07/02/2014
ÿþ m w m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I I I I I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 s J A N 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 8 2 3 , 4 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t e v e n V a n H e c k e A r c h i t e c t u u r b u r e a u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s s t r a a t 7 1
9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l v Ô ó r r e g i s t r a t i e
s ! U i t t r e k s e l : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F i l e s t e H a m m e o p 1 6 j a n u a r i ' 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t e v e n V a n H e c k e ; A r c h i t e c t u u r b u r e a u " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , B o s s t r a a t 7 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 8 2 3 . 4 5 8 d e : v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r ; . ; 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d m e t e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 4 8 . 8 8 8 , 8 9 ) t o e g e k e n d a a n d e h e e r S t e v e n V a n H e c k e t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e v e e r t i e n d u i z e n d ; i ; a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 8 8 8 , 8 9 ) , i n t o t a a l h c n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
B e v e s t i g i n g d a t d e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d b e d r a g g e b e u r d e d o o r b o e k i n g v a n e e n t e g o e d v a n h o n d e r d ] a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 4 8 . 8 8 8 , 8 9 ) i n h o o f d e v a n d e , i ! v e n n o o t , m e t v e r b i n t e n i s t o t i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r S t e v e n V a n H e c k e ; b e l o p e n d e h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o , 9 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t . b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ,
4 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n a l s v o l g t ; c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g :
! ç * e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s d e : u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 3 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e : b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n , o m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d : v e e r t i g ( 1 . 5 4 0 , 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l ,
i ! O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e i
h e e r V a n H e c k e S t e v e n , v o o r n o e m d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n h o n d e r d
v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 3 4 0 ) a a n d e l e n i ; w o r d e n t o e g e k e n d .
I ! V e r s l a g e n
,
i ; M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ! > i v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e t C a t r y , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n ; a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 4 l u i d e n l e t t e r l i j k
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A S T E V E N V A N H E C K E A R C H I T E C T U U R B U R E A U , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B u r g . B V B A S T E V E N V A N H E C K E A R C H I T E C T U U R B U R E A U v e r k r e g e n h e e f t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V e t r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
8 t a a t s b l e d
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l a j d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 3 4 0 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A S T E V E N V A N H E C K E A R C H I T E C T U U R B U R E A U , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A S T E V E N V A N H E C K E A R C H I T E C T U U R B U R E A U e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 9 j a n u a r i 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e C a t r y "
5 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 . K a p i t a a l , a l i n e a a ) d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
a ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 5 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s E l l e n F i l e s , t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
8 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n b v b a V O S C o n s u l t i n g m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , K l e i n h u l s t 1 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o w e l b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n e n d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F l i e s
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4
- d e g e c o i 3 r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g