SPORT NUTRITION COMPANY, AFGEKORT : S.N.C.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. SPORT NUTRITION COMPANY, AFGEKORT : S.N.C.
Dénomination : SPORT NUTRITION COMPANY, AFGEKORT : S.N.C.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 525.946.272

Publication

08/05/2013
ÿþ Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

2 ti AN. 2013

RECHEffi##iéi< VAN

KC)C1PNAnlrel -r-r-- r_r;n!-r

Ondernemingsnr : 0525.946.272

Benaming

(voluit) : Sport Nutrition Company

(verkort) : S.N.C.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Stratem 11 bus 2, 9880 Aalter

(volledig adres)

Onderwerp akte : Quasi-inbreng - Neerlegging verslag van de revisor en bijzonder verslag van de raad van bestuur (art. 445 en 447 W.Venn.)

Tegelijk hiermee neergelegd:

Revisoraal verslag d.d. 16 april 2013 in toepassing van artikel 445 e.v. van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de quasi-inbreng, opgemaakt door Lelieur, Van Ryckegem Si Co, vertegenwoordigd door Geert Van Ryckegem, bedrijfsrevisor;

- Bijzonder verslag van de raad van bestuur d.d. 17 april 2013 overeenkomstig artikel 447, § 1, tweede lid W.Venn,

Getekend,

namens Sport Nutrition Company NV

Manuel Peralta-Gutierrez

A- Bestuurder

Lieven Coen

B- Bestuurder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/04/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13302305*

Neergelegd

11-04-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

0525946272

Benaming (voluit): SPORT NUTRITION COMPANY

(verkort): S.N.C.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting - Vaststelling van de statuten - Benoeming van de bestuurders

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 10

april 2013 dat een vennootschap werd opgericht met de volgende gegevens:

Oprichters:

1. De heer PERALTA-GUTIERREZ Manuel, geboren te Sevilla (Spanje) op 21 april 1962, en zijn partner,

2. Mevrouw SIENAERT Jinny, geboren te Aalst op 21 februari 1978, nationaal nummer 780221-052-97, samen wonende te 9420 Erpe-Mere, Molenveld 14.

3. De naamloze vennootschap VECTIS PARTICIPATIES II, gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, RPR Gent, BTW BE 0841.729.277.

4. De naamloze vennootschap VECTIS ARKIV, gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, RPR Gent,

BTW BE 0842.073.034.

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming:  SPORT NUTRITION COMPANY , afgekort  S.N.C. .

Zetel: 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2.

Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als in opdracht of in deelneming met derden,

zelf of door bemiddeling van gelijk welke derde, zowel in binnen- als in buitenland:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen of ondernemingen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, het waarnemen van management of het verlenen van advies inzake management en het verstrekken van andere diensten, en het leveren van technische, administratieve, commerciële of financiële bijstand aan vennootschappen of ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks participeert of aan derden. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens overeenkomst of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe dienstverlener of raadgever of in de hoedanigheid van orgaan van de opdrachtgever;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, door, onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

4. haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, waarbij de vennootschap alle onroerende verrichtingen, met inbegrip van onroerende leasing, kan stellen;

5. de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6. het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van auteursrechten, know-how, octrooien, merken, tekeningen, modellen en andere intellectuele rechten, alsook van licenties of andere gebruiksrechten op

Ondernemingsnr :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

dergelijke intellectuele rechten, en voorts het overdragen of verlenen van gebruiksrechten, licenties, sublicenties en dergelijke meer op intellectuele eigendomsrechten;

7. het ontwikkelen, vervaardigen, conditioneren, mengen, afwegen, verpakken (ook het vullen in flessen en blikjes en met inbegrip van het etiketteren, zegelen en stempelen), verhandelen (zowel groothandel als detailhandel), commercialiseren en vervoeren van voedingsmiddelen en dranken, waaronder voedingspreparaten en dieetvoeding, voedingssupplementen en voedingsmiddelen die zijn verrijkt met vitaminen, proteïnen, enzovoort, voedingsextracten en voedingssurrogaten, sportdranken en andere niet-alcoholische dranken en preparaten voor deze dranken, dit alles onder alle mogelijke vormen en in de ruimste betekenis;

8. het verrichten van consultancy, het verstrekken van advies en het verlenen diensten met betrekking tot activiteiten vermeld onder nummer 7 hierboven, waaronder inzake registratie en homologatie van voedingsmiddelen en dranken.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel.

De termen (vermogens)beheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

Duur: De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Bedrag van het kapitaal: twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (2.250.000 EUR), volgestort ten bedrage van vijfhonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (562.500,00 EUR) in geld.

De niet volgestorte inbreng van de heer PERALTA-GUTIERREZ Manuel, voornoemd, bedraagt zeshonderd negenennegentigduizend negenhonderd drieënnegentig euro vijfenzeventig cent (699.993,75 EUR).

De niet volgestorte inbreng van mevrouw SIENAERT Jinny, voornoemd, bedraagt vijftigduizend en zes euro vijfentwintig cent (50.006,25 EUR).

De niet volgestorte inbreng van de voornoemde vennootschap VECTIS PARTICIPATIES II bedraagt vierhonderd achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (468.750,00 EUR).

De niet volgestorte inbreng van de voornoemde vennootschap VECTIS ARKIV bedraagt vierhonderd achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (468.750,00 EUR).

Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, bij KBC Bank.

Raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens vier bestuurders.

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. Vier bestuurders dienen benoemd te worden uit kandidaten die daartoe als volgt zullen voorgedragen worden:

Twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A-Aandeelhouder(s) (die de meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse A Aandelen vertegenwoordigen) (de  A-Bestuurder ); en

Twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B-Aandeelhouder(s) (die de meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse B Aandelen vertegenwoordigen) (de  B-Bestuurder ).

Deze voordrachtregeling is bindend, met dien verstande dat de algemene vergadering vrij kan benoemen indien de voordrachtgerechtigde Aandeelhouder(s) geen kandidaat-bestuurders hebben voorgedragen.

Benevens de twee A-Bestuurders en de twee B-Bestuurders kan de algemene vergadering op en mits gezamenlijke voordracht van de A-Aandeelhouder(s) (die de meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse A Aandelen vertegenwoordigen) en de B-Aandeelhouder(s) (die de meerderheid van de stem men

verbonden aan de Klasse B Aandelen vertegenwoordigen) bijkomende bestuurders benoemen.

Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder. In voorkomend geval zal de nieuwe bestuurder gecoöpteerd worden uit een lijst van minstens twee kandidaat-bestuurders voorgesteld door (de meerderheid van) de Aandeelhouder(s) van die Klasse op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.

De benoemingen gelden voor een maximum termijn van zes jaar.

Aftredende bestuurders kunnen worden herbenoemd.

Machten van de raad van bestuur: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiging: De vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één B-Bestuurder en één A-Bestuurder, samen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

de gedelegeerde bestuurder, indien er één is.

De vennootschap zal bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden zijn door bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur.

Dagelijks bestuur: De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden, volgens het besluit van de raad van bestuur.

De bestuurder aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd wordt gedelegeerd bestuurder genoemd. De Raad van Bestuur zal de vergoeding bepalen die verband houdt met de delegatie van het dagelijks bestuur. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze of voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand mei. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Vertegenwoordiging: Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Stemrecht: Elk aandeel geeft, ongeacht de Klasse waartoe het behoort, recht op één stem.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winstbestemming: Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering, met inachtneming van de daartoe vereiste bijzondere meerderheid, zoals bepaald in Artikel 25 van deze statuten.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren, waarvan hij het tijdstip en de wijze van uitbetaling bepaalt.

Ontbinding: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten. Overgangsbepalingen:

1. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2014.

2. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2015.

3. De oprichters verklaren in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De verbintenissen aangegaan sinds de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4. De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de

griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Benoeming van 4 bestuurders voor een periode van 6 jaar:

- Op voordracht van de A-Aandeelhouders:

Luik B - Vervolg

* de heer PERALTA-GUTTIEREZ Manuel, voornoemd;

* mevrouw SIENAERT Jinny, voornoemd;

- Op voordracht van de B-Aandeelhouders:

* de heer COEN Lieven, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 10;

* de heer VANQUATHEM Stefaan, wonende te 8870 Izegem, Ter Beemden 37;

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van

2018.

Hun opdracht zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van bestuur: Benoeming van de heer COEN Lieven, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur.

Onderhandse volmacht de dato 9 april 2013: volmachtgevers: 1/ de naamloze vennootschap  VECTIS PARTICIPATIES II , voornoemd, 2/de naamloze vennootschap  ARKIV , voornoemd en 3/Stefaan Vanquaethem, voornoemd - volmachtdrager: Lieven Coen, voornoemd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

expeditie van de akte dd. tien april tweeduizend dertien

onderhandse volmacht de dato 9 april 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 09.06.2015 15160-0274-025

Coordonnées
SPORT NUTRITION COMPANY, AFGEKORT : S.N.C.

Adresse
STRATEM 11, BUS 2 9880 AALTER

Code postal : 9880
Localité : AALTER
Commune : AALTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande