08/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~
* 1 1 1 8 4 8 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 0 1 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T B L E A C H I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M U T S A A R D S T R A A T 4 7 - 9 5 5 0 H E R Z E L E B E L G I E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 m e i 2 0 1 1 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r :
- D e h e e r C a n g i o l i A n d r e a , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e F i r e n z e ( I t a l i ë ) V i a d e l l e C a m p o r a N 1 7 ;
- D e h e e r R o b e r t G e e r t s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 5 5 0 H e r z e l e , M u t s a a r d s t r a a t 4 7 ;
- D e h e e r G a l l i M a u r o , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 5 0 0 1 9 S e s t o F i o r e n t i n o ( I t a l i ë ) V i a M a n a r a 5
- B o r g e r s C o n s u l t i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o r g e r s C a r l , W i n k s e l s e s t e e n w e g 8 0 , 3 0 2 0 H e r e n t , B e l g i ë .
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e h e e r R o b e r t G E E R T S t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
C o n f o r m d e s t a t u t e n h e b b e n z i j h e t r e c h t d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n v o o r d e m e e s t u i t g e b r e i d e d a d e n
v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ,
R o b e r t G E E R T S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O u d e n a a r d e
2 8 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
16/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 0 0 1 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T B L E A C H I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 5 5 0 H E R Z E L E , M u t s a a r d s t r a a t 4 7
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B r a c k e H i l d e g a r d , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 , o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e r R e g i s t r a t i e k a n t o o r W e t t e r e n d e 0 2 . 1 1 . 2 0 1 1 , b o e k 4 4 4 , b l a d 2 6 , v a k 1 2 , 6 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k . ) C . D e M o e r l o o s e , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S M A R T B L E A C H I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 5 5 0 H e r z e l e , M u t s a a r d s t r a a t 4 7 . B . T . W - n u m m e r : B E 0 8 7 8 . 0 0 1 . 3 3 9 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H i l d e g a r d B r a c k e t e W i c h e l e n , o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 5 1 9 1 0 0 3 . , w a a r b i j m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n : E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o t o t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d i t z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 % ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t é t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " S m a r t b l e a c h I n t e r n a t i o n a l " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k d o o r :
- D e S o c i e t à p e r A z i o n i n a a r I t a l i a a n s r e c h t E L . E N S . p . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 0 0 4 1 C a l e n z a n o F i r e n z e ( I t a l i e ) , V i a B a l d a n z e s e 1 7 , i n g e s c h r e v e n b i j d e A g e n z i a d e l l e E n t r a t e d e
F i r e n z e o n d e r c o d i c e f i s c a l e 0 3 1 3 7 6 8 0 4 8 8 , v o o r d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o : 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r - D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H I G H T E C H L A S E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 5 0 H e r z e l e , S t a t i o n s s t r a a t 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e , o n d e r n u m m e r 0 4 3 8 0 6 6 9 4 5 , v o o r d r i e h o n d e r d d u i z e n d
e u r o : 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r
H e t z i j i n t o t a a l z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o : 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u b
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 6
I I
i i M m i v n ~ m o i m r N
" 1 1 1 , 2 2 1 5 "
Y
V , b e h l a a l B e l S t a a
O u d e n a a r d e
0 3 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, y .
2 . D e v o o r z i t t e r e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o .
3 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k - A g e n t s c h a p H e r z e l e , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 w e l k a t t e s t b e w a a r d z a l b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n g e n o e m d e n o t a r i s B r a c k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t g e n o e m d e n o t a r i s B r a c k e a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r d e r d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m o p t e d e l e n i n a c h t , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r d e e l d i s i n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e o p d e l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n a c h t , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l " .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e r g e l e g e n e r t i j d n e e r t e l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e .
M e d e d e l i n g e r v a n z a l e v e n e e n s g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g ; v o l m a c h t d d . 2 5 . 1 0 . 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s H I L D E G A R D B R A C K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d " v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m , e n h a n d t e k e n i n g