SQUADRA MONDO

Dénomination : SQUADRA MONDO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 843.587.521

Publication

20/05/2014

��~ Mod Word 11.1

yy r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude aan het Belgisch

Staatsbia '

'NEERGELEGD

0 8 -05- 20t4

RECHTBANK VAN KOOPHAND~ENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

' Ondernemingsnr : 0843.587.521

Benaming

(voluit) : BMC BICYCLE MANUFACTURING COMPANY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Begoniastraat 6 c - 9810 Nazareth

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 02.04.2014: Benoeming en ontslag bestuurders Benoeming bijzondere lasthebber met betrekking tot de publicatievereisten

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 02.04.2014.

1) Benoeming van bestuurders

Na bespreking en beraadslaging, beslist de vergadering om de volgende personen te benoemen als

bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze notulen:

1De heer Andreas Wolfisberg, geboren op 1 juni 1965 te Rapperswil SG, Zwitserland, met domicilie te

Mythenstrasse 32, 8640 Rapperswil, Zwitserland; en

2.De heer Erwin Metz, geboren op 14 augustus1963 te Puchheim, Duitsland, met domicilie te Bl�tenstrasse

2,82178 Puchheim, Duitsland.

Hun mandaat ais bestuurder zal automatisch een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene

aandeelhoudersvergadering van 2020 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het

boekjaar 2019.

De nieuw benoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat dat onbezoldigd zal uitgeoefend worden.

2) Ontslag van bestuurders

De vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven van de heer Thomas Sommer en de heer Thomas

Binggeli als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze notulen:

De vergadering bedankt de heer Sommer en de heer Binggeli voor de diensten door hen verleend aan de

Vennootschap en aanvaardt met eenparigheid van stemmen hun ontslag.

Voor alle duidelijkheid bevestigt de vergadering dat de raad van bestuur van de Vennootschap op dit

ogenblik uit twee bestuurders bestaat, te weten, de heer Wolfisberg en de heer Metz.

3)Benoeming van een bijzondere lasthebber met het oog op het vervullen van de publicatieformaliteiten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Steven De Schrijver of de heer Jeroen Mues of juffrouw Anne-Claire Leuckx, allen advocaat, met kantoren te Louizalaan 235, 1050 Brussel (Belgi�), allen bevoegd om alleen te handelen en met de bevoegdheid om elkaar te vervangen, te benoemen als bijzondere lasthebbers van de Vennootschap met het oog op het vervullen van alle noodzakelijk formaliteiten voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de formulieren bij het Belgisch Staatsblad met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen, en om alle andere noodzakelijke formaliteiten te voldoen bij enige administratieve overheid of dienst zoals de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank Der Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de Nationale Bank alsook de BTW Administratie.

Voor eensluidend uittreksel

Jeroen Mues

Bijzondere lasthebber

Advocaat

l,�~o ert s3. v.dLd.oD. ji~~

VA

i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/06/2014

�� mcd11,1

; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffue van de akte

NEERGELEGD

be

a

St

12 Mil 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANDStiffe GENT

*14121269*

Ondememingsnr : 0843.587.521

Benaming (voluit) : BMC Bicycle Manufacturing Company Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Begoniastraat 6C

9810 NAZARETH

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN

SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING - WIJZIGING

MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee�ntwintig mei tweeduizend veertien, door Meester Tim' CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BMC; Bicycle Manufacturing Company Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Begoniastraat, 6C, hierna "de Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met ��n miljoen zeshonderdduizend euro' (1.600.000,00 EUR), om het te brengen op ��n miljoen zeshonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro' (1.661.500,00 EUR) door de uitgifte van zestienduizend (16.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pre rata temporis vanaf de onderschrijving,

De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de vennootschap naar Zwitsers recht "Sguadra Monda Schweiz AG", van een gedeelte van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de: bedrijfsrevisor.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de vennootschap naar Zwitsers recht "Sguadra Monde' Schweiz AG", de zestienduizend (16.000) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 22 mei 2014, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VIVEY & Co Bedrijfsrevisor", te Herentalsebaan 2, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Steven Vivey, luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van B.V.B.A. VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van NV BMC BICYCLE MANUFACTURING COMPANY BELGIUM ten bedrage van e 1.600.000,00 door middel van inbreng van natura van een gedeelte van een schuldvordering ad � 1.600.000,00 dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b. de beschrijving van het overgedragen vennogensbestanddeel beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c, de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger;

d. de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering bedreseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 16.000 aandelen zonder nominale waarde van de NV BMC: BICYCLE MANUFACTURING COMPANY BELGIUM zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is;

e. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen,'i de waarde van de inbrenggenietende vennootschap NV BMC BICYCLE MANUFACTURING COMPANYi BELGIUM heeft bepaald op � 61.500,00 zijnde het huidig geplaatst maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door 615 aandelen met een fractiewaarde van � 100,00 per aandeel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

grod 111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dagrenboven kan gesteld worden dat derden, onder andere niet-inbrengende schuldeisers, zich na de

geplande kapitaalverhoging theoretisch in een betere positie zullen bevinden gezien de toename van het eigen

"

vermogen en het verminderen van de schulden tegenover derden met het betreffende inbrengbedrag ad e

1.600.000,00-

m willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Hel onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in nature ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de NV Bmc nrcYcLE MANUFACTURING COMPANY BELGIUM en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

massenhoven, 22 mei 2014

BVBA VYVEY & Co, Bedriffsrevisor

Vertegenwoordigd door:

Steven VYVEY

Bedriffsrevisorn

2� Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen niet de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Hot maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen vijfhonderd eenenzestigduizend zeshonderd euro (1.661,500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend zeshonderd vijftien (16.615) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/ zestienduizend zeshonderd vijftiende van het kapitaal vertegenwoordigen.".

3� Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op twee�ntwintig mei tweeduizend veertien in "Squadra Monda".

Wijziging van artikel 1 van de statuten en vervanging door de volgende tekst:

"Do vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Squadra Monde".

4� Beslissing om de eerste twee alinea's van artikel 41 met betrekking tot de ontbinding van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving, en vervanging van deze alinea's door de volgende tekst:

"Bi] ontbinding met vereffening worden desgevallend ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.".

5� Bijzondere volmacht werd verleend aan Meester Jeroen Mues, voornoemd en aan Meester Steven De Schrijver, die te dien einde woonstkeuze doen te Louizalaan 235, 1050 Brussel, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een i ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzegeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCFI UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vekir registratie bij toepassing van artikel 173,1' bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

27/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.03.2014, NGL 21.03.2014 14071-0436-022
23/02/2012

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Begoniastraat, 60

9810 Nazareth

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

�r blijkt uit een akte verleden op negen februari tweeduizend en twaalf, voor Meester Alexis Lemmerling, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

-I) de vennootschap naar Zwitsers recht "ISH International Sport Holding AG", met maatschappelijke zetel te Sportstrasse 49, CH-2540 Grenchen (Zwitserland), ingeschreven in het handelsregister van het kanton Solothurn (Zwitserland) onder nummer CH-241.3.005-835-7;

2) de vennootschap naar Zwitsers recht "BMC Trading AG", met maatschappelijke zetel te Sportstrasse 49, 0H-2540 Grenchen (Zwitserland), ingeschreven in het handelsregister van het kanton Solothurn (Zwitserland) onder nummer CH-254.3.000.638-3 ;

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "BMC Bicycle Manufacturing Company Belgium".

ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9810 Nazareth, Begoniastraat, 6C.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

De inkoop, verkoop en distributie van fietsen en fietsonderdelen, fietsuitrusting, fietskledij en -accessoires in het algemeen, alsmede de import en export daarvan; het onderhoud en herstel van fietsen; alsook het beheer van het verkoop- en marketingnetwerk en de organisatie van promotionele, toeristische en vrije tijdsevenementen. Voorts mag de vennootschap alle werkzaamheden verrichten die zij geschikt acht voor het ondersteunen en bevorderen van de ontwikkeling van de vennootschap, in het bijzonder het oprichten van bijkantoren zowel in het thuis- als in het buitenland, het participeren in ondernemingen zowel in het thuis- ais in het buitenland, en het kopen en verkopen van onroerend goed.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

U11111 I1 1I1k1 1tk1~V9

" iaoaaiee*

NEERGELEGD

10 FE8. 2012

REC11'1'13AMh VAN

KOOPHA.iki��TE GENT I

Ondernemingsnr : Q~~13 . SS J-524.

Benaming (volu;t) : BMC Bicycle Manufacturing Company Belgium

s.

e

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

i)e vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le en/of financi�le handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van negen februari tweeduizend en twaalf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/zeshonderd vijftiende van het kapitaal vertegenwoordigen,

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar Zwitsers recht "ISH International Sport Holding AG", voornoemd, ten belope van zeshonderd veertien (614) aandelen;

- door de vennootschap naar Zwitsers recht "BMC Trading AG", voornoemd, ten belope van ��n (1) aandeel;

totaal: zeshonderd vijftien (615) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6629203-08 bij de BNP Paribas Fortis Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 30 januari 2012 afgeleverd bankattest.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

L

mati 11.1

op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste tweebestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

' bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in achtte nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2, Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� S. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

' Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van �gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

_

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap,

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand maart om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest,

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING,

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT,

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding", De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar, WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTEIINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Op de laatste blz. van Luih B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

' mod 11.1

�ndien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

1/ De heer thomas BINGGELI, van Zwitserse nationaliteit, wonende te Oberried b. Niederscherli, CH-3145, Niederscherli, Zwitserland.

2/ De heer Thomas SOMMER, van Zwitserse nationaliteit, wonende te Lerchenweg 20a, CH-4528, Zuchwill Solothurn, Zwitserland.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien die zal beslissen over goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar tweeduizend zestien,

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van negen februari tweeduizend en twaalf en zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend dertien.

EERSTE JAARVERGADERING,

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien.

OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN,

Aile verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 5 januari 2012 worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap. Het betreft hier meerbepaald de onderhandse handelshuurovereenkomst tussen BMC Trading AG, optredend in naam en voor rekening van BMC Bicycle Manufacturing Company Belgium, en CVBA Gebienco van 05.01,2012 met betrekking tot een bedrijfscomplex gelegen te 9810 Nazareth, Begoniastraat 6C.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Meesters Jeroen Mues, Katherine Jonckheere en Steven De Schrijver bij Lorenz Advocaten, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Regentlaan, 37-40, , allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en de griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op eventuele publicatieverplichtingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kru�spuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis Lemmerling Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/04/2015

�� M od Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

1 059999*

NF FR GE

k -44- M5

Rht'KlieANKVAN'

K�ppHANDELTeE GENT

ri l

Ondernemingsnr : 0843.587.521

Benaming

(voluit) : SQUADRA MONDO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Begoniastraat 6 c, 9810 Nazareth, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2 maart 2015 - Benoeming en ontslag van bestuurders - benoeming van een bijzondere lasthebber voor de publicatieformaliteiten

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2 maart 2015: 1)Benoeming van bestuurder

Na bespreking en beraadslaging, beslist de vergadering om de heer GM�R Hubert, geboren op 10 november 1968 te Amden SG, Zwitserland, met domicilie te 8730 Uznach, Remigihofstrasse 9, Zwitserland, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 12 februari 2015.

Zijn mandaat als bestuurder zal automatisch een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 2021 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2020.

De nieuw benoemde bestuurder aanvaardt zijn mandaat dat onbezoldigd zal uitgeoefend worden. 2)Ontslag van bestuurder

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het ontslag goed van de heer Erwin Metz, geboren op 14 augustus 1963 te Puchheim, Duitsland, met domicilie te Bl�tenstrasse 2, 82178 Puchheim, Duitsland, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 12 februari 2015.

Voor alle duidelijkheid bevestigt de vergadering dat de raad van bestuur van de Vennootschap op dit' ogenblik uit twee bestuurders bestaat, te weten, de heer Wolfsberg en de heer Gm�r.

3)Benoeming van een bijzondere lasthebber met het oog op het vervullen van de publicatieformaliteiten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Steven De Schrijver of de heer Jeroen Mues of juffrouw Anne-Claire Leuckx, alten advocaat, met kantoren te Louizalaan 235, 1050 Brussel (Belgi�), allen bevoegd om alleen te handelen en met de bevoegdheid om elkaar te vervangen, te benoemen als bijzondere lasthebbers van de Vennootschap met het oog op het vervullen van alle noodzakelijk formaliteiten, voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de formulieren bij het Belgisch Staatsblad met het oog op', de publicatie van voormelde beslissingen, en om alle andere noodzakelijke formaliteiten te voldoen bij enige; administratieve overheid of dienst zoals de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank Der; Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de Nationale Bank alsook de BTW Administratie.

Voor eensluidend uittreksel,

Jeroen Mues

Advocaat

Bijzondere lasthebber.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 04.11.2016, NGL 30.11.2016 16687-0322-029

Coordonnées
SQUADRA MONDO

Adresse
BEGONIASTRAAT 6C 9810 NAZARETH

Code postal : 9810
Localité : NAZARETH
Commune : NAZARETH
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SQUADRA MONDO

Coordonnées
SQUADRA MONDO