06/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
_ ~ = I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
2 4 D E C . 2 0 1 3
D E ~ I i ~ E ~ M O N D E r t f t a
L 1 1 1 1 o i u ~ l ~ 1 ! ! u l ( R 1 1 1 1 1 u 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : S t . . 1 3 . S . . ( . 1 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A V A S T B E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i k e n l a a n 2 6
9 1 1 1 B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s
; O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M D E Z E I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E B E L G I S C H E W E T G E V I N G E N D E B E L G I S C H E G E B R U I K E N N A A R A A N L E I D I N G V A N D E O V E R B R E N G I N G V A N D E Z E T E L V A N W E R K E L I J K E L E I D I N G N A A R B E L G I E O N T S L A G B E S T U U R D E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , : g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s , o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v i j f b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g e n , B o e k 5 9 6 b l a d 3 2 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n , A d v i s e u r , b l i j k t d a t d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A V A S T B E B . V . " m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e G r o e n l o ( N e d e r l a n d ) e n z e t e l v a n d e w e r k e l i j k e ; l e i d i n g t e 9 1 1 1 B e l s e l e - - S i n t - N i k l a a s , E i k e n l a a n 2 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t b e s l o t e n h e t g e e n ; v o l g t :
" 1 . D e o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 i n N e d e r l a n d b e s l o t e n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g n a a r B e l g i ë , ; m e e r i n h e t b i j z o n d e r n a a r 9 1 1 1 B e l s e l e S i n t - N i k l a a s , E i k e n l a a n 2 6 , w e r d b e k r a c h t i g d , d e r w i j z e d a t d e . v e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 g e l i j k g e s t e l d m o e t w o r d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p s v o r m n a a r B e l g i s c h r e c h t , ; ; w e l k e h e t n a u w s t a a n s l u i t m e t d e h u i d i g e r e c h t s v o r m n a a r N e d e r l a n d s R e c h t , t e w e t e n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 , M e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t w e r d e n d e v o l g e n d e ; ; ' b e s l u i t e n g e n o m e n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
1 . ) d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e l i j k g e s t e l d m e t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ; , n a a r B e l g i s c h r e c h t ;
2 . ) u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n d e i n i t i a l e n " B . V . " g e s c h r a p t ;
3 . ) i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t w o o r d " r e g i s t e r g o e d e r e n " v e r v a n g e n d o o r h e t B e l g i s c h e s y n o n i e m " o n r o e r e n d e g o e d e r e n ' ;
4 . ) h e t n i e t - g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 4 0 0 , 0 0 ) ; w e r d o p g e h e v e n e n e r w e r d v a s t g e s t e l d d a t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d : ! ; z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n d a t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i L
5 . ) d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w e r d a f g e s c h a f t ;
6 . ) d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a a n d e l e n e n h u n o v e r d r a c h t w e r d e n g e w i j z i g d i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d e n ! d e c l a u s u l e s i n z a k e " u i t g i f t e e n v o o r k e u r s r e c h t " , " p a n d r e c h t e n v r u c h t g e b r u i k . c e r t i f i c e r i n g v a n a a n d e l e n " , ; " b l o k k e r i n g s r e g e l i n g " , " l e v e r i n g v a n a a n d e l e n e n v a n b e p e r k t e r e c h t e n o p a a n d e l e n " , " e i g e n a a n d e l e n " e n I " v e r m i n d e r i n g g e p l a a t s t k a p i t a a l " w e r d e n a f g e s c h a f t ;
7 . ) d e b e s t u u r s o r g a n i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n d e z i n z o a l s h i e r n a w o r d t b e p a a l d ;
8 . ) d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e w i j z i g d . D a t u m e n u u r v a n ' ; d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n b e p a a l d o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r ;
9 . ) d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n v e n t a r i s , j a a r r e k e n i n g e n w i n s t v e r d e l i n g w e r d e n g e w i j z i g d i n d e z i n z o a l s h i e r n a w o r d t b e p a a l d ;
1 0 . ) d e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g w e r d e n g e w i j z i g d i n d e z i n z o a l s h i e r n a w e r d b e p a a l d . 3 . i n f u n c t i e v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e e n a a n h e t B e l g i s c h r e c h t a a n g e p a s t e t e k s t v a n s t a t u t e n g o e d g e k e u r d w a a r v a n h i e r n a e e n U I T T R E K S E L v o l g t :
1 ) V o r m - N a a m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T A V A S T B E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 . ) Z e t e l : D e s t â t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G r o e n l o ( N e d e r l a n d ) . D e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 g e v e s t i g d t e 9 1 1 1 B e l s e l e S i n t - N i k l a a s , E i k e n l a a n 2 6 .
3 . ) D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
4 . ) V e n n o t e n ; d e h e e r A n d r e a s F r a n c i s c u s C h r i s t o p h e r M a r i e d E G R O E N , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e S i n t - N i k l a a s , E i k e n l a a n 2 6 .
5 . ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l , v o l l e d i g g e p l a a t s t , b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 6 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . ) S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : S p e c i ë n .
7 . ) B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r n a .
8 . ) R e s e r v e s - w i n s t v e r d e l i n g : H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , n a a a n r e k e n i n g v a n e v e n t u e l e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z a l j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n , v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t i n b e g i n s e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s l i s t d a t d i t s a l d o v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n g e d e e l t e e e n a n d e r e b e s t e m m i n g z a l k r i j g e n e n o n d e r m e e r a a n g e w e n d z a l w o r d e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f h e t o v e r b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
9 . ) B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , t e b e n o e m e n d o o r d e v e n n o t e n b i j d e o p r i c h t i n g , o f n a d e o p r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r , o f i e d e r e z a a k v o e r d e r , a p a r t i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , k a n a l l e e n h a n d e l e n e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d é v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g e n b e s t u u r t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z i j n v o o r b e h o u d e n . I e d e r z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e l k e p e r s o o n d i e d a a r t o e b e k w a a m g e a c h t w o r d t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
1 0 . ) C o m m i s s a r i s s e n : -
1 1 . ) D o e l :
1 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
a . h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b . h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n h e t b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m e n a n d e r e g o e d e r e n ;
c . h e t v e r r i c h t e n v a n o v e r i g e h a n d e l i n g e n o p e c o n o m i s c h , f i n a n c i e e l o f c o m m e r c i e e l g e b i e d ,
a l s m e d e a l h e t g e e n m e t e e n e n a n d e r v e r b a n d h o u d t o f d a a r v o o r b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e
z i n .
2 . D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e i d s t e l l e n , z i c h o p a n d e r e w i j z e s t e r k m a k e n o f z i c h h o o f d e l i j k o f a n d e r s z i n s n a a s t o f v o o r a n d e r e n v e r b i n d e n .
1 2 . ) J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d ,
E r z i j n g e e n s p e c i a l e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
4 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r e a s d e G r o e n , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d a a n v a a r d e n e r w e r d h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
5 . E r w e r d b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n e r w e r d b e s l i s t t o t d e z e f u n c t i e , z i j n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , a a n t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r A n d r e a s d e G r o e n , v o o r n o e m d .
6 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a c t e r e n d a t z i j o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n i s d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , o p g e s o m d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g e n s d e w e l k e e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d .
7 . E r w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n 1 6 e n / o f m e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e o n d e r n e m i n g s l o k e t , a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , b t w - n u m m e r e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n d i e t e v e r v u l l e n z i j n b i j h e t o p s t a r t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g