s m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h a n d e l o f b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n .
6 . B e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : S o n i y a J o s e p h M y l a d o o r ( B i s - r e g i s t e m u m m e r 8 1 . 4 1 . 0 7 . 0 7 8 . 5 1 ) , w o n e n d e t e 2 T r o u t b e c k A v e n u e , B a n g o r B T 2 0 3 L Z , C o u n t y D o w n , N o o r d - I e r l a n d , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
I l . O P R I C H T I N G F I L I A A L :
1 . D e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d d . 9 / 0 3 / 2 0 1 1 b e s l i s t i n h e t k a d e r v a n d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m i n B e l g i ë e e n f i l i a a l t e o p e n e n .
2 . H e t f i l i a a l d r a a g t d e n a a m : S I G N A T U R E D S P S Y S T E M S L I M I T E D .
3 . D e z e t e l v a n h e t f i l i a a l i s g e v e s t i g d t e : C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , 9 1 4 0 T e m s e .
4 . H e t f i l i a a l b e g i n t o p d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I I I . D A G E L I J K S B E S T U U R :
1 . W o r d t b e n o e m d t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : ; D r . J a n G o s t a G u s t a f s s o n , w o n e n d e t e 3 0 L a n c a s t e r D r i v e , L o n d o n , E 1 4 9 P T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
2 . D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t t e b e r e i k e n d o e l e n o m h e t f i l i a a l t e . v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n r e c h t e e n f e i t e . D e b e s t u u r d e r ( s ) e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) : m o g e n a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g .
I V . D O E L S T E L L I N G :
H e t f i l i a a l m a g , i n n a v o l g i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e m a n i e r e n d i e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) w e n s e l i j k o f g e s c h i k t e z o u d e n a c h t e n . D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l z i j n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s ' v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : o n t w e r p e n e n : p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ; c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ; o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r .
V . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N :
1 . D e d o e l s t e l l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r d i e n e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n t e w o r d e n o p g e v a t .
A c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n / o f w e t t e l i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
f i e h o u d e n
a a r h e j
B e f t s c h
- S t a a S b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , z i j n u i t g e s l o t e n v o o r z o v e r r e ' d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
2 H e t f i l i a a l k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r a c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
3 . H e t f i l i a a l k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n ' d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
V I . B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e l e e r s t e b o e k j a a r i s e e n u i t z o n d e r l i j k b o e k j a a r e n l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V I I . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
T e r g o e d k e u r i n g v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v a n h e t f i l i a a l z a l o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i n a a f l o o p v a n e l k b o e k j a a r e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o m 1 9 : 3 0 u u r o p d e z e t e l v a n h e t f i l i a a l . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n o f d i e k r a c h t e n s g e l d e n d e w e t g e v i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n e e n s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o r e n .
V I I I . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r W i m V a n d e n B e r g h e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C o v e n t i s L t d , m e t f i l i a a l t e T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e o p r i c h t i n g e n i n s c h r i j v i n g v a n h e t f i l i a a l i n B e l g i ë , m e t i n b e g r i p v a n : ( a ) h e t n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ( v a n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t w a a r h e t f i l i a a l i s g e v e s t i g d ) e n d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , ( b ) e e n a a n v r a a g i n d i e n e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , ( c ) e e n a a n v r a a g i n d i e n e n t o t a c t i v a t i e v a n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r a l s B T W - i d e n t i f i c a t i e n u m m e r b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , ( d ) e e n a a n v r a a g i n d i e n e n v o o r d e a a n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ; e n t e n d i e n e i n d e , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e t e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
I X . P O S T V O L M A C H T
S i g n a t u r e D S P S y s t e m s L i m i t e d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E n t e r p r i s e H o u s e , 2 - 4 B a l l o c A v e n u e , B a n g o r , C o u n t y D o w n B T 1 9 7 Q T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k e n b i j k a n t o o r t e C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , 9 1 4 0 T e m s e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D r . J a n G o s t a G u s t a f s s o n , v e r l e e n t e e n b e p e r k t e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e h e e r W i m V a n d e n B e r g h e ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 5 . 1 5 - 0 7 3 . 8 8 ) , o m a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e z e n d i n g e n , g e a d r e s s e e r d a a n S i g n a t u r e D S P S y s t e m s L i m i t e d , t e o n t v a n g e n . V o o r a i l e d u i d e l i j k h e i d , d e z e b e p e r k t e v o l m a c h t v e r l e e n t a a n d e g e v o l m a c h t i g d e g e e n e n k e l e
w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . S i g n a t u r e D S P S y s t e m s L i m i t e d e n h a a r w e t t e l i j k e
v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r b i n d e n e r z i c h h i e r b i j t o e o m d e l a s t h e b b e r s s c h a d e l o o s t e s t e l l e n v o o r e l k e s c h a d e d i e z i j z o u d e n k u n n e n o p l o p e n t e n g e v o l g e v a n e n i g e h a n d e l i n g g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t , e n g e e n e n k e l e s c h a d e v e r g o e d i n g v a n d e v o l m a c h t h o u d e r s t e v o r d e r e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l . S a m e n n e e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n i n h e t E n g e l s : o p r i c h t i n g s a k t e e n s t a t u t e n ,
o p r i c h t i n g s c e r t i f i c a a t , d e b e s l i s s i n g t o t o p r i c h t i n g v a n h e t f i l i a a l , e n d e v e r t a l i n g v a n v o o r n o e m d e s t u k k e n .
G e t e k e n d d o o r :
W i m V a n d e n B e r g h e ,
V o l m a c h t h o u d e r
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g