21/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 0 1 1 8 5 3 +
l ` _ ~ ~ e i û 7 ~ . 1 ~ 5 1 f&
V A N K O \ ! D E L
- 9 J A N . 2 2 1 3
; i E K I D l e i f - R O K l U ~ . : .
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 8 1 0 5 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T E N & D A T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , B e r g e n d r i e s s t r a a t 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t o p 2 0
d e c e m b e r 2 0 1 2 , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E T E N & D A T E N " g e h o u d e n w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B e r g e n d r i e s s t r a a t 3 9 , a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 1 w i j z i g i n g n a a m i n " S M A R T F L A S H " e n w i j z i g i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
2 / o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
3 / M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
4 / M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
5 / V o l m a c h t .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S M A R T F L A S H " e n w i j z i g t e v e n e e n s
a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « S M A R T F L A S H » .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s ,
w e b - s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k
v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r
d e a f k o r t i n g " B V B A " , g e v o l g d d a a r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e
a f k o r t i n g " R P R " , e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e
v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e S c h r y v e r F r e d e r i c , n a t i o n a a l n u m m e r
8 2 ; 1 2 . 1 4 - 3 2 7 . 8 9 , a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
K w i j t i n g o v e r h e t g e l e v e r d e b e s t u u r z a l h e m w o r d e n v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r D e S c h r y v e r M i c h e l , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 0 5 . 1 4 - 4 0 3 . 9 5 , t e b e n o e m e n a l s
n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , d e w e l k e h i e r a a n w e z i g i s e n a a n v a a r d t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T
E e n b i j z o n d e r v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B V B A S t é v i g n y e n C O B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 9 3 0 Z o m e r g e m , P e p r h o e k 6 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n , m e v r o u w V e r m e u l e n D o m i n i q u e , m e t h e t o o g o p h e t
v e r r i c h t e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n i n v e r b a n d m e t d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b r r 4 t e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = 2 t f 0 i Y 2 0 1 3 = A - m a r e x e g t u M u n i t e i t - b é t g ë
s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o f d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j i a g e n - b i j - h e t $ e i g i s - c h - S t a a t s t i i a d = - 2 1 / 0 1 f 2 0 1 r - A i m è x ë s - d ü 1 V t ó n i l ë ü r b è l g ë
26/04/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
" 1 1 0 6 3 0 9 3 '
N E E R G E L E G D
1 3 A P R . 2 0 1 1
R E C t " f : _ . G r i f f i e : " ` i
i r n n p 1 - 1 a t i - º%I - E l ' t " r , i " a - r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 1 0 5 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A S H M E D I A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k l e i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9
O n d e r w e r p a k t e : d o e l s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r F e r d i n a n d N è v e d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 7 A P R 2 0 1 1 , b o e k 1 8 8 , b l a d 4 , v a k 4 , n e g e n r o l l e n , d r i e v e r z . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) G l e n n D a g h e l e t , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L A S H M E D I A " g e h o u d e n w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9 , a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 / B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 / W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j b i j d e e l n a m e m e t d e r d e n , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n , . . . i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l v o o r b e d r i j v e n a l s p a r t i c u l i e r e n ;
- O r g a n i s a t i e v a n o n t m o e t i n g e n , s p e e d d a t i n g , c u l i n a i r e d a t i n g , t e a m b u i l d i n g , i n c e n t i v e s , p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- L e v e r e n v a n c o n s u l t a n c y d i e n s t e n i n z a k e e v e n e m e n t e n i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l a a n b e d r i j v e n a l s a a n p a r t i c u l i e r e n ;
- L e v e r e n v a n a n d e r e c o n s u l t a n c y d i e n s t e n ;
- B e m i d d e l a a r v o o r h o t e l - e n a n d e r e b o e k i n g e n a l d a n n i e t v i a e e n o n l i n e t o o t ;
- D e o n t w i k k e l i n g , h e t b e h e e r , h e t g e b r u i k e n h e t w a a r d e r e n v a n d a t a b a n k e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ; - O v e r i g a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n p a r t i c u l i e r e m a r k t e n ;
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- L o c a t i o n m a n a g e m e n t , e v e n t c o n s u l t a n c y v o o r b u i t e n - l a n d s e b e d r i j v e n , v o o r n a m e l i j k g e r i c h t o p m e e t i n g s e n i n c e n t i v e s ;
- H e t v e r z o r g e n v a n e - c o m m e r c e ;
- H e t w a a r n e m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n v a n a a n v e r w a n t e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l a n d e r s i s d a n h e t h a r e ;
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g ' t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n .
_ . . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n _ a l l e _ h o e g e n a a m d e . h a n d e l s , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e
v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m h e t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f o m d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n , o m h e t e v e n h o e e n
o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t z u l l e n l i j k e n .
Z i j k a n z i c h b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a l l e a n d e r e w i j z e n i n m e n g e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n ,
v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d
z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t t e b e v o r d e r e n . "
3 / w i j z i g i n g n a a m i n " E t e n & D a t e n " e n w i j z i g i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
4 / w i j z i g i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6
d e c e m b e r 2 0 1 0 .
5 / v e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
6 / A a n n a m e n i e u w e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l u i t e n e n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
d e d a t o 7 m e i 1 9 9 9 e n a a n d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e w e t .
7 / B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
8 / M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
9 / M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
1 0 / V o l m a c h t .
e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 m a a r t 2 0 1 1 ,
o m v a t t e n d e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e s t u k k e n g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , o m v a t - t e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E t e n & D a t e n " e n w i j z i g t e v e n e e n s
a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « E T E N & D A T E N » . D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n ,
a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b - s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n
e l e k t r o n i s c h e v o r m u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n
" b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , g e v o l g d d o o r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , e n d e v e r m e l d i n g v a n d e
z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n n e e m t v o l g e n d e t e k s t a a n :
" A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b e i d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n
h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t
t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . E l k v o l g e n d e b o e k j a a r z a l
i n g a a n o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n d a t j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i
2 0 1 2 o m 1 4 u u r .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n 7 m e i 1 9 9 9 e n a a n d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e w e t
e n b e s l i s t v o l g e n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n :
" S T A T U T E N
T I T E L I . V O R M N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « E T E N & D A T E N » .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9 .
' i A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j b i j
d e e l n a m e m e t d e r d e n , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n , . . . i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d
z o w e l v o o r b e d r i j v e n a l s p a r t i c u l i e r e n ;
- O r g a n i s a t i e v a n o n t m o e t i n g e n , s p e e d d a t i n g , c u l i n a i r e d a t i n g , t e a m b u i l d i n g , i n c e n t i v e s , p r o m o t i o n e l e
a c t i v i t e i t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- L e v e r e n v a n c o n s u l t a n c y d i e n s t e n i n z a k e e v e n e m e n t e n i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l a a n b e d r i j v e n
a l s a a n p a r t i c u l i e r e n ;
- L e v e r e n v a n a n d e r e c o n s u l t a n c y d i e n s t e n ;
- B e m i d d e l a a r v o o r h o t e l - e n a n d e r e b o e k i n g e n a l d a n n i e t v i a e e n o n l i n e t o o l ;
- D e o n t w i k k e l i n g , h e t b e h e e r , h e t g e b r u i k e n h e t w a a r d e r e n v a n d a t a b a n k e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- O v e r i g a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n p a r t i c u l i e r e m a r k t e n ;
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- L o c a t i o n m a n a g e m e n t , e v e n t c o n s u l t a n c y v o o r b u i t e n - l a n d s e b e d r i j v e n , v o o r n a m e l i j k g e r i c h t o p m e e t i n g s
e n i n c e n t i v e s ;
- H e t v e r z o r g e n v a n e - c o m m e r c e ;
- H e t w a a r n e m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ,
v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n v a n a a n v e r w a n t e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l a n d e r s i s d a n
h e t h a r e ;
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t
d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ,
z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g
s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n
h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g
t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e "
v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m h e t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f o m d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n , o m h e t e v e n h o e e n
o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t z u l l e n l i j k e n .
Z i j k a n z i c h b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a l l e a n d e r e w i j z e n i n m e n g e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n ,
v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d
z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I l : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n ( 7 . 2 0 0 )
a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n
z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 7 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I T E L I I I . T I T E L S
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j
d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e
s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ,
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n
d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n ,
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n
m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e -
s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m
t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 4 u u r .
A r t i k e l 1 8 . S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
T I T E L V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 2 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t j a a r .
A r t i k e l 2 2 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r é s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 5 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w D e l b e k e C h r i s t i n e , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 8 . 1 9 - 3 3 1 0 . 4 8 , t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , d e w e l k e h i e r a a n w e z i g i s e n a a n v a a r d t . A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
T I E N D E B E S L U I T
E e n b i j z o n d e r v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A D I V O , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , A k k e r s t r a a t 6 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e , d e h e e r D i r k V o e t , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n i n v e r b a n d m e t d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e
( g e t e k e n d ) F N è v e ( N o t a r i s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b g h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d