13/05/2014
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mot' MO 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van te aide
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPI lANDEL GENT
30 APR, 20%
AFDEUNG DENDERMONDE
Griffie
1111111111.11j111113II1J111111111
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notons, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
Ondernemingsnr : 0844814966
Benaming
(voie) SOMATE SYSTEMS
(verkort):
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Zetel Industrielaan 19 - Zuid-ill, 9320 Erembodegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig art. 666 W. Venn.
Neeriegging van de unanieme en schiftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering d.d. 17 april 2014 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel , 556 van het Wetboek van Vennootschappen.
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders d.d. 17 april 2014:
De Aandeelhouders beslissen unaniem om op onherroepelijke wijze aan te stellen, elke huidige en toekomstige bestuurder van de Vennootschap alsook aan Mr. Yvette Verleisdonk, Mr. Thibaut Willems, Mr., Nathalie Van Landuyt en Mr. Audrey Zegers advocaten van advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te, 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elkeen individueel bevoegd en met macht van indepiaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap deze besluiten neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van' Koophandel van de zetel van de Vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en om alle: aktes, uittreksels of andere documenten (welke dan ook) ter neerlegging van deze besluiten op te maken, te ondertekenen, uit te voeren en /of te versturen voor rekening en ln naam van de Vennootschap. De rechten, machten en machtigingen van de gevolmachtigden van de Vennootschap om eender welk recht en macht. hierdoor toegekend uit te voeren zullen aanvangen en in werking treden op de datum van het plaatsen van de' laatste vereiste handtekening door de Aandeelhouders en zullen van kracht blijven gedurende een periode van zes (6) maanden. Deze volmacht is onherroepelijk en worden onderworpen aan en geinterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht.
Audrey Zegers
Lasthebber
05/06/2014
��(ht= Mod Word 11.1.
r�,7e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
11111111111.I111.1111j11111111111
GRIFFIE RECHTBATJK VAN
KOOPHANDEL GENT
26 MEI 20111
AFDELINCeafileERMONDE
Ondernerningsnr : 0844.814.966
Benaming
(voluit): Somati Systems NV
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Zetel: Industrielaan 19- 9320 Erembodegern
(volledig adres)
Onderwerp akte; Benoeming Commissaris
Uitreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders op 22 December 2013:
Op voorstel van de raad van bestuur heeft de vergadering beslist, eveneens met eenparigheid van stemmen, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyzer, als commissaris van de vennootschap te benoemen. Hij zal de controle uitoefenen over de boekjaren 2013 tot 2015. Zijn mandaat zal eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2015.
Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.
GoCo Europe bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Xavier Goddaer
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
11/07/2014
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ilteln11
GRIFFIE RECHTBANK VAN '
KOOPHANDEL GENT
- 2 JULI 2014
AFDELINGdiflIsIDERMONDE
Ondernemingsnr 0844.814.966
Benaming
(voluit) : Som ati Systems
(verkort):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Zetel: Industrielaan 19 - 9320 Erennbodegem
(volledig adres)
Onderwerp akte: Benoeming Bestuurders & Gedelegeerd Bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 mei 2014:
.De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van GoCo Europe BVBA.
De algemene vergadering benoemt, overeenkomstig de statuten, Goddaer & Co BVBA, vast vertegenwoordigd door Xavier Goddaer als bestuurder. Dit mandaat is onbezoldigd, gaat in op heden en eindigt op 31(0512018.
Goddaer & Co bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Xavier Goddaer
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
11/07/2014
��Mod Word 11.1
' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
uuI 1q14quel
GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
- 2 JOLI 2014
AFDELMID�NDERMONDE
Ondernemingsnr : 0844.814.966
Benaming
(voluit) : Somati Systems
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Zetel: Industrielaan 19 - 9320 Erembodegem
(volledig adres)
Onderwerp akte: Vertegenwoordiging
Vanaf 30 mei 2014 zullen de hierna vermelde personen gevolmachtigd zijn om, binnen de hierna vermelde limieten, aile aanbestedingen en/of offertes en prijsaanbiedingen, zowel priv� als publieke te ondertekenen en in te dienen en om te doen ai wat nuttig of noodzakelijk is in het kader van dit mandaat:
Goddaer & Co bvba, vast vertegenwoordigd door heer Xavier Goddaer, Zarlardingstraat 73 - 9500
Geraardsbergen, Belgi�
- de heer Petrus (Pieter) Verstappen, de Kremmer 20 - 5768 El_ Meijel, Nederland
- de heer Hendrik (Ewald) Draaijer, Stationweg 75 - 6711 PL Ede, Nederland
Binnen dit kader beschikken zij elk afzonderlijk over de individuele handtekening van de vennootschap.
Goddaer & Co bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Xavier Goddaer.
Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
04/08/2014
�� Motl Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
IiltUVI III
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
2 4 JUL! 2014
affAFDELING DEN�ERMeONDE
Ondernerningsnr : 0844.814.966
Benaming
(voluit) : SOMATI SYSTEMS
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Industrielaan 19, 9320 Aalst
(volledig adres)
Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen
Neerlegging van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 15 juli 2014: overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Laura Bonamis
Bijzonder gevolmachtigde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
11/07/2013
�� I Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V~~FKq RECHTBANK
- 2 JUL! 2013
D EN Dffleg {3l\! D E
1
Il 1111 u ~wNiuii ~ u
13 0681
Ondernemingsnr : 0844.814.966
Benaming
(voluit) : Somati Systems NV (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Industrielaan 19 - 9320 Erembodegem (volledig adres)
Onderwerp akte : Bevoegdheidsdelegatie
NPI
De leden van de Raad van Bestuur van Somati Systems, die niet aan de opleidingvoorwaarde, voorzien in artikel 5 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voldoen, mogen geen handelingen stellen die betrekking hebben op de werkelijke leiding van de onderneming, zoals bedoeld in artikel 5 van bovenvermelde wet. Zij delegeren hun algehele beslissingsbevoegheden aangaande beveiligingsactiviteiten, zoals voorzien in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veilgheid volledig aan de heer Benny De Leener, die aan de opleidingsvoorwaarde voor leidinggevend personeel voldoet en voortaan als enige alle beslissingen zal nemen aangaande beveiligingsactiviteiten.
GoCo Europe bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Xavier Goddaer
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
13/06/2013
�� L Mod Woel 11.1
1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
i u
GHit-l-LE REOHTBA:N, :
VAN KOOPHANDEL.
0 4 JUN 2013
DEpripegRMONDI: .;'
Ondernemingsnr ; 0844.814.966
Benaming
(voluit) : Somati Systems NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Industrielaan 19 - 9320 Erembodegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Volmachten
Uitreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur op 22 Mei 2013:
Vanaf 23 Mei 2013 zullen de hierna vernielde personen gevolmachtigd zijn om alle aanbestedingen en/of offertes en prijsaanbiedingen, zowel priv� als publieke te ondertekenen en in te dienen en om te doen al wat nuttig of noodzakelijk is in het kader van dit mandaat ten belope van maximum 250.000� :
- de heer Benny De Leener, Rauwakker 47 -1745 Mazenzele, Belgi�,
- de vrouw marie-Jeanne Cardon, Patrijzenstraat 5 - 9860 Oosterzele, Belgi�
Binnen dit kader beschikken zij elk afzonderlijk over de individuele handtekening van de vennootschap,
GoCo Europe bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Xavier Goddaer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
19/10/2012
��r
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Mod Won11i.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte
GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
10 OKT 2012
DEIiIDgMC}R9DE
11
*12173043*
Ondernemingsnr : 0844.814.966
Benaming
(voluit) : SOMATI SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 9320 Aalst(Erembodegem), Industrielaan 19 (Zuid III)
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG VAN GELD
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 4 oktober 2012, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "SOMATI SYSTEMS" waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Aalst(Erembodegem), Industrielaan 19 (Zuid III), met ondememingsnummer 0844.814.966.
Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen:
1. Kapitaalsverhoging.
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een miljoen vierhonderd achtendertig duizend vijfhonderd euro (� 1.438.500,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van eenenzestig duizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) tot een miljoen vijfhonderd duizend euro (� 1.500.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van veertienduizend driehonderd vijfentachtig (14.385) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van honderd euro (� 100,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volledig volgestort worden.
2. Individuele afsfand van het voorkeurrecht.
En onmiddellijk hebben beide aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
3. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.
1. Vervolgens heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "SK FIRESAFETY GROUP B.V.", statutair gevestigd te Amsterdam, met adres 4815PN Breda, Huifakkerstraat 22, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, onder nummer 34377806, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap "SOMATI SYSTEMS", en in te schrijven op de veertienduizend driehonderd vijfentachtig (14.385) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van honderd euro (� 100,00) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat leder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van een miljoen vierhonderd achtendertig duizend vijfhonderd euro (� 1.438.500,00).
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 13E04 7310 2740 8131 op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 3 oktober 2012 dat in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.
4. Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van een miljoen vierhonderd achtendertig duizend vijfhonderd euro (� 1.438.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen vijfhonderd duizend euro (� 1.500.000,00), vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
5, Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
"Artikel 5 : Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderd duizend euro (� 1.500.000,00), vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n vijftienduizendste (1/15.000ste) van het maatschappelijk kapitaal."
6. Co�rdinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en Lien Couck, te Aalst, alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
7. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren,
8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer LETOT Yves, geboren te Elsene op 14 augustus 1971, nationaal nummer 71.08.14-411.37, wonende te 1980 Zemst, Edgard Tinelstraat 6, om, niet mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten, te verzekeren.
STEMMING.
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Lien Couck
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
18/07/2012
��~
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0844.814.966
Benaming
(voluit) : Somati Systems
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Industrielaan 19.9320 Erembodegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders & Gedelegeerd Bestuurder Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 mei 2012:
De algemen vergadering heeft beslist vervolgens met eenparigheid der stemmen de bvba GoCo Europe, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Goddaer te benoemen als bestuurder van de vennootschap.
Ten gevolge van deze beslissing is de raad van bestuur van de vennootschap ais volgt samengesteld',
- de heer Hendrik Draaijer
- de heer Petrus Verstappen
- bvba Goco Europe, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Goddaer
De bvba Goco Europe wordt benoemd voor een periode van 6 (zes) jaar en dit met onmiddelijke ingan op heden.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 30 mei 2012.
De raad van bestuur benoemt tot gedelegeerd bestuurder GoCo Europe bvba met als vast vertegenwoordiger Xavier Goddaer met zetel Zarlardingstraat 73 - 9500 Geraardsbergen, De bvba Goco Europe wordt benoemd voor een periode van 6 (zes) jaar en dit met onmiddelijke ingang op heden. Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
GoCo Europe bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Xavier Goddaer
Op de laatste bfz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
*iai2a~vs*
be
a
B. st~
larfi,`rlr_ , rGV,n I CihtVr.
VAN KOOPHANDEL ._.._,._,
- JULI 2012
DlENi" : Y.E
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
18/07/2012
��Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsar : 0844.814.966
Benaming
(voluit) : Somati Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Industrielaan 19 - 9320 Erembodegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Vertegenwoordiging
Vanaf 30 mei 2012 zullen de hierna vermelde personen gevolmachtigd zijn om, binnen de hierna vermelde' limieten, alle aanbestedingen en/of offertes en prijsaanbiedingen, zowel priv� als publieke te ondertekenen en= in te dienen en om te doen al wat nuttig of noodzakelijk is in het kader van dit mandaat:
- Goco Europe bvba, vast vertegenwoordigd door heer Xavier Goddaer, Zarlardingstraat 73 - 9500'
Geraardsbergen, Belgi�
- de heer Petrus (Pieter) Verstappen, de Kremmer 20 - 5768 EL Meijet, Nederland
- de heer Hendrik (Ewald) Draaijer, Stationweg 75 - 6711 PL Ede, Nederland
Binnen dit kader beschikken zij elk afzonderlijk over de individuele handtekening van de vennootschap..
GoCo Europe bvba
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Xavier Goddaer.
111111.! 1111111 1111111
V beh aa Bel Staz
ei,nI r- -,-- _.
Vfi.A' !
~ 9 1!i!1 2012
DEN Di_i''">.':k ~ ~
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
11/04/2012
��mod 11.1
Reet} In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
KPWVAN OOHANDE
2 s HAART 2012
DENDERMONDE
Griffie
1111111111111IIIIII N
*12071506*
Vos
beho
aan
Belg
Staats
il
Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ondernetrtingsnr : * 844 73 .I 4 (b
Benaming (voluit) : SOMATI SYSTEMS
(verkort) : *
Rechtsvorm : handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
Zetel : INDUSTR1ELAAN 19 (ZUID 111)
9320 Aalst (Erembodegem)
Onderwerp akte :OPRICHTING
Tekst : Uittreksel uit een akte (D17354) verleden voor Dirk VAN HAESEBROUCK, geassocieerde notaris te KORTRIJK, op 28 maart 2012.
;1_ Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennoot-
schap en draagt de naam "SOMATI SYSTEMS",
2. Zetel :
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9320 Erembodegem, Industrielaan 19 (Zuid 111).
3. Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4.A. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichter :
"SK FIRESAFETY GROUP B.V." besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres : 4815PN Breda, Huifakkerstraat 22 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, onder nummer 34377806.
4.B. Nauwkeurige opgave van de aandeelhouders die hun inbreng non niet volledig hebben volgestort - Nog niet volgestorte bedragen : geen,
S.A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : E 61.500,00.
5.B. Gestorte bedrag : E 61.500,00.
5.C. Bedrag van het toegestane kapitaal : geen.
6. Samenstelling van het kapitaal : volledig in geld.
7. Begin en einde van het boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar,
Het eerste boekjaar loopt vanaf 28 maart 2012 tot en met 31 december 2013.
Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten
vennootschap hebben plaatsgehad.
8.A. Bepalingen betreffende het aanle" gen van reserves en de verdeling van de winst :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n tiende van het
kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken. _ --_ _____
Annexes du Moniteur belge
11/04/2012
mod 11.1
Voor-lehoun) aan het Belgisch Staatsblad
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt het saldo gereserveerd.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
B.B. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
9.A. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden Bestuurders
1� De heer DRAAI,]ER Hendrik Albert, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Olst (Nederland) op 29 maart 1963, wonende te 6711 PL Ede (Nederland), Stationsweg 75, die zijn opdracht heeft aanvaard.
2� De heer VERSTAPPEN Petrus Engelbertus Marie, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Meijel (Nederland) op 23 april 1956, wonende te 5768 EL Meijel (Nederland), Aan de Kremmer 20, die zijn opdracht heeft aanvaard.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017,
Dit mandaat is onbezoldigd.
9.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen
Benoeming - Ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet
aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, die hen steeds kan ontslaan.
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeel-
houders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot
op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat
er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zclang dit in het Wetboek van vennootschappen niet
gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittre-
dende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die
heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Vacature.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval
gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.
De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van
de bestuurder die hij vervangt.
Voorzitter.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Bij gebrek aan benoeming of ingeval de voorzitter afwezig of belet is, zal de functie van voorzitter uit-
geoefend worden door de bestuurder, die daartoe aangeduid werd door zijn collega's.
Vergaderins van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en vergadert telkens het belang van de vennootschap
het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuur-
ders.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
m od 11.1
aangewezen in de oproepingsbrief.
Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ,"
Elke bestuurder kan aan ��n van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend,
Nochtans, indien de raad van bestuur is samengesteld uit twee leden, is de stem van diegene die de raad voorzit niet doorslaggevend en dit totdat de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DIRECTIECOMIT�.
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�.
Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan ��n of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan ��n of meer directeurs.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Bijzondere volmachten.
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan ��n of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de vormachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. Vertegenwoordiging van de vennootschap bil haar handelingen en in rechte.
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomit�, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomit�, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts ��n benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
Bezoldiging van de bestuurders.
Het ambt van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Voor-behoude aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
10. Aanwijzing van de commissarissen) : geen.
11. Doel :
De vennootschap heeft tot doel
1) Verrichtingen die reohtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de studie, het ontwerp, de productie, de aankoop of de huur, de uitvoering en de controle, de verbouwing en de montage, het onderhoud en de herstellingen (ai dan niet in eigen werkplaatsen, de handel en distributie (zowel import als export) van machines, materieel, toestellen gereedschap en apparatuur bestemd voor:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
- Brandbescherming en bestrijding, waaronder maar niet gelimiteerd tot --sprinkling, detectie, gasblussingsinstallaties, brandwerende deuren en -poorten, brand- en rookschermenn eerste inter-ventiemateriaal, brandweerwagens, -materieel en -uitrusting;
- Brandventilatie, waaronder rook en warmte-afvoer, alsook natuurlijke en mechanische ventilatie; - Security-toepassingen, waaronder inbraakpreventie, toegangscontrole, camerabewaking; De verrichtingdn omvatten alle technieken welke kunnenimoeten worden toegepast, waaronder mechanica, lassen, metaalbewerking, elektronica, domotica, telecommunicatie, 1CT, timmer- en schrijnwerk, sanitair en loodgieterwerk, elektrische installaties en isolatiewerkzaamheden.
2) Verrichtingen in onroerende goederen.
De vennootschap mag dienaangaande alle brevetten en licenties nemen, exploiteren en
verhandelen.
3) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
4) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen af haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
5) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van managementopdrachten en andere opdrachten en functies.
6) Het verstrekken van diensten en adviezen in de ruimste zin van het woord alsook het uitvoeren van allerhande herstellings- en veranderingswerken met betrekking tot of aansluitend bij de voorgaande activiteiten.
7) Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, In al haar vormen en volgens de modaliteiten die haar het beste passen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financi�le, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
12.A. Plaats, dag en uur van de laarverciaderinci
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de laatste werkdag van de maand mei om 10.00 uur.
indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel
van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.
12.B. Voorwaarden van toelating :
De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :
- de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen v��r de datum van de algemen� vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarhetd van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht
Indien ��n of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat ��n enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Op de laatste blz. van Loik B vermelden : Recto,: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
. beoudep
aan het
Belgisch
Staatsblad
e, mod 11.1
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
13. De essenti�le persoonsgegevensren de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gegevens alsmede de relevante bepallnaen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): . De aandeelhouders, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "SAVAL B.V.", statutair gevestigd te Breda, met adres : 4815PN Breda, Huifakkerstraat 22 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, onder nummer 20062192 en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "SK FIRESAFETY GROUP B.V.", statutair gevestigd te Amsterdam, met adres :4815PN Breda, Huifakkerstraat 22 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, onder nummer 34377806, werden bij de akte oprichting vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, aan de akte gehecht, door de heer BOGAERT Kristof Olga, geboren te Gent op 5 december 1979, wonende te 8310 Assebroek, Rozenstraat 2510002. Controle.
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer commissarissen, indien de wet de vennootschap daartoe verplicht of indien de algemene vergadering vrijwillig tot de benoeming van ��n of meer commissarissen besluit.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
14. Deponering van het gestorte kapitaal :
De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE19 7310 2383 6612, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap "KBC Bank", zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 28 maart 2012 afgeleverd bankattest, dat hem werd overhandigd.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van de akte oprichting;
- een volmacht, aangehecht.
Dirk Van Haesebrouck
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-behoudep aan het Belgisch Staatsblad
. Il .
r
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
23/06/2015
��Mod Word 1%.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
~
111 i II,1311191111
Ondernemingsnr 0844.814.966
Benaming
(voluit) : Somati Systems NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel ; Industrielaan 19 - 9320 Erembodegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Volmacht
Uitreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur op 27 Mei 2015:
Vanaf 27 Mei 2015 zal de heer Benny De Leener, Marketing en Verkoopsdirecteur bij Somati Systems NV gevolmachtigd zijn om alle aanbestedingen en/of offertes en prijsaanbiedingen, al dan niet op electronische wijzen, zowel priv� als publieke te ondertekenen en in te dienen en om te doen al wat nuttig of noodzakelijk is in het kader van dit mandaat ten belope van maximum 2.000.000 @.
Goddaer & Co bvba
Afgevaardigde Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Xavier Goddaer
CRIrFIE RECHTBANK VAN ' KOOPHANDEL GENT
11 JUNI 2015
AFDELING DENDERMONDE tintte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.