09/05/2014
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V o o r b e h o u c a a n h B e t g i s S t a a t s t i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f r j e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e 2 8 A P R , 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 9 6 5 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r "
B e n a m i n g
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p e n ) a k t e : 0 8 9 8 . 3 7 9 . 3 5 6
O F F S H O R E L E G E N D S H E A D Q U A R T E R
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M e u l e s t r a a t 9 - 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e r a ( B a v e g e m )
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r , t e E k s a a r d e , o p 9 a p r i l 2 0 1 4 , " g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r S i n t - N i k l a a s o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 , b l a d e n 3 , v e r z e n d i n g e n 0 , r e g i s t e r 5 , b o e k 5 9 9 , b l a d 7 , v a k 5 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) V . V e r t o n g e n , a d v i s e u r " v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O F F S H O R E L E G E N D S H E A D Q U A R T E R , m e t z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m ( B a v e g e m ) , M e u l e s t r a a t 9 , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " O F F S H O R E L E G E N D S H E A D Q U A R T E R " t e w i j z i g e n i n " S O L O C A R N E B E L G I U M " .
2 . D e v o o r z i t t e r v a n d e z e v e r g a d e r i n g l a s h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r . D i t v e r s l a g g a f e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r t a a n b i j k o m e n d d e h i e r n a v e r m e l d e , a c t i v i t e i t e n t e o n t p l o o i e n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d m e t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p h e t v e r s l a g g e e n o p m e r k i n g w e r d g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n ; z i j b e s l o o t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s , d a t e r i n v e r v a t i s .
O m v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t b l i j k t e g e v e n i n d e s t a t u t e n , b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 4 t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g t u s s e n d e w o o r d e n " Z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : " e n d e w o o r d e n " - d e g r o o t h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , p r o d u c t i e , p r o m o t i e e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e l e d e r w a r e n , m a r o q u i n e r i e e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ; " v a n d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
- n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e h a n d e l i n v l e e s e n v l e e s w a r e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l d a n n i e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v n l a
( g e t . )
P i e r r e D E B R A B A N D E R
N o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g