11/01/2013
ÿþr
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 2 9 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t o k t e v i j v e r 4 6 B 9 9 3 0 Z o m e r g e i n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - O M V O R M I G N A A R B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n k D e s m e t t e E e k l o , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T M E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , S t o k t e v i j v e r 4 6 B , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 3 2 9 . 9 0 4 , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r 8 E 0 8 9 4 . 3 2 9 . 9 0 4 , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ; n a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v e r w i j z e n d n a a r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e i d e s t u k k e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e l g e k e n d e n w a a r b i j b e s l i s t w o r d t d e v o l l e d i g e t e k s t v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m , v o o r r e k e n i g v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
- H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b u r g e r l i j k e d i e n s t - o f a d v i e s v e r l e n e n d e o p d r a c h t e n d i e d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r m o g e n w o r d e n v e r v u l d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n w a a r v a n d e u i t v o e r i n g d o o r o f k r a c h t e n s d e w e t i s v o o r b e h o u d e n a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , v a n a l l e r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e o v e r z i c h t e n v e r r i c h t i n u i t v o e r i n g v a n o f k r a c h t e n s d e w e t ;
- D i t d o e l o m v a t m e e r b e p a a l d h e t v e r v u l l e n v a n b u r g e r l i j k e o p d r a c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r
- W a n n e e r h e t g a a t o m e e n o p d r a c h t b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 3 1 , l e , 2 e e n 6 e , o f 4 8 v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , w o r d t d e z e o p d r a c h t u i t g e o e f e n d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n n a a m v a n e e n v e n n o o t d i e k r a c h t e n s d e z e b e p a l i n g e n i s g e m a c h t i g d o m d e z e o p d r a c h t u i t t e v o e r e n .
- W a n n e e r h e t g a a t o m d e u i t v o e r i n g v a n e e n b u r g e r l i j k e o p d r a c h t v o o r r e k e n i n g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t d e z e o p d r a c h t u i t g e o e f e n d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n n a a m v a n e e n v e n n o o t d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r b e z i t .
- D e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o t e n b r e n g e n h u n b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n i n a l s b e d r i j f s r e v i s o r , m e t i n b e g r i p v a n h u n r e c h t o p d e h o n o r a r i a d i e u i t d e z e w e r k z a a m h e d e n v o o r t v l o e i e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b u r g e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n v a n e r k e n d b o e k h o u d e r e n e r k e n d b o e k h o u d e r f i s c a l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 3 4 e n 3 8 v a n w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , e v e n a l s h e t u i t o e f e n e n v a n a i l e h i e r m e e v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n ;
- N a a r g e l a n g h u n a a r d , w o r d e n d e z e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d d o o r o f o n d e r d e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n e r k e n d b o e k h o u d e r o f e r k e n d b o e k h o u d e r f i s c a l i s t ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
Z i j m a g , o n d e r v o o r w a a r d e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g , s t e e d s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p l i c h t e n l e e r v a n d e h i e r b o v e n v e r n i e l d e b u r g e r l i j k e o p d r a c h t e n e n v o o r z o v e r d e a c t i v i t e i t n i e t d e a a r d a a n n e e m t v a n e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t :
- R e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d i v i d e n d e n e n v e r m o g e n s w i n s t e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l ,
- D e e l n e m e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b u i t e n - o f b i n n e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n - H e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d , e n a i l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s , e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e m a n d a t e n , o p d r a c h t e n , b e s t u u r s m a n d a t e n , t o e z i c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
L i k B ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h
V o o r b e h o u d t a a n h s ` B e l g i s c S t a a t s b h
1 I 1 1 1 1 1 1 I A I l 1 1 l 1 1 1
* 1 3 0 0 7 5 3 9 *
N E E R G E L E G D
3 1 D E C . 2 0 1 2
R E C H T B A N K
K O O P H A N D E L T ~ T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n t r o l e t a k e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n e n / o f c o n t r o l e r e n e n / o f o r g a n i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e b i j s t a n d , k n o w - h o w , u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s , v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n
A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s : v e r k o p e n , k o p e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , l e a s e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , v e r k a v e l e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r p a c h t e n , p a c h t e n , i n v r u c h t g e b r u i k n e m e n , h e t v r u c h t g e b r u i k a f s t a a n , o p r i c h t e n o f r u i l e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e a l s v a s t g o e d m a k e l a a r g e r e g l e m e n t e e r d z i j n .
- A l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o p e n , a a n k o p e n o f a f s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
- Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e z e t e l s v a n u i t b a t i n g e n f a b r i c a t i e , a l l e b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , h a n d e l s k a n t o r e n o f s t a p e l p l a a t s e n o p r i c h t e n , a a n k o p e n o f o v e r d r a g e n a a n a n d e r e f y s i e k e o f j u r i d i s c h e p e r s o n e n .
- L e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n r e c h t s p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n
O m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g s t e l l e n , d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n o n d e r v o o r w a a r d e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g , s t e e d s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p l i c h t e n l e e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b u r g e r l i j k e o p d r a c h t e n e n v o o r z o v e r d e a c t i v i t e i t n i e t d e a a r d a a n n e e m t v a n e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t . "
2 . I n n a v o l g i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n v a n d e h a n d e l s v e n n o o t - s c h a p n a a r e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " S T M E " . "
3 . m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r M e y v a e r t S t e v e n , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , S t o k t e v i j v e r 4 6 B , a l s s t a t u - t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n a a n s l u i t i n g m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t s c h r a p p i n g v a n d e v i j f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , w e l k l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a l v o e r d e r b e n o e m d : d e H e e r M e y v a e r t S t e v e n , v o o r - n o e m d , w e l k e v e r k l a a r t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r - b o d e n i s , e n w e l k e v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
4 . t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " G E C M " , m e t z e t e l t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , S t o k t e v i j v e r 4 6 B , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 5 9 4 . 1 2 5 . O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n e e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 6 2 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r M e y v a e r t S t e v e n , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , S t o k t e v i j v e r 4 6 B .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l j a a r l i j k s d o o r d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
5 . d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t ) F r a n k D e s m e t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- C V v a n d e v e n n o o t s c h a p
- V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g