01/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I ~ ~ I I A ~ ~ I I U I I 1 1 1 1 ~ ~ I I I ~ I O ~
* 1 9 0 7 0 8 0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 8 0 5 . 7 8 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S M A R - T E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , E v e r g e m s e s t e e n w e g 1 9 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S ; g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s - e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d ; o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; : ; ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S M A R - T E S T " , g e v e s t i g d t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , ; E v e r g e m s e s t e e n w e g 1 9 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 7 4 . 8 0 5 . 7 8 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 , k e r m i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d ; : g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t ' : t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i ( 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I ; . Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( E 1 3 4 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N - : ; i ' D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D T W E E Ë N V I I F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( E ; ; 1 5 2 . 9 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
, O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t e e n ' : a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( E
1 5 2 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 9 P A M T 2 0 1 4
" K O O P H A " l i ~ . K
10/02/2012
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M ó l û r T E t l t ~ t 3 E L G ~ N E ~ G ~ I . E G D t e r
D I R E C T C 7 N
' s e l i T B A N K V A f d é ~ g B r u g g e )
- . 2 - 0 2 - 2 0 1 2
H A N D E L T E
~ 4 ~ S G G E (
1 ~ - , ~ . 2 0 1 2
G î s c ~ l S T A A T S B L A D i ' ~ e ~ r : ~ + " '
s E s T l a
G r i f f i e
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J I N i f i i i i f I i f 1 1 1 1 1 1 I I I M 1 1 1 1 J I I
" i a o 3 s s ~ s *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 8 7 4 . 8 0 5 . 7 8 2
S m a r - T e s t
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z a n d b e r g 6 c - 8 7 5 5 R u i s l e d e
V e r p l a a t s i n g m a a t d s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
- d e b e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s t e n n a a r E v e r g e m s e s t e e n w e g 1 9 5 , 9 0 3 2 ; W o n d e l g e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . ;
- d e b e s l i s s i n g d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 u i t s l u i t e n d o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n B D O A c c o u n t a n t s B u r g . V e n . C V B A t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e : o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s ' w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
N i e l s S c h i l l e w a e r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .