06/06/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
i - r i c I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - à _ R I F F I , c i ; ~ ; i L h a i ' r ~ V y N
J 1 1 1 1 1 ~ i m ~ w ~ ~ ~ u ~ u ~ u ~
1 4 1 1 1 5
K O C P H A P 1 G w l _ G E N T
2 7 t a l 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 5 9 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P L I N T E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , D i s t e l s t r a a t 4 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e l B u g g e n h o u t , o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t e r o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , ; i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S P L I N T E R " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , D i s t e l s t r a a t 4 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a n D e W u l f , n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i ' n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 . 0 1 , 2 5 1 0 0 0 3 8 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n z i j n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l d a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n V a n d e n B o s s c h e , n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 . 0 3 . 0 8 1 0 3 7 3 0 4 , v e r d e r o n g e w i j z i g d , R P R G e n t ( a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 9 5 9 . 6 7 4 e n m e t a l s B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 4 5 6 , 9 5 9 . 6 7 4 ( v o o r h e e n ) , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e e x t e r n a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
( . . . ) B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V S p l i n t e r w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , D i s t e l s t r a a t 4 1 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p ¬ 4 1 2 . 1 4 4 , 6 5 e n b l i j f t n a n a z i c h t o n g e w i j z i g d . H e t n e t t o - a c t i e f ¬ 4 1 2 . 1 4 4 , 6 5 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n e n j u i s t w e e r g e e f t , z o d a t h i j ; e e n d u i d e l i j k i n z i c h t v e r s c h a f t a a n d i e g e n e n d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g A r t . 1 8 5 W . V e n n . t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d ,
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . T e D e n d e r m o n d e , 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
L i e v e n D E C O N I N C K
E x t e r n A c c o u n t a n t
( g e t e k e n d ) ( . . . ) " .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o m d a t d e v o o r w a a r d e n d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r '
a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e r d e b e s l i s s i n g
T e n l a s t e n e m i n g v a n e v e n t u e l e s c h u l d e n o f v a n v e r p l i c h t i n g e n l a s t e n s v e n n o o t s c h a p , o p g e d o k e n n à s l u i t i n g
v a n v e r e f f e n i n g t o e b e d e l i n g e v e n t u e l e a c t i v a o p g e d o k e n n á s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n a f h e d e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , n a e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p t e z i j n g e w e z e n d a t e e n d e r g e l i j k e k w i j t i n g s l e c h t s g e l d i g k a n g e b e u r e n m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n j a a r r e k e n i n g .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a b e z i t , d a t t h a n s a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d z i j n e n v o o r t o e k o m s t i g e s c h u l d e n p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d . T e r s t a v i n g h i e r v a n v e r w i j s t d e v o o r z i t t e r n a a r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e z i j n o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n v e r v u l d z i j n , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e i l v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S P L I N T E R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , D i s t e l s t r a a t 4 1 , d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , w a a r b i j h a a r v e r m o g e n , a l s v o o r m e l d , t o e k o m t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t , o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e v e n n o o t s c h a p s r e g e l g e v i n g , a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , D i s t e l s t r a a t 4 1 .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r D e C o n i n c k L i e v e n , e x t e r n a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , P a l i n g b o t t e r s t r a a t 1 6 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t e l k e s t o p z e t t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g