31/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 4 4 , C 1 1 4 t q z
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I M U L A R A D V I E S & B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H o u t s t r a a t 7 2 b u s A , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t o p r i c h t i n g s a k t e
T e k s t :
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n ,
R e n a a t D E S U T T E R , g e b o r e n o p 2 0 / 1 0 / 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N - H o u t s t r a a t 7 2 A , v o o r o n b e p a a l d e t i j d h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t , h i e r n a d e b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d e n
S a n d r a V E R D O N C K , g e b o r e n o p 0 7 / 0 5 / 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N H o u t s t r a a t 7 2 A , v o o r o n b e p a a l d e t i j d h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t , h i e r n a d e b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d
i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a g e v o r m d , o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
L B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e b e n a m i n g S I M U L A R A D V I E S & B E H E E R a a n . I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e z e b e n a m i n g w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " o f d o o r d e a f k o r t i n g " V . O . F . " e n d o o r d e a a n d u i d i n g v a n h e t v e s t i g i n g s n u m m e r o f o n d e r n e m i n g s n u m m e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n .
N E E R G E L E G D
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D B 3 r t C " G E N T
2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N - H o u t s t r a a t 7 2 A .
D e z e k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s d o o r e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n w e g e h e t b e h e e r e n m i t s p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 . D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t é r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e t U - v e r v o l g M a l a o r 1 1 . 1
e i g e n r e k e n i n g , e v e n a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e e n g i n e e r i n g , c o n s u l t a n c y e n p h a r m a . D e z e
s e c t o r e n z i j n n i e t l i m i t a t i e f ;
H e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n a c t i e f i n d e z e l f d e s e c t o r e n a l s i n e e r s t e g e d a c h t e n s t r e e p
"
H e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e s o o r t e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n ;
H e t i n v e s t e r e n i n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , b u r e e l - , r e c r e a t i e - , b e d r i j f s - o f p r i v é - d o e l e i n d e n ;
B o v e n d i e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i e s m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D i t a l l e s i s n i e t l i m i t a t i e f e n i n d e m e e s t e r u i m e z i n t e b e s c h o u w e n , v o o r z o v e e l d e e v e n t u e e l b e n o d i g d e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n b e k o m e n z i j n .
4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n
2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p : 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O e n i s v o l s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 0 a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 1 1 5 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o p v o l g e n d e w i j z e s a m e n g e s t e l d .
1 . R e n a a t D E S U T T E R b r e n g t d e s o m i n v a n 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R O w a a r v o o r h i j t e r c o m p e n s a t i e r e c h t h e e f t o p 7 5 a a n d e l e n .
2 . S a n d r a V E R D O N C K b r e n g t d e s o m i n v a n 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R O w a a r v o o r z i j t e r c o m p e n s a t i e r e c h t h e e f t o p 7 5 a a n d e l e n .
6 . T o e g e s t a a n k a p i t a a l
A a n d e z a a k v o e r d e r s i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g i n é é n o f m e e r m a l e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . D e z e v e r h o g i n g k a n g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n b r e n g i n n a t u r a v a n m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n , d i t b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , o f n o g d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s . D i e b e v o e g d h e i d k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n h e r n i e u w d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
7 . B e s t u u r
H e t b e s t u u r w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n v o o r m e i d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e l k e d e l e g a t i e e n m e t u i t s l u i t i n g v a n s t i l l e v e n n o t e n . D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e s l i s t o p d e A [ g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i t i t t t Q - v e r v o l g
M a i P O F 1 1 . 1
V e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g v a n R e n a a t D E S U T T E R e n S a n d r a V E R D O N C K t o t z a a k v o e r d e r s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g o e d m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n o p r i c h t i n g . D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r k u n n e n b e z o l d i g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
8 . B o e k j a a r - R e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n w o r d t d e i n v e n t a r i s o p g e m a a k t .
9 . R e k e n i n g e n e n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e 1 / 2 0 v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b e r e i k t .
1 0 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u 0 0 . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e d o n d e r d a g g e h o u d e n o m 2 0 u 0 0 .
1 1 . T i j d e l i j k e b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d e t w e e d e d o n d e r d a g y a i t d e m a a n d j u n i o m 2 0 u 0 0 i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
1 1 . V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S R F I D U C I A I R E C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p H E L L I N C K - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , S t e e n v o o r d e s t r a a t 1 8 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n i n v e r b a n d m e t K B O , B T W e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
G e d a a n t e D e s t e l b e r g e n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4
R e n a a t D E S U T T E R S a n d r a V E R D O N C K
B e h e r e n d V e n n o o t B e h e r e n d V e n n o o t
. .