29/04/2013
ÿþO n c t e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 6 6 4 . 7 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S M A R T C E N T R A L E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a c q u e s P a r i j s l a a n 8
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & J o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p v i j f a p r i l ! t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o n e g e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r i e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n b o e k 1 8 5 b l a d 2 0 v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g ! e u r o ( 2 5 ¬ ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S M A R T ! C E N T R A L E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 4 0 E v e r g e m , J a c q u e s % P a r i j s l a a n 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g h e t v o o r s t e l v o o r h e m t e v r i j t e s t e l l e n v a n d e
l e z i n g v a n
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n !
! !
n a t u r a , o p g e s t e l d o p d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t ! W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . R O M B A U T B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e l p a i r e s t r a a t 4 B u s 2 . 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 4 6 1 . 2 4 0 . 2 4 5 , v a e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o p d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ! 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e l i j k t i j d i g m e t e e r i e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n c l & b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e r w o r d e n b e w a a r d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t 2 5 7 . 0 4 0 , 4 5 ) , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 8 8 . 5 4 0 , 2 5 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u i d v o r d e r i n g e n w a a r b i j d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 i 1 j 1 6 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 8 A V R . 2 0 1 3
R E C i i i B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T G r i f f i e '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L E L I C I
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
w a a r d e , w a a r v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n é é n ( 4 3 . 7 0 1 ) a a n d e l e n z u l l e n b e h o r e n t o t d e K l a s s e A e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 4 9 . 8 6 2 ) a a n d e l e n z u l l e n b e h o r e n t o t d e K l a s s e B , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e k o m m a z e v e n v i e r z e v e n t w e e v i j f z e s z e s n e g e n e u r o ( C 2 , 7 4 7 2 5 6 6 9 ) p e r a a n d e e l , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n .
D E R D E B E S L U I T V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n
n a t u r a
Z i j n h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n k o m e n :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E A M I N D U S T R I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , J a c q u e s P a r i j s l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 4 8 9 . 6 4 6 , a l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L i e v e n C O E L U S , w o n e n d e t e K a p e l r i e 6 7 , B 8 4 9 0 t e J a b b e k e ( V a r s e n a r e ) , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g e u r o c e n t ( C 1 2 0 . 0 5 6 , 2 5 ) , e n a l d u s i n t e s c h r i j v e n o p d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n é é n ( 4 3 . 7 0 1 ) n i e u w e k l a s s e A a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l v a n t w e e k o m m a z e v e n v i e r z e v e n t w e e v i j f z e s z e s n e g e n e u r o ( C 2 , 7 4 7 2 5 6 6 9 ) , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n ; e n
2 . d e H e e r P a t r i c k D E 3 O N G H E , w o n e n d e t e E l i s a b e t h l a a n 7 4 t e B 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t , a l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L i e v e n C O E L U S , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( C 1 3 6 . 9 8 4 , 2 0 ) , e n a l d u s i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 4 9 . 8 6 2 ) n i e u w e k l a s s e B a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l v a n t w e e k o m m a z e v e n v i e r z e v e n t w e e v i j f z e s z e s n e g e n e u r o ( C 2 , 7 4 7 2 5 6 6 9 ) , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n , b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( C 2 5 7 . 0 4 0 , 4 5 ) .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t b i j g e v o l g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e b r a c h t v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( C 1 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g e u r o c e n t ( C 3 8 8 . 5 4 0 , 2 5 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 9 3 . 5 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n é é n ( 4 3 . 7 0 1 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e K l a s s e A e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 4 9 . 8 6 2 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e K l a s s e B .
V I E R D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g e u r o c e n t ( C 3 8 8 . 5 4 0 , 2 5 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g ( 2 2 5 . 0 6 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e w a a r v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 1 3 . 8 3 4 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e A e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 1 1 . 2 2 9 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e B . "
V I J F D E B E S L U I T M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e e l
a l s n o d i g o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
Z E S D E B E S L U I T B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 h e t k a n t o o r , C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r .
Z E V E N D B E S L U I T B i - z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e e s t e r L u c W y n a n t e n M e e s t e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , t e l k e n s m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n , e v e n a l s a l l e p u b l i c i t e i t s f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e