28/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 6 9 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S O l L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H E I V E L D S T R A A T 1 2 8 , 9 0 4 0 S I N T - A M A N D S B E R G ( G E N T ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s K a l k e n , g e m e e n t e : L a a r n e , o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e \ N e t t e r e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « S O L U T I O N S » ; w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , H e i v e l d s t r a a t 1 2 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
* 1 4 0 5 3 5 0 2 * B E I
A O N I T E U R
2 t - 0 2 - 2 0 1 4
G I S C H S T A A T S B L A D
K I E F P ( C 3 E i j E G D
" " " " " " " " " " " " " . ,
" " " " " " " " " 1 " 1 1 1 1 1 m , m , . . .
1 2 F E B . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P I - i g t i f f I E E L T E G E N T
h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( 9 2 . 4 4 6 , 0 0 E U R ) b e d r o e g e n e n z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 ) e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 1 . 0 6 . 2 0 1 2 ) ,
V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ( 1 6 . 1 2 . 2 0 1 3 ) h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( 9 2 . 4 4 6 , 0 0 E U R ) b e d r o e g .
B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d :
D e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ( 1 6 . 1 2 . 2 0 1 3 ) b e s l o o t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
H u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d i t
b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I 1 3 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d e d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d r e e d s t i j d i g w e r d b e t a a l d , n a m e l i j k o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r ' ! t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 8 3 . 1 6 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 0 1 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n
" a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 7 3 W I 1 3 9 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t
z i j n i e t g e p a a r d g i n g m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
w e r d o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d e v e n n o t e n d o o r p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g i n g ,
b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t A r t i k e l 5 , K a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 0 1 . 7 6 0 , 0 0
E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
" M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n ,
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d e d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g r e e d s t i j d i g w e r d o v e r g e s c h r e v e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e N V B E C K , R e n é V e r m a s t s t r a a t 2 , 9 9 0 0 E e k l o , o m ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ,
m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e S T V V , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e
b e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
G e l i j k t i j d i g e n e e r i e g g i n g :
E x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
- e " b e l e a d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g