31/12/2013
ÿþV o o b e h o u a a n I B e l g i r S t a a t s
D e r i a 3 1
M o d W o r c 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I Q R E C I - I T R A N K
1 V A N K O O P H A N D E L
1 7 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
* 1 3 1 9 7 2 4 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 5 4 7 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O N I A C O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g e n o n t s l a g ( G e d e l e g e e r d ) B e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
D e N V P A R E B E L , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r F M B E 0 4 2 9 . 8 8 4 . 7 9 6 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e v r o u w M i e k e P E L G R I M S , w o n e n d e t e 1 7 4 1 V V a m b e e k , D r o g e W e i d e 5 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e B V B A 1 N V A P O R T , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 6 . 1 0 1 . 1 0 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p
o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r P e t e r P E L G R I M S ,
w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
D e B V B A L E M C O , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , K l u i s d r e e f 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e 6 r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 1 7 . 5 4 3 . 4 2 8 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r L u c C O P P E N S , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e r ] , K l u i s d r e e f 1 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t O e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
W o r d e n n i e t m e e r h e r b e n o e m d : D e h e r e n P e t e r P E L G R I M S e n L u c C O P P E N S ,
U i t t r e k s e l t i l t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 j u l i 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e B V B A 1 N V A P O R T m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 6 . 1 0 1 , 1 0 5 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r P E L G R I M S t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n h e t m a n d a a t i n p e r s o o n l i j k e n a a m .
1 N V A P O R T B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r P E L G R I M S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.08.2013, NGL 30.08.2013 13557-0558-032
11/04/2013
ÿþL
V o o r -
h e h o u d e a a n h e t B e I g i s c i
S t a a t s b h
M o d W a n d 1 1 . 1
[ 1 1 - 1 e q - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( R l E P T E R E C H T 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 2 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G l i f f i e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 5 6 8
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 5 4 7 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M A C O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; ( H e r ) b e n o e m i n g e n o n t s l a g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 .
W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D e B V B A I N V A P O R T , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 6 , 1 0 1 , 1 0 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r P e t e r P E L G R I M S , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
D e N V P A R E B E L , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 9 . 8 8 4 . 7 9 6 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e v r o u w M i e k e P E L G R I M S , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , D r o g e W e i d e 5 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D e h e e r L u c C O P P E N S , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A F F L I G E M , K l u i s d r e e f 1 .
W o r d t n i e t m e e r h e r b e n o e m d :
D e B V B A A d v i e s b u r e a u E P I C O , m e t z e t e l t e 8 7 5 5 R U I S E L E D E , P l a n t e r i j s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 9 . 8 3 1 . 1 8 8 .
P e t e r P E L G R I M S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 17.09.2012 12567-0193-033
02/03/2012
ÿþa
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e z t e , R I P E I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H / ` N r l i = t
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 2 0 5 4 7 6 5 6
S O M A C O R
u i i u u u u i i i
* 1 2 0 4 9 2 3 6 *
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b a
I i i
I I
2 0 F E B , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e l a a n 1 9 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 .
W o r d t ( h e r ) b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
D e B V B A I N V A P O R T , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 6 . 1 0 1 , 1 0 6 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ? o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r P e t e r P E L G R I M S , , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
' D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e N V P A R E B E L , n i e t z e t e l t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , i n d u s t r i e l a a n 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 9 . 8 8 4 . 7 9 6 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o r m e l d e ! v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e v r o u w M i e k e ; P E L G R I M S , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , D r o g e W e i d e 5 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e ; u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e B V B A A d v i e s b u r e a u E P I C O , m e t z e t e l t e 8 7 5 5 R U I S E L E D E , P l a n t e r i j s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 9 . 8 3 1 , 1 8 8 ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r E r i c P I E R S , w o n e n d e t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , P l a n t e r i j s t r a a t 2 9 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p - - v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 m e i 2 0 1 1 ;
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A d v i e s b u r e a u E P I C O b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i c P I E R S , m e t z e t e l P l a n t e r i j s t r a a t 2 9 t e 8 7 5 5 R U I S E L E D E v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 ,
A d v i e s b u r e a u E P I C O B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i c P I E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2015
ÿþ M o d W a N 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l u u g i n u l l a 7 6 9 + u u i n m i
5 0 2 6
D
1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
6 F E B I 2 0 1 5
A F D E L I N G D O M M O N D E
M O N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 0 . 5 4 7 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S O M A C O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( G e d e l e g e e r d ) B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e N V P A R E B E L , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 9 . 8 8 4 . 7 9 6 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - - m e v r o u w M i e k e P E L G R I M S , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , D r o g e W e i d e 5 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e B V B A I N V A P O R T , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 6 , 1 0 1 . 1 0 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r P e t e r P E L G R I M S , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e B V I 3 A L E M C O , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a , K l u i s d r e e f 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 1 7 . 5 4 3 . 4 2 8 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r L u c C O P P E N S , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , K l u i s d r e e f 1 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p - - v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e B V B A I N V A P O R T m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 6 . 1 0 1 . 1 0 5 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r P E L G R I M S .
I N V A P O R T B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r P E L G R I M S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 28.07.2011 11369-0506-033
05/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F G R I F F I E P E C H - M 1
V A N K O f P H A N r ; E L
~ 4 , 0 3 . 1 0 1 1
D E N D E R M G : 1 O
C r i i c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , i j 1 1 9 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 5 4 7 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M A C O R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s & G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r & B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 0 .
W o r d e n ( h e r ) b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 1 :
D e B V B A I N V A P O R T , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 6 . 1 0 1 . 1 0 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ; o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r P e t e r P E L G R I M S , : w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n . h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e N V P A R E B E L , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ! R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 9 . 8 8 4 . 7 9 6 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e v r o u w M i e k e ' . P E L G R I M S , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , D r o g e W e i d e 5 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e ' , u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e B V B A A d v i e s b u r e a u E P I C O , m e t z e t e l t e 8 7 5 5 R U I S E L E D E , P l a n t e r i j s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 9 . 8 3 1 . 1 8 8 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ! o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r E r i c P I E R S , w o n e n d e t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , P l a n t e r i j s t r a a t 2 9 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t : b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
W o r d t ( h e r ) b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t a a n d e - j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 , d e h e e r P e t e r P E L G R I M S , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A A L S T , B e r g e k o u t e r 1 0 3 .
H e t m a n d a a t v a n B V B A B S T B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k S m e t s , a l s c o m m i s s a r i s i s v e r s t r e k e n .
W o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n . D e z e ! v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J a n D e L u y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 j u n i 2 0 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A d v i e s b u r e a u E P I C O b v b a m e t a l s v a s t e : . v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i c P E E R S , m e t z e t e l P l a n t e r i j s t r a a t 2 9 t e 8 7 5 5 R U I S E L E D E v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r ; t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 .
A d v i e s b u r e a u E P I C O B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i c P i E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 13.07.2010 10306-0444-033
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 03.07.2009 09358-0333-033
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.09.2008, NGL 21.10.2008 08788-0233-033
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 20.07.2007 07447-0029-031
18/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 14.07.2006 06473-3901-023
04/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 01.07.2005 05404-1822-026
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