23/04/2014
��ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Oudenaarde
0 4 APR. 2014
Griffie
~.. B
beh
aa
Be
Stal
mod 11.1
ii Ondernemingsnr 0460 ,,825.811
Benaming (voluit) : STEVENS YVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel z Diebeke 1
9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Daisy; iI3racke, geassocieerd notaris bij de burgerlijke vennootschap; ?:onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte; ;;aansprakelijkheid "Thierry Van Sinay & Daisy Bracke, ;;geassocieerde notarissen", met zetel te 9402 Ninove - Meerbeke,= !Ralsesteenweg 17, op vijfentwintig maart tweeduizend veertien,; ;;neergelegd ter publicatie, v��r registratie, dat een;
buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEVENS YVAN", ;,met zetel te 9500 Geraardsbergen, Diebeke 1, ingeschreven in
1,111et rechtspersonenregister te Oudenaarde met als!
;:ondernemingsnummer 0450.825.811 en onderworpen aan dei
J3elasting over de Toegevoegde Waarde onder nummers si13E0450.825.811, is bijeengekomen en dat met ��nparigheid vans ;;stemmen de volgende besluiten werden genomen:
:.) Bij beslissing van de algemene vergadering van negentien; ;;november tweeduizend en ��n, bekendgemaakt in de bijlagen tot' ;,het Belgisch Staatsblad van negentien december daarna, onder ;;nummer 2001219-38 werd er beslist tot conversie van de; :uitdrukkingsmunt van het kapitaal in euro naar ;.zevenenvijftigduizend vijftien euro ��nenvijftig cent (e
57.015,51), alsook om de nominale waarde van de aandelen tel ;;schrappen. De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, !;dat de uitdrukkingsmunt van het kapitaal in euro werd omgezet ;;naar zevenenvijftigduizend vijftien euro ��nenvijftig cent (E
57.015,51), alsook dat de nominale waarde van de aandelen werd;
geschrapt.
;pe aanpassing van de statuten wordt verschoven naar een; ;;volgend agendapunt.
2) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van; ;,het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van; ;;vierentwintig maart tweeduizend veertien over het belang voors
de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en dei
:; ka~?itaalsverhoging en__ het ___versla,^v_an _ de __bedri j_fsrevisor van_;
Op de laatste bix. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
'Vaorr
" behouden
" aan het Belgisch Staatsblad
��nentwintig maart tweeduizend veertien bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato ��nentwintig maart tweeduizend veertien opgesteld door de Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", te Antwerpen
(Berchem),Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer MEYNENDONCKX Bart, bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt:
"Besluit
Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zijn wij, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, Potvlietlaan 6 te 2600 Berchem, vertegenwoordigd door haar vennoot de heer Bart Meynendonckx van oordeel dat:
1. de intentie is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA STEVENS YUAN (O.N. 0450.825.811) met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Diebeke 1 middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de tussentijdse dividenduitkering ten bedrage van EUR 350.000,00 onder afhouding van 10 � roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal EUR 315.000,00 bedragen;
2. het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;
3. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
4. de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 315.000,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;
5. voorgaande paragraaf rekening houdt met het feit dat alle vennoten in de verhouding van hun aandelenbezit voorafgaand aan de kapitaalverhoging deelnemen aan de kapitaalverhoging, zodat er geen enkele benadeling kan zijn in hoofde van de bestaande vennoten. Bij de bepaling van de ruilverhouding werd geen rekening gehouden met latente meerwaarden op de onroerende goederen die eigendom zijn van de vennootschap;
6. indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren zullen als vergoeding voor deze inbreng 500 nieuwe aandelen van de BVBA
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrUmenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 1 t.1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
? 'Voor behouden aan het Be�ech Staatsblad
STEVENS YVAN, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande; aandelen voor een totale waarde van EUR 315.000,00 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen worden toegekend aan de huwgemeenschap van de bestaande vennoten rekening houdend dat ze zijn gehuwd overeenkomstig het wettelijk stelsel.
7. door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 315.000,00 teneinde het te brengen van EUR 57.015,51 op EUR 372.015,51;
8. Wij melden dat wij een "limited review" hebben uitgevoerd op de cijfers van de vennootschap per 31 december 2012.
Het onderhavige verslag beoogt niet het verstrekken van enige vorm van zekerheid op fiscaal vlak. Het bestuursorgaan blijft verantwoordelijk voor de naleving van de fiscale regels.
Tot slot wensen wij te verduidelijken en te onderstrepen dat ons oordeel over de waarderingsmethode en de ruilverhouding strikt afhankelijk is van de intekening op de kapitaalverhoging door alle aandeelhouders in de verhouding van hun aandelenbezit voorafgaand aan de kapitaalverhoging conform omschreven in punt 4, 5 en 6. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, dient ons verslag als ongeschreven en niet-afgeleverd te worden beschouwd.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is. Antwerpen, 21 maart 2014
Grant Thornton bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Bart Meynendonckx
Bedrijfsrevisor"
Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
3) Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WLB a) Beslissing
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderdvijftienduizend euro (� 315.000,00) om het te brengen van zevenenvijftigduizend vijftien euro
��nenvijftig cent (E 57.015,51) op
driehonderdtwee�nzeventigduizend vijftien euro ��nenvijftig cent (� 372.015,51) door inbreng in natura van de schuldvordering van de vennoten uit hoofde van een eerder
uitgekeerd tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van driehonderdvijftigduizend euro (� 350.000,00), onder .aftrek
van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van vijfendertigduizend euro (� 35.000,00), hetzij aldus netto driehonderdvijftienduizend euro (� 315.000,00).
De kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
Op deze nieuwe aandelen wordt, zoals bepaald door de zaakvoeder, ingeschreven tegen een afgeronde intrinsieke waarde van zeshonderddertig euro vijf cent (E 630,05) per aandeel.
Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).
I. Inbreng.
Zijn alhier tussengekomen:
- de heer STEVENS Yvan Theofiel Omer, geboren te Geraardsbergen op ��n oktober negentienhonderd zesenveertig, wonende te 9570 Lierde, Kruisstraat 89 en mevrouw VAN Der BRUGGEN Monique, geboren te Opbrakel op twaalf mei negentienhonderd vijftig, wonende te 9570 Lierde, Kruisstraat 89, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaren met hun netto-aandeel
in voormeld uitgekeerd dividend, te weten
driehonderdvijftienduizend euro (� 315.000,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging ten voordele van de tussen hen bestaande huwgemeenschap.
De inbrengers verduidelijken nogmaals dat voormelde schuldvordering door hen aangehouden tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van zestien december tweeduizend dertien.
Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.
II. Vergoeding voor de inbreng.
Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden vijfhonderd (500) nieuwe aandelen gecre�erd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
Deze vijfhonderd (500) nieuwe - volledig volstortte aandelen, worden toegewezen aan de huwgemeenschap bestaande tussen de heer Stevens Yvan en mevrouw Van Der Bruggen Monique.
b) Vaststelling kapitaalverhoging.,
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd
tot driehonderdtwee�nzeventigduizend vijftien euro
��nenvijftig cent (E 372.015,51).
o) Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdtwee�nzeventigduizend vijftien euro ��nenvijftig cent (� 372.015,51).
Het is verdeeld in zevenhonderd dertig (730) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde; met een breukwaarde van
" 'Voorbehouden aan het Beluisch Staatsblad
' \Y"--
1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Vorso : Naam en handtekening
mod 11.1
,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
,. y` 'Vporr
behouden
aan het
" Belgisch Staatsblad
��n/zevenhonderd dertigste (1/730ste) ieder."
4) De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving en aan het nieuwe wetboek van vennootschappen zoals hierna volgt.
- in artikel 7 van de statuten worden de woorden "artikel 120 bis der geco�rdineerde wetten op de handelsvennootschappen " geschrapt en vervangen door de "overeenkomstige bepalingen van het Wetboek Vennootschappen".
- in artikel 8 van de statuten worden de woorden "artikel 122 bis van de samengestelde wetten op de handelsvennootschappen " geschrapt en vervangen door de "overeenkomstige bepalingen van het Wetboek Vennootschappen".
-- in artikel 15 van de statuten worden de woorden "artikel 136-bis van de vennootschappenwet " en "artikel 133-paragraaf 3 van zelfde wet" geschrapt en vervangen door de "overeenkomstige bepalingen van het Wetboek Vennootschappen".
- in artikel 18 van de statuten worden de woorden "artikel 133 van de Vennootschappenwet " geschrapt en vervangen door de "overeenkomstige bepalingen van het Wetboek Vennootschappen".
5) De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, bijzonder verslag van de zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor en gecoordineerde statuten.
D. Bracke, geassocieerd notaris.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening