26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 20.05.2014 14130-0489-041
04/07/2014
ÿþM o d W i e d 1 1 . 1
L U ' e t 7 : . 0 i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 4 7 6 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : s m a r t p h o t o s e r v i c e s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 6 0 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n v a s t s t e l l i n g b e z o l d i g i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 9 m e i 2 0 1 4 s t e l t v a s t d a t a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n d i t j a a r v e r v a l l e n e n h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r : s m a r t p h o t o g r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 6 0 , 9 2 3 0 W e t t e r e n , B E 0 4 0 5 . 7 0 6 . 7 5 5 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o n n y V a n D o o r s l a e r , e n A c o r t i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D r è v e d e s H ê t r e s R o u g e s , B i e r g , 1 0 , 1 4 3 0 R e b e c q , E 3 E 0 4 7 2 . 8 4 5 . 0 0 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f D e c o d e , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 1 2 m e i 2 0 1 4 , e i n d i g e n d n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r I s o n b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 9 m e i 2 0 1 4 h e e f t e v e n e e n s v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s d i t j a a r v e r v a l t , e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e c o m m i s s a r i s : B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 - T h e C o r p o r a t e V i l l a g e - B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , R P R B r u s s e l 0 4 5 9 . 9 1 0 . 4 5 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r i n g a a n d v a n a f 9 m e i 2 0 1 4 , e n e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . B D O s t e l t m e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p E U R 2 5 0 0 , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
A c o r t i s B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f D e c o r t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . @ 4 1 1 1 1 U 9 1 7 1 . 1 1 1 I I
V b e n a a B e l S t a E
c r e n c R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 5 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2014
ÿþ M o d w o r t ! 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R F C H T R A M K 1 / A t o K O O P H A N D E L G E N T
2 9 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
1 1 * 1 0 1 5 1 3 6 9 '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 9 . 4 7 6 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : s m a r t p h o t o s e r v i c e s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 6 0 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 m e i 2 0 1 4 h e r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p A C O R T I S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D r è v e d e s H ê t r e s R o u g e s 1 0 , 1 4 3 0 R e b e c q , i n g e s c h r e v e n i n ; h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 2 . 8 4 5 . 0 0 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f D e c o r t e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n s m a r t p h o t o s e r v i c e s N V v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e n d i t m e t i n g a n g v a n v a n d a a g e n e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 ,
A c o r t i s B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f D e c o r t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 01.07.2013 13249-0463-042
12/04/2013
ÿþ1 1
* 1 3 0 5 7 6 7 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 3 A P R 2 0 1 3
D E N ! E N O N . r . I E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 3 0 W e t t e r e n , K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : n a a m s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t e v e n V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , O o s t a k k e r , v e r v a n g e n d e n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " s m a r t p h o t o g r o u p " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e t t e r e n , K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 6 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 3 9 . 4 7 6 . 0 1 9 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s . e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g S C r i i i c . e S
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " s m a r t p h o t o g e e p " ; e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t e n d r a a g t d e n a a m
" s m a r t p h o t o s e r v i c e s " , "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s ç h a p
n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , t e E v e r g e m ,
F r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e v e n V e r b i s t
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l + v o l m a c h t e n
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 4 7 6 . 0 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : s m a r t p h o t o g r o u p
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2012 : DE055979
07/06/2012 : DE055979
13/07/2011 : DE055979
14/06/2011 : DE055979
29/04/2011 : DE055979
26/04/2011 : DE055979
04/06/2010 : DE055979
11/06/2009 : DE055979
15/12/2008 : DE055979
06/06/2008 : DE055979
26/05/2008 : DE055979
25/02/2008 : DE055979
19/09/2007 : DE055979
13/06/2007 : DE055979
25/05/2007 : DE055979
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.05.2015, NGL 29.05.2015 15139-0588-042
27/11/2006 : DE055979
24/02/2006 : DE055979
19/01/2006 : DE055979
05/01/2006 : DE055979
02/06/2005 : DE055979
26/05/2005 : DE055979
15/03/2005 : DE055979
28/02/2005 : DE055979
16/12/2004 : DE055979
16/06/2004 : DE055979
11/08/2003 : DE055979
27/02/2003 : DE055979
08/11/2002 : DE055979
15/06/2002 : DE055979
18/10/2001 : DE055979
26/06/2001 : DE055979
17/06/2000 : DE055979
29/07/1999 : NI065119
27/07/1999 : NI065119
17/07/1999 : NI065119
19/03/1999 : NI065119
10/04/1998 : NI65119
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10/06/1993 : NI65119