13/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t ' M O 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n t e a i d e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P I l A N D E L G E N T
3 0 A P R , 2 0 %
A F D E U N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 1 3 I I 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t o n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 8 1 4 9 6 6
B e n a m i n g
( v o i e ) S O M A T E S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e l a a n 1 9 - Z u i d - i l l , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 6 6 W . V e n n .
N e e r i e g g i n g v a n d e u n a n i e m e e n s c h i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 7 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l , 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 a p r i l 2 0 1 4 :
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n , e l k e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s o o k a a n M r . Y v e t t e V e r l e i s d o n k , M r . T h i b a u t W i l l e m s , M r . , N a t h a l i e V a n L a n d u y t e n M r . A u d r e y Z e g e r s a d v o c a t e n v a n a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e , 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k e e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p i a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e z e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ' K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o m a l l e : a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) t e r n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n , u i t t e v o e r e n e n / o f t e v e r s t u r e n v o o r r e k e n i n g e n l n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t . h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n o p d e d a t u m v a n h e t p l a a t s e n v a n d e ' l a a t s t e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e n g e i n t e r p r e t e e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t B e l g i s c h e r e c h t .
A u d r e y Z e g e r s
L a s t h e b b e r
05/06/2014
ÿþ( h t = M o d W o r d 1 1 . 1 .
r É , 7 e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . I 1 1 1 . 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A T J K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 M E I 2 0 1 1 1
A F D E L I N C e a f i l e E R M O N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 1 4 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o m a t i S y s t e m s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e r n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 2 2 D e c e m b e r 2 0 1 3 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y z e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . H i j z a l d e c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 t o t 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g .
G o C o E u r o p e b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r G o d d a e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l t e l n 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N '
K O O P H A N D E L G E N T
- 2 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G d i f l I s I D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 4 . 8 1 4 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o m a t i S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 - 9 3 2 0 E r e n n b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s & G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 :
. D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n G o C o E u r o p e B V B A .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , G o d d a e r & C o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r X a v i e r G o d d a e r a l s b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 ( 0 5 1 2 0 1 8 .
G o d d a e r & C o b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r G o d d a e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u u I 1 q 1 4 q u e l
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 2 J O L I 2 0 1 4
A F D E L M I D Î N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 1 4 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o m a t i S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
V a n a f 3 0 m e i 2 0 1 4 z u l l e n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n g e v o l m a c h t i g d z i j n o m , b i n n e n d e h i e r n a v e r m e l d e l i m i e t e n , a i l e a a n b e s t e d i n g e n e n / o f o f f e r t e s e n p r i j s a a n b i e d i n g e n , z o w e l p r i v é a l s p u b l i e k e t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n e n o m t e d o e n a i w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t :
G o d d a e r & C o b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e e r X a v i e r G o d d a e r , Z a r l a r d i n g s t r a a t 7 3 - 9 5 0 0
G e r a a r d s b e r g e n , B e l g i ë
- d e h e e r P e t r u s ( P i e t e r ) V e r s t a p p e n , d e K r e m m e r 2 0 - 5 7 6 8 E l _ M e i j e l , N e d e r l a n d
- d e h e e r H e n d r i k ( E w a l d ) D r a a i j e r , S t a t i o n w e g 7 5 - 6 7 1 1 P L E d e , N e d e r l a n d
B i n n e n d i t k a d e r b e s c h i k k e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k o v e r d e i n d i v i d u e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G o d d a e r & C o b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r G o d d a e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i l t U V I I I I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 J U L ! 2 0 1 4
a f f A F D E L I N G D E N á E R M e O N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 1 4 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M A T I S Y S T E M S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 , 9 3 2 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
L a u r a B o n a m i s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2013
ÿþ I M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V ~ ~ F K q R E C H T B A N K
- 2 J U L ! 2 0 1 3
D E N D f f l e g { 3 l \ ! D E
1
I l 1 1 1 1 u ~ w N i u i i ~ u
1 3 0 6 8 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 1 4 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o m a t i S y s t e m s N V ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
N P I
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n S o m a t i S y s t e m s , d i e n i e t a a n d e o p l e i d i n g v o o r w a a r d e , v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 v a n d e w e t v a n 1 0 a p r i l 1 9 9 0 t o t r e g e l i n g v a n d e p r i v a t e e n b i j z o n d e r e v e i l i g h e i d v o l d o e n , m o g e n g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 v a n b o v e n v e r m e l d e w e t . Z i j d e l e g e r e n h u n a l g e h e l e b e s l i s s i n g s b e v o e g h e d e n a a n g a a n d e b e v e i l i g i n g s a c t i v i t e i t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n 1 0 a p r i l 1 9 9 0 t o t r e g e l i n g v a n d e p r i v a t e e n b i j z o n d e r e v e i l g h e i d v o l l e d i g a a n d e h e e r B e n n y D e L e e n e r , d i e a a n d e o p l e i d i n g s v o o r w a a r d e v o o r l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l v o l d o e t e n v o o r t a a n a l s e n i g e a l l e b e s l i s s i n g e n z a l n e m e n a a n g a a n d e b e v e i l i g i n g s a c t i v i t e i t e n .
G o C o E u r o p e b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r G o d d a e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013
ÿþ L M o d W o e l 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
G H i t - l - L E R E O H T B A : N , :
V A N K O O P H A N D E L .
0 4 J U N 2 0 1 3
D E p r i p e g R M O N D I : . ; '
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 4 4 . 8 1 4 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o m a t i S y s t e m s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 2 M e i 2 0 1 3 :
V a n a f 2 3 M e i 2 0 1 3 z u l l e n d e h i e r n a v e r n i e l d e p e r s o n e n g e v o l m a c h t i g d z i j n o m a l l e a a n b e s t e d i n g e n e n / o f o f f e r t e s e n p r i j s a a n b i e d i n g e n , z o w e l p r i v é a l s p u b l i e k e t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n e n o m t e d o e n a l w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 ¬ :
- d e h e e r B e n n y D e L e e n e r , R a u w a k k e r 4 7 - 1 7 4 5 M a z e n z e l e , B e l g i ë ,
- d e v r o u w m a r i e - J e a n n e C a r d o n , P a t r i j z e n s t r a a t 5 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , B e l g i ë
B i n n e n d i t k a d e r b e s c h i k k e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k o v e r d e i n d i v i d u e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
G o C o E u r o p e b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r G o d d a e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2012
ÿþr
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o n 1 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 O K T 2 0 1 2
D E I i I D g M C } R 9 D E
1 1
* 1 2 1 7 3 0 4 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 1 4 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M A T I S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 1 9 ( Z u i d I I I )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N G E L D
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S O M A T I S Y S T E M S " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 1 9 ( Z u i d I I I ) , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 8 1 4 . 9 6 6 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 4 . 3 8 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
2 . I n d i v i d u e l e a f s f a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S K F I R E S A F E T Y G R O U P B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A m s t e r d a m , m e t a d r e s 4 8 1 5 P N B r e d a , H u i f a k k e r s t r a a t 2 2 , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l Z u i d w e s t - N e d e r l a n d , o n d e r n u m m e r 3 4 3 7 7 8 0 6 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " S O M A T I S Y S T E M S " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 4 . 3 8 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t l e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 0 4 7 3 1 0 2 7 4 0 8 1 3 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 o k t o b e r 2 0 1 2 d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 , W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 5 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
6 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n O l i v i e r V a n M a e l e e n L i e n C o u c k , t e A a l s t , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
7 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
8 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L E T O T Y v e s , g e b o r e n t e E l s e n e o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 7 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 8 . 1 4 - 4 1 1 . 3 7 , w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e m s t , E d g a r d T i n e l s t r a a t 6 , o m , n i e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2012
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 1 4 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o m a t i S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 . 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s & G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d e b v b a G o C o E u r o p e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r G o d d a e r t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d ' ,
- d e h e e r H e n d r i k D r a a i j e r
- d e h e e r P e t r u s V e r s t a p p e n
- b v b a G o c o E u r o p e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r G o d d a e r
D e b v b a G o c o E u r o p e w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n o p h e d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G o C o E u r o p e b v b a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r X a v i e r G o d d a e r m e t z e t e l Z a r l a r d i n g s t r a a t 7 3 - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , D e b v b a G o c o E u r o p e w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g o p h e d e n . D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
G o C o E u r o p e b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r G o d d a e r
O p d e l a a t s t e b f z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i a i 2 a ~ v s *
b e
a
B . s t ~
l a r f i , ` r l r _ , r G V , n I C i h t V r .
V A N K O O P H A N D E L . _ . . _ , . _ ,
- J U L I 2 0 1 2
D l E N i " : Y . E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 4 . 8 1 4 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o m a t i S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
V a n a f 3 0 m e i 2 0 1 2 z u l l e n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n g e v o l m a c h t i g d z i j n o m , b i n n e n d e h i e r n a v e r m e l d e ' l i m i e t e n , a l l e a a n b e s t e d i n g e n e n / o f o f f e r t e s e n p r i j s a a n b i e d i n g e n , z o w e l p r i v é a l s p u b l i e k e t e o n d e r t e k e n e n e n = i n t e d i e n e n e n o m t e d o e n a l w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t :
- G o c o E u r o p e b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e e r X a v i e r G o d d a e r , Z a r l a r d i n g s t r a a t 7 3 - 9 5 0 0 '
G e r a a r d s b e r g e n , B e l g i ë
- d e h e e r P e t r u s ( P i e t e r ) V e r s t a p p e n , d e K r e m m e r 2 0 - 5 7 6 8 E L M e i j e t , N e d e r l a n d
- d e h e e r H e n d r i k ( E w a l d ) D r a a i j e r , S t a t i o n w e g 7 5 - 6 7 1 1 P L E d e , N e d e r l a n d
B i n n e n d i t k a d e r b e s c h i k k e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k o v e r d e i n d i v i d u e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
G o C o E u r o p e b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r G o d d a e r .
1 1 1 1 1 1 . ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a z
e i , n I r - - , - - _ .
V f i . A ' !
~ 9 1 ! i ! 1 2 0 1 2
D E N D i _ i ' ' " > . ' : k ~ ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
R e e t } I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K P W V A N O O H A N D E
2 s H A A R T 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I N
* 1 2 0 7 1 5 0 6 *
V o s
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t s
i l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e t r t i n g s n r : * 8 4 4 7 3 . I 4 ( b
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O M A T I S Y S T E M S
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I N D U S T R 1 E L A A N 1 9 ( Z U I D 1 1 1 )
9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t : U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e ( D 1 7 3 5 4 ) v e r l e d e n v o o r D i r k V A N H A E S E B R O U C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K O R T R I J K , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 .
; 1 _ R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t -
s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " S O M A T I S Y S T E M S " ,
2 . Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 1 9 ( Z u i d 1 1 1 ) .
3 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
4 . A . N a u w k e u r i g e o p g a v e v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r :
" S K F I R E S A F E T Y G R O U P B . V . " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A m s t e r d a m , m e t a d r e s : 4 8 1 5 P N B r e d a , H u i f a k k e r s t r a a t 2 2 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l Z u i d w e s t - N e d e r l a n d , o n d e r n u m m e r 3 4 3 7 7 8 0 6 .
4 . B . N a u w k e u r i g e o p g a v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n i n b r e n g n o n n i e t v o l l e d i g h e b b e n v o l g e s t o r t - N o g n i e t v o l g e s t o r t e b e d r a g e n : g e e n ,
S . A . B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 .
5 . B . G e s t o r t e b e d r a g : E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 .
5 . C . B e d r a g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l : g e e n .
6 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l : v o l l e d i g i n g e l d .
7 . B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e g r i j p t o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e v o o r a f a a n d e o p r i c h t i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p h e b b e n p l a a t s g e h a d .
8 . A . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e " g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t
a a n g e s p r o k e n . _ - - _ _ _ _ _ _
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 / 0 4 / 2 0 1 2
m o d 1 1 . 1
V o o r - l e h o u n ) a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t e n w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e r e g e l d .
B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e m e e r d e r h e i d w o r d t h e t s a l d o g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
B . B . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
9 . A . A a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n B e s t u u r d e r s
1 ° D e h e e r D R A A I , ] E R H e n d r i k A l b e r t , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e O l s t ( N e d e r l a n d ) o p 2 9 m a a r t 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 6 7 1 1 P L E d e ( N e d e r l a n d ) , S t a t i o n s w e g 7 5 , d i e z i j n o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d .
2 ° D e h e e r V E R S T A P P E N P e t r u s E n g e l b e r t u s M a r i e , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e M e i j e l ( N e d e r l a n d ) o p 2 3 a p r i l 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 5 7 6 8 E L M e i j e l ( N e d e r l a n d ) , A a n d e K r e m m e r 2 0 , d i e z i j n o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ,
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
9 . B . O m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n
B e n o e m i n g - O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h e n s t e e d s k a n o n t s l a a n .
E v e n w e l , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l -
h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , d i t t o t
o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t
e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B u i t e n h e t g e v a l v a n h e r b e n o e m i n g e n z c l a n g d i t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t
g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e -
d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e
h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r d e h e r v e r k i e z i n g .
V a c a t u r e .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n ,
h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l
g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j h a a r e e r s t e b i j e e n k o m s t , t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e n o g r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n d e o p d r a c h t v a n
d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
V o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t i n z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g o f i n g e v a l d e v o o r z i t t e r a f w e z i g o f b e l e t i s , z a l d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r u i t -
g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e b e s t u u r d e r , d i e d a a r t o e a a n g e d u i d w e r d d o o r z i j n c o l l e g a ' s .
V e r g a d e r i n s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n e n v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r -
d e r s .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
B e s l u i t v o r m i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n
l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . , "
E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e z e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k t e z i j n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t .
V o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n b i j m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d ,
N o c h t a n s , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n , i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e r a a d v o o r z i t n i e t d o o r s l a g g e v e n d e n d i t t o t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d , D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D I R E C T I E C O M I T É .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n g e n a a m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r n a g e z e g d , k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s e n s t e l t d e v e r g o e d i n g e n v a s t v o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e z i j b e v o e g d h e d e n h e e f t t o e v e r t r o u w d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o r m a c h t g e v e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i l h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
B e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
H e t a m b t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . A a n w i j z i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n ) : g e e n .
1 1 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 ) V e r r i c h t i n g e n d i e r e o h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e s t u d i e , h e t o n t w e r p , d e p r o d u c t i e , d e a a n k o o p o f d e h u u r , d e u i t v o e r i n g e n d e c o n t r o l e , d e v e r b o u w i n g e n d e m o n t a g e , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g e n ( a i d a n n i e t i n e i g e n w e r k p l a a t s e n , d e h a n d e l e n d i s t r i b u t i e ( z o w e l i m p o r t a l s e x p o r t ) v a n m a c h i n e s , m a t e r i e e l , t o e s t e l l e n g e r e e d s c h a p e n a p p a r a t u u r b e s t e m d v o o r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- B r a n d b e s c h e r m i n g e n b e s t r i j d i n g , w a a r o n d e r m a a r n i e t g e l i m i t e e r d t o t - - s p r i n k l i n g , d e t e c t i e , g a s b l u s s i n g s i n s t a l l a t i e s , b r a n d w e r e n d e d e u r e n e n - p o o r t e n , b r a n d - e n r o o k s c h e r m e n n e e r s t e i n t e r - v e n t i e m a t e r i a a l , b r a n d w e e r w a g e n s , - m a t e r i e e l e n - u i t r u s t i n g ;
- B r a n d v e n t i l a t i e , w a a r o n d e r r o o k e n w a r m t e - a f v o e r , a l s o o k n a t u u r l i j k e e n m e c h a n i s c h e v e n t i l a t i e ; - S e c u r i t y - t o e p a s s i n g e n , w a a r o n d e r i n b r a a k p r e v e n t i e , t o e g a n g s c o n t r o l e , c a m e r a b e w a k i n g ; D e v e r r i c h t i n g d n o m v a t t e n a l l e t e c h n i e k e n w e l k e k u n n e n i m o e t e n w o r d e n t o e g e p a s t , w a a r o n d e r m e c h a n i c a , l a s s e n , m e t a a l b e w e r k i n g , e l e k t r o n i c a , d o m o t i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e , 1 C T , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k , s a n i t a i r e n l o o d g i e t e r w e r k , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s e n i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n .
2 ) V e r r i c h t i n g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d i e n a a n g a a n d e a l l e b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s n e m e n , e x p l o i t e r e n e n
v e r h a n d e l e n .
3 ) H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
4 ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n a f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
5 ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n e n a n d e r e o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
6 ) H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e h e r s t e l l i n g s - e n v e r a n d e r i n g s w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t o f a a n s l u i t e n d b i j d e v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n .
7 ) H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , b e b o u w i n g e n v e r h u r i n g e r v a n , a l s o o k d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t .
H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , I n a l h a a r v o r m e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t e p a s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
1 2 . A . P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e l a a r v e r c i a d e r i n c i
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r .
i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
1 2 . B . V o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n d e o p r o e p i n g e n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó é r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n é v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó á r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e t d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t e n n e e r l e g g e n .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d .
1 2 . C . V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o r e n , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r o p t e t r e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. b e o u d e p
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e , m o d 1 1 . 1
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
1 3 . D e e s s e n t i ë l e p e r s o o n s g e g e v e n s r e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e g e v e n s a l s m e d e d e r e l e v a n t e b e p a l l n a e n u i t d e o n d e r h a n d s e o f a u t h e n t i e k e v o l m a c h t ( e n ) : . D e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S A V A L B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e B r e d a , m e t a d r e s : 4 8 1 5 P N B r e d a , H u i f a k k e r s t r a a t 2 2 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l Z u i d w e s t - N e d e r l a n d , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 2 1 9 2 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S K F I R E S A F E T Y G R O U P B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A m s t e r d a m , m e t a d r e s : 4 8 1 5 P N B r e d a , H u i f a k k e r s t r a a t 2 2 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l Z u i d w e s t - N e d e r l a n d , o n d e r n u m m e r 3 4 3 7 7 8 0 6 , w e r d e n b i j d e a k t e o p r i c h t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , a a n d e a k t e g e h e c h t , d o o r d e h e e r B O G A E R T K r i s t o f O l g a , g e b o r e n t e G e n t o p 5 d e c e m b e r 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k , R o z e n s t r a a t 2 5 1 0 0 0 2 . C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n d e w e t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e v e r p l i c h t o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j w i l l i g t o t d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e s l u i t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
1 4 . D e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l :
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 9 7 3 1 0 2 3 8 3 6 6 1 2 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B a n k " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t h e m w e r d o v e r h a n d i g d .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e p a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. I l .
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 % . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 i I I , 1 3 1 1 1 9 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 4 . 8 1 4 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o m a t i S y s t e m s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; I n d u s t r i e l a a n 1 9 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 7 M e i 2 0 1 5 :
V a n a f 2 7 M e i 2 0 1 5 z a l d e h e e r B e n n y D e L e e n e r , M a r k e t i n g e n V e r k o o p s d i r e c t e u r b i j S o m a t i S y s t e m s N V g e v o l m a c h t i g d z i j n o m a l l e a a n b e s t e d i n g e n e n / o f o f f e r t e s e n p r i j s a a n b i e d i n g e n , a l d a n n i e t o p e l e c t r o n i s c h e w i j z e n , z o w e l p r i v é a l s p u b l i e k e t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n e n o m t e d o e n a l w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 2 . 0 0 0 . 0 0 0 @ .
G o d d a e r & C o b v b a
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r G o d d a e r
C R I r F I E R E C H T B A N K V A N ' K O O P H A N D E L G E N T
1 1 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E t i n t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .