28/11/2011
ÿþM O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G 7 I l ~ l t H E U t i i t 3 A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 . 1 1 . 2 0 1 1
D E N D ~ R ^ t o ~ t O N D E
r
I I ~ V I ~ I I A W I I M I ~ ~ W B I I I I
+ 1 1 1 7 8 5 7 5 *
V b e h a a B e S t a i 1 1 0
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 6 . 7 2 9 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S M E T E N L A U W E R S
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K l o o s t e r s t r a a t 5 b u s 1 , 9 1 2 0 B e v e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o t e n b e s l i s t h e b b e n o m v o l g e n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n :
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e v e n a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f a i s t u s s e n p e r s o o n , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t :
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e r h a n d e g e s c h e n k a r t i k e l e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e - , s e c r e t a r i a a t s - e n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n ; - h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , w a a r o n d e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , h e t v e r l e n e n v a n p r a k t i s c h a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n d e b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n . D e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o n d e r m e e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n b e s t u u r s f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g - e n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e
h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n o m d i t o n r o e r e n d v e r m o g e n t e b e h e r e n , i n c l u s i e f o n d e r h o u d , v e r f r a a i i n g e n v e r b e t e r i n g ; - h e t h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , b l o t e e i g e n d o m o f v r u c h t g e b r u i k ) , o o k i n h e t k a d e r v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i n n a t u r a o f v a n r o e r e n d e g o e d e r e n o n g e a c h t o f d e z e v a n t i j d e l i j k e d u u r o f b e p e r k t e d u u r z i j n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
E e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l i s s l e c h t s m o g e l i j k b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , O u d e Z a n d s t r a a t 2 4 . D e z e t e l m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o m g e z e t i n e u r o e n v e r h o o g d m e t 8 8 4 , 7 2 E U R o m h e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B O E K J A A R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n a p r i l t o t 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 1 u 0 0 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d .
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G E R S
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d :
d h r . E r i k A d r i a e n s s e n s , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , O u d e Z a n d s t r a a t 2 4
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r i n g e v o l g e d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , b e h o u d e n s v o o r a f g a a n d e l i j k e n s c h r i f t e l i j k v e t o v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
E v e n w e l v o o r d a d e n v a n b e s c h i k k i n g o f d a d e n v a n b e s t u u r d i e e e n b e d r a g v a n 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R t e b o v e n g a a n , z i j n d e h a n d t e k e n i n g e n v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t .
E r i k A d r i a e n s s e n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g