16/07/2014
ÿþ k t o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r t 0 4 4 4 . 6 6 3 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " S O K A "
( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n n e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U M M
I I
I I
N E E R G E L E G D
0 7 J U L I 2 0 1 / 1
R E C H T A M U V A N
K O O P H A M W T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 8 8 0 A a l t e r , E k e n b e k e d r e e f
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m a c h t e n r a a d v a n b e s t u u r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r C h a r l o t t e V a n H a v e r b e k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n " L e m e y & V a n H a v e r b e k e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , , m e t z e t e l t e G e n t , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p " S O K A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , E k e n b e k e d r e e f 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t ' g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % ( n e g e n t i g p r o c e n t ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , n i e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s .
T W E E D E B E S L U I T
a ) T u s s e n k o m s t
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , a i l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e e l k a f z o n d e r l i j k '
v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b ) I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , 9 0 % ( n e g e n t i g p r o c e n t ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % ( t i e n p r o c e n t ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d ,
c ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e a a n v a a r d e n , d e t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 . 2 0 0 ) ' n i e u w e e n v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r R o l a n d M a r t e n s v o o r n o e m d : 7 8 a a n d e l e n ,
- a a n m e v r o u w M o n i q u e L e y n s v o o r n o e m d : 7 8 a a n d e l e n ,
- a a n m e v r o u w K a t r i e n M a r t e n s v o o r n o e m d : 1 . 0 2 2 a a n d e l e n , e n
- a a n m e v r o u w S o f i e M a r t e n s v o o r n o e m d : 1 . 0 2 2 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l :
5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e
a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d ) B a n k a t t e s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 8 7 4 4 0 4 6 5 0 4 5 2 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o 3 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 7 . 8 4 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 7 . 8 4 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 7 . 8 4 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 7 . 8 4 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % ( t i e n p r o c e n t ) v a n h o g e r v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h a r l o t t e V a n H a v e r b e k e .
S a m e n h i e r r n e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v o l m a c h t , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g