SIHL DIRECT

Divers


Dénomination : SIHL DIRECT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 878.434.968

Publication

16/04/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGLLEGD

- 4 -04- 2013

GRIFFIE R::-..Cl^{TBAl" riK, van

KOOPHANDEL tefel,ELEIU

Voor-behoude

aan het

Beigiscl, Staatsbia

i111tww11RieguoIII

Ondernemingsnr Benaming 0878.434.968

(voluit) : Sihi Direct B.V.

(verkort) : Besloten Vennootschap naar Nederlands recht

Rechtsvorm : Mangaan 8 - 5234 's Hertogenbosch (Nederland)

Zetel : Belgisch bijhuis: Generaal De Wittelaan 17A bus 4 - 2800 Mechelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

ADRESWIJZIGING BELGISCH BIJHUIS

Tijdens de Directieraad, gehouden op de zetel van de vennootschap te 's Hertogenbosch (Nederland) op 14; maart 2013 om 10,00h, werd het volgende besluit genomen en goedgekeurd:

Adreswijziging Belgisch bijhuis:

De voorzitter beslist de zetel van het Belgisch bijhuis, met ingang van 1 april 2013, te wijzigen naar:

Veldstraat 50

9800 Deinze

België

Voor analytisch uittreksel,

de heer Cornelis Dubach

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Gelegaliseerde notulen van de Directieraad van 14 maart 2013 + apostille

(volledig adres) Onderwerp akte ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.04.2012, NGL 23.08.2012 12443-0138-035
20/01/2012
ÿþ f ~

.

~

~~ 7 /

" .

A

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

12019965*

NE ER F_-_G D





2012 06 -Oi- 20i2

GR jt: F'-'i7~.CN.i`.;w.htK van KOO~weIr. te ~E~r EL Et~a



0878.434.968

SIHL DI:RECT B.V.

Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Mangaan 8 - 5234 's Hertogenbosch (Nederland)

Belgisch bijkantoor: Generaal De Wittelaan 17A bus 4 - 2800 Mechelen

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm

Zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

NAAMSWIJZIGING - WIJZIGING WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER BELGISCH BIJHUIS - DELEGATIE BIJZONDERE VOLMACHTEN

Tijdens de Directieraad, gehouden op de zetel van de vennootschap te 's Hertenbosch (Nederland)_ op 13 oktober 2011 om 10.00h, werden de volgende besluiten genomen en goedgekeurd:

1. Kennisname naamswijziging Sihl Direct B.V.

De directeur stelt vast dat de naamswijziging van SIHL DI:RECT B.V. naar Sihl Direct B.V. niet werd geformaliseerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en stelt derhalve voor om de naamswijziging te bekrachtigen.

2. Wijziging wettelijk vertegenwoordiger Belgisch bijhuis

De directeur stelt vast dat de wijziging van de wettelijk vertegenwoordiger nog niet werd geformaliseerd in

de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Op 21 januari 2011 werden de mandaten van de heer Johannes Theodorus du Pon, wonende te Lijsterweg 6 - 4325GA Renesse (Nederland), als directeur en wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijhuis herroepen, alsook alle bevoegdheden en machten die hem met betrekking tot de activiteiten van het bijhuis werden toegekend, per diezelfde datum ingetrokken.

Op diezelfde datum werd, niet een onmiddellijke ingang, een nieuwe directeur en wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijhuis aangesteld, met name de heer Johan Heinrich Kayser, wonende te Im 011igspesch 4 - 52372 Kreuzau (Duitsland).

3. Delegatie bijzondere volmachten

De directeur beslist om aan de hierna vermelde personen:

- de heer Martin Wuijster

- de heer Cornelis Dubach

- de heer Nicolaas de Gier

te machtigen om het Belgisch bijhuis in het kader van haar normale werkzaamheden jegens derden te

verbinden en haar in en buiten rechte rechtsgeldig te vertegenwooridgen.

Voormelde bijzondere volmacht kan slechts in functie van de normale werkzaamheden van het Belgisch bijhuis en onder voorbehoud van herroeping door het bestuursorgaan van de vennootschap worden uitgeoefend. De machtiging van de bijzondere volmacht geschiedt kosteloos.

Op de laatste biz, van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen -

Verso : Naam en handtekening,

(volledig adres) Ondervverg, akte :

Voor analytisch uittreksel,

her H K

wettelijkdee Johan vertegenwoordigereinrichayser

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Gelegaliseerde notulen van de Directieraad van 13 oktober 2011 + apostille

º% Voor^ t-.houden aan het Belgisch " Staatsblad

Op de laatste blz. van I.,uiic B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persc(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11522-0495-005
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 02.06.2010 10145-0600-010
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 01.07.2009 09370-0392-024
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 18.08.2008 08580-0105-020
04/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.12.2006, NGL 30.05.2007 07170-0152-020
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.07.2006 06560-0161-006
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.05.2016, NGL 30.08.2016 16529-0129-010

Coordonnées
SIHL DIRECT

Adresse
VELDSTRAAT 50 9800 DEINZE

Code postal : 9800
Localité : DEINZE
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande