23/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M t l e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 L e J A N , 1 0 1 4
R E + C H T I ~ K V A N K O O > P H A 6 F ~ T E G E N T
t n
* 1 4 0 2 3 2 3 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 3 5 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N O E C K U I T G E V E R I J
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t - S i n t - K w i n t e n s b e r g 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , o p 1 0 j a n u a r i , w o r d t e r e e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 . M a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e
p e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p h e d e n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n d e h e e r G e e r t L E F E V R E , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g o p h e d e n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , o m d e h e e r P h i l i p V A N B O S T t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M r , J e a n - P a u l V A N N E S T E e n M r . J a s p e r C A B Y , a d v o c a t e n t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K o n i n g L e o p o l d 1 - s t r a a t 2 4 , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e r a a d v a n b e s t u u r , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
J a s p e r C a b y
L a s t h e b b e r
: . , c o 1 0 l 1 2 0 4 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a t 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u I 1 I I u I I u I f l I I I u I I I
* 1 1 1 2 1 4 0 4 *
N I
N E E R G E L E G D
2 6 J U L I 2 0 1 1
R E C H T V ~ A N
G E N T
K O O P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 3 5 , 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N O E C K U I T G E V E R I J
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t e r e n s t r a a t 1 7 t e 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 1 9 j u l i 2 0 1 1 , d a t d e . a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , ] v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 e n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ' a a n g a a n d e d e o n d e r p u n t 2 ) v a n d e d a g o r d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e l k e e e n i n b r e n g i n n a t u r a : o m v a t , e n b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d e V o o r z i t t e r t e o n t s l a a n t o t v o o r l e z i n g e r v a n ;
- d e v e r s l a g e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g g o e d t e k e u r e n .
I n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g z e t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e ' ' k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d d o o r d e h e e r N i c o l a s R o u s e r é t e l I z e g e m , B a r o n s t r a a t 8 8 , o p 1 j u l i 2 0 1 1 , z i j n a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e N V U I T G E V E R I J S N O E C K , d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n h a n d e l s v o r d e r i n g , k a n i k h e t v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e , f r a c t i e w a a r d e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t . 3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t z i c h i n d e t o e s t a n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g i s a f h a n k e l i j k v a n h e t u i t e i n d e l i j k e h e r s t e l v a n d e r e n t a b i l i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , e n , z o l a n g d e z e r e n t a b i l i t e i t n i e t i s g e r e a l i s e e r d , o p d e v e r d e r e k r e d i e t v e r s t r e k k i n g d o o r d e r d e n e n / o f a a n d e e l h o u d e r s .
B l i j k e n s a r t i k e l 6 3 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n d e N V U I T G E V E R I J S N O E C K i s d e i n n i n g v a n d e b e t r e f f e n d e v o r d e r i n g i n h o o f d e v a n d e s c h u l d e i s e r e s , m e t n a m e d e v o o r m e l d e i n b r e n g e r , o n z e k e r z o d a t v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e s c h u l d e i s e r d e r e ë l e w a a r d e v a n d e v o r d e r i n g l a g e r i s d a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e s c h u l d e n a a r d a a r e n t e g e n , i . e . d e N V U I T G E V E R I J S N O E C K , b e t e k e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n e v e n g r o t e s c h u l d v e r m i n d e r i n g , z o d a t v o o r h a a r d e r e ë l e w a a r d e v a n d e s c h u l d g e l i j k i s a a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e .
A a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n c a s u e e n v e r s c h u i v i n g b e t r e f t v a n v r e e m d v e r m o g e n n a a r e i g e n v e r m o g e n b i n n e n d e z e l f d e o n d e r n e m i n g , e n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g o n s o p k o r t e t e r m i j n n i e t i n g e v a a r l i j k t , a c h t e n w i j h e t r e d e l i j k d a t d e n o m i n a l e w a a r d e a i s i n b r e n g w a a r d e w o r d t w e e r h o u d e n .
4 . N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t e i g e n v e r m o g e n n o g s t e e d s n e g a t i e f z i j n e n - 1 3 8 . 1 9 6 , 9 5 E U R b e d r a g e n . D e i n b r e n g e r , B V B A G E C A S C R E E N , o n t v a n g t a l d u s g e e n d i r e c t e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r h a a r i n b r e n g . A l l e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h e v e n w e l s p e c i f i e k a k k o o r d m e t d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
5 . H e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e v a t c o r r e c t e e n v o l d o e n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g m e t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e d e n t t e s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
I z e g e m , 1 j u l i 2 0 1 1 ( g e t . ) N i c o l a s R o u s e r é B e d r i j f s r e v i s o r . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n . m e t 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 7 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n l o p e n d e r e k e n i n g m e t c r e d i t s a l d o t e n b e l o p e v a n 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , e n u i t g i f t e v a n 1 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i n a i l e o p z i c h t e n g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w e l k e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . . .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e h i e r v o o r b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 . 1 5 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . . . V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m : "
- o n t s l a g t e v e r l e n e n - e n / o f t e a a n v a a r d e n w a t d e h e e r V E R C R U Y S S E b e t r e f t - a a n d e v o l g e n d e ' b e s t u u r d e r s :
1 ) D e h e e r L E F E V R E G e e r t t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , M o l e n s t r a a t 1 5 2 ;
2 ) M e v r o u w V A N D E N H E E D E C a r o l i n e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , M o l e n s t r a a t 1 5 2 ;
3 ) D e h e e r V E R C R U Y S S E R u d y t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , L u c h t e r e n s t r a a t 1 7 ;
a l l e n v o o r n o e m d .
T e v e n s w o r d t a a n d e 3 v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t . - t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
1 ) D e h e e r L E F E V R E G e e r t ;
2 ) M e v r o u w V A N D E N H E E D E C a r o l i n e ;
3 ) D e h e e r V A N B O S T P h i l i p t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , D u i n p a r k l a a n 6 1 ;
a l l e n v o o r n o e m d .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , S i n t
K w i n t e n s b e r g 8 3 . "
E n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . . .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B V B A D E R U D D E R B o e k h o u d i n g s k a n t o o r , E l f
J u l i p l e i n 5 b u s 5 t e 8 9 4 0 W e r v i k , e v e n a l s a a n d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d
t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n ,
d e s g e v a l l e n d , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , t e v e r z e k e r e n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 9 j u l i 2 0 1 1 , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a 4 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g