20/08/2014
ÿþM o l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1
* 1 9 1 5 7 5 1 5
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s N I T E U R : E L
1 2 - 0 8 - . 0 1 ~ B E G i S C H S T A ' T ~
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E
1 1 J U L I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
5 B 1 1 e ) O P H A N D ~ = i . E N T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o r u i t ) :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 8 6 0 . 3 4 6 . 7 4 5
S P H I N X - I T
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R i j k s w e g 9 5 A - 9 8 7 0 Z u l t e
b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e a a n s t e l l i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e r n , R P R B r u s s e l e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o m e , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s c o m m i s s a r i s , e n d i t v o o r e e n ` p e r i o d e v a n d r i e j a a r , a a n v a n g e n d e o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , h e t z i j d u s v o o r d e j a a r r e k e n i n g e n d e w e l k e w o r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e p a l e n h e t e r e l o o n v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d i t m a n d a a t o p 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r j a a r .
P r o k o p t o B V B A
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e l o d d e r e K a r e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ s 4 1 1 3 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l i I j I j I j I j i j I l i i w i i i m i i
4 2 2 ~ 5 2 f i *
G I S C H S T 4
O N l T E U R
1 7 - 1 2 _
B E 1 .
B E L G E
2 0 1 4
N E E R G E L E G D
2 5 - 1 1 - 2 0 1 1 1
R E C H T B A N K V A N
A T S B i _ i P K O O P H A N l i k i f f i t E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 3 4 6 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P H I N X - I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j k s w e g 9 5 A - 9 8 7 0 Z u l t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p 3 0 j u l i 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t B r u n o C o n i l B V B A o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r . W o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d N i k i a s C o n s u l t i n g C o m p a n y B V B A , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r C é d r i c V a n B r a n t e g h e m .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d e e n p a r i g g e n o m e n .
N i k i a s C o n s u l t i n g C o m p a n y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C é d r i c V a n B r a n t e g h e m Z a a k v o e r d e r
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 02.07.2012 12252-0202-016
05/09/2011
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V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a a t
N E E R G E L E G D
Z 4 A ü G . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A \ T
K O O P H A i e g e e T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 3 4 6 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p h i n x - I T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j k s w e g 9 5 A , 9 8 7 0 Z u l t e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t :
- e r w o r d t b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p A s t e l B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B r u i d s t r a a t 7 5 , 9 0 3 1
D r o n g e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . S n y e r s J a n w o n e n d e t e B r u i d s t r a a t 7 5 , 9 0 3 1 D r o n g e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1
P r o k o p t o B V B A , v e r t g . d o o r D e l o d d e r e K a r e l
Z a a k v o e r d e r
M a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i s i e 3 1 1 1 1 , 1 3 I I I l I 1 1 1
_ B i j l a g e n _ b i j h e t B e l g i s c h t a a t s b l a d 0 5 / 0 9 L 2 . 0 1 1 A n n e x e s d u a n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.08.2011 11416-0135-016
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 29.06.2009 09318-0106-016
14/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.03.2008, NGL 07.04.2008 08100-0377-016
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 24.06.2006, NGL 27.06.2006 06335-3323-015
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.06.2005, NGL 28.06.2005 05357-5354-015
11/03/2005 : OUA006728
03/08/2004 : OUA006728
20/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 A U S , 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A e n e G E N T
V o o r b e h o u d '
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s h l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 3 4 6 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P H I N X - I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : R i j k s w e g 9 5 A , 9 8 7 0 Z U L T E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G 1 B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 5 e n d i t o n t s l a g t e v e n s h e e f t a a n v a a r d e n o n v o o r w a a r d e l i j k e v o o r l o p i g e k w i j t i n g h e e f t v e r l e e n d e n z i c h h e e f t s t e r k g e m a a k t d a t d e r g e l i j k e k w i j t i n g v o o r d e p e r i o d e v o o r 1 5 j u l i 2 0 1 5 z a l w o r d e n b e v e s t i g d o p d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g . A l d u s i s m e t i n g a n g v a n d i e d a t u m e e n e i n d e g e k o m e n :
( a ) a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n P R O K O P T O b v b a ( K B O 0 4 7 3 . 6 7 8 . 6 1 5 ) , w a a r d o o r t e z e l f d e r t i j d e e n e i n d e g e k o m e n i s a a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K a r e l D E L O D D E R E ;
( b ) a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n N I K I A S C O N S U L T I N G C O M P A N Y b v b a ( K B O 0 4 3 3 . 1 8 2 . 6 9 7 ) , w a a r d o o r t e z e l f d e r t i j d e e n e i n d e g e k o m e n i s a a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C é d r i c V A N B R A N T E G H E M .
U i t d i e n o t u l e n b l i j k t v e r d e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d h e e f t b e n o e m d a i s n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 5 :
( a ) d e h e e r A n d r é K N A E P E N , m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 5 0 H E U S D E N - Z O L D E R , A b e l e n l a a n 1 8 ;
( b ) d e h e e r S t e p h e n D A E M S , m e t w o o n p l a a t s t e 3 9 2 0 L O M M E L , K a r r e s t r a a t 1 3 ;
( c ) d e h e e r C h r i s t o p h N E U T , m e t w o o n p l a a t s t e 2 5 4 0 H O V E , D e S t e r 1 8 ;
( d ) d e h e e r Z a n d e r C O L A E R S , m e t w o o n p l a a t s t e 3 9 9 0 P E E R , W a u b e r g d i j k 1 9 .
U i t d i e n o t u l e n b l i j k t v e r d e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h e e f t v e r l e e n d a a n d e h e e r D i r k H U Y G E N S e n d e h e e r D e n n i s W O L L A N T S , b e i d e n a d v o c a a t b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C O R B U S A D V O C A T E N c v b a , m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e l 7 9 , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D i r k H U Y G E N S
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2003 : OUA006728