05/05/2014 : 5. VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij o> honderdvierenveertigduizend euro (€ 144.000,00) en het bedrag van kapitaalverhoging, hetzij tweeduizend
-■g vijfhonderdzesendertig euro (€ 2.536,00), verschil dat aldus honderd eenenveertigduizend
.o. vierhonderdvierenzestig euro (€ 141.464,00) bedraagt, te boeken op de rekening "Uitgiftepremie".
h Deze rekening "Uitgiftepremie" blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten o> aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door beslissing van de algemene
•g vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de voorwaarden van quorum en meerderheid
vereist voor een kapitaalvermindering.
S 6. ZESDE BESLISSING
M Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om het kapitaal te verhogen ten belope van honderd œ eenenveertigduizend vierhonderdvierenzestig euro (€ 141.464,00) om het te brengen van eenentwintigduizend � honderdzesendertig euro (€ 21.136,00) naar honderdtweeënzestigduizend zeshonderd euro (€ 162.600,00) g door incorporatie van de rekening "Uitgiftepremie" in het kapitaal en dit zonder creatie van nieuwe aandelen.
s: 7. ZEVENDE BESLISSING
"� Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om het artikel 5 van statuten te wijzigen om het in
�j. overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.
g 8. ACHTSTE BESLISSING
CJ 8.1 Voorafgaande verslagen: Overeenkomstig artikelen 776 tôt 780 van het Wetboek van vennootschappen, o - Verslag van de zaakvoerders waarin het belang van de omvorming wordt uiteengezet overeenkomstig î?5 artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.
° - Staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2013 overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek
-53 van vennootschappen.
- Verslag van de bedrijfsrevisor, Mevrouw Joëlle BACÛ met kantoor te 1640 Sint-Genius-Rode, -S Grasmuslaan, 7, aangeduid door de zaakvoerder met betrekking tôt voormelde staat en dit overeenkomstig
es artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
"S activa als in de passiva afgesloten op 31 december 2013 en opgemaakt door de zaakvoerder en de vennoten.
•g» De contrôles dat we hebben verricht op de boekhoudkundige toestand per 31 december 2013 "3 overeenkomstig de normen voorgeschreven door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben geen enkele CQ overwaardering van het activum tôt het licht gebracht.
«u Het netto activum in de activa en passiva hierboven vermeld is positief en bedraagt 138.235,54 euro's. Als
S" 144.000,00 euros, zulien de eîgenmiddelen van het bedrijf ongewijzigd laten en zal het vennootschapskapitaal
s- ten hoogte van 162.600 euros voldoende zijn. Zoals reeds gemetd is het minimum vereiste kapitaal om een
gj BVBA in een NV om te zetten 61.500 euros.
S Sint Genesius Rode, de 27 februarï 2014
Joëlle BACQ
Bedrijfsrevisor (getekend)
Deze verslagen zulien aan onderhavige akte gehecht worden om er samen mee geregistreerd te worden en zulien samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van
Koophandel van Brussel.
8.2. Voorstel om de vennootschap naar een naamloze vennootschap om te vormen
"Onze verrichtingen hadden als enig doel elke vorm van overwaardering van het netto activum zowel in de
gevolg van de kapitaalsverhoging die verwezenlijkt zal worden door inbreng in speciën ten bedrage van

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, noch van haar maatschappelijk doel, en de vorm van een
naamloze vennootschap aan te nemen.
Het voorstel wordt gedaan op basîs van de staat van de boekhouding afgesloten op 31 december 2013 die
in het verslag van de zaakvoerders ligt.
Aile handelingen welke vanaf deze dag door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedaan worden, worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap, onder andere wat betreft het opmaken van de vennootschapsrekeningen.
De boekhoudkundige- en balanselementen blijven onveranderd, en de naamloze vennootschap zal de boeking en de boekhouding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verder zetten. De naamloze vennootschap zal het rechtspersonenregïstemummer behouden, zijnde het nummer
0837.975.278.
De algemene vergadering besluit overigens de activiteiten van de vennootschap verder te zetten. 8.3 Ontslag van de zaakvoerders
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om het ontslag te aanvaarden van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Décharge van het door hen gevoerde beleid zal gegeven worden bij de eerstvolgende jaarlijkse statutaire algemene vergadering.
9. NEGENDE BESLISSING:
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te vormen naar een naamloze vennootschap zoals hiema gezegd en met de hierna volgende statuten:
Artikel 1:Naam
De naamloze vennootschap draagt de naam "SOLVACE". (...)
Artikel 2: Maatschappelijke zetel
•-
5 <â– â– â– >
Artikel 3: Doel
België als in het buitenland:
- aile verrichtingen met betrekking tôt volgende activiteiten: management, raadgeving in bestuur, raadgeving ■ô en begeleiding in management, marketing, stratégie, verkoop en handel, marktstudies, opzoeking en g ontwikkeling, financiële -, boekhoudkundig en administratieve beheer, prestatie van intellectuel diensten,
g bestuur en vorming van personeel, terbeschikkingstelling van personeel, vergemakkeling zaken zoals onder
andere het in relatie zetten van investeerders met buiteniandse ondememingen, commerciële tussenpersonen,
B licenties en brevetten,.»»
, - de promotie, de ontwikkelen en de realisatie van, aile verrichtingen van creatie, productie, Tt commerciatisatie, en financiële alsook aile handelingen van raadgeving en vorming dienaangaande. © - aile activiteiten met betrekking tôt informatica en onder andere de conceptie, realisatie, commercialisatie
[y! en ontwikkeling van software van informatica programma's, de data-mining, de text-mining, en aile het geen
onmiddellijk of van verre betrekking heeft met het behandelen van basis gegevens, de opzoeking en de •£> ontwikkeling van metodologieen en software des betreffende.
, - aile activiteiten met betrekking tôt e-business, de ontwikkeling en beheer van portails van e-handel op
â– d nationale en internationale vlak
— - de aankoop, wissel, verkoop, het nemen in huur en in onderhuur, alsook de aftstand in huur of in
j2 onderhuur, het geheei met of zonder optie of aankoop, de exploitatie en onderhoud, de negociatie van huizen,
S appartementen, burelen, winkels, terreinen, gronden en domeinen en in het algemeen van aile onroerend
â– *- goederen, alsook uw financiering.
JS Ze mag aile bouwwerken oprichten voor eigen rekening en rekening van derden, als bouwheer of als
3 algemeen ondememer, en eventueel aan onroerende goederen, aile omvormingen en verfraaiing, alsook het 'â bestuderen en de inrichting van verkavelingen daarin begrepen het bouwen van wegen en rioleringen; "3 inschrijven op verplichtingen ais raadgever in contrucfies (studies in bouwkunde en allerhande technische CQ uitrustingen van onroerende goederen); aile materialen aankopen, aile ondernemingscontracten die nodig
«u zouden kunnen zijn ondertekenen; aile operatie van wissel, commissielonen en makelaardij verrichten, alsook
S° Ze mag aile parkings, garages, pomp- en onderhoud stations aankopen, exploîteren en bouwen zowel voor
s- zich zelfs als ander.
go - de conceptie, uitvinding, fabricatie, constructie, invoer, uitvoer, aankoop en verkoop, distributie, onderhoud, S exploitatie, zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent, commissonnaris, of maketaar van aile bijhorige
roerende goederen aan onroerende goederen hierboven aangeduid.
De prestatie van aile diensten in het kader van haar doel, daar inbegrepen in beheer van patrimonium. De vennootschap zal eveneens aile roerende, onroerende, financiële, industriële en commerciële verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheei of gedeeltelijk verband houden met haar doel, zij mag zich interesseren langs aile middelen in aile zaken, ondememingen of vennootschappen met een identiek, analoog, noodzakelijk of gelijkaardig doel; zij mag eveneens participeren op rechtstreeks of onrechtstreeks wijze in aile ondememingen of vennootschappen door aankoop, inschrijving, inbreng, fusie, financiering of op gelijk welke commerciële of financiële wijze van deelneming met oog op de ontwikkeling, de
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Sint-Antoniuskaai, 9 bus G,
§ De vennootschap heeft tôt doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming, zowel in
en beheer van onroerende goederen.

begunstiging, de vergemakkelijking, van de realisatie van het maatschappelijk doel en de ontwikkeling van de vennootschap.
In geval de uitoefening van bepaalde activiteiten onderhevîg zijn aan voorafgaandelijk voorwaarden van toegang van het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, voor wat betreft de uitoefening van die activiteiten onderschikken aan de realisatie aan gezegde voorwaarden.
De enumeratie hierboven is exemplatief en niet limitatief.
Artikel 5:
Het maatschappelijk kapitaal ïs vastgesteld op honderdtweeënzestigduîzend zeshonderd euro (€
162.600,00)
Het is vertegenwoordigd door honderddertienduizend zeshonderdzesendertig (113.636) aandelen zonder aanduîding van nominale waarde, waarop volledig werd ingeschreven. De aandelen zijn verdeeld in :
-88.000 aandelen van catégorie A en -25.636 aandelen van catégorie B.
De aandelen van catégorie A zijn bestemd voor de oprichters. De aandelen van beide categorieën zulien dezelfde rechten en voordelen genieten, met uitzondering van het feit dat de aandeelhouders van catégorie A twee bestuurders zulien mogen voorstellen. De aandeelhouders van de catégorie B zulien drie bestuurders mogen voorstellen,
In het geval van overdracht van een aandeel van catégorie A aan een derde of aan een aandeelhouder van catégorie B, wordt dit aandeel automatisch ongevormd in een aandeel van catégorie B en wordt de derde of bedoelde aandeelhouder van catégorie B. In dat geval zulien de artikels dienaangaan aangepast worden ter gelegenheid van de volgende wijziging van de statuten.
(...)
Artikel 12:
a> De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, op om het even welk ogenblik hypothécaire
■jj of andere bons of obligaties creëren en uitgeven,
■° Toch mogen de converteerbare obligaties of de obligaties met recht van intekening slechts worden g uitgegeven krachtens een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een
£ statutenwîjziging overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
S Artikel 13:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld door vijf bestuurders, al dan niet vennoten, waarvan twee op voorstelling van aandeelhouders van catégorie A en drie op voorstelling van aandeelhouders van catégorie B zulien benoemd en die door de algemene vergadering aangesteld worden voor
os een ambtstermijn van maximum zes jaar en ten aile tijden afzetbaav zijn door haar. x De uittredende leden zijn herkiesbaar.
De functies van de uittredende en niet herkozen bestuurders eîndigen onmiddellijk na de jaarvergadering
3 van het jaar waarin hun mandaat verstrijkt.
, Wanneer een rechtspersoon tôt bestuurder wordt benoemd, is deze verplîcht onder zijn vennoten, rt zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te duïden die
g belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder în naam en voor rekening van de rechtspersoon. C? Voor de benoeming en beëindîging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
î?5 Indien de vennootschap zelf tôt bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
, bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
T5 Artikel 14:
v> vervangen door de vicevoorzitter,
� Artikel 15:
J5 De raad van bestuur komt op verzoek van de voorzitter bijeen zo vaak als nodig is voor de vennootschap.
Hij moet bijeenkomen als twee bestuurders of éèn afgevaardigd-bestuurder er om verzoeken. De ù bijeenkomsten hebben plaats in de zetel van de vennootschap of op ledere andere plaats die is aangegeven in ëJo de oproepingen. 3 Artikel 16:
De raad mag enkel beraadslagen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
_g De afwezige bestuurders mogen stemmen per brief met inbegrip bij dringende procédures, of per fax. In dît
.-, geval wordt de verhînderde bestuurder beschouwd als zijnde aanwezig. Zij mogen eveneens een ander lid van
3 de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadsiagingen en in hun naam te stemmen. De
vorm van die volmacht wordt bepaald door de raad van bestuur.
ex De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen, zal de
� stem van de persoon die de vergadering
pq voorzit, beslissend zijn.
Artikel 17:
De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vaste bezoldiging of aanwezigheidspenningen toekennen die geboekt worden op de rekeningen van de bedrijfskosten evenals een tantième op de onder de bestuurders onderling te verdelen winst, volgens een règlement van inwendïge orde.
De raad is eveneens gemachtigd de bestuurders belast met spéciale functies of taken, een bijzondere
vergoeding toe te kennen die wordt ingehouden op de bedrijfskosten.
Artikel 18:
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgetekend in de notulen die worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Die notulen worden ingeschreven of ingebonden în een speciaal register, De volmachten worden eraan toegevoegd.
De afschriften of uittreksels die als bewijs moeten dienen in rechtszaken of bij andere gelegenheden,
worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.
Artikel 19:
De raad van bestuur is bevoegd om aile daden van bestuur, beheer en beschikking te steilen die bij wet of
krachtens de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Artikel 20:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordîging van de
vennootschap wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan;
- hetzij één of meerdere leden die dan de titel van afgevaardigd-bestuurder krijgen; - hetzij één of meerdere directeurs die binnen of buiten de raad worden gekozen;
- hetzij een directiecomité of een permanent comité waarvan de leden al dan niet onder de bestuurders
worden gekozen.
De raad mag gebruik maken van meerdere van de hierboven vermelde mogelijkheden. Hij mag tevens bijzondere bevoegdheden overdragen aan eender welke persoon.
Hij bepaalt de bevoegdheden en de op de bedrijfskosten aan te rekenen bezoldiging van de personen aan
wie hij machten geeft.
De raad mag hen op om het even welk ogenblik afzetten.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet
a� aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur
■jj belast met het toezicht op dat comité. De voorwaarden van de aanstelling van de leden van het directiecomité,
hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald
� door de raad van bestuur.
g Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke 'S aard heeft dat strijdîg is met een beslissing of verrichting die tôt de bevoegdheid van het comité hoort, stelt hij 5 de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. � Artikel 22:
-§ Het toezicht op de vennootschap gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
09 Voor zover beantwoord is aan de criteria vermeld in het Wetboek van vennootschappen wordt geen x commissaris aangesteld. In dat geval heeft iedere aandeelhouder afzonderiijk het recht van onderzoek en H toezicht van de commissarissen.
5 ledere aandeelhouder heeft het recht zich voor eigen rekening te laten bijstaan door een accountant die hij
, zelf kiest, op eigen kosten, behalve uitzondering door de wet voorzien.
rt In het tegenovergestelde geval stelt de vergadering één of meerdere commissarissen aan tussen de leden
g van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bepaalt de bezoldiging met inachtnemîng van de door het Instituut der
CJ Bedrijfsrevisoren bepaalde revisienormen en bepaalt de duur van hun ambtstermijn.
g Artikel 25
î?5 De jaarlijkse algemene vergadering hoort de lezing van het verslag van de raad van bestuur en eventueel ® van de commissarissen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen; zij keurt de jaarrekening goed,
â– O stelt de bestuurders en eventuele commissarissen aan en beraadslaagt over aile agendapunten.
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tôt de goedkeuring van "S de jaanekening drie weken uit te steilen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen
"es besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hîeromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te steilen.
JS Na goedkeuring van de jaarrekening doet de vergadering in een afzonderlijke stemming uitspraak over de
w kwijting van de bestuurders en commissarissen. ©jrj Artikel 26;
3 De aandeelhouders mogen volmacht geven aan een andere aandeelhouder per schrijven of per fax, om hen
J> De aandeelhouders mogen eveneens schriftelijk stemmen voor zover de stembrief de volgende
.� vermeldingen inhoudt;
S a) de datum van de algemene vergadering;
b) voor ieder punt op de dagorde, de met de hand geschreven melding van de stemming of de onthouding; M c) de datum en hun gewettigde handtekening.
rï, De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen overeenkomstig het Wetboek van
S vennootschappen dat deze worden neergelegd op de zetel van de vennootschap ten minste vijf dagen voor de
vergadering.
De gehuwde aandeelhouder mag zich zonder spéciale machtiging laten vertegenwoordigen door zijn (haar) echtgeno(o)t(e), de minderjarigen en de ontzette personen door hun voogden en wettelijke vertegenwoordigers, de handelsfirma's door een vennoot of een zaakgelastigde, de gemeenschappen of instellingen door een
directeur, bestuurder of een vereffenaar.
Artikel 27
§ 1, Elk aandeel geeft recht op één stem binnen de grenzen bepaald door de wet.
te vertegenwoordigen op de beraadslagingen en te stemmen în hun naam.

§ 2. Voor zover de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien, kan elke aandeelhouder op afstand
stemmen, voor de algemene vergadering, per correspondentie of onder elektronische vorm.
§ 3. Deze stem moet worden uitgebracht bij wege van een formulier door de raad van bestuur aan de
aandeelhouders ter beschikking gesteld en dat volgende vermeldingen moet bevatten : - de identiteit van de aandeelhouder (naam of maatschappelijke benaming, domicilie of zetel) - het aantal aandelen waarvoor hij deelneemt aan de stemming
- de vorm van aandelen in bezit
- de dagorde van de algemene vergadering, hier inbegrepen de voorstellen van beslissing
- de termijn waarbinnen het formulier voor stemming op afstand aan de vennootschap moet worden
overgemaakt
- de handtekening van de aandeelhouder, desgevallend onder de vorm van een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, §b 4 van de wet van 9 juli 2004 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen, die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 burgerlîjk wetboek.
De formulieren moeten ter beschikking zijn op verzoek van elke aandeelhouder ten laatste 10 dagen voor de
algemene vergadering.
§ 4. Als de stem wordt uitgebracht per correspondentie, moeten deze formulieren ten laatste twee werkbare dagen voor de algemene vergadering per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur betekend worden, § 5. De stem onder elektronische vorm kan uitgebracht worden tôt de dag voorafgaand aan de algemene
vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die wenst op afstand te stemmen voor de algemene vergadering worden gecontroleerd en gewaarborgd volgens de modaliteiten vastgelegd in een întern règlement opgemaakt door de raad van bestuur.
o> § 6. Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe het naleven van de modaliteiten vastgelegd
■-* în voorgaande paragrafen na te kijken en de geldigheîd van de op afstand uitgebrachte stemmen vast te
.o. steilen.
h § 7. In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van haar eigen effecten wordt het
a> stemrecht eraan verbonden opgeschort.
"S 10. TiENDE BESLISSING:
� Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om over te gaan tôt de benoeming van de leden van de
Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap en dit voor een période van zes jaar en om tôt deze functie
� te benoemen de hierna volgende personen:
09 Zijn benoemd door de aandeelhouders van catégorie A
x 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HARVESTER MANAGEMENT, met
. vertegenwoordiger, de Heer François CROP, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Rode Beukenlaan 98. , 2, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGILA MANAGEMENT, met maatschappelijke rt zetel te 9000 Gent, Sint Antoniuskaai, 9G vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger, de Heer
g ' Reinout DECLERCK, wonende te 9000 Gent, Sint-Antoniuskaai, 9G.
C? Zijn benoemd door de aandeelhouders van catégorie B
3. de Heer CAEYMAEX Jean-François Marie Columba, geboren te Antwerpen op 9 juli 1949, wonende te î?5 1865 Luxembourg (Luxembourg), Jean Pierre Koenîgstraat, 10.
® 4. de Heer MECHELYNCK Harold Yvan, geboren te Ukkel, op 17 januari 1962, wonende te 1040 Brussel,
â– O Blijde Inkomstlaan, 14.
5. de Heer MACHIELS Bruno, geboren te Wiirijk, op 5 april 1968, belg, (NN: 68.04.05-273.63), wonende te â– fa Tervuren, Elisabethlaan, 22.
â– S, Een commissaris wordt niet benoemd, daar de vennootschap ingevolge de gedane evaluaties aan de
3 criteria voldoet voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
ôjd Raad van Bestuur:
3 Zijn aanwezig de volgende bestuurders:
Jg vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger, de Heer François CROP, voomoemd.
:=5 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGILA MANAGEMENT, voomoemd, 3 vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger, de Heer Reinout DECLERCK, voomoemd.
g Zijn benoemd door de aandeelhouders van catégorie B
M 3. de Heer CAEYMAEX Jean-François, voomoemd rï, 4. de Heer MECHELYNCK Harold, voomoemd.
Onmiddellijk hierna komen de hiema genoemde bestuurders bijeen en nemen bij éénparigheid de beslissing
om te benoemen:
* als voorzitter van de Raad van Bestuur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HARVESTER MANAGEMENT, voomoemd.
* als afgevaardigd-bestuurder:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HARVESTER MANAGEMENT, voomoemd 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGILA MANAGEMENT, voomoemd Allen hier aanwezig en hun ambt aanvaardende.
§ maatschappelijke zetel te Wezembeek-Oppem, Rode Beukenlaan, 98 vertegenwoordigd door haar permanente
« De mandaten nemen een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend
en twintig.
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HARVESTER MANAGEMENT, voomoemd,

(oor-
behouden
aan het
'Belgisch
Staatsblad
S â– O
09
M J3
•M
OX es
11. ELFDE BESLISSING
Er wordt beslist om de ondergetekende Notaris aile machten te verlenen voor het opmaken van de coôrdinatie van de statuten en voor het neerleggen van de akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Voor gelijkvormig uittreksel
Notaris
François DHONT
Samen neergelegd; - een uitgifte
- de volmacht
- bijzondere verslag artikel 287 Wetboek van vennootschappen - verslag van de zaakvoerders - gecoordineerde statuten
Op de laatste blz. van LuJLB vermelden â– Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofp)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
06/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 , 7 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N O E i M G E N T
1 1 1 1
i
4 1 1 3 3 3
b e l
a 1 B E
S t a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 7 . 9 7 5 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L V A C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A n t o n i u s k a a i , 9 b u s G
9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s D H O N T , t e S i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , v e r v a n g e n d z i j n w e t t e l i j k v e r h i n d e r d e C o n f r a t e r M e e s t e r G u y C A E Y M A E X o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s 1 e R e g i s t r a t r i e k a n t o o r v a n B r u s s e l A n t e n n e 1 o p 0 2 m e i 2 0 1 4 , b o e k 5 / 6 8 b l a d 2 6 v a k 0 9 , g e k r e e g d v i j f t i g e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) v o o r d e A d v i s e u r a i . ( G a t e l l i e r M i c h e l l e ) L A M B I L L O N O . h e e f t d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . E E R S T E B E S L I S S I N G
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n d e a a n d e l e n v a n ' c a t e g o r i e A t e w i j z i g e n , t e n e i n d e t e v o o r z i e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A v i e r b e s t u u r d e r s z u l l e n m o g e n v o o r s t e l l e n e n d e r h a l v e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 1 3 . 6 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n
- 8 3 . 5 2 4 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n
- 3 0 . 1 1 2 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A z i j n b e s t e m d v o o r d e o p r i c h t e r s . D e a a n d e l e n v a n b e i d e c a t e g o r i e ë n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t f e i t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A v i e r b e s t u u r d e r s z u l l e n m o g e n v o o r s t e l l e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e B z u l l e n d r i e b e s t u u r d e r s m o g e n v o o r s t e l l e n ,
l n h e t g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A a a n e e n d e r d e o f a a n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e B , w o r d t d i t a a n d e e l a u t o m a t i s c h o n g e v o r m d i n e e n a a n d e e l v a n c a t e g o r i e B e n w o r d t d e d e r d e o f b e d o e l d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e B , i n d a t g e v a l z u l l e n d e a r t i k e l s d i e n a a n g a a n a a n g e p a s t w o r d e n t e r , g e l e g e n h e i d v a n d e v o l g e n d e W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
( " " )
D e w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l h o u d t e v e n e e n s r e k e n i n g m e t d e h u i d i g e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n , z o a l s
h i e r v o o r v e r m e l d , e n d e i n d e l i n g i n c a t e g o r i e ë n d i e e r u i t v o o r t v l o e i t .
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t a a n t a l v a n b e s t u u r d e r s v a n v i j f n a a r z e v e n t e v e r h o g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 3 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d d o o r z e v e n b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n v i e r o p v o o r s t e l l i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n d r i e o p v o o r s t e l l i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B z u l l e n b e n o e m d e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d w o r d e n v o o r e e n a m b t s t e r m i j n v a n m a x i m d n z e s J a a r e n t e n a l l e t i j d e n a f z e t b a a r z i j n d o o r h a a r .
D e u i t t r e d e n d e l e d e n z i j n h e r k i e s b a a r .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n m a n d a a t v e r s t r i j k t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
3 . D E R D E B E S L I S S I N G :
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s o p v o o r s t e l l i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A t e b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
1 . d e H e e r F r a n ç o i s C R O P , g e b o r e n t e M o n t m o r e n c y ( F r a n k r i j k ) , o p 2 4 m e i 1 9 7 4 , ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 5 . 2 4 - 5 3 5 . 4 3 ) , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , R o d e B e u k e n l a a n 9 8 .
2 . d e H e e r R e i n o u t D E C L E R C K , g e b o r e n t e K o r t r i j k , o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 8 2 , ( n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 8 . 1 6 2 6 7 . 6 1 ) , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - A n t o n i u s k a a i , 9 G .
4 . V I E R D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t b e s l i s t o m d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r h e t o p m a k e n v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r h e t n e e r l e g g e n v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N o t a r i s
F r a n ç o i s D H O N T
S a m e n n e e r g e l e g d ;
- e e n u i t g i f t e
- V o l m a c h t e n
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V 4 4 r -
' b e h o u d e n
* a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 22.08.2014 14444-0211-014
24/01/2014
ÿþ M o d W O l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I 1 I I I I ' I ( f I I I I I I ( I I I I I
* 1 4 0 2 5 1 9 7 *
t v i N I T E U R B
7 - 0 1 - 2 0
S C H S T A A
B E L G
L G E
N E E R G E L E G D
i l l
- S B L A D O 9 J A N . 2 0 1 4
K O G E N T
. R c 7 e r
O n c f e r n e m i n g s n r 0 8 3 7 . 9 7 6 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e t k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l S i n t - A n t o n i u s k a a l , 9 b u s G
9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , v e n n o o t n o t a r i s , t e B r u s s e l , v e r v a n g e n d z i j n w e t t e l i j k v e r h i n d e r d e C o n f r a t e r M e e s t e r G u y C A E Y M A E X , v e n n o o t n o t a r i s o p 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t
R e g i s t r a t r i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , b o e k 5 / 6 3 b l a d 5 7 v a k 0 9 , g e k r e e g d v i j f t i g e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . M . G A T E L L I E R d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
1 . E E R S T E B E S U S S I N G
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t a r t i k e l 2 e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e
w i j z i g e n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 3 1 3 - 0 5 4 3 9 0 , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
n a a r 9 0 0 0 G e n t , S i n t - A n t o n i u s k a a i , 9 b u s G t e v e r p l a a t s e n .
A r t i k e l 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - A n t o n i u s k a a i , 9 b u s G
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G :
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m d e F r a n s e t e k s t d i e n i e t l a n g e r n u t t i g i s t e
s c h r a p p e n .
3 . D E R D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m 2 c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n , t e w e t e n :
1 . d e a a n d e l e n v a n h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 8 8 0 , z u l l e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A w o r d e n ,
2 . d e a a n d e l e n v a n h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l , g e n u m m e r d v a n 8 8 1 t o t 1 . 0 0 0 , z u l l e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B
w o r d e n
D e a a n d e l e n v a n b e i d e c a t e g o r i e ë n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e r e t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
h e t f e i t d a t e n k e l d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z u l l e n k u n n e n v o o r s t e l l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B z u l l e n b i j g e v o l g g e e n z a a k v o e r d e r s m o g e n v o o r s t e l l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m a r t i k e l s 5 e n 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e
i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g h i e r v o o r g e n o m e n .
A r t i k e l 5
H e t a a n d e l e n k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p
v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n :
- 8 8 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n
- 1 2 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e
D e a a n d e l e n v a n b e i d e c a t e g o r i e ë n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
h e t f e i t d a t e n k e l d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z u l l e n k u n n e n v o o r s t e l l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B z u l l e n b i j g e v o l g g e e n z a a k v o e r d e r s m o g e n v o o r s t e l l e n .
A r t i k e l 1 2
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , o p
v o o r s t e l l i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d w o r d e n ,
( )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A C C E L E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c ~ o r -
' b e h o u d e n
a a n t
e e l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 . V I J F D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t b e s l i s t o m d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r h e t o p m a k e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r h e t n e e r l e g g e n v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N o t a r i s
D a m i e n H I S E T T E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 07.06.2013 13155-0413-010
13/03/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! l I 1 l J I I I J I J 1 1 J 1 J I I J J J H i f I J J J J 1 1 1 1
* 1 2 0 5 4 3 9 0 *
V
b e h
a a
B e S t a r
a n u s
2 9 F E B 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 7 9 7 5 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C E L E N S
( v e r k o r t ) : A C C E L E N S
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M I M O S A L A A N 2 2 B U S 3 1 1 5 0 S I N T - P I E T E R S - W O L U W E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A A C C E L E N S o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n :
V a n : M i r o o s a l a a n 2 2 b u s 3 t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ,
N a a r : S i n t - A n t o n i u s k a a i 9 b u s G t e 9 0 0 0 G e n t .
G e d a a n t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
R e i n o u t l ] e c l e r c k
Z a a k v o e r d e r
F r a n ç o i s C r o p
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 J U > i L ` L i ' ~ ~ ' 2 ]
e a t t e u e
G r e f f e
1 1 . 1 1 I 1 1 . { , 1 . 1 1 1 1 1
R i 1 1 1
M s
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n : A C C E L E N S
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s M i m o s a s , 2 2 b o i t e 3 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : c o n s t i t u t i o n
A r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B é a t r i c e R E M Y , à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , l e N o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 1 , q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A C C E L E N S a é t é c o n s t i t u é e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A R T I C L E 1 :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « A C C E L E N S » .
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s M i m o s a s , 2 2 b o i t e 3
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : m a n a g e m e n t , c o n s e i l e n g e s t i o n , c o n s e i l e t s u p p o r t e n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , s t r a t é g i e , v e n t e e t c o m m e r c e , é t u d e s d e m a r c h é , r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t , . . g e s t i o n f i n a n c i è r e , c o m p t a b l e e t a d m i n i s t r a t i v e , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s , g e s t i o n d u p e r s o n n e l e t . f o r m a t i o n , d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l , d e f a c i l i t a t e u r d ' a f f a i r e s , t e l q u e n o t a m m e n t l a m i s e e n r e l a t i o n . . d ' i n v e s t i s s e u r s a v e c d e s e n t r e p r i s e s é t r a n g è r e s , d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , d e l i c e n c e s e t b r e v e t s . .
- l a p r o m o t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c r é a t i o n , d e p r o d u c t i o n , d e . c o m m e r c i a l i s a t i o n e t f i n a n c i è r e s a i n s i q u e l e s a c t i o n s d e c o n s e i l e t d e f o r m a t i o n s ' y r a p p o r t a n t .
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r e l a t i o n a v e c l ' i n f o r m a t i q u e e t n o t a m m e n t l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s , l e d a t a - m i n i n g , l e t e x t - m i n i n g e t t o u t c e q u i d e , p r è s o u d e l o i n c o n c e r n e l e t r a i t e m e n t d e b a s e s d e d o n n é e s , l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e ' m é t h o d o l o g i e s e t l o g i c i e l s y r e l a t i v e s
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l e e - b u s i n e s s , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d e p o r t a i l d e r e - c o m m e r c e a u . . . n i v e a u n a t i o n a l o u i n t e r n a t i o n a l .
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n o u e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n , l a n é g o c i a t i o n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e ,
-
! E d e t o u s l e s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l e u r o p é r a t i o n d e f i n a n c e m e n t .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a i t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l f e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
- l a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e c o u r t i e r d e t o u t b i e n m o b i l i e r a c c e s s o i r e a u x b i e n s i m m o b i l i e r s v i s é s c i - d e s s u s .
- l a p r e s t a t i o n d e t o u t s e r v i c e d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e r a t t a c h a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l ; e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r . p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , u t i l e o u , : c o n n e x e ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r d ' u n e f a ç o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s , : .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
t V l o n i t é u r
b e l g e
M o d 2 . 1
p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , f i n a n c e m e n t o u p a r q u e l q u e s f o r m e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , d e p a r t i c i p a t i o n a v e c l e b u t d e d é v e l o p p e r , d e f a v o r i s e r o u d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l e " d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
" S e u l e l e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) c o m p é t e n t ( s ) p o u r i n t e r p r é t e r l e p r é s e n t a r t i c l e .
A R T I C L E 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r i n d é t e r m i n é e .
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
" I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
A R T I C L E 1 2 :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L o r s q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t a u g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e 3 e t s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t .
" T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s o c i é u n i q u e , e s t d e l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s .
i l p e u t o u i l s p e u v e n t n o t a m m e n t t a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u s b a u x , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s e t t o u t e s a f f e c t a t i o n s , m ê m e : h y p o t h é c a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s , d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , s a i s i e s e t t r a n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t à t o u s d r o i t s r é e l s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n " d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s . L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 1 3 :
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u d e s d i r e c t e u r s , a i n s i q u ' à d e s f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n , d e f i x e r l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a f f é r e n t e s à c e s f o n c t i o n s e t c o n c l u r e a v e c l e s i n t é r e s s é s t o u t c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e .
A R T I C L E 1 4 :
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t é s d a n s u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r l e o u l e s g é r a n t s .
A R T I C L E 1 6 :
L e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u c a s o ù l a d é s i g n a t i o n d e c o m m i s s a i r e n ' e s t p l u s o b l i g a t o i r e , c h a q u e a s s o c i é a u r a l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e e t a u r a l e d r o i t d e s e f a i r e a s s i s t e r , à s e s f r a i s , p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d e s o n c h o i x .
A R T I C L E 1 9 :
C h a q u e a n n é e , l e 1 5 m a i à 2 0 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a m e d i e x c e p t é , à l a m ê m e h e u r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d u o u d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , " ° c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
H e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à . p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e . à _ l a . s o c i é t é , _ a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l . d e . l a _ s o c i é t é . - . . _ . _ _ _ _ - _ - - . . . _ . . . . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m r n p t e s s e p r o n . o n c e . p . a r . u n . . v o
t e s p é c i a l _ s u r .
l a d é c h a r g e à
d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E 2 0 :
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t ` d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t , r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r l a g é r a n c e s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n . L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e i a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s . S i l a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s v i n g t j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l a g é r a n c e c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r , e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e .
L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e . S i l a d é c i s i o n é c r i t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e , l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e d e d r o i t .
S i u n c o m m i s s a i r e a é t é n o m m é , t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s o n t p r i s e s e n r e c o u r a n t à l a p r o c é d u r e é c r i t e , d o i v e n t l u i ê t r e c o m m u n i q u é e s .
A R T I C L E 2 5 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é c o u l e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s . L e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 2 6 :
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
H e s t f a i t , d ' a b o r d , a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a ' f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A R T I C L E 2 7 :
E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i a u r a l e s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s l e s p l u s é t e n d u s a f i n d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
' T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . A R T I C L E 2 8 :
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é v u d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s s t a t u t s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
C O M P A R A N T S - F O N D A T E U R S D E L A S O C I E T E
O n t c o m p a r u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é c i - a v a n t d é c r i t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n ' c e u r b e l g e
R é s e r v é
" . a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 2 . 1
1 . M o n s i e u r C R O P F r a n ç o i s , n é à M o n t m o r e n c y ( F r a n c e ) l e 2 4 m a i 1 9 7 4 , ( n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 5 . 2 4 - 5 3 5 . 4 3 ) , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e s M i m o s a s 2 2 / b 0 0 3 .
2 . M o n s i e u r D E C L E R C K R e i n o u t , n é à K o r t r i j k , l e 1 6 a o û t 1 9 8 2 , ( n u m é r o n a t i o n a l 8 2 . 0 8 . 1 6 - 2 6 7 . 6 1 ) , d o m i c i l i é
à 9 0 0 0 G e n t , S i n t A n t o n i u s k a a i , 9 H .
S O U S C R I P T I O N
1 . M o n s i e u r F r a n ç o i s C R O P , p r é n o m m é
C i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 0 )
2 . M o n s i e u r R e i n o u t D E C L E R C K , p r é n o m m é
C i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 0 )
T o t a l : M i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 0 0 0 )
. L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m l é g a l , s o i t
" u n t i e r s .
N O M I N A T I O N D U G E R A N T O R D I N A I R E
S o n t d é s i g n é s p a r l e s c o m p a r a n t s c o m m e g é r a n t s o r d i n a i r e s e t n o m m é s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é s a u f
r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H A R V E S T E R M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s M i m o s a s , 2 2 b o î t e 3 , ( R P M 0 8 3 2 . 9 4 0 . 3 8 4 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r a n ç o i s C R O P , p r é n o m m é
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A G I L A M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 0 0 G e n t , S i n t - A n t o n i u s k a a i , 9 H , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r R e i n o u t D E C L E R C K , p r é n o m m é L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s q u i o n t é t é s o u s c r i t s e n s o n n o m a v a n t s a c o n s t i t u t i o n à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i n 2 0 1 1 . D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e s c o m p a r a n t s d o n n e n t p o u v o i r à l a s o c i é t é D E L C A I n t e r n a t i o n a l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r v a n d e r V A E R E N T h o m a s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n " e t d e l a T a x e à l a v a l e u r a j o u t é e .
P o u r E x t r a i t c o n f o r m e
L e N o t a i r e
. B é a t r i c e R E M Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011
ÿþ M o d Z . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 3 1 - ~ ~ ~ 5 - 2 ~ - 8
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C E L E N S
~ 9 J U L ,
z r ~ ~
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 l l h l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1
" 1 1 1 1 7 8 2 4 «
b e t a a B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i m o s a l a a n , 2 2 b u s 3
O n d e r w e r p a k t e : B o m b a O p r i c h t i n g
I n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e a t r i c e R E M Y , t e S i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , v e r v a n g e n d z i j n w e t t e l i j k v e r h i n d e r d e C o n f r a t e r N o t a r i s G u y C A E Y M A E X , t e b r u s s e l , o p 1 2 j u l i 2 0 1 1 , w e r d d e b e s e l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 : N a a m
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e n a a m " A C C E I _ E N S "
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r - W o l u w e , M i m o s a l a a n , 2 2 , b u s 3 .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : m a n a g e m e n t , r a a d g e v i n g i n b e s t u u r , r a a d g e v i n g e n b e g e l e i d i n g i n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , s t r a t e g i e , v e r k o o p e n h a n d e l , m a r k t s t u d i e s , o p z o e k i n g e n o n t w i k k e l i n g , f i n a n c i ë l e - , b o e k h o u d k u n d i g e n a d m i n i s t r a t i e v e b e h e e r , p r e s t a t i e v a n i n t e l l e c t u e l e d i e n s t e n , b e s t u u r e n v o r m i n g v a n p e r s o n e e l , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l , v e r g e m a k k e l i n g z a k e n z o a l s o n d e r a n d e r e h e t i n r e l a t i e z e t t e n v a n i n v e s t e e r d e r s m e t b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , c o m m e r c i ë l e t u s s e n p e r s o n e n , l i c e n t i e s e n b r e v e t t e n , . . .
- d e p r o m o t i e , d e o n t w i k k e l e n e n d e r e a l i s a t i e v a n , a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c r e a t i e , p r o d u c t i e , c o m m e r c i a l i s a t i e , e n f i n a n c i ë l e a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n v a n r a a d g e v i n g e n v o r m i n g d i e n a a n g a a n d e .
- a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a e n o n d e r a n d e r e d e c o n c e p t i e , r e a l i s a t i e , c o m m e r c i a l i s a t i e e n o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e v a n i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s , d e d a t a - m i n i n g , d e t e x t - m i n i n g , e n a l l e h e t g e e n o n m i d d e l l i j k o f v a n v e r r e b e t r e k k i n g h e e f t m e t h e t b e h a n d e l e n v a n b a s i s g e g e v e n s , d e o p z o e k i n g e n d e . o n t w i k k e l i n g v a n m e t o d o l o g i e e n e n s o f t w a r e d e s b e t r e f f e n d e .
- a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t e - b u s i n e s s , d e o n t w i k k e l i n g e n b e h e e r v a n p o r t a i l s v a n e - h a n d e l o p : n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e v l a k
- d e a a n k o o p , w i s s e l , v e r k o o p , h e t n e m e n i n h u u r e n i n o n d e r h u u r , a l s o o k d e a f t s t a n d i n h u u r o f i n . o n d e r h u u r , h e t g e h e e l m e t o f z o n d e r o p t i e o f a a n k o o p , d e e x p l o i t a t i e e n o n d e r h o u d , d e n e g o c i a t i e v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , b u r e l e n , w i n k e l s , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n d o m e i n e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e o n r o e r e n d . g o e d e r e n , a l s o o k u w f i n a n c i e r i n g .
Z e m a g a l l e b o u w w e r k e n o p r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s b o u w h e e r o f a l s a l g e m e e n o n d e r n e m e r , e n e v e n t u e e l a a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e o m v o r m i n g e n e n v e r f r a a i i n g , a l s o o k h e t ' b e s t u d e r e n e n d e i n r i c h t i n g v a n v e r k a v e l i n g e n d a a r i n b e g r e p e n h e t b o u w e n v a n w e g e n e n r i o l e r i n g e n ; i n s c h r i j v e n o p v e r p l i c h t i n g e n a l s r a a d g e v e r i n c o n t r u c t i e s ( s t u d i e s i n b o u w k u n d e e n a l l e r h a n d e t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) ; a l l e m a t e r i a l e n a a n k o p e n , a l l e o n d e m e m i n g s c o n t r a c t e n d i e n o d i g z o u d e n k u n n e n z i j n o n d e r t e k e n e n ; a l l e o p e r a t i e v a n w i s s e l , c o m m i s s i e l o n e n e n m a k e l a a r d i j v e r r i c h t e n , a l s o o k e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z e m a g a l l e p a r k i n g s , g a r a g e s , p o m p - e n o n d e r h o u d s t a t i o n s a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n b o u w e n z o w e l v o o r . z i c h z e l f s a l s a n d e r .
- d e c o n c e p t i e , u i t v i n d i n g , f a b r i c a t i e , c o n s t r u c t i e , i n v o e r , u i t v o e r , a a n k o o p e n v e r k o o p , d i s t r i b u t i e , o n d e r h o u d , e x p l o i t a t i e , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s i n h o e d a n i g h e i d v a n a g e n t , c o m m i s s o n n a r i s , o f m a k e l a a r v a n a i l e b i j h o r i g e : r o e r e n d e g o e d e r e n a a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h i e r b o v e n a a n g e d u i d .
D e p r e s t a t i e v a n a l l e d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l , d a a r i n b e g r e p e n i n b e h e e r v a n p a t r i m o n i u m .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e i , z i j m a g z i c h i n t e r e s s e r e n l a n g s a l l e m i d d e l e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , n o o d z a k e l i j k o f g e l i j k a a r d i g d o e l ; z i j m a g e v e n e e n s p a r t i c i p e r e n o p r e c h t s t r e e k s o f ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . o n r e c h t s t r e e k s w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i e r i n g o f o p g e l i j k w e l k e c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e w i j z e v a n d e e l n e m i n g m e t o o g o p d e o n t w i k k e l i n g , d e b e g u n s t i g i n g , d e v e r g e m a k k e l i j k i n g , v a n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
. ' I n g e v a l d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r h e v i g z i j n a a n v o o r a f g a a n d e l i j k v o o r w a a r d e n v a n t o e g a n g v a n h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , v o o r w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n o n d e r s c h i k k e n a a n d e r e a l i s a t i e a a n g e z e g d e v o o r w a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e e n u m e r a t i e h i e r b o v e n i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m d e h u i d i g e a r t i k e l t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 :
H e t a a n d e l e n k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
A r t i k e l 1 2 :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t b e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d i e n u o p g e r i c h t w o r d t a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r a a n g e d u i d w o r d i n e e n v e n n o o t s c h a p , i s d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d a a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o m a l l e b e h e e r s - e n b e s c h i k k i n g s d a d e n t e v o l b r e n g e n , d i e v a l l e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n a r t i k e l 3 v a n h i e r v o r e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l s e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k m o g e n h a n d e l e n .
A l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t , v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H i j ( z i j ) m a g ( m o g e n ) n a m e l i j k a l l e c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , u i t b a t e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r g e v e n o f n e m e n , a l l e h u u r c e l e n t o e k e n n e n o f a a n v a a r d e n , m e t o f z o n d e r v e r k o o p b e l o f t e , a l l e l e n i n g e n a a n g a a n , a l l e w a a r b o r g e n e n i n p a n d g e v i n g e n t o e s t a a n , z e l f s m e t h y p o t h e e k , a l l e w a a r b o r g e n a a n v a a r d e n , a l l e k w i j t i n g e n e n o n t l a s t i n g e n v e r l e n e n , h a n d l i c h t i n g t o e s t a a n v a n a l l e b e v e l s c h r i f t e n , v e r z e t , i n b e s l a g n e m i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e , a m b t s h a l v e o f a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , a a n a l l e v o o r r e c h t e n v e r z a k e n , h y p o t h e e k r e c h t e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n e n a a n w e l k e z a k e l i j k e r e c h t e n o o k , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s o n t s l a a n v a n e l k e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , h e t a l l e s , z o v ô é r a l s n a b e t a l i n g , d e a a n w e n d i n g v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e s e r v e f o n d s e n b e p a l e n , z a k e n d o e n , c o m p r o m i s a a n g a a n , d a d i n g e n t r e f f e n o p m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n ; a l l e a g e n t e n e n b e d i e n d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n , h u n w e d d e n e n g e b e u r l i j k h u n b o r g s t e l l i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e o p t r e d e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o p e n b a r e b e s t u r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g w o r d t g e g e v e n b i j w i j z e v a n a a n d u i d i n g e n h o u d t g e e n b e p e r k i n g i n .
A r t i k e l 1 3 :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) h e t r e c h t b i j z o n d e r e m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s a l s o o k a a n z a a k g e l a s t i g d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n h u n f u n c t i e s t e b e p a l e n e n m e t d e b e t r o k k e n e n a l l e w e r k n e m e r s c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 4 :
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) b e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e .
A l l e b e s l i s s i n g e n , a n d e r e d a n d i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z u l l e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r v a n p r o c e s s e n v e r b a l e n ; i e d e r p r o c e s - v e r b a a l z a l g e t e k e n d z i j n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 1 6 :
D e c o n t r o l e v a n d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l d e a a n w i j z i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t v e r p l i c h t e n d i s , z a l i e d e r e v e n n o o t d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n e n h e t r e c h t z i c h t e l a t e n b i j s t a a n , o p e i g e n k o s t e n , d o o r e e n a c c o u n t a n t v a n z i j n k e u z e .
A r t i k e l 1 9 :
I e d e r j a a r , o p d e 1 5 m e i o m 2 0 u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n , o m h e t v e r s l a g t e h o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , d e s g e v a l l e n d , v a n d e c o m m i s s a r i s , o m d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m t e b e r a a d s l a g e n o p a l l e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e d a g o r d e m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i j w o r g e n u i t m e n a a g e n v o o r a e v e r g a a e n n g p a t e e n a a n g e t e r c e n a e o r i e r v e r z o n n e n a a n o e v e n n o t e n , o e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d ,
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h , n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , m o e t e n u i t s p r e k e n , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , o v e r d e o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n g e b e u r l i j k , a a n d e c o m m i s s a r i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e u i t s t e l d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 0 :
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l , o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v ô ô r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ô ô r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t .
I n d i e n e r e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , m o e t e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e w o r d e n g e n o m e n , h e m m e e g e d e e l d w o r d e n .
A r t i k e l 2 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t ( s t e l l e n ) e e n i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g z o a l s d e w e t h e t v e r e i s t .
A r t i k e l 2 6 :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , v a n d e s o c i a l e l a s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e r s t w o r d t o p d e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
N a d e z e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h e t s a l d o m o e t k r i j g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 2 7 :
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g b e s l i s t z a l z i j d e m e e s t u i t g e b r e i d e r e c h t e n e n h a v n a n r i h e r i a n h a h h e n o m a a n o f m e e r v a r P f f P n a n r s t a h p n n a m p n _ h u n h P v n e n h e d e n t e h . n a l P n a l s m e d e h u m
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e b e s t e m d e s o m m e n , z a l h e t n e t t o - a k t i e f g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a i l e a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t v o o r a f g a a n d e l i j k h e r s t e l l e n o f w e l d o o r g e l d o p v r a g i n g e n o f w e l d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
A r t i k e l 2 8 :
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b r e n g t d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d e n v a n é é n p e r s o o n n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e .
i n d i e n d e z e e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n e r g e d u r e n d e d e t e r m i j n v a n é é n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j g e k o m e n o f d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t u s s e n n i e t o n t b o n d e n i s , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t z i c h s o l i d a i r b o r g t e s t e l l e n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n d i e z i j n o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d e n , d i t z o l a n g e r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r t o t d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e t r e d e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o t g e v o l g . O n v e r m i n d e r d h e t g e e n v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e h o u d e n s t e g e n s t r i j d i g e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n u i t g e o e f e n d , d o o r d e e r f g e n a m e n e n d o o r d e l e g a t a r i s s e n d i e r e g e l m a t i g h e t b e z i t h e b b e n o f i n h e t b e z i t w e r d e n g e s t e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , t o t d a t d e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n v e r d e e l d o f t o t d e a f l e v e r i n g v a n l e g a t e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
C O M P A R A N T E N - O P R I C H T E R S V A N D E V E N N O O T S C H A P
Z i j n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e s t a t u t e n h i e r b o v e n b e s c h r e v e n w e r d e n v e r s c h e n e n :
1 . d e H e e r C R O P F r a n ç o i s , g e b o r e n t e M o n t m o r e n c y ( F r a n k r i j k ) , o p 2 4 m e i 1 9 7 4 , ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 5 . 2 4 - 5 3 5 . 4 3 ) , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r - W o l u w e , M i m o s a l a a n , 2 2 , b u s 3
2 . d e H e e r D E C L E R C K R e i n o u t , g e b o r e n t e K o r t r i j k , o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 8 2 , ( n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 8 . 1 6 -
2 6 7 . 6 1 ) , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - A n t o n i u s k a a i , 9 H .
I N T E K E N I N G - O N D E R S C H R I J V I N G
1 . d e H e e r F r a n ç o i s C R O P , v o o r n o e m d
V i j f h o n d e r d a a n d e l e n 5 0 0
2 . d e H e e r D E C L E R C K R e i n o u t , v o o r n o e m d
V i j f h o n d e r d a a n d e l e n 5 0 0
T O T A L : D u i z e n d a a n d e l e n 1 . 0 0 0
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h e t w e t t e l i j k e
m i n i m u m , n a m e l i j k e e n / d e r d e .
B E N O E M I N G V A N D E G E W O N E Z A A K V O E R D E R S :
D e c o m p a r a n t e n b e n o e m e n a i s g e w o n e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b e h o u d e n s '
a f z e t t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A R V E S T E R M A N A G E M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , M i m o s a s l a a n 2 2 , b u s 3 ( R P R 0 8 3 2 . 9 4 0 . 3 8 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r F r a n ç o i s C R O P , v o o r n o e m d
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G I L A M A N A G E M E N T " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - A n t o n i u s k a a i , 9 H , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D E C L E R C K R e i n o u t , v o o r n o e m d
Z i j n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e e n V e r g a d e r i n g
T I J D E L I J K E S C H I K K I N G E N :
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
" V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
V O L M A C H T :
E r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p D E L C A I n t e r n a t i o n a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r v a n d e r V a e r e n T H O M A S m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
V o o r g e t i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N o t a r i s
B e a t r i c e R E M Y
a V o o r -
b e h o u d e n
a a i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g