07/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.01.2012, NGL 02.02.2012 12025-0228-011
10/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 8 S E P 2 0 1 1
D E N D E N D E
l i t t p e n e l
E S i
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 5 . 9 7 8 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A T E C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 5 1 K e r k s k e n , K e r k s k e n v e l d 9
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p : z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A T E C " , i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e ; 9 4 5 1 H a a l t e r t ( K e r k s k e n ) , K e r k s k e n v e l d 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l V a n d e r ' . A u w e r m e u l e n t e K i e l d r e c h t o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n v i j f j u l i e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 0 7 - 0 5 / 0 0 9 8 8 8 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j ; p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r m e l d o p : n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 4 - 2 9 / 0 0 6 5 5 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 6 5 . 9 7 8 . 2 8 7 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e : R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . V e r z a k i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n é é n m a a n d g e d u r e n d e d e w e l k e h i j ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s r e c h t b e s c h i k t b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n .
2 . K e n n i s n a m e e n o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g , d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e ; d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n K e n n i s n a m e e n o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t a k k o o r d - v o n n i s o v e r h e t p l a n ; v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s a f g e l e v e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n ! k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n .
4 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t .
5 . D e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b e s l o t e n ` : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A T E C " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
6 . A a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d ` e n b e w a a r d : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t - h s c h a p z u l l e n w o r d e n ; n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e h e e r B a r t W e l l e m a n , w o n e n d t e 9 4 5 1 ; H a a l t e r t ( K e r k s k e n ) , K e r k s k e n v e l d 9 .
7 . V o l m a c h t a a n d e h e e r H a n s B e r v o e t s , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , K e r k s t r a a t 6 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ; O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e : b e w e r k s t e l l i g e n , e v e n a l s o m d e k e n n i s g e v i n g t e d o e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e , T o e g e v o e g d e W a a r d e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n h e t p v s l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
2 . A f s c h r i f t v a n h e t a k k o o r d - v o n n i s m e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g .
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : t e l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/04/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I J L 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l U I I H f l l l 1 H 1 1 l l L U h I I l H 1
* 1 1 0 6 5 5 7 5 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 8 6 5 . 9 7 8 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S T A T E C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 5 1 K e r k s k e n , K e r k s k e n v e l d 9
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p v i j f t i e n . m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A T E C " , m e t z e t e l t e 9 4 5 1 H a a l t e r t ( K e r k s k e n ) , K e r k s k e n v e l d 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e K i e l d r e c h t o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j u l i e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 0 7 - 0 5 1 0 0 9 8 8 8 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 6 5 . 9 7 8 . 2 8 7 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n : v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r : 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r B a r t : W e l l e m a n , w o n e n d t e 9 4 5 1 H a a l t e r t ( K e r k s k e n ) , K e r k s k e n v e l d 9 . V o o r m e l d e a a n s t e l l i n g w e r d b e v e s t i g d d o o r d e i R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 4 a p r i l 2 0 1 1 .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
5 . H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
6 . A a n p a s s i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l é é n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " S T A T E C " e n i s i n v e r e f f e n i n g . " . "
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i e r , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n v i j f t i e n , m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . " "
7 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 . B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e v e r e f f e n a a r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
9 . V o l m a c h t a a n d e h e e r H a n s B e r v o e t s , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K e r k s t r a a t 6 1 , m e t r e c h t e v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , d e s g e v a l l e n d b i j d e : A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
3 . B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 01.12.2010, NGL 02.12.2010 10622-0331-012
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 03.03.2010, NGL 29.03.2010 10080-0029-011
28/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 23.03.2009, NGL 22.04.2009 09116-0052-008
09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 18.03.2008, NGL 31.03.2008 08093-0393-008
13/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 26.02.2007, NGL 09.03.2007 07070-2602-009
21/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 10.03.2006, NGL 14.03.2006 06071-1267-009