15/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
r L u i k B I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- - 6 M A A R T 2 0 1 3
H E C H T B , T J j M I N
i K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 R 1 1 1 § 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 2 , 7 7 3 . 4 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S p l e n d e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S i n t - E l o o i s t r a a t 2 2
9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : W i J z i g i n g s t a t u t e n v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r n o t a r i s I v a n S c h a u b r o e c k t e O o s t e r z e l e ! o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e h e e r T o m P i e t e r s e n d e h e e r B e r t P i e t e r s , e n i g e v e n n o t e n , b e s l i s t h e b b e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
a l t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n = í v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e r e e d s g e b o e k t e , m a a r n i e t g e p u b l i c e e r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n , t o t b e l o o p v a n h e t z e l f d e b e d r a g .
; i D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n , p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
b / B i j d e o n d e r s c h r i j v i n g z i j n d e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 6 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n t e g r a a l v o l t e s t o r t e n t o t b e l o o p v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e r e e d s g e b o e k t e , m a a r n i e t g e p u b l i c e e r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n .
E n d a d e l i j k w e r d e n a l l e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t a l s v o l g t :
- D e h e e r P i e t e r s T o m , v o o r a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t e n w a a r v o o r h e m a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- D e h e e r P i e t e r s B e r t , v o o r a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t e n w a a r v o o r h e m a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
A l h e t v o o r g a a n d e w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b l D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
c l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 3 9 .
D E R D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ . , a t m o d 1 1 . 1
~ e V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n ,
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n a i s v o l g t t o e g e k e n d : - a a n d e h e e r P i e t e r s T o m : d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r P i e t e r s B e r t : d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b l i j v e n e v e n w e l h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a t e r e n v a n v o o r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , d u s v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r P i e t e r s T o m v o o r m e l d e n d e h e e r P i e t e r s B e r t v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ,
E r w o r d t h e n e e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n w a a r g e n o m e n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r , r e k e n i n g h o u d e n d m e t , e n o p b a s i s v a n d e i n f o r m a t i e w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g o p h e d e n b e s c h i k t
Z E S D E B E S L U I T - S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
D e v e n n o o t s c h a p e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k r i j g t d e n a a m " S p l e n d e n s " .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 3 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t r e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r v a n g e b o u w e n e n h e t l a p p e n v a n r a m e n ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n t e v e n s a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n , m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , b e s l i s s e n d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k a n h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n e n w i j z i g e n .
N e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e t v o l g e n d a r t i k e l i s b e p a a l d .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t
t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , I n g e v a l t o t v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e w o r d t b e s l i s t , m o e t
d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e t d v a n s t e m m e n d e h e e r P i e t e r s B e r t t e b e n o e m e n t o t n i e t -
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n .
d e h e e r P i e t e r s B e r t v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
E e n b i j z o n d e r v o l m a c h t w e r d t o e g e k e n d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a a n m e v r o u w K r i s t i e n D e B e u l e , t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K r i j z e l t a n d 4 e - 6 , o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g
" d e v e n n o o t s c h a p i n o r d e t e s t e l l e n m e t d e a a n v r a a g v a n a l l e p a p i e r e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n d e n o o d z a k e l i j k e d i e n s t e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n l a t e n f u n g e r e n ;
" v o l m a c h t t e g e v e n v o o r h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g , o p s t e l l i n g v a n b a l a n s e n , B T W - a a n g i f t e t e d o e n , b e l a s t i n g a a n g i f t e n o p t e s t e l l e n ;
" v o l m a c h t t e g e v e n c o n t r o l e s b i j d e o p e n b a r e d i e n s t e n t e v o e r e n , z o a l s b i j d e B T W , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n , e n a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n b e s l u i t e n t e m o g e n t r e f f e n e n e v e n e e n s d e e v e n t u e l e b e z w a a r s c h r i f t e n o p t e l o s s e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
W o r d t t e v e n s n e e r g e l e g d
- d e u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g i n z a k e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s I v a n S c h a u b r o e c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" t t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d