03/06/2011
ÿþ n r o d z , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h + N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K C O P H A N D E L T i B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
a a i o p : e a l t e t E l
B e l D e c t t t r a
S t a a
I I I I I
" i i o e 3 a s i "
0 8 3 6 4 7 3
( v o l u i t ) : S I K B I M M O R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - A l b e r t s t r a n d 5 0 6
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G O P R I C H T I N G U I T P A R T I E L E S P L I T S I N G - S T A T U T E N - V E R K L A R I N G E N - B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e o p 0 2 . 0 5 . 2 0 0 1 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e 4 , b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 1 1 m e i 2 0 1 1 , n e g e n t i e n b l a d e n , é é n , : v e r z e n d i n g , b o e k 2 1 7 , b l a d 8 2 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t . ) L A G A E . G . " b l i j k t :
I . V A S T S T E L L I N G V A N O P R I C H T I N G
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I K B I M M O " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - A l b e r t s t r a n d 5 0 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n h i e r n a w o r d e n w e e r g e g e v e n , i s o p g e r i c h t i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 7 7 e n 7 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " S . I . K . B . " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - A l b e r t s t r a n d 5 0 9 , v a n a l l e n i e t e x p l o i t a t i e g e b o n d e n a c t i v a : e n p a s s i v a e n w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S . I . K . B . " n i e t i s o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , e n m i t s t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S . I . K . B . " v a n a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e ; v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e o p ; 0 2 . 0 5 . 2 0 1 1 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p w a a r u i t o n d e r h a v i g e n i e u w e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I K B I M M O " b i j w i j z e v a n ; p a r t i ë l e s p l i t s i n g i s o n t s t a a n , i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S . I . K . B . " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - A l b e r t s t r a n d 5 0 9 , B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 4 6 . 2 4 1 . 2 7 3 , R P R B r u g g e .
O p g e r i c h t u i t s p l i t s i n g b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e t e K n o k k e - H e i s t o p z e s e n t w i n t i g ' d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 2 0 1 2 3 - 1 3 7 ; d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e v o o r n o e m d o p ` I a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n e g e n t i g , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 3 0 1 2 2 - 3 7 6 e n ' b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a u l S a b b e t e B l a n k e n b e r g e o p é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d ; z e s e n n e g e n t i g , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g m a a r t d a a r n a ; o n d e r n u m m e r 9 6 0 3 3 0 - 2 7 0 e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b i j p r o c e s - v e r b a a l ; o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e .
3 . H e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f e n : w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 d a a r n a o n d e r n u m m e r ; 0 4 4 6 . 2 4 1 . 2 7 3 .
4 . B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 0 2 . 0 5 . 2 0 1 1 d o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e w e r d h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ; " S . I . K . B . " g o e d g e k e u r d .
5 . I n g e v o l g e d e z e g o e d k e u r i n g w e r d d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I K B I M M O " o p g e r i c h t m e t e e n i n b r e n g v a n u i t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 9 1 . 2 5 5 , 4 4 ) , w a a r v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g : v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a s t g e l e g d w e r d a l s v o l g t :
- t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 2 . 1 4 4 . 7 1 8 , 1 3 ) ; a f k o m s t i g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e w e n d v o o r d e v o r m i n g v a n h e t ' k a p i t a a l i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 2 . 6 7 8 , 0 9 ) a f k o m s t i g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e w e n d v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 1 2 2 , 5 6 ) a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t i n g s v r i j e r e s e r v e s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e w e n d v o o r d e v o r m i n g v a n d e : b e l a s t i n g s v r i j e . r e s e r v e . v a n _ d e . v e r k r i j g e n d e _ v e n n o o t s c h a p . _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ . . . . _ _ _ . . . . . . . . . . . _ . . . _ _ . _ . . . _ _ . . . . _ _ _ _ _ _ . _ . , . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e e r t i e n e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 , 4 9 ) a f k o m s t i g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e w e n d v o o r d e v o r m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
- t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 8 3 . 2 7 7 , 8 3 ) a f k o m s t i g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e w e n d v o o r d e v o r m i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 2 . 1 4 4 . 7 1 8 , 1 3 ) w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 4 0 . 2 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 4 0 . 2 5 6 ) a a n d e l e n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g a l s m e d e v a n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 4 0 . 2 5 5 ) a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L C A S I N O S " , v o o r n o e m d ;
- é é n ( 1 ) a a n d e e l a a n d e H e e r J o s e p h F r o j m a n , v o o r n o e m d .
6 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e d o c u m e n t e n , w e r d d e i n b r e n g v a n a l l e n i e t e x p l o i t a t i e g e b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d e n w e r d e n t e v e n s d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d v a n d e u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o n t s t a n e n i e u w o p g e r i c h t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 5 1 K B I M M O " , z o a l s z e h i e r n a w e e r g e g e v e n w o r d e n .
T e v e n s w e r d e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n g e t r o f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g e n e n d e w e r k i n g , z o a l s z e h i e r n a w o r d e n h e m o m e n .
E r w e r d h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d :
- d e h i e r v o o r g e n o e m d e o v e r d r a g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S . I . K . B . " h e e f t n i e t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ; - d e s t a t u t e n v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 5 1 K B I M M O " t u i d e n a l s v o l g t ( e e n u i t t r e k s e l v o l g t )
I l . S T A T U T E N
" A R T I K E L É É N R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m : " S I K B I M M O " .
A R T I K E L T W E E Z E T E L
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s e G e w e s t , o v e r g e b r a c h t w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L D R I E D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I l . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
A I H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B / H e l t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l I i n g e n .
C / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G ! D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I I I . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A R T I K E L V I E R D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g . D e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d w o r d t v e r k r e g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T I T E L I l K A P I T A A L
A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 2 . 1 4 4 . 7 1 8 , 1 3 ) e n i s v e r d e e l d i n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 4 0 . 2 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
V o o r k e u r r e c h t
H e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i s t o e p a s s e l i j k b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , k o m t h e t g e z e g d r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , e n p a s b i j n i e t - u i t o e f e n i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t v a n d e s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , z a l h i j h e n b e i d e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e u i t g i f t e e n m e t d e e v e n t u e l e i n t e r e s s e v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r z a l m a a r r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a t e d a t d e b l o t e e i g e n a a r g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t .
H e t i s d e v r u c h t g e b r u i k e r w e l t o e g e l a t e n z i j n i n t e r e s s e t e d o e n b l i j k e n e n d u s z i j n e v e n t u e l e i n t e k e n i n g a f h a n k e l i j k t e m a k e n v a n e e n m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , b e k o m t d e i n t e k e n a a r , z o w e l d e b l o t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r , d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
W a n n e e r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b l i j k t d a t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t i n t e g r a a l w e r d u i t g e o e f e n d , d a n k o m t d i t r e c h t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e w e l v a n h u n r e c h t g e b r u i k g e m a a k t h e b b e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e ï n t e r e s s e e r d z i j n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b i j k o m e n d e v o o r k e u r r e c h t é é n s t e m m i g e e n a n d e r e v e r h o u d i n g i s o v e r e e n g e k o m e n . A l l e e n w a n n e e r o o k l a a t s t g e n o e m d e n g e e n a a n d e l e n m e e r w e n s e n o p t e n e m e n e n e r d a n n o g a a n d e l e n n i e t z i j n o p g e n o m e n , k u n n e n d e r d e n i n t e k e n e n o p d e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n .
A R T I K E L Z E S P L A A T S I N G - V O L S T O R T I N G
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
D e n o g n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e t i j d s t i p p e n v o l g e s t o r t w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e l a a t t i j d i g i s m e t h e t v o l d o e n v a n d e z e v o l s t o r t i n g s v e r p l i c h t i n g , z a l e e n i n t r e s t , g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t , v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f d e i n b a a r h e i d t o t d e d a g v a n d e w e r k e l i j k e b e t a l i n g .
N a e e n t w e e d e v e r w i t t i g i n g p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d i e t e n v r o e g s t e é é n m a a n d n a d e e e r s t e v e r w i t t i g i n g k a n g e s c h i e d e n , e n d i e g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r r e s u l t a a t i s g e b l e v e n , k a n d e e e r s t v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n v a n z i j n r e c h t e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n i e t v o l d a n e s t o r t i n g a l s o o k e v e n t u e l e s c h a d e v e r g o e d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e v o r d e r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e v e n e e n s d e m o g e l i j k h e i d o m d e b e t r o k k e n a a n d e l e n o p d e m e e s t a a n g e p a s t e w i j z e t e v e r k o p e n . N a a s t d e p r i j s v o o r d e v e r k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e s o m t e r v o l s t o r t i n g v r a g e n a a n d e k o p e r . D e p r i j s v o o r d e v e r k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n t o t d e v e r g o e d i n g v a n d e k o s t e n v a n d e v e r k o o p , d e v e r l o p e n i n t r e s t e n e n d e k o s t e n v a n a a n m a n i n g . H e t s a l d o w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e n a l a t i g e a a n d e e l h o u d e r . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n k o p e r v i n d t , k a n z i j z e l f o v e r g a a n t o t i n k o o p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , m i t s d e p r i j s g e l i j k i s a a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v e r m i n d e r d m e t h e t n i e t v o l s t o r t e g e d e e l t e .
I n g e v a l v a n v e r k o o p v a n d e a a n d e l e n z u l l e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e s t a t u t a i r e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
K a p i t a a l s a f l o s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n z o n d e r b i j z o n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m , k a n , b u i t e n h e t g e v a l v a n e e n e i g e n l i j k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l i s s e n d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n a f g e l o s t d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n , d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d a t d e e l v a n d e w i n s t , d a t v o l g e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r i s .
D e a f l o s s i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i a a n d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n , t e n e i n d e d e g e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e e e r b i e d i g e n .
D e a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d . D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d z i j n d e z e l f d e a l s d e z e t o e g e k e n d a a n n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g e n n a d a t o v e r g e g a a n i s t o t k a p i t a a l a f l o s s i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d a d é é n h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e l k d i v i d e n d t o e k o m t a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l .
A R T I K E L T I E N S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L E L F - - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n o m d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
I n g e v a l d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , o f b i j n i e t - b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r , d u i d e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n w i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t .
A R T I K E L T W A A L F V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s . W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t , h e e f t e l k e b e s t u u r d e r h e t r e c h t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n a l s d a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e u i t n o d i g i n g t o t d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l m i n s t e n s d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n t e n v r o e g s t e d e z e v e n d e d a g e n t e n l a a t s t e d e v e e r t i e n d e d a g n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g .
E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s i n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o w e l d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g a l s d e v o l m a c h t e n k u n n e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d , b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n z o u b e s t a a n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
A R T I K E L D E R T I E N N O T U L E N R A A D V A N B E S T U U R
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
D e a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s o v e r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L V E E R T I E N B E V O E G D H E D E N R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L V I J F T I E N O P D R A C H T E N
D i r e c t i e c o m i t é
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
A u d i t c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i s d a n o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p t r e d e n d a l s a u d i t c o m i t é , o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A R T I K E L Z E S T I E N E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A R T I K E L A C H T T I E N B I J E E N K O M S T B I J E E N R O E P I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r - v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j e e n r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n l o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t .
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . A R T I K E L N E G E N T I E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E V E R G A D E R I N G S T E M R E C H T
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d t h e t s t e m r e c h t e n d e s t e m k r a c h t g e r e g e l d a l s v o l g t . W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m .
Z i j n z i j n i e t v a n g e l i j k e w a a r d e o f i s h u n w a a r d e n i e t u i t g e d r u k t , d a n g e v e n z i j e l k v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d ; g e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
A R T I K E L T W I N T I G T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G B U R E A U A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E i k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e p e r s o o n g e k o z e n z o a l s a a n g e d u i d h i e r v o o r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e h i j v r i j k a n k i e z e n o o k b u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t , i n d i e n g e w e n s t , é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s .
D e z e p e r s o n e n v o r m e n h e t b u r e a u .
A R T I K E L D R I E Ë N T W I N T I G B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n n o v e m b e r e n w o r d t o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r a f g e s l o t e n .
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G W I N S T B E S T E D I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i l d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g e n n a d a t o v e r g e g a a n i s t o t k a p i t a a l a f l o s s i n g , d e u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d a d e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e l k d i v i d e n d t o e k o m t a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e
w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m d i v i d e n d i n f u n c t i e v a n v o r i g l i d o p z i c h t v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v ô ô r d e b e s l i s s i n g . D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s z o e r é é n b e n o e m d w e r d d i e e e n v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p m a a k t d a t b i j z i j n j a a r v e r s l a g w o r d t g e v o e g d .
T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g n i e t t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A a n d e e l h o u d e r s d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n , m o e t e n d i t t e r u g b e t a l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t b e t a l i n g s t r i j d i g w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n . "
I I I . E I G E N D O M S O V E R G A N G E N
E r w e r d d o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e a k t e v e r l e e n d v a n d e o v e r g a n g v a n h e t i n d e v o o r m e l d e a k t e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o m s c h r e v e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e n i e u w o p g e r i c h t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I K B I M M O " z i j n d e a l l e n i e t e x p l o i t a t i e g e b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a .
D i t v e r m o g e n a l s m e d e d e v o o r w a a r d e n v a n o v e r g a n g z i j n o m s c h r e v e n i n h e t b o v e n a a n g e h a a l d e p r o c e s v e r b a a l .
I V . V E R S L A G
O v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a i s d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K P M G V i a s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , v e r s l a g u i t g e b r a c h t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d o n d e r g e t e k e n d e , K P M G V i a s B u r g . N V , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , b e d r i j f s r e v i s o r , d o o r d e o p r i c h t e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I K B I M M O , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - A l b e r t s t r a n d 5 0 9 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r v e r z o c h t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 5 1 K B I M M O d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S . I . K . B . b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n a l l e n i e t - e x p l o i t a t i e g e b o n d e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d a a r a a n s t r i k t v e r b o n d e n , v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p S . I . K . B . N V n a a r d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 5 1 K B I M M O , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 8 9 1 . 2 5 5 , 4 4 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g , e n d a t d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t g e r e c h t v a a r d i g d d o o r h e t b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t s p r i n c i p e v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 8 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 ;
d ) D e w a a r d e r i n g t e g e n b o e k w a a r d e n i e t n o o d z a k e l i j k a a n l e i d i n g g e e f t t o t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n v e r h o o g d m e t d e o v e r i g e p o s t e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 0 . 2 5 6 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I K B I M M O z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
i n h e t k a d e r v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I K B I M M O d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t
w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
O p g e m a a k t t e A a l s t o p 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1
K P M G V i a s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , P a r t n e r B e d r i j f s r e v i s o r . "
V . U I T V O E R I N G S B E S L U I T E N
H i e r b i j a a n s l u i t e n d h e e f t n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e a k t e v e r l e e n d v a n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g e n e n d e w e r k i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I K B I M M O " , z o a l s d i e w e r d e n v a s t g e l e g d i n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p 0 2 . 0 5 . 2 0 1 1 v o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e :
I V . V e r k l a r i n g e n
- D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e v e s t i g d z i j n t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - A l b e r t s t r a n d 5 0 9 .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t
d i e n v e r s t a n d e d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 5 1 K B I M M O " d e v e r r i c h t i n g e n d o o r d e o v e r d r a g e n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " S . I . K . B . " i n h a a r n a a m g e s t e l d s e d e r t é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n b o e k h o u d k u n d i g v o o r
h a a r r e k e n i n g n e e m t , b e t r e f f e n d e d e i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V . B e n o e m i n g e n a a n v a a r d i n g e n b e z o l d i g i n g e n
1 / H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d o p t w e e .
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
a / D e H e e r J o s e p h J a c q u e s F R O J M A N , g e b o r e n t e S a i n t - Q u e n t i n ( F r a n k r i j k ) , o p t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 0 6 0 4 5 9 5 0 2 8 0 4 , w o n e n d e t e 5 9 8 0 0 R i j s e l ( F r a n k r i j k ) , 1 4 6 r u e N a t i o n a l e .
b / D e H e e r P a t r i c k P a r t o u c h e , w o n e n d e t e 0 6 4 0 0 C a n n e s ( F r a n k r i j k ) , 1 3 B o u l e v a r d C o i n t e t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o s e p h F R O J M A N , v o o r n o e m d o p g r o n d v a n e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t .
2 / D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 / D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
4 / D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
5 / D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
6 / E r w o r d t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , g e l e t o p d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n g e v o l g e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " S I K B I M M O " z i j n i n r a a d v e r e n i g d e n b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r
J o s e p h F R O J M A N t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k
o p t r e d e n d o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
"
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
n
V I . W E T T I G H E I D S V E R K L A R I N G
D o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e w e r d v a s t g e s t e l d d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d ,
z o a l s d i e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v o o r g e s c h r e v e n .
H i j b e v e s t i g d e d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n
e n f o r m a l i t e i t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I I . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G "
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " S . I . K . B . " h e t i v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e e f t g o e d g e k e u r d e n d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s o p g e r i c h t i s , z o d a t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v o l t r o k k e n i s .
V I I I . V O L M A C H T E N
D e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n w e r d e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w e r d o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' , t e b e n a a r s t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n e n / o f é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g 1 6 1 :
- D e H e e r A l o i s M o n s i e u r s .
- M e v r o u w A n n H e m e r y c k .
- M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e
N o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e
V o o r b e h o u d e n
a a n t e e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g