16/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n s
* 1 4 1 1 6 9 9 2 +
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 4 J U N 1 2 0 1 4
A F D E L I N L G i f f t E e N O E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 2 5 5 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I L V E R F E R N F A R M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M o l e n d r i e s 1 1 A , 9 3 0 0 A A L S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t , k r a c h t e n s a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n
v a n : M o l e n d r i e s 1 1 A , 9 3 0 0 A a l s t
n a a r : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t
e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 .
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l
K e i t h C O O P E R
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s J
28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 17.03.2014, NGL 24.03.2014 14073-0071-038
24/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
I D E
s t ,
G R I F F I F R E r l T B A N K 1 V A N K O O P H A N D E L
1 5 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 9 . 2 5 5 . 1 9 4
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) S I L V E R F E R N F A R M S
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O L E N D R I E S 1 1 A - 9 3 0 0 A A L S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b l i j k t d a t n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
- R i c h m o n d N e w Z e s l a n d L T D , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K e i t h C o o p e r , v a n a f 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1
t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- D e h e e r K e i t h C o o p e r , v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 3 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
- D e h e e r K e v i n W i n d e r s , v a n a f 2 2 a p r i l 2 0 1 0 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
T e v e n s h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , t e v e r l e n g e n e n d i t v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 3 t o t v l a k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e h e e r K e i t h C o o p e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l
K e i t h C o o p e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 18.03.2013 13064-0451-034
30/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' C ~ i f ~ : ~ I ~ r . ~ . i " t
V A N K O ~ a ; ' F ] / ~ , t ~ . ~ D E :
2 0 M A R L T 2 0 1 2
D E i - - - ~ r r l e i C . l N D
* i a o s s ~ s i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 5 5 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I L V E R F E R N F A R M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O L E N D R I E S 1 1 A - 9 3 0 0 A A L S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e L u y c k , t e v e r l e n g e n e n d i t v a n a f 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 0 t o t v l a k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l
K e i t h C O O P E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.03.2012, NGL 19.03.2012 12063-0582-034
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.03.2011, NGL 25.03.2011 11064-0523-035
10/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 15.02.2010, NGL 08.03.2010 10060-0546-035
13/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.08.2008, GGK 16.02.2009, NGL 11.03.2009 09071-0245-035
05/06/2008 : DE528703
14/03/2008 : DE528703
28/09/2007 : DE528703
26/02/2007 : DE528703
15/03/2006 : DE528703
29/03/2005 : BL528703
13/10/2004 : BL528703
03/09/2004 : BL528703
29/06/2004 : BL528703
24/05/2004 : BL528703
01/10/2002 : BL528703
22/04/2002 : BL528703
08/01/2002 : BL528703
23/02/1999 : BL528703
23/02/1999 : BL528703
01/01/1997 : BL528703
19/10/1995 : BL528703
26/10/1993 : BL528703
24/09/1993 : BL528703
26/02/1992 : BL528703
01/01/1992 : BL528703