06/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 4 M A A R T 2 0 1 1
G r i f f i e
M O N I T E U R B E L G E D I R E C T I O N
3 0 - 0 3 - 2 0 1
I E L G I S C H S T A A T S B L A D
B E S T U U R
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 0 . 0 3 6 . 4 4 8
B e n a m i n g
( v o i t a ) : S T O C K O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a q u i s s t r a a t 1 4 7 , 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 1 2 / 2 0 1 0 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 5 . 0 0 u u r , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 6 / 1 2 / 2 0 1 0 :
1 1 h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V A r s è v e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 2 7 4 3 1 7 8 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - P a t r i c k V a n I m p e t e a a n v a a r d e n e n h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h a a r m a n d a a t .
2 / h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e e r V a n I m p e J e a n - P a t r i c k t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
3 / h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e N V E u r o S C , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 1 8 0 7 2 4 7 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - P a t r i c k V a n I m p e t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o n m i d d e l l i j k h i e r n a m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 6 / 1 2 / 2 0 1 0 , h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e H e e r V a n I m p e J e a n - P a t r i c k t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
A l d u s o p g e m a á k t t e R o n s e , o p 1 6 / 1 2 / 2 0 1 0 .
V a n I m p e J e a n - P a t r i c k
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
* 1 1 0 5 1 9 8 4
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t ë ü r b e i g e
v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e + t o ; a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e I e a s t e t I z _ v a
27/03/2015
ÿþr 1 . j
D ? I
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 7 H A M 2 0 1 5
G r i f f i e
< 1 5 0 4 6 2 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 0 3 6 . 4 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T O C K O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a q u i s s t r a a t 1 4 7
D e b e s l u i t e n v a n h e t . v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a n n y P r a e t - - B e d r i j f s r e v i s o r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y P r a e t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 3 ! m a a r t 2 0 1 5 , e i n d i g e n m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
I s " 8 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A D a n n y P r a e t - B e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 6 0 ! ! S c h e l l e b e l l e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y P r a e t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e N V S T O C K O m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , M a q u i s s t r a a t 1 4 7 , o p 0 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 o m o v e r e e n k o m s t i g ; a r t , 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e c c c v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t ! ! ! o n r o e r e n d g o e d t e n b e l o p e v a n 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
i k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n ; c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
% d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a ' I E e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V ! c S T O C K O v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v o o r ;
d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e c E i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; ! b e a n t w o o r d t ;
! c % d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ;
! ! b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n ! t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n ! ! , a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e v o o r e e n b e d r a g v a n 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ; E U R , o p b a s i s v a n d e w e e r h o u d e n c o n v e r s i e v o e t , n a m e l i j k d e t o e k e n n i n g v a n 4 . 7 9 0 n i e u w e a a n d e l e n , c a l s v e r a n t w o o r d b a a r k a n a a n z i e n w o r d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g , z o d a t d e c w e d e r z i j d s e r e c h t e n v a n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n v o l k o m e n g e v r i j w a a r d z i j n e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g c c v a s t g e s t e l d z i j n .
c ! D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e n o d i g e ; i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r Y v e s T Y T G A T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t ! ! o p 6 m a a r t 2 0 1 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; ! I v e n n o o t s c h a p " S T O C K O " m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , M a q u i s s t r a a t 1 4 7 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t
g e n o m e n :
* V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t h i e r n a v e r m e l d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
m o d 1 1 , 1
c . 1
o n r o e r e n d g o e d . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s " o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n - h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 . 3 9 8 . 7 3 6 , 1 1 ) n a a r e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 . 7 7 8 . 7 3 6 , 1 1 ) , d o o r c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 . 7 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r M e v r o u w V E R S T I C H E L F r a n c i s c a t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t v a n e e n h a n d e l s h u i s t e 9 0 5 0 G e n t .
* O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d c e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U i T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N i G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
Y v e s T Y T G A T
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e
v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d