07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 29.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 01.07.2014 14253-0497-012
12/09/2014
ÿþM o d W o u ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 4 1 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S P E T S A ï
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , G r o t e s t e e n w e g - N o o r d 7 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r l e n g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f t e Z w i j n a a r d e , t h a n s G e n t , o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v é d r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S P E T S A I . " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- V e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t z o u e i n d i g e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e , v e r l e n g e n t o t d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
- W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n ! o p e n v a n é é n d e c e m b e r t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n . h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
- W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t v e r v o l g z a l p l a a t s g r i j p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e l o m v i j f t i e n u u r .
- W i j z i g i n g a r t i k e l e n 2 3 e n 3 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e v o l g e n d e ; " A r t i k e l 2 3 : S 1 J E E N K O M S T E N .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s o f u u r i n d e a a n k o n d i g i n g e n o f d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r - i m e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a - i d e r i n g v e r l e g d n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e ' p l a a t s e n u u r .
T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n : e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , " , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e d e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t : a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e : o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g e n , m o e t e n z i j d i e e e n m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n o n t v a n g e n e n d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e n v i j f d a g e n v o o r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d e l e n .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . "
" A r t i k e l 3 1 : M A A T S C H A P P E L I J K E B E S C F 1 E 1 D E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n é é n d e c e m b e r t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . I n d i e n d e w e t e e n e i n d d a t u m v e r p l i c h t o p l e g t , z a l h e t l o p e n d m a a t s c h a p p e l i j k j a a r a u t o m a t i s c h v e r l e n g d ' w o r d e n t o t d i e d a t u m .
O p d e r t i g n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a a k t d a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t d e j a a r r e k e n i n g o p . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J I 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 6 8 9 4 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k n i e r m e d e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/03/2014
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 9 1
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 9 0 6 0 0 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 1 4 1 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P E T S A I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G R O T E S T E E N W E G - N O O R D 7 7 , 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E
O n d e r w e r p a k t e ; A a n w i j z i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , 1 1 . 0 m e l d e n a l s e n i g e a g e n d a p u n t d e v e r k i e z i n g v a n e e n n i e u w b e s t u u r , g e l e t o p h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s o p 8 . 0 2 . 2 0 1 4 . U i t d e n o t u l e n b l i j k t w a t v o l g t .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t o m v a n a f d i e d a t u m a l s b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n :
1 . S t e p h a n V A N D E V O O R T , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o o n a c h t i g t e G r o t e s t e e n w e g - N o o r d 7 7 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
2 . B A U C I S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , G r o t e s t e e n w e g - N o o r d 7 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 0 5 1 . 5 8 9 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e p h a n V A N D E V O O R T , b e s t u u r d e r v a n g v e n n o o t s c h a p p e n , D e z e b e n o e m i n g e n z i j n g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e o v e r i g e , b e s t u u r d e r s w o r d t n i e t v e r l e n g d e n l o o p t a f 8 . 2 . 2 0 1 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g ,
D e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 f e b r u a r i 2 0 0 8 , 1 4 . 0 0 u m e l d e n d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n S t e p h a n V a n d e v o o r t , o o n a c h t i g t e G r o t e s t e e n w e g - N o o r d 7 7 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . ! H i j k a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b i n d e n . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t g e l a s t ; m e t d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z w i j n a a r d e , 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
S t e p h a n V a n d e v o o r t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e t a a t s t e b t z . v a n ~ u t i k B v e m e t t e c \ R e e n : N a e m e n t i o e d a n i g t l e a d v a t % d e i n 9 t m m e n t e r e n d . e b e u l } v a n c i e p e t e o ( a } s ` i { e n ) b e v o e g d d é r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 29.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 21.06.2013 13219-0474-012
11/01/2012
ÿþR i a d N A s i d 1 1 _ 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 9 D E C , 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D ! G E N T
I I I N 1 1 1 1 0 0 ! 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 4 1 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p e t s a ï
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , G r o t e s t e e n w e g - N o o r d 7 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f t e Z w i j n a a r d e , t h a n s G e n t , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r , v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S P E T S A I " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) e e n m a l i g e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e g o n t o t 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n o p n i e u w a f s l u i t e n o p 3 0 d e c e m b e r , w a a r v a n h e t e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r a f s l u i t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ) a a n p a s s i n g v a n d e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j w o r d t v o o r z i e n d a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r é é n o n d e r d e b e s t u u r d e r s i n d i e n h i j d e t i t e l d r a a g t v a n " G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r " o f d o o r t w e e " B e s t u u r d e r s " , e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n ' r e c h t e .
H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o n d e r d e b e s t u u r d e r s i n d i e n h i j d e t i t e l d r a a g t v a n " G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r " o f d o o r t w e e " B e s t u u r d e r s . "
3 ) a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n w e l k e a a n g e p a s t z i j n a a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o a l s b l i j k t u i t h e t a f s c h r i f t v a n d e a k t e h i e r b i j n e e r g e l e g d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- e e c e b n Y 0 4 . 1 - "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 06.07.2011 11274-0448-011
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 05.08.2010 10391-0527-013
07/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 04.08.2009 09542-0158-010
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