29/04/2014 : DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig maart tweeduizend veertien, door Meester Tim
CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ;
Somati FIE", waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, Industrielaan 19 A,
volgende beslissingen genomen heeft:
1" Wijziging van het doel van de Vennootschap door înlassing na punt d) van artikel 3 van de statuten van
de volgende tekst :
"e) het verstrekken van opleidingen en/of scholingen inzake aile bovenstaande activiteiten;
f) het volledig beheer van de brandbeveiliglng in naam van en voor rekening van klant van Somati Fie, ; waanonder (zij het niet beperkt) ht inventarisatie, identificatie, lokalisatie, stockbeheer, rapportering van de brandbeveiligingsmiddeien en -systemen van de Manf."
2° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Xavier Hinck, met mogelijkheïd tôt indeplaatsstelling,:
teneïnde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de ; inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de : Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de'
gecoôrdineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der,
Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
06/08/2014
��Mal wam11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
" _lif
fL~,ii"
111lIRIRMIiiWihh
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
2 8 JULI 2014
AFDELING I<�lfftffIERMONDE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0899 642 237
Benaming
(voluit) : SOMATI FIE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Industrielaan 19 A - 9320 EREMBODEGEM
(volledig adres)
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 05.06.2014 :
De Algemene vergadering beslist om volgende personen te benoemen tot Bestuurder :
AFL Management spri, 88, Rue du Vieux Moulin, 4451 Juprelle, Belgi�, vertegenwoordigd door de heer Xavier Mignolet, vaste vertegenwoordiger
" De Heer Xavier Hinck, Rue de Valduc 12, 1320 Hamme-Mille, Belgi�,
Het mandaat van de Bestuurders, evenals de benoemingen zullen een einde nemen onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van 2015.
Deze resolutie werd unaniem aangenomen.
Xavier HINCK AFL MANAGEMENT
Bestuurder vertegenw, door Xavier MIGNOLET
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
22/08/2013
��Voorbehoudt aan he Belgisa 5taatsbl
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Mod Wond 11.1
Ondernemingsnr : 0899 642 237
Benaming
(voluit) : SOMATI FIE
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : lndustrieiaart 19 A - 9320 EREMBODEGEM
(volledig adres)
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder en commissarisrevisor Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 06.06.2013
De algemene vergadering beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren Scrl met zetel te 1348 Louvain-La-Neuve
Avenue Albert Einstein 2 bus A, te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar.
Deze onderneming duidt de Heer Henk Vandorpe aan als revisor om haar te vertegenwoordigen in
haar naam en voor haar rekening. Dit mandaat zal een einde nemen na de algemene
vergadering betreffende het boekjaar dat eindigt op 31 december 2015.
Deze resolutie werd unaniem aangenomen.
De Algemene vergadering beslist om volgende personen te benoemen tot Bestuurder:
" De Heer Jacques Gaston Murray, wonende 11, rue du Th��tre, 1620 Montreux, Zwitserland
" De Heer Jean-Jacques Murray, wonende 10, Bruton Street, 5th Floor London WIJ 6PX Verenigd Koninkrijk
..De Heer Emmanuel Sebag, wonende 10, Bruton Street, 51h Floor London W1J 6PX Verenigd Koninkrijk
" AFL Management spd, 88, Rue du Vieux Moulin, 4451 Juprelle, Belgi�, vertegenwoordigd door de )leer Xavier Mignolet, vaste vertegenwoordiger
" De Heer Xavier Hinck, Rue de Valduc 12, 1320 Hamme-Mille, Belgi�.
Het mandaat van de Bestuurders, evenals de benoemingen zullen een einde nemen onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van 2014.
Deze resolutie werd unaniem aangenomen.
Xavier HINCK AFL MANAGEMENT
Bestuurder vertegenw. door Xavier MIGNOLET
Bestuurder
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van lee akte
GVAAFI
DOPHANDEL
i 2 AU6, 2013
DENDERMONDE
Griffie
I ~.
111111 13 308]5* VI
J
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening.
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 11.06.2013 13171-0079-038
27/05/2013
��Voor-
behouder aan het Belgisch
5taatsblar
ru
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE REGI-:'i 3AMK VAN KOOPHANDEL
IR
Ondernemingsnr : 0899.642.237 Benaming
(voluit) : (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Industrielaan 19A, 9320 Erembodegem (Aalst), Belgi�
(volledig adres)
Onderwerp akte : Diversen
De schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Somati FIE NV dd. 29 april 2013 houdende onder meer de goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
De aandeelhouders hebben Dhr. Timothy Speelman, Dhr. Hubert Andr�-Dumont en/of Dhr, Michiel Gevers, advocaten, d o McGuireWoods LLP, met kantoor te Koloni�nstraat 56, bus 3, 1000 Brussel, Belgi�, ieder alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, gemachtigd en hen alle noodzakelijke bevoegdheden toegekend om alle noodzakelijke en nuttige handelingen en stappen te ondernemen en om alle nodige of nuttige documenten te ondertekenen ter vervulling van de publicatie- en andere formaliteiten voorzien in artikel 556 van het Wetboek Vennootschappen.
Somati FIE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Michiel Gevers
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
29/11/2012
��Mod Ward 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ss 11111111.1j0, IIIIII540*
1
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
N
GRIFFIE REGHT5AN1C~
VAN KO~~ >iANIDDL
~ d MO 2012
~......K ~.
Ondernemingsnr : 0899 642 237
Benaming
(voluit) : SOMATIE FIE
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Industrielaan 19 A - 9320 EREMBODEGEM
(volledig adres)
Onderwerp akte : wijziging vertegenwoordiging bedrijfsrevisor
De raad van Bestuur neemt akte van het feit dat de firma KPMG cvba vanaf 12 november 2012 zal
" vertegenwoordigd worden door Mijnheer Henk VANDORPE, voor de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Mevrouw Els DE KEUKELARE.
AFL MANAGEMENT sprl Xavier HINCK
vertegenw. door Xavier MINOLET Bestuurder
Bestuurder
15/10/2012
��0
-J
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0899.642.237
Benaming (voluit) ; Somati FIE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Industrielaan 19 A
9320 EREMBODEGEM
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig september tweeduizend en twaalf, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Somatie FIE", waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, Industrielaan 19 A,
volgende beslissingen genomen heeft:
1� Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de eerste donderdag van' de maand juni om veertien uur
Vervanging van de eerste zin van artikel 20 van de statuten door de volgende tekst:
"De jaarvergadering za! gehouden worden op de eerste donderdag van de maand fun! om veertien uur." OVERGANGSBEPALINGEN
De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per ��nendertig december tweeduizend en twaalf, zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni tweeduizend dertien.
2� Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Xavier Hinck, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de: Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de
gecoordineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der:
Registratierechten.
Denis DECKERS
Geassocieerd Notaris
GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
fi 4 OKT 2[112
,DENDE,,.NIONDE:,
~
j
III 11F 111 11F FIIIIIIF
*12169753*
11F
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
10/08/2012
��Vc behc
aar
Bet� Staat
Mod 2.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
II* Iiz i aa 11 sI"
ui
C1IFFf~ ECHTBANK VAN KOOPHANDEL
O I AUG. 2012
DENDERMONDE
Ondernemingsnr : 0899642237
Benaming
(voluit) : SOMATI FIE
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : INDUSTRIELAAN 194TE 9320 EREMBODEGEM
Onderwerp akte : BENOEMING VAN BESTUURDERS
Uittreksel uit het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering op 15.06.2012
De Algemene vergadering beslist om volgende personen te benoemen tot Bestuurder :
" De Heer Jacques Gaston Murray, wonende 11, Rue du Th�atre, 1820 Montreux, Zwitserland
" De Heer Jean-Jacques Murray, wonende 10, Bruton Street, 5th Floor London W 1J 6PX Verenigd Koninkrijk
" De Heer Emmanuel Sebag, wonende 10, Bruton Street, 5th Floor -- London W1J 6PX Verenigd Koninkrijk
" AFL Management sprl, 88, Rue du Vieux Moulin, 4451 Juprelle, Belgi�, vertegenwoordigd door de heer Xavier Mignolet, vaste vertegenwoordiger
" De Heer Xavier Hinck, Rue de Valduc 12, 1320 Hamme-Mille, Belgi�.
Het mandaat van de Bestuurders, evenals de benoemingen zullen een einde nemen onmiddellijk na de
gewone Algemene Vergadering van 2013.
Deze resolutie werd unaniem aangeworven.
AFL MANAGEMENT
vertegenw. door Xavier MIGNOLET
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Xavier HINCK
Bestuurder
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 19.06.2012 12190-0572-036
06/04/2012
�� Mod2.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de
Voor.. behouder aan het Belgisch Staatsblai *12069750*
il
Ondernemingsnr 0899642237 Benaming
(voluit)
T J!!__I
~7E~`~ _ ' , __�_�
Griffie
SOMATI FIE
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetel INDUSTRIELAAN 19A TE 9320 EREMBODEGEM
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
RAAD VAN BESTUUR OP 22/12/2011
De Raad van Bestuur neemt akte Aran loet ontslag als bestuurder var ai 21 .12.2(311 van hees'
Jean-Christophe PILLOIS, wonende Oakley Gardens 63, London SW3 5QQ, United Kingdom,
AFL MANAGEMENT sprl
vertegenw. door Xavier Mignolet Bestuurder
Xavier Hinck
Bestuurder
Bijlagen bij-het-Belgisch-Sta~atsbtatl - 06/04/2012' - Anriexes -d-�- M�iii���'r b�Ig�
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedarrgheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechvspe~loon :en aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekerirg
27/12/2011
�� Motl 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
' Ondernemingsnr : 0899642237 Benaming
(voluit) : SOMATI FIE
~:-.--~__ ~_~~_..~.` GRl~~IE EtE~;~TB::( VAIJ KOOP~-iAi~DcL
~ ~ d.
1 ~ . 12, ~~~,Ul~
DENDePiete0NDIr
x11194109"
III
bel a: Be Sta
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : INDUSTRIELAAN 19A TE 9320 EREMBODEGEM
Onderwerp akte : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING BEDRIJFSREVISOR
De firma KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), Avenue Albert Einstein 2A, 1348 Louvain-la-Neuve zal vanaf het boekjaar 2011 vertegenwoordigd worden door Mevrouw Els De Keukelaere, in de uitoefening van haar mandaat als commissaris, ter vervanging van Mijnheer Henk Vandorpe.
Xavier Hinck AFL MANAGEMENT sprl
Bestuurder vertegenw. door Xavier Mignolet
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
31/08/2011
�� Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
~111326~9*
GRIFFIE F. ECHTBANK
VAN KOL)PHANDEL
`10. 00. 2011
D EffleaRMONDE
Ondernemingsnr : 0899642237
Benaming
(voluit) : SOMATI FIE
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : INDUSTRIELAAN 19arE 9320 EREMBODEGEM
Onderwerp akte : BENOEMING VAN BESTUURDERS (HERBENOEMINGEN)
Uittreksel uit het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering op 21.04.2011
De Algemene vergadering beslist om volgende personen te benoemen tot Bestuurder :
" De Heer Jacques Gaston Murray, wonende 13, Quai du Mont Blanc, 1201 Gen�ve, Zwitserland
" De Heer Jean-Jacques Murray, wonende 10, Bruton Street, 5th Floor London W 1 J 6PX Verenigd Koninkrijk
" De Heer Jean-Christophe Pillois, wonende 63, Oakley Gardens, London SW3 5QQ - Verenigd Koninkrijk
" De Heer Emmanuel Sebag, wonende 10, Bruton Street, 5th Floor London WIJ 6PX Verenigd Koninkrijk
" AFL Management sprl, 88, Rue du Vieux Moulin, 4451 Juprelle, Belgi�, vertegenwoordigd door de heer Xavier Mignolet, vaste vertegenwoordiger
" De Heer Xavier Hinck, Rue de Valduc 12, 1320 Hamme-Mille, Belgi�.
Het mandaat van de Bestuurders, evenals de benoemingen zullen een einde nemen onmiddellijk na de
gewone Algemene Vergadering van 2012.
Deze resolutie werd unaniem aangeworven.
Xavier HINCK AFL MANAGEMENT
Bestuurder vertegenw. door Xavier MIGNOLET
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.04.2011, NGL 12.05.2011 11113-0187-036
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2010, NGL 21.05.2010 10129-0200-037
17/08/2015
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Word
�MIRM1101
Ondernemingsnr : 0899 642 237
Benaming
(voluit) : SOMATI FIE
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel Industrielaan 19 A - 9320 EREMBODEGEM
(volledig adres)
Onderwerp akte herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 04.06.2015:
De Algemene vergadering beslist om volgende personen te benoemen tot Bestuurder :
AFL Management sprl, 88, Rue du Vieux Moulin, 4451 Juprelle, Belgi�, vertegenwoordigd door de heer Xavier Mignolet, vaste vertegenwoordiger
" De Heer Xavier Hinck, Rue de Valduc 12, 1320 Hamme-Mille, Belgi�.
Het mandaat van de Bestuurders, evenals de benoemingen zullen een einde nemen onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van 2016.
Deze resolutie werd unaniem aangenomen.
Xavier HINCK AFL MANAGEMENT
Bestuurder vertegenw. door Xavier MIGNOLET
Bestuurder
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie
uNiFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANbELENI
06 AR 2015
AFDELING DENDERMONDE
Griffie
op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.