SOCLAIR

ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



iii Il 311

NI

Ondernemingsnr : 0428.631.419

Benaming

(voluit) : SOCLAIR

(verkort) :



NEERGELEGD

1 6 J111 2015

RECi-lTtaj'iffreVAN

KOOPHANDEL TE GENT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9990 Maldegem, Aardenburgkaiseide 250D

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frank Desmet te Eeklo, op 15 juli 2015, dat :de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SOCLAIR" met zetel te 9990 Maldegem, Aardenburgkalseide 250/D, BTW 6E0428.631.419, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0428.631.419. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank Depuyt te Sint-Jans-Molenbeek, op 14 maart 1986, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 april daarna, onder nummer 860402-73. De zetel werd verplaatst naar 9990 Maldegem, Aardenburgkalseide 250D, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2012 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2013, onder nummer 13002379. De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd. I. BUREAU: De vergadering wordt geopend om veertien uur vijftien minuten, onder voorzitterschap van Mevrouw Leemans Jeannine, hierna genoemd, die benoemt als secretaris Mevrouw Van Hooreweder Sonja, hierna genoemd en als stemopnemer Mevrouw Van Hooreweder Claire, hierna genoemd, Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING: Zijn aanwezig of vertegenwoordigd hiemavolgende aandeelhouders die volgens hun verklaring de enige aandeelhouders zijn en het hierna vermeld aantal aandelen voorleggen ; 1/ Mevrouw LEEMANS Jeannine Marie Alice, geboren te Aalst, op 811111945, RR-nummer 45.11.08-356.38, wonende te 9990 Maldegem, Aardenburgkalseide 250/E, die verklaart houdster te zijn van vijftig (50) aandelen in voile eigendom en van vijftig (50) aandelen in vruchtgebruik. 2/ Mevrouw VAN HOOREWEDER Sonja Judith Maria, geboren te Eeklo, op 10/11/1971, RR-nummer 71.11.10-420.72, ongehuwd, wonende te 9310 Meldert, Eeckhoutstraat 36, die verklaart houdster te zijn van vijfentwintig (25) aandelen in blote eigendom. 3/ Mevrouw VAN HOOREWEDER Claire Christa, geboren te Eeklo, op 15/10/1976, RR-nummer 76.10,15-390.50, ongehuwd, wonende te 3440 Zoutleeuw, Groenstraat 3, die verklaart houdster te zijn van vijfentwintig (25) aandelen in blote eigendom, Totaal: honderd (100) aandelen vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal van de vennootschap of dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (¬ 30.986,69). III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER; I, De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan. Il, Vermits er honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het gehele maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd zodat er geen enkele verantwoording nodig is betreffende de regelmatigheid van de bijeenroeping van deze buitengewone algemene vergadering, die dus regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de agenda. De huidige bestuurder(s) te weten : -Mevrouw Leemans Jeannine; -Mevrouw Van Hooreweder Sonja -Mevrouw Van Hooreweder Claire. Allen in deze functie herbenoemd ingevolge de notulen van de raad van bestuur van 8 december 2012, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2013, onder nummer 002379; verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van de stukken overeenkomstig artikel 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. III. Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen op de agenda de door de wet voorziene bijzondere meerderheden halen. IV. Ieder stemgerechtigd aandeel geeft recht op één stem. V. De voorzitter deelt mee dat er geen commissarisrevisor werd aangesteld. VI. Vervolgens verklaart de voorzitter nog dat; de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of dit niet heeft gedaan; de vennootschap geen obligaties of aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven; AGENDA: De voorzitter verklaart dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten : 1, Omzetting van het maatschappelijk kapitaal van één miljoen tweehonderd vijftigduizend ex-Belgische frank (1.250.000 BEF) naar dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (¬ 30.986,69) en omzetting van alle aandelen, die thans een nominale waarde van twaalfduizend vijfhonderd Belgische frank (12.500 BEF) of driehonderd en negen, euro zevenentachtig cent (¬ 309,87) per aandeel hebben, in aandelen zonder vermelding van waarde. 2.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorafgaande verslagen in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen : a. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur de dato 30 juni 2015 dat het voorstel tot omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht met in bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap daterend van 30 april 2015. b. Kennisneming van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Vander Stichele Ignace de dato 10 juli 2015, over de staat van actief en passief van de vennootschap. 3. Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap "SOCLAiR" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCLAIR" met ingang van heden. 4, Vermindering van het kapitaal tot beloop van twaalfduizend driehonderd zesentachtig euro negenenzestig cent {¬ 12.386,69) om het te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (¬ 30.986,69) tot achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600) zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. Deze kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. 5. Vaststelling van de kapitaalvermindering. 6. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - coordinatie. 7. Ontslag van de huidige bestuurder(s) van de vennootschap en aanstelling van zaakvoerders van de vennootschap. 8. Machtiging aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de te nemen besluiten plus opdracht tot coordinatie. 9. Volmacht voor Kruispuntbank Ondernemingen, Rechtspersonenregister, Belasting over de Toegevoegde Waarde, enzovoort. V. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG 1S SAMENGESTELD.Nadat deze uiteenzetting van de voorzitter door de algemene vergadering wordt nagegaan en juist bevonden is, stelt deze laatste vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om te beraadslagen en beslissingen te treffen aangaande de agendapunten. VERSLAG BEDRIJFSREVISOR EN RAAD VAN BESTUUR: Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten. Hij stelt vast dat een kopij van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 30 juni 2015 en een kopij van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 10 juli 2015 overhandigd aan al de aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van de wet en binnen de wettelijk voorziene termijnen. In het verslag van de raad van bestuur wordt voormelde omvorming toegelicht. Het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van koophandel te Gent. VI. BERAADSLAGING STEMMING BESLUITEN: Hierna gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda: Met eenparigheid van stemmen neemt de algemene vergadering na beraadslaging volgende besluiten: EERSTE BESLUIT : De vergadering beslist tot omzetting van het maatschappelijk kapitaal van Belgische frank naar euro en tot omzetting van alle aandelen in aandelen zonder vermelding van waarde zodat het kapitaal thans dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (¬ 30.986,69) bedraagt verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, TWEEDE BESLUIT: De vergadering erkent kennis te hebben genomen van de verslagen opgesteld overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen en in het bijzonder het verslag van de raad van bestuur de dato 30 juni 2015 waarin de voorgenomen omzetting wordt toegelicht met in bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap daterend van 30 april 2015, alsmede van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Vander Stichele Ignace, bedrijfsrevisor en handelend namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CDO Bedrijfsrevisoren Ignace Vander Stichele & C°", met zetel te 9880 Aalter, Ganzeplas 55 de dato 10 juli 2015, over de staat van actief en passief van de vennootschap. De vergadering ontslaat de voorzitter lezing of nadere toelichting te geven van gemelde verslagen. Besluit van de bedrijfsrevisor.De voorzitter verzoekt mij ondergetekende notaris alhier het besluit over te nemen van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor, letterlijk luidend ais volgt: "Ondergetekende, BVBA Ignace Vander Stichele en Co, bedrijfsrevisor te Aalter, verklaart inzake de hogervermelde verrichting van omzetting van de NV SOCLAIR in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen dat: Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Aangezien wij geen volkomen controle hebben verricht kunnen wij ons niet uitspreken over de volledigheid van de geboekte schulden per 30 april 2014. Wij hebben geen

bevestigingen kunnen bekomen van fiscale en sociale administraties zodat wij voorbehoud maken voor eventueel nog uit te voeren controles en de gevolgen daarvan en onder voorbehoud van de eventuele gevolgen van de mogelijke niet-naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die niet onder onze directe controleopdracht vallen, Het netto-passief volgens deze staat bedraagt 50.558,76 EUR en is 81.545,45 EUR lager dan het kapitaal van de vennootschap en 69,108,76 EUR lager dan het minimumkapitaal vereist voor een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zonder bijkomende inbrengen van buitenuit is, overeenkomstig artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen, het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden tot betaling van het verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het wettelijk voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal. Derhalve vestigen wij uw aandacht op artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht. Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. Aalter, 10 juli 2015 Ignace Vonder Stichele en C° Burg. venn. o.v.v. BVBA en vertegenwoordigd door

Ignace Vander Stichele, bedrijfsrevisor" Ondergetekende notaris wijst in het verlengde van het hiervoor vermelde besluit van de revisor de comparanten op het artikel 332 van het Wetbcek Vennootschappen, en onder meer op het vierde alinea van dit artikel, welke letterlijk luidt ais volgt ; "is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien." DERDE BESLUIT: De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de benaming

" , ~ t, "SOCLAIR", met ingang van heden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCLAIR" is de voortzetting van de naamloze vennootschap "SOCLAIR", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa-en passivaposten van de omgezette vennootschap, behoudens de wijziging die voortvloeit uit de voorgestelde kapitaalvermindering na de omzetting.De zetel blijft onveranderd behoudens de hernummering doorgevoerd door de gemeente Maldegem, welke thans Aardenburgkalseide 2501E is. In aansluiting hierop aanpassing van artikel 2 eerste alinea van de statuten.De naam, de duur en het maatschappelijk doel blijven onveranderd.De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 april 2015 waarvan de staat werd opgenomen ln het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap "SOCLAIR" worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCLA1R".AI de lopende ver-bintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat be-treft het opmaken van de jaarrekening zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCLAIR".Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde en eveneens al de bestaande bestanddelen van de activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en waardeverminderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCLAIR" zal de boekhouding en de boeken van de naamloze vennootschap "SOCLAIR" voortzetten.De vennootschap behoudt haar ondememingsnummer en haar nummer bij de belasting over de toegevoegde waarde. De omzetting geschiedt zonder in- en uittreden van aandeelhouders. De honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van éénhonderdste van het kapitaal elk wordt toegekend aan: - vijftig aandelen in volle eigendom en vijftig aandelen in vruchtgebruik worden toegekend aan Mevrouw Leemans Jeannine, voomoemd;-vijfentwintig (25) aandelen in blote eigendom worden toegekend aan Mevrouw Van Hooreweder Sonja, voomoemd; vijfentwintig (25) aandelen in blote eigendom worden toegekend aan Mevrouw Van Hooreweder Claire, voomoemd.ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten is de naamloze vennootschap omgezet ln een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan. VIERDE BESLUIT: De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen tot beloop van twaalfduizend driehonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (¬ 12.386,69) om het te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (¬ 30.986,69) tot achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600) en de statuten in die zin aan te passen. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering integraal toe te rekenen is op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalverla-ging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van aile aandelen in het maatschappelijk vermogen.De vergadering beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van twaalfduizend driehonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (¬ 12.386,69) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.De aandeelhouders verklaren door onder-getekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 tot en met 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.VIJFDE BESLUIT:De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (¬ 30.986,69) op achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600), vertegenwoordigend door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.ZESDE BESLUIT :De vergadering beslist de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Deze gecoordineerde statuten luiden bij uittreksel als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge STATUTEN

1. Rechtsvorm -- benaming.

De vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

en draagt de maatschappelijke benaming "SOCLAIR",

2. Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9990 Maldegem, Aardenburgkalseide 250/E.

3. Duur

De vennootschap heeft haar werkzaamheden aangevangen sinds de oprichting van de vennootschap.

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel : zowel voor derden als voor eigen rekening :-het adviseren, beheren,

aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende; -het verwerven, onderhouden en beheren van

participaties, onder welke vorm ook in Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen; -het uitoefenen van alle onroerende bedrijvigheid, namelijk het aankopen, verkopen, beheren,

huren, verhuren, leasing, bouwen en herstellen van aile hoegenaamde onroerende goederen en uitrustingen; - het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij

roerende, onroerende en alle commerciële aktiviteiten. De vennootschap mag alle roerende of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen ais investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap, De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan, Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deel-neming, financiële tussenkomst of op een andere wijze; een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18,600) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden en vertegenwoordiging

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, aile handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

7. Jaarvergadering,

leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de maand juni om zestien uur (16h). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. ln dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven, De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval ais regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

8. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

9. Winstverdeling.

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

10. Ontbinding  vereffening,

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De benoeming van één of meer vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden vo0rgelegd.(einde van de statuten bij uittreksel).

ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDERS - AANSTELLING VAN ZAAKVOERDERS a) De algemene vergadering besluit, met ingang van heden, het ontslag te aanvaarden van :

-Mevrouw Leemans Jeannine; -Mevrouw Van Hooreweder Sonja en Mevrouw Van Hooreweder Claire, allen voornoemd, als bestuurder(s) van de omgezette naamloze vennootschap "SOCLAIR", Hen wordt décharge verleend voor het door hen gevoerde beleid door de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de betrokken jaarrekening. b) met eenparigheid van stemmen wordt voor onbepaalde duur benoemd tot zaakvoerders van de vennootschap: -Mevrouw Leemans Jeannine; -Mevrouw Van Hooreweder Sonja -Mevrouw Van Hooreweder Claire, allen voornoemd. Hier allen aanwezig en verklarend hun verleende opdracht te aanvaarden en verklaren dat dit hen wettelijk niet verboden is. Er wordt tevens besloten geen commissaris te benoemen daar de wettelijke controlenormen niet worden overschreden. ACHTSTE BESLUIT:De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris tot neerlegging van de gecoördineerde statuten. NEGENDE BESLUIT :De vergadering beslist volmacht te verlenen aan kantoor Stockman, boekhoudkantoor te 9990 Maldegem, Lindestraat 57 en alle lasthebbers, vertegenwoordigers, indeplaatsgestelden, enzovoort, om voor haar en in haar naam alle wettelijke formaliteiten te vervullen welke ingevolge onderhavige akte statutenwijziging noodzakelijk zijn, zoals de inschrijving bij het ondernemingsloket, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en dergelijke. VII. SLOTVERKLARINGEN:1, Burgerstand: Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, Comparanten verklaren in te stemmen met de hoger

gedane vermelding van hun identificatienummer in het rijksregister van natuurlijke personen. 2. Recht op

geschrift :Het ingevolge onderhavige akte geïnde recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).3. Informatie  raadgeving:De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op

onpartijdige wijze raad heeft gegeven. 4. Voorlezing en toelichting: De comparanten erkennen

ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben voor het verlijden dezer akte. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.5. Stemming:Alle voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.6. Sluiting van de vergadering . De vergadering wordt geheven om vijftien uur dertig minuten (15,30h) WAARVAN PROCES VERBAAL. Opgemaakt en gesloten op bovengemelde datum en plaats.

En nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de verschijners, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, deze akte ondertekend met de notaris.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) Frank Desmet

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte dd 15.7.2015

-gecoördineerde statuten per 15,7.2015

-CV van de vennootschap

-verslag van de revisor

-verslag raad van bestuur met staat van activa en passiva

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening