29/04/2014 : DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig maart tweeduizend veertien, door Meester Tim
CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ;
Somati FIE", waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, Industrielaan 19 A,
volgende beslissingen genomen heeft:
1" Wijziging van het doel van de Vennootschap door înlassing na punt d) van artikel 3 van de statuten van
de volgende tekst :
"e) het verstrekken van opleidingen en/of scholingen inzake aile bovenstaande activiteiten;
f) het volledig beheer van de brandbeveiliglng in naam van en voor rekening van klant van Somati Fie, ; waanonder (zij het niet beperkt) ht inventarisatie, identificatie, lokalisatie, stockbeheer, rapportering van de brandbeveiligingsmiddeien en -systemen van de Manf."
2° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Xavier Hinck, met mogelijkheïd tôt indeplaatsstelling,:
teneïnde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de ; inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de : Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de'
gecoôrdineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der,
Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
06/08/2014
ÿþM a l w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" _ l i f
f L ~ , i i "
1 1 1 l I R I R M I i i W i h h
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 8 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G I < l f f t f f I E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 6 4 2 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M A T I F I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 A - 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 5 . 0 6 . 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r :
A F L M a n a g e m e n t s p r i , 8 8 , R u e d u V i e u x M o u l i n , 4 4 5 1 J u p r e l l e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r M i g n o l e t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
" D e H e e r X a v i e r H i n c k , R u e d e V a l d u c 1 2 , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , B e l g i ë ,
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r s , e v e n a l s d e b e n o e m i n g e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e z e r e s o l u t i e w e r d u n a n i e m a a n g e n o m e n .
X a v i e r H I N C K A F L M A N A G E M E N T
B e s t u u r d e r v e r t e g e n w , d o o r X a v i e r M I G N O L E T
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2013
ÿþV o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s a 5 t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o n d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 6 4 2 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M A T I F I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d u s t r i e i a a r t 1 9 A - 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s r e v i s o r U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 6 . 0 6 . 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n S c r l m e t z e t e l t e 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 b u s A , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e z e o n d e r n e m i n g d u i d t d e H e e r H e n k V a n d o r p e a a n a l s r e v i s o r o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n
h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e z e r e s o l u t i e w e r d u n a n i e m a a n g e n o m e n .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r :
" D e H e e r J a c q u e s G a s t o n M u r r a y , w o n e n d e 1 1 , r u e d u T h é â t r e , 1 6 2 0 M o n t r e u x , Z w i t s e r l a n d
" D e H e e r J e a n - J a c q u e s M u r r a y , w o n e n d e 1 0 , B r u t o n S t r e e t , 5 t h F l o o r L o n d o n W I J 6 P X V e r e n i g d K o n i n k r i j k
. . D e H e e r E m m a n u e l S e b a g , w o n e n d e 1 0 , B r u t o n S t r e e t , 5 1 h F l o o r L o n d o n W 1 J 6 P X V e r e n i g d K o n i n k r i j k
" A F L M a n a g e m e n t s p d , 8 8 , R u e d u V i e u x M o u l i n , 4 4 5 1 J u p r e l l e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ) l e e r X a v i e r M i g n o l e t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
" D e H e e r X a v i e r H i n c k , R u e d e V a l d u c 1 2 , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r s , e v e n a l s d e b e n o e m i n g e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e z e r e s o l u t i e w e r d u n a n i e m a a n g e n o m e n .
X a v i e r H I N C K A F L M A N A G E M E N T
B e s t u u r d e r v e r t e g e n w . d o o r X a v i e r M I G N O L E T
B e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n l e e a k t e
G V A A F I
D O P H A N D E L
i 2 A U 6 , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I ~ .
1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 8 ] 5 * V I
J
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 11.06.2013 13171-0079-038
27/05/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a r
r u
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E G I - : ' i 3 A M K V A N K O O P H A N D E L
I R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 4 2 . 2 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 A , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D i v e r s e n
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n S o m a t i F I E N V d d . 2 9 a p r i l 2 0 1 3 h o u d e n d e o n d e r m e e r d e g o e d k e u r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n D h r . T i m o t h y S p e e l m a n , D h r . H u b e r t A n d r é - D u m o n t e n / o f D h r , M i c h i e l G e v e r s , a d v o c a t e n , d o M c G u i r e W o o d s L L P , m e t k a n t o o r t e K o l o n i ë n s t r a a t 5 6 , b u s 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e m a c h t i g d e n h e n a l l e n o o d z a k e l i j k e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n s t a p p e n t e o n d e r n e m e n e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e r v e r v u l l i n g v a n d e p u b l i c a t i e - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
S o m a t i F I E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i c h i e l G e v e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/11/2012
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S s 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 0 , I I I I I I 5 4 0 *
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N
G R I F F I E R E G H T 5 A N 1 C ~
V A N K O ~ ~ > i A N I D D L
~ d M O 2 0 1 2
~ . . . . . . K ~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 6 4 2 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M A T I E F I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 A - 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e d r i j f s r e v i s o r
D e r a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e f i r m a K P M G c v b a v a n a f 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 z a l
" v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r M i j n h e e r H e n k V A N D O R P E , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w E l s D E K E U K E L A R E .
A F L M A N A G E M E N T s p r l X a v i e r H I N C K
v e r t e g e n w . d o o r X a v i e r M I N O L E T B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
15/10/2012
ÿþ0
- J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 4 2 . 2 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; S o m a t i F I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 A
9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o m a t i e F I E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 1 9 A ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n ' d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a ! g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f u n ! o m v e e r t i e n u u r . " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r X a v i e r H i n c k , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e : A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r :
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
f i 4 O K T 2 [ 1 1 2
, D E N D E , , . N I O N D E : ,
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I I I 1 1 F 1 1 1 1 1 F F I I I I I I F
* 1 2 1 6 9 7 5 3 *
1 1 F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2012
ÿþV c b e h c
a a r
B e t ç S t a a t
M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I * I i z i a a 1 1 s I "
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C 1 I F F f ~ E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O I A U G . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 6 4 2 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M A T I F I E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I N D U S T R I E L A A N 1 9 4 T E 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 5 . 0 6 . 2 0 1 2
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r :
" D e H e e r J a c q u e s G a s t o n M u r r a y , w o n e n d e 1 1 , R u e d u T h é a t r e , 1 8 2 0 M o n t r e u x , Z w i t s e r l a n d
" D e H e e r J e a n - J a c q u e s M u r r a y , w o n e n d e 1 0 , B r u t o n S t r e e t , 5 t h F l o o r L o n d o n W 1 J 6 P X V e r e n i g d K o n i n k r i j k
" D e H e e r E m m a n u e l S e b a g , w o n e n d e 1 0 , B r u t o n S t r e e t , 5 t h F l o o r - - L o n d o n W 1 J 6 P X V e r e n i g d K o n i n k r i j k
" A F L M a n a g e m e n t s p r l , 8 8 , R u e d u V i e u x M o u l i n , 4 4 5 1 J u p r e l l e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r M i g n o l e t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
" D e H e e r X a v i e r H i n c k , R u e d e V a l d u c 1 2 , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r s , e v e n a l s d e b e n o e m i n g e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e
g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e z e r e s o l u t i e w e r d u n a n i e m a a n g e w o r v e n .
A F L M A N A G E M E N T
v e r t e g e n w . d o o r X a v i e r M I G N O L E T
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
X a v i e r H I N C K
B e s t u u r d e r
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 19.06.2012 12190-0572-036
06/04/2012
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
V o o r . . b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i * 1 2 0 6 9 7 5 0 *
i l
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 9 6 4 2 2 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t )
T J ! ! _ _ I
~ 7 E ~ ` ~ _ ' , _ _ Ï _ ç
G r i f f i e
S O M A T I F I E
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I N D U S T R I E L A A N 1 9 A T E 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
R A A D V A N B E S T U U R O P 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e A r a n l o e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a r a i 2 1 . 1 2 . 2 ( 3 1 1 v a n h e e s '
J e a n - C h r i s t o p h e P I L L O I S , w o n e n d e O a k l e y G a r d e n s 6 3 , L o n d o n S W 3 5 Q Q , U n i t e d K i n g d o m ,
A F L M A N A G E M E N T s p r l
v e r t e g e n w . d o o r X a v i e r M i g n o l e t B e s t u u r d e r
X a v i e r H i n c k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a ~ a t s b t a t l - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 ' - A n r i e x e s - d - ù - M ó i i i ï ë ü ' r b ë I g ë
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a r r g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h v s p e ~ l o o n : e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e r i r g
27/12/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 6 4 2 2 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M A T I F I E
~ : - . - - ~ _ _ ~ _ ~ ~ _ . . ~ . ` G R l ~ ~ I E E t E ~ ; ~ T B : : ( V A I J K O O P ~ - i A i ~ D c L
~ ~ d .
1 ~ . 1 2 , ~ ~ ~ , U l ~
D E N D e P i e t e 0 N D I r
x 1 1 1 9 4 1 0 9 "
I I I
b e l a : B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I N D U S T R I E L A A N 1 9 A T E 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G B E D R I J F S R E V I S O R
D e f i r m a K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 1 ) , A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e z a l v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r M e v r o u w E l s D e K e u k e l a e r e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n M i j n h e e r H e n k V a n d o r p e .
X a v i e r H i n c k A F L M A N A G E M E N T s p r l
B e s t u u r d e r v e r t e g e n w . d o o r X a v i e r M i g n o l e t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ 1 1 1 3 2 6 ~ 9 *
G R I F F I E F . E C H T B A N K
V A N K O L ) P H A N D E L
` 1 0 . 0 0 . 2 0 1 1
D E f f l e a R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 6 4 2 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M A T I F I E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I N D U S T R I E L A A N 1 9 a r E 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S ( H E R B E N O E M I N G E N )
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 1 . 0 4 . 2 0 1 1
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r :
" D e H e e r J a c q u e s G a s t o n M u r r a y , w o n e n d e 1 3 , Q u a i d u M o n t B l a n c , 1 2 0 1 G e n è v e , Z w i t s e r l a n d
" D e H e e r J e a n - J a c q u e s M u r r a y , w o n e n d e 1 0 , B r u t o n S t r e e t , 5 t h F l o o r L o n d o n W 1 J 6 P X V e r e n i g d K o n i n k r i j k
" D e H e e r J e a n - C h r i s t o p h e P i l l o i s , w o n e n d e 6 3 , O a k l e y G a r d e n s , L o n d o n S W 3 5 Q Q - V e r e n i g d K o n i n k r i j k
" D e H e e r E m m a n u e l S e b a g , w o n e n d e 1 0 , B r u t o n S t r e e t , 5 t h F l o o r L o n d o n W I J 6 P X V e r e n i g d K o n i n k r i j k
" A F L M a n a g e m e n t s p r l , 8 8 , R u e d u V i e u x M o u l i n , 4 4 5 1 J u p r e l l e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r M i g n o l e t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
" D e H e e r X a v i e r H i n c k , R u e d e V a l d u c 1 2 , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r s , e v e n a l s d e b e n o e m i n g e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e
g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
D e z e r e s o l u t i e w e r d u n a n i e m a a n g e w o r v e n .
X a v i e r H I N C K A F L M A N A G E M E N T
B e s t u u r d e r v e r t e g e n w . d o o r X a v i e r M I G N O L E T
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.04.2011, NGL 12.05.2011 11113-0187-036
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2010, NGL 21.05.2010 10129-0200-037
17/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r d
 M I R M 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 6 4 2 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M A T I F I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e l a a n 1 9 A - 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 4 . 0 6 . 2 0 1 5 :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r :
A F L M a n a g e m e n t s p r l , 8 8 , R u e d u V i e u x M o u l i n , 4 4 5 1 J u p r e l l e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r M i g n o l e t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
" D e H e e r X a v i e r H i n c k , R u e d e V a l d u c 1 2 , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r s , e v e n a l s d e b e n o e m i n g e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e z e r e s o l u t i e w e r d u n a n i e m a a n g e n o m e n .
X a v i e r H I N C K A F L M A N A G E M E N T
B e s t u u r d e r v e r t e g e n w . d o o r X a v i e r M I G N O L E T
B e s t u u r d e r
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
u N i F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N b E L E N I
0 6 A R 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .