17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 11.06.2014 14165-0358-014
09/01/2014
ÿþi M o t W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E E A N K '
V A ~ ~ , . ~ j , ~ h ~ ~ ~ - ~
3 D E C , 2 0 1 3
G r ~ f f i c
n F N n F i R I A O N Q F
I I u ~ i i i i a ~ i ~ i o n i
* 1 4 0 1 5 6 1 *
V I S
B l p a g e n - b i l l t e t B e l g ' t s e h - S t a a t s b l a d = 1 1 4 / 0 i / ï 0 t 4 = - A n n e x e s 7 l u i V i o n i r ë ü ' r ' l ï ë l g ë
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 7 . 9 1 8 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O B B Y S M E K E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a r k - O o s t 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O B B Y S M E K E N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a r k - O o s t 3 8 , b l i j k t d a t o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
1 ° O m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d ' v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 3 2 . 2 2 6 , 1 6 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 1 6 7 . 2 2 6 , 1 6 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 ° O m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t : A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 1 6 7 2 2 6 , 1 6 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F R A N K M U L E R
N O T A R I p o l e n l a a n 5 5 9 . 1 9 0 S t e k e n e
T e l , 0 3 7 7 7 7 7 7 7 F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 17.06.2013 13180-0517-014
28/01/2015
ÿþ"
M a t i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 1 5 5 2 3 5
5 t p l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 9 1 8 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o b b y S M E K E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B , V . B . A .
Z e t e l : E u r o p a r k O o s t 3 8 , 9 1 0 0 S I N T N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d d . 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 , b l i j k t w a t v o l g t :
M e t i n g a n g v a n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e z a a k v o e r d e r : M e v r o u w L e e n t j e H a n s s e n s .
K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
I n h a a r v e r v a n g i n g w o r d t n i e t v o o r z i e n .
S i n t - N i k l a a s , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
Z a a k v o e r d e r
S M E K E N S R o b e r t
G R I F F I E R E C H i f i A N K . V F i t d K O O P H A N D E L C y F r s T
1 6 M N . 2 6 1 5
A F D E L I N C ' ~ D = ' R b A O ^ l r #
~ . ~ . . . _ . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.05.2012 12132-0154-014
18/04/2012
ÿþ M o a w o r d i t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V A N ~ © l ~ l ~ A N â ~
O 5 A P R 2 a 1 2
~ i f f i e - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 9 1 8 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o b b y S M E K E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B . V . B . A .
Z e t e l : E u r o p a r k O o s t 3 8 , 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B . A . V . , d d . 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t b e n o e m d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r
- M e v r o u w L e e n t j e H A N S S E N S , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a r k O o s t 3 8 . D i t m a n d a a t g a a t i n p e r 2 j a n u a r i 2 0 1 2 e n i s b e z o l d i g d .
S i n t - N i k l a a s , 2 j a n u a r i 2 0 1 2
Z a a k v o e r d e r
R o b b y S M E K E N S
- B i j l a g e n b f j l l ë t " B é i g i " s c h S t à ï t s b l á d - 8 7 ü 4 1 2 6 I 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 06.06.2011 11141-0595-014
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.05.2010 10139-0208-014
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 02.06.2009 09181-0081-014
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 12.06.2008 08222-0008-015
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 07.06.2007 07204-0029-015
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 23.06.2006 06325-3492-016
03/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 31.05.2005 05195-4469-016
08/06/2004 : SN051379
08/01/2004 : SN051379
13/06/2002 : SN051379
10/07/2001 : SN051379
15/06/1999 : SN051379
19/04/1995 : SN51379