26/11/2012
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
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R E C H T B , 4 [ V ~ V A I ~ I
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B e S t a r
O n d e r n e m i n g s n r ~ ' ( D Ô - g o - 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S P R E Z Z A T U R A O V E R N A M E B E G E L E I D I N G ( v e r k o r t ) : S ` P E 2 - 2 - 4 - T U K A i ' b U
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e r ~ , a n ~ p r a k r l r t k h e r d
Z e t e l P a s t o o r V a n A c k e r l a a n 7
9 8 4 0 D e P i n t e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s B i e k e V E R H O E V E t e G e n t , D r o n g e n o p 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t 1 . d e h e e r D E C L E R C Q F i l i p G e o r g e s B e r t , r i j k s r e g i s t e r
n u m m e r 6 5 . 0 8 . 1 0 - 1 5 9 . 8 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w N E Y R I N C K D o r i n e , h i e r n a v e r n o e m d , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , t e B e e r n e m o p 0 6 1 0 2 1 1 9 6 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 2 . 0 6 - 2 6 4 . 9 6 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E C L E R C Q F i l i p , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , P a s t o o r V a n A c k e r l a a n 7 ; e e n b e s i t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
N A A M : S P R E Z Z A T U R A O V E R N A M E B E G E L E Ï D I N G , e n v e r k o r t e n a a m S P R E Z Z A T U R A B V B A . D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z E T E L : 9 8 4 0 D e P i n t e , P a s t o o r V a n A c k e r l a a n 7 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a i l e a a r d , o n d e r m e e r o p g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , f i s c a a l , j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s , r e s e a r c h , o n t w i k k e l i n g , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t . D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n a l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d . H e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n : z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a i l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
í r p , a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n n a n d t e k e n r n g
m o d 1 1 1
V o o r -
` P , e h o u r l é n a a n h e t 6 e t g s s c h
~ I S t a a t s h t 3 d
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) , v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n . A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . A I d e z e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . H e t v o o r m e l d e k a p i t a a l w e r d g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e " B a n k J . V a n B r e d a " , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S P R E Z Z A T U R A O V E R N A M E B E G E L E I D I N G " m e t d e v e r m e l d i n g " i n o p r i c h t i n g " .
B E S T U U R ; D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d o c h e n k e l v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . V o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e k a n é é n z a a k v o e r d e r , s t e e d s a l l e e n o p t r e d e n . W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
D e h e e r F i l i p D e C l e r c q , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , P a s t o o r V a n A c k e r l a a n 7
M e v r o u w D o r i n e N e y r i n c k , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , P a s t o o r V a n A c k e r l a a n 7 D e d u u r v a n h u n m a n d a a t i s o n b e p a a l d , e n h u n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m e r n s t i g e r e d e n e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e s t a t u t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n t o e g e k e n d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p t i e n a u g u s t u s o m t i e n u u r . B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n s l u i t o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
B i e k e V e r h o e v e ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d i p M o n i t e u r b e l g e
s : ; d " n a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n r g t - e s d : n i 1 1 : 1 n " 4 . n t e r e n b e n o t a r i s h e t z i j v a ' 1 d e p e r s o { o l n { e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a r i . a . i n : v a r s d e r d e n t e v e r i e g e n v r c n r d s g e r r
V e r s o N a a m e n h a n d ' e k e n , r n n