30/04/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
w i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i j i l l ) 1 1 1 1 1 1 , 1
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V A N K O C ) 7 2 ; - 1 : N D E 1 -
1 9 A P R . 2 0 1 3
D E N D E , F ~ M O N D E
U r i i e
C 3 n d e r n e r n i n g s n r . 0 8 8 1 . 6 5 3 . 3 8 8
S : n a r r t i n g
E L E C T R O G V W
( w û ( r . o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 9 0 S t e k e n e , K l o o s t e r s t r a a t 4 4
( v o l l e d i g a d r e s j "
O n d e i w a r p a ! l t - 2 : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L E C T R O G V W " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s , N e e r s t r a a t 1 0 1 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 1 . 6 5 3 . 3 8 8 ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " F i M v e s t " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e D e k e n t e A n t w e r p e n o p 1 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j u n i 2 0 0 6 o n d e r , n u m m e r 2 0 0 6 0 6 1 4 - 0 0 9 6 0 9 8 , D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d n a a r " E L E C T R O G V W " b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o n V a n B a e l , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 9 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 4 j u n i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 2 4 0 6 0 8 - 0 8 0 9 8 6 9 7 . .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r : V a n W o l v e l a e r G e r t , w o n e n d e t e H o m b a c h t s t r a a t 1 3 , 4 5 6 8 A W N i e u w - N a m e n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 . 1 2 , 3 0 - 4 1 9 . 6 5 .
D e h e e r V a n D e r L i n d e n T o n y , w o n e n d e t e N e e r s t r a a t 1 0 1 , 9 1 1 2 S i n a a i , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 6 . 1 4 3 0 1 4 1 , w o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n m o g e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " S I V A " e n z a l d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g . b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e N e e r s t r a a t 1 0 1 , 9 1 1 2 S i n t - ; N i k l a a s e n z a l d e ' s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t , V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r u i m e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n m e t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
H e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b a n k e t t e n , b r u i l o f t e n , c o c t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s , v e r g a d e r i n g e n , m o d e s h o w s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n d e r g e l i j k e ;
H e t h u r e n e n v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a i l e m a t e r i e e l e n p e r s o n e e l v o o r d e b e r e i d i n g , h e t v e r v o e r e n h e t o p d i e n e n v a n e e t m a t e n , e v e n a l s h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n z a l e n e n a n d e r e r u i m t e s z o a l s b o t e n , v o o r h e t h o u d e n v a n f e e s t e n , b a n k e t t e n , b u f f e t t e n , e n z ;
A l l e a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n m e t d e h o r e c a e n d e t r a i t e u r d i e n s t , m e t n a m e d e u i t b a t i n g e n i n r i c h t i n g v a n r e s t a u r a n t s , f e e s t z a l e n , h o t e l s , g r o o t k e u k e n s , e e t - e n d r a n k g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n h e t i n r i c h t e n e n
O p d e M a t s t e , l z v a n L o r d ; B v e r n n e l d e r + R e c t o N n , e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j A r a n d e p e r s o ( o ) n r e n ) b e v r o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o t d a a n z e n h a n d t e k e n i n g
P
}
V o o r - b h o u d a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r z o r g e n v a n e e t - e n f e e s t m a l e n b i n n e n - e n b u i t e n h u i s , c a t e r i n g , h e t k l a a r m a k e n , h e t l e v e r e n v a n l e v e n s m i d d e l e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s i n s c h o l e n , f a b r i e k e n , z i e k e n h u i z e n , r u s t h u i z e n e n a a n p a r t i c u l i e r e n ;
D e u i t b a t i n g v a n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n e e n s p e c i a a l z a a k i n a l g e m e n e v o e d i n g o m v a t t e n d e o n d e r m e e r d e a a n - e n v e r k o o p , b e r e i d i n g v a n v l e e s , v l e e s w a r e n e n v l e e s b e r e i d i n g e n , v i s e n v i s b e r e i d i n g e n , p r o d u c t e n v a n b r o o d b a k k e r i j e n b a n k e t b a k k e r i j , p r o d u c t e n v a n s u i k e r b a k k e r i j , c h o c o l a d e h o u d e n d e p r o d u c t e n , b i s c u i t s e n r o o m i j s , f r u i t e n g r o e n t e n , z u i v e l p r o d u c t e n , d r a n k e n f r i s d r a n k e n , w i j n e n , l i k e u r e n , s t e r k e d r a n k e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n z o w e l c o n s u l t a n c y a l s d e i m p l e m e n t a t i e a a n d e r d e n o p h e t v l a k v a n h e t b e d r i j f s b e l e i d , s a l e s e n m a r k e t i n g v o o r d e h o r e c a s e c t o r ;
A d v i e s v e r l e n i n g r o n d p r o d u c t - e n d i e n s t e n b e h e e r , p r i j s b e p a l i n g e n k e u z e v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n i n d e h o r e c a s e c t o r ;
H e t g e v e n v a n s a l e s e n m a r k e t i n g o p l e i d i n g e n v o o r d e h o r e c a e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ;
H e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v c o r d e h o r e c a s e c t o r e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ;
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e m a n a g e m e n t s - e n b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
H e t b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r w e r v i n g v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s o . a . o p s t a l , v r u c h t g e b r u i k e n e r f p a c h t , d e h u u r , d e v e r h u r i n g , d e c n d e r v e r h u u r , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g e n d e v e r f r a a i i n g v a n d e z e g c e d e r e n , a l s m e d e d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n . H e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r v a n g e b o u w e n e n o p t r e d e n a l s s y n d i c u s v a n f l a t g e b o u w e n ;
H e t a f s l u i t e n v a n l i c e n t i e o v e r e e n k o m s t e n , r o y a l t i e o v e r e e n k o m s t e n , e x c l u s i v i t e i t s c o n t r a c t e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , h u u r e n v e r h u u r v a n m e r k n a m e n ;
H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s a l l e r h a n d e v o e r t u i g e n , b o t e n e n v a a r t u i g e n , m a c h i n e s e n a l l e r h a n d e a p p a r a t u u r , a l s m e d e d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s o n d e r h o u d , o n t w i k k e l i n g , v e r f r a a i i n g e n h u r e n e n v e r h u r e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n d e z e g c e d e r e n ;
H e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d e n a d v i e s , c o n s u l t i n g v o o r b e d r i j v e n , e v e n a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n c o m m e r c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s , d e o r g a n i s a t i e , o p v o l g i n g e n a d v i e s b i j o p s t a r t e n e n o p v o l g e n v a n b e d r i j v e n . D e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n p r o m o t i e v a n b e d r i j v e n .
D e z e o p s o m m i n g m o e t i n d e b r e e d s t e z i n o p g e v a t w o r d e n ; z i j i s g e g e v e n t e r v e r d u i d e l i j k i n g , n i e t e r b e p e r k i n g ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d e r e a l i s a t i e e r v a n b e g u n s t i g e n , E v e n e e n s k a n z i j e e n b e l a n g n e m e n i n g e l i j k w e l k e a n d e r e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g .
Z i j m a g z i c h v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c o u n t a n t s k a n t o o r F i d u s t e i r B v b a , S t u u r s t r a a t 1 1 3 A , 9 1 2 0 - H a a s d o n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n S t e i r t e g h e m G u i d o , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 6 a p r i l 2 0 1 3
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g