12/08/2013
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 4 7 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o l a r - P l u s E n e r g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J u l e s B o r d e t i a a n 1 4 0 , 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n h a a r z a a k o v e r d e r , m e v r o u w M a r i e l m m a c o l a t a F i l a r d o , s t o p t e z e t t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e b e s l i s s i n g e n f o r m e e l g o e d t e k e u r e n w e l k e g e n o m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 e n o m d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n t e n l a s t e t e n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 ,
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r J e a n - P h i l i p p e V a n H e m d e n t o t b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z i j n m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n g a a t o n m i d d e l l i j k i n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
J e a n - P h i l i p p e V a n H e m d e n
Z a a k v o e r d e r
~ 9 A L I G , ~ ~
G r i f f i e ~ -
< 1 3 1 2 6 0 0 9 *
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.08.2012 12539-0157-009
08/08/2012
ÿþ, 4 M o d W o r d 1 1 . 1
: ) . A : k , = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i b 1 1 v 1 1 1 1 M 1 . 1 J 1 1 . 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 4 7 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L A R - P L U S E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J u l e s B o r d e t l a a n 1 4 0 , 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n w o e n s d a g 4 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- d e d é c h a r g e v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t o p h e d e n .
- d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n t i j d e l i j k e z a a k v o e r d e r m e v r o u w M a r i e - l m m a c o l a t a F i l a r d o , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o n e n d e t e R u e H i r o n d e l l e s 3 , 5 7 5 7 0 C a t t e n o m , F r a n k r i j k , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e R u e D e s R o m a i n s 6 5 , 8 0 4 1 S t r a s s e n , G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g . Z i j k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H a a r m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e v i j f m a a n d n a p u b l i c a t i e v a n h u i d i g e b e n o e m i n g m a a r k a n v e r l e n g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M a r i e - l m m a c o l a t a F i l a r d o
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ N W ~ N I ~ I ' ~ I ~ I ~ t l E V ~ I ~
* i a o s i s a i
2 4 F E U . 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 6 . 2 4 7 . 1 8 6
B e n a m i n g
t v o l u i t ) : S O L A R - P L U S E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J u p i t e r l a a n 2 1 4 , 1 1 9 0 V o r s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r e n w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v r i j d a g 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r B 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 4 0 .
- d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n t i j d e l i j k e z a a k v o e r d e r m e v r o u w M a r i e - i m m a c u l a t a F i l a r d o , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o n e n d e t e R u e H i r o n d e l l e s 3 , 5 7 5 7 0 C a t t e n o m , F r a n k r i j k , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e R u e D e s R o m a i n s 6 5 , 8 0 4 1 S t r a s s e n , G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g .
- H a a r m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e d r i e m a a n d n a p u b l i c a t i e v a n h u i d i g e b e n o e m i n g m a a r k a n v e r l e n g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H a a r m a n d a a t b e s t a a t e n k e l u i t n i e t - c o m m e r c i ë l e e n b e w a r e n d e t a k e n n i :
- h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s a a n g a a n d e d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s a a n g a a n d e d e l o p e n d e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s ( i n g e l e i d t e g e n e n / o f
d o o r d e v e n n o o t s c h a p ) ;
- h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s v a n a l l e l o p e n d e e n g a g e m e n t e n I n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e h e r e n v a n a l l e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t o n d e r z o e k e n o f e r g r o v e f o u t e n w e r d e n g e p l e e g d i n h e t b e h e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
d i e n a a n g a a n d e e e n v e r s l a g o p t e m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v o o r s t e l l e n .
f o r m u l e r e n b e t r e f f e n d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d s v o r d e r i n g e n ;
- o n d e r z o e k e n w e l k e m i n n e l i j k e r e g e l i n g e n e r k u n n e n w o r d e n g e t r o f f e n t e n e i n d e d e l o p e n d e g e r e c h t e l i j k e
p r o c e d u r e s t e b e ë i n d i g e n .
- h e t n e m e n v a n a l l e b e w a r e n d e m a a t r e g e l e n t e n e i n d e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d i e n e n ;
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m o g e l i j k h e i d z i c h v o o r d e z e o p d r a c h t t e l a t e n b i j s t a a n d o o r g e l i j k w e l k e d e r d e n a a r k e u z e .
M a r i e - I m m a c u l a t a F i l a r d o
Z a a k v o e r d e r
O p d e i s e t t t c C i z . v a n L u ~ i ; p v 4 r m e 3 d e n R e c t o t f . a r n c r i h o e d a n i g h e i d v a n d e a n s t r u m r ; n t c r c r e n e t a r i a , h e r z i j v a n d e p e r c o l o ; n t e n ,
b e l o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n ' l d n , i 4 i c l ~ n t e s " e l t s g e n . " ; o a r d i g e n
l f e r s a 9 ` r a i r l e n l l a t i c i l e k e r r r r t ç i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R 6 S e . 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 . 1 1 p j 1 1 , 1 0 1 6 1 1 . * I ~
I I I
b a h ' a a i B e l t S t a a
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 4 7 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o l a r - P l u s E n e r g y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J u p i t e r l a a n 2 1 4 , 1 1 9 0 V o r s t
O n d e r w e r p a k t e : A F Z E T T I N G E N A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n w o e n s d a g 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t d a t " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- d e a f z e t t i n g v a n d e h e e r P h i l i p A d r i a e n s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e g e n s d r i n g e n d e r e d e n e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- d e a a n s t e l l i n g a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r : m e v r o u w M a r i e - I m m a c u l a t a F i l a r d o , b e s t u u r d e r v a n . v e n n o o t s c h a p p e n w o n e n d e R u e H i r o n d e l l e s 3 , 5 7 5 7 0 C a t t e n o m , F r a n k r i j k , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e R o u t e . d ' A r l o n 4 3 , 8 0 0 9 S t r a s s e n , G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g .
H a a r m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e d r i e m a a n d n a p u b l i c a t i e v a n h u i d i g e b e n o e m i n g m a a r k a n v e r l e n g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H a a r m a n d a a t b e s t a a t e n k e l u i t n i e t - c o m m e r c i ë l e e n b e w a r e n d e t a k e n n l . :
_ - h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s a a n g a a n d e d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s a a n g a a n d e d e l o p e n d e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s ( i n g e l e i d t e g e n e n / o f d o o r
d e v e n n o o t s c h a p ) ;
h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s v a n a l l e l o p e n d e e n g a g e m e n t e n i n h o o f d e v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e h e r e n v a n a l l e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t o n d e r z o e k e n v a n a l l e i n - e n u i t g a a n d e f a c t u r e n v a n e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h u n
g e g r o n d h e i d ;
- h e t o n d e r z o e k e n o f e r g r o v e f o u t e n w e r d e n g e p l e e g d i n h e t b e h e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n a a n g a a n d e
e e n v e r s l a g o p t e m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v o o r s t e l l e n f o r m u l e r e n
b e t r e f f e n d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d s v o r d e r i n g e n ;
o n d e r z o e k e n w e l k e m i n n e l i j k e r e g e l i n g e n e r k u n n e n w o r d e n g e t r o f f e n t e n e i n d e d e l o p e n d e g e r e c h t e l i j k e
p r o c e d u r e s t e b e ë i n d i g e n ;
h e t n e m e n v a n a l l e b e w a r e n d e m a a t r e g e l e n t e n e i n d e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d i e n e n ;
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m o g e l i j k h e i d z i c h v o o r d e z e o p d r a c h t t e l a t e n b i j s t a a n d o o r g e l i j k w e l k e d e r d e n a a r k e u z e .
S A C o m p a s s I n v e s t I n t e r n a t i o n a l
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J e r e m y S t e f f e n
e n
M e v r o u w M a r i e - I m m a c u l a t a F i l a r d o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2015
ÿþ, ~ o ~ ~ ~ t
~ _ ~ ' T
~ ; t
7
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e w - _ _ " - "
~ ~ r , ~ ~ ~ o r f r 4 3 r , i r e ~ ? y ~ 4 ~ ~
/ r i I )
t s ; C ç y i 7 f ~ ` c ~ v ` ~ " n d a i e d ~ . : . r i a r l d 4 b s ~ . ~ - . ~ r e r 1 1 ; ; r i k v a n L 9 S e i l t u d : ~ I E l r u e a l
I I I H M W B i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 4 7 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L A R - P L U S E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J u l e s B o r d e t l a a n 1 4 0 , 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n z a a k v o e r d e r v a n 3 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , w o r d t v e r p l a a t s t n a a r K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 2 7 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e a n P h i l i p V a n H e m d e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.04.2015, NGL 07.08.2015 15416-0060-009
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.01.2017, NGL 31.01.2017 17036-0090-009
28/12/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...