SILHOUET

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SILHOUET
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 807.703.360

Publication

12/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.01.2014, NGL 04.03.2014 14060-0442-009
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.01.2013, NGL 30.01.2013 13021-0189-010
31/01/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie " na neerlegging ter griffie van de akte

~





b io q1110M1fill O NEERGELEGD

t 8 JAN. 2012

RECH'T'BANK VAN

KOOPHAN DEL GtEe£NT_

{

s~





Ondernemingsnr : 0807.703.360 "

Benaming (voluit) : Silhouet

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap mei beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schautonstraat 139

9990 Maldegem

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR - JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Kathleen De Rop, te Maldegem, op zevenentwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd twee bladen geen renvooien te Eeklo, boek 658, blad 45 vak 20 op;'. drie januari tweeduizend en twaalf, ontvangen: vijfentwintig euro (25 é). De eerstaanwezend inspecteur,; (getekend) Goubert M.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "SILHOUET" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9990 Maldegem,;

: Schautenstraat 139, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondememingsnummer:

0807.703.360 en BTW-plichtig met nummer BE 0807.703.360.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende Notaris te Maldegem, op 6 november 2008, gepubliceerd

in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 november daarna, onder nummer 2008-11-20.

Waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.

BUREAU.

De zitting werd geopend om negen (9.00) uur, onder voorzitterschap van mevrouw Els Van Waeyenberghe,::

hierna genoemd, die eveneens als secretaris en stemopnemer optrad.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Was aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouder, die naar de gedane verklaring,;,

het hierna vermeld aantal aandelen bezit:

Mevrouw VAN WAEYENBERGHE Els Suzanna Clara, geboren te Eeklo op zesentwintig september;

negentienhonderd drieënzeventig, echtgenote van de heer DE BAERE Peter Albert, geboren te Eeklo op

dertien oktober negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 9990 Maldegem, Schautenstraat 139.

Eigenares van tweehonderd vijftig (250) aandelen.

TOTAAL van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen Is tweehonderd vijftig (250) aandelen of:

de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zette uiteen :

A/ Dat de buitengewone algemene vergadering als AGENDA had :

Wiizioino boekiaar.

1/ Wijziging van het boekjaar van 'één januari tot en met éénendertig december van elk jaar' naar 'van één

oktober tot en met dertig september van het daaropvolgende jaar'.

2/ Verlenging van het huidig boekjaar tot 30 september 2012.

3/ Vervanging van artikel 25 van de statuten door de volgende tekst :

Het boekjaar begint op één oktober eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.'

Wiizioinct iaarveroaderinq.

4/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering van 'vijftien maart om vijftien (15.00) uur' naar 'de laatste:

vrijdag van de maand januari om negentien (19.00) uur'. "

5/ Bepalen dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op de laatste vrijdag van de maand' januari 2013. om negentien (19.Q0) uur.

Op do laatste b17. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 41.1

6/ Wijziging van het eerste lid van artikel 11 van de statuten als volgt :

'leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke

zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de laatste vrijdag van de maand januari, om

negentien (19.00) uur.'

7/ Verlenen machten aan de zaakvoerder om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen.

8/ Rondvraag en coördinatie.

B/ De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd, hebben verklaard dat zij kennis hebben

genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en hebben

verklaard te verzaken aan de oproepingsforrnaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van

Vennootschappen en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van

Vennootschappen. De voorzitter heeft verklaard en de vergadering erkende dat er noch houders van obligaties

of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn

uitgegeven, zijn.

C/ Om te worden aangenomen de voorstellen van de agenda de drie/vierde van de stemmen die aan de

stemming deelnemen, moet bekomen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, nam de vergadering, na beraadslaging,

volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om het boekjaar te wijzigen van 'één januari tot en met éénendertig december

van eik jaar' naar 'één oktober tot en met dertig september van het daaropvolgende Jaar'.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist huidig boekjaar te verlengen tot 30 september 2012.

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 25 te vervangen door de volgende tekst :

'Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende boekjaar.'

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de vijftien maart om vijftien

(15.00) uur' naar' laatste vrijdag van de maand januari om negentien (19.00) uur'.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft bepaald dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op de laatste vrijdag

van de maand januari 2013 om negentien (19.00) uur.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 11 van de statuten te wijzigen als volgt :

'Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke

zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de laatste vrijdag van de maand januari, om

negentien (19.00) uur.'

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering verleende de nodige machten aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten uitvoer te

brengen.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering nam kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

De agenda afgewerkt zijnde, werd de zitting geheven om negen uur dertig (9.30u).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NOTARIS Kathleen De Rop

met standplaats te Maldegem

samen neergelegd:

° afschrift van de akte

°

gecoördineerde tekst van de statuten

Voor-

6éhouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste bh. van Luik_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.03.2011, NGL 13.04.2011 11085-0338-010
29/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.03.2010, NGL 21.04.2010 10097-0428-009
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 29.01.2016, NGL 02.02.2016 16039-0350-010

Coordonnées
SILHOUET

Adresse
SCHAUTENSTRAAT 139 9990 MALDEGEM

Code postal : 9990
Localité : MALDEGEM
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande