13/08/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k , B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 2 5 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i » : S T O R A E N S O B E L G I U M
v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W O N D E L G E M K A A I 2 0 0 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b u s b , 1 8 3 1 D t e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r G i n o D e s m e t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 b u s a , 8 5 0 0 K o r t r i j k t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , b e n o e m i n g i n g a a n d v a n a f h e d e n t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p e r 2 0 1 7 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a t i s z a l w o r d e n v a s t g e l e g d b i j a f z o n d e r l i j k e n o t u l e n ,
C h u s D e H o l l a n d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
O N 1 T E
R B E L G E
N E E R G E L E G D
- 2 0 1 4 0 k M U 2 0 1 4
T A A T S B L A D R E 2 - I . 1 : 4 r A R L
1 A 1 1 1 1 1 1 , 1 1 3 I I I I I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 18.06.2013 13188-0036-036
19/12/2012
ÿþH a d W o r d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
1 0 D E C . 2 0 1 2
R E C B ' N K V A N
K O O P H A Ï ` p E G E N T
" I 2 2 ~ 1 4 ~ "
I ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 2 . 9 2 5 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O R A E N S O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W O N D E L G E M K A A I 2 0 0 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , , D h r . C h r i s D e H o l l a n d e r e n D h r E r k k i M a j o r i n t e h e r b e n o e m e n i n h u n f u n c t i e v a n r e s p e c t i e v e l i j k g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g m e t b e ë i n d i g i n g o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g p e r 2 0 1 5 d i e , o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 b e r a a d s l a a g t .
t à . e .
" Y . . . / ( 1 % u ' L - 0 1 - - c a - n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) o e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 21.06.2012 12213-0176-036
26/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 O K T . 2 0 1 1
a e f i i # f i é . , * i
r l : ( . E N T
I Y
* 1 1 1 6 2 3 7 4 *
V r b e h c a a r S e t ' S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 9 2 5 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t o r a E n s o B e l g i u m N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o n d e l g e m k a a i 2 0 0 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m ; h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 4 0 , e n m e t a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 8 5 0 0 p o r t r i j k , ' P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i n o D e s r n e t , b e d r i j f s r e v i s o , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V o o r a k k o o r d , g e g e v e n o p 1 j u n i 2 0 1 1
D e H e e r C h r i s D e H o l l a n d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e é i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o n { a n ) ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 23.06.2011 11205-0125-039
21/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 I I " n 1 1 0 1 A 0 1 ] 3 l + l l N E E ~ t G F L ~ G . D
. . . ~ . : . ~ . . . . ~
1 2 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
R F ( ' H T P A ) k v 1 \
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 9 2 5 5 3 5
B e n a m i n g : S T O R A E N S O B E L G I U M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o n d e l g e m k a a i 2 0 0
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E
. ; S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T O R A E N S O B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W o n d e l g e m k a a i 2 0 0 ( o p g e r i c h t ! , o n d e r d e n a a m " C O M P T O I R F I N L A N D A I S " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l H e r i n c k x t e B r u s s e l o p 1 7 j a n u a r i 1 9 7 3 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r l i s e D e B r a u w e r e , ; g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p ;
a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , h e t g e e n v o l g t : ! `
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n É e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o s , ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r É i n b r e n g v a n s p e c i ë n ( g e l d e n ) t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e ; ; v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t d e v e n n o o t s c h a p " M E R I V I E N T I O Y " a f s t a n d h e e f t g e d a a n : F v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t .
- E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z e w e r d a f b e t a a l d d o o r v e n n o o t s c h a p ; } " S T O R A E N S O O Y " v o o r n o e m d d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ; : E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n ' i v o l l e d i g v o l g e s t o r t . - D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o a c h t t i e n c e n t ( 5 9 0 . 4 0 1 , 1 8 E U R ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n é é n m i l j o e n t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ! ' : d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o a c h t t i e n c e n t ( 1 . 8 3 5 . 4 0 1 , 1 8 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l i v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o a c h t t i e n c e n t ( 5 9 0 . 4 0 1 , 1 8 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t é é n ; ; m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 1 . 7 0 1 . 2 5 1 , 1 8 ! ! E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n ! é é n e u r o a c h t t i e n c e n t ( 1 . 8 3 5 . 4 0 1 , 1 8 E U R ) t o t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ; ( 1 3 4 . 1 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g p e r ; ; ; 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t : e v e n r e d i g e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r ; ; d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 4 . 1 5 0 , 0 0 E U R ) i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t i s v o l g e s t o r t . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i s z i j g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n m i n s t e n s d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 1 2 / 2 0 1 0
2 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 .
m o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 15.07.2010 10319-0532-042
20/07/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 08.07.2009 09418-0386-037
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 29.06.2009 09332-0088-037
25/11/2008 : BL150616
15/09/2008 : BL150616
27/06/2008 : BL150616
26/09/2007 : BL150616
26/02/2007 : BL150616
13/02/2007 : BL150616
22/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
R E C I - T r . u A , \ , - 1 : -
R O O K T I A D E L T E G E N T
G r i f f i e
1 1 1 1 1 M i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 2 5 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O R A E N S O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W O N D E L G E M K A A I 2 0 0 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e h e e r C h r i s D e H o l l a n d e r t e h e r b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r . D e a l d u s t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , w e l k e h a n d e l t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t c m d e h e e r E r k k i M a j o r i n t e h e r b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r . D e a l d u s t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , w e l k e h a n d e l t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 . D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r z a l w o r d e n v a s t g e l e g d b i j a f z o n d e r l i j k e n o t u l e n .
C h r i s D e H o l l a n d e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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