31/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e " n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
b i o q 1 1 1 0 M 1 f i l l O N E E R G E L E G D
t 8 J A N . 2 0 1 2
R E C H ' T ' B A N K V A N
K O O P H A N D E L G t E e £ N T _
{
s ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 0 3 . 3 6 0 "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S i l h o u e t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a u t o n s t r a a t 1 3 9
9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B O E K J A A R - J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n D e R o p , t e M a l d e g e m , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e E e k l o , b o e k 6 5 8 , b l a d 4 5 v a k 2 0 o p ; ' . d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 é ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , ; ( g e t e k e n d ) G o u b e r t M .
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I L H O U E T " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , ;
: S c h a u t e n s t r a a t 1 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r :
0 8 0 7 . 7 0 3 . 3 6 0 e n B T W - p l i c h t i g m e t n u m m e r B E 0 8 0 7 . 7 0 3 . 3 6 0 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e M a l d e g e m , o p 6 n o v e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d
i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 1 1 - 2 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
B U R E A U .
D e z i t t i n g w e r d g e o p e n d o m n e g e n ( 9 . 0 0 ) u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w E l s V a n W a e y e n b e r g h e , : :
h i e r n a g e n o e m d , d i e e v e n e e n s a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r o p t r a d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
W a s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , d i e n a a r d e g e d a n e v e r k l a r i n g , ; ,
h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n b e z i t :
M e v r o u w V A N W A E Y E N B E R G H E E l s S u z a n n a C l a r a , g e b o r e n t e E e k l o o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r ;
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E B A E R E P e t e r A l b e r t , g e b o r e n t e E e k l o o p
d e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , S c h a u t e n s t r a a t 1 3 9 .
E i g e n a r e s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n .
T O T A A L v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n I s t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o f :
d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t t e u i t e e n :
A / D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s A G E N D A h a d :
W i i z i o i n o b o e k i a a r .
1 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n ' é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ' n a a r ' v a n é é n
o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ' .
2 / V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
3 / V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . '
W i i z i o i n c t i a a r v e r o a d e r i n q .
4 / W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n ' v i j f t i e n m a a r t o m v i j f t i e n ( 1 5 . 0 0 ) u u r ' n a a r ' d e l a a t s t e :
v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r ' . "
5 / B e p a l e n d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d ' j a n u a r i 2 0 1 3 . o m n e g e n t i e n ( 1 9 . Q 0 ) u u r .
O p d o l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 4 1 . 1
6 / W i j z i g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
' l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i , o m
n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r . '
7 / V e r l e n e n m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
8 / R o n d v r a a g e n c o ö r d i n a t i e .
B / D e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h e b b e n v e r k l a a r d d a t z i j k e n n i s h e b b e n
g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n h e b b e n
v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r r n a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n d e d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s
o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n
u i t g e g e v e n , z i j n .
C / O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a d e d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e
s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t b e k o m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e z e u i t e e n z e t t i n g j u i s t e r k e n d z i j n d e d o o r d e v e r g a d e r i n g , n a m d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g ,
v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n v a n ' é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n e i k j a a r ' n a a r ' é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e J a a r ' .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r . '
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n ' d e v i j f t i e n m a a r t o m v i j f t i e n
( 1 5 . 0 0 ) u u r ' n a a r ' l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r ' .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e p a a l d d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g
v a n d e m a a n d j a n u a r i 2 0 1 3 o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
' I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i , o m
n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r . '
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e
b r e n g e n .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
D e a g e n d a a f g e w e r k t z i j n d e , w e r d d e z i t t i n g g e h e v e n o m n e g e n u u r d e r t i g ( 9 . 3 0 u ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N O T A R I S K a t h l e e n D e R o p
m e t s t a n d p l a a t s t e M a l d e g e m
s a m e n n e e r g e l e g d :
° a f s c h r i f t v a n d e a k t e
°
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
V o o r -
6 é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b h . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g