01/07/2011
ÿþM o t l 2 . 0
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i " ( B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 1 J ~ N W ~ N ~ I M ~ I M I ~ I N G N N
* 1 1 0 9 9 0 3 3 '
b e l a e B e S t a :
N E E R G E L E G D
2 1 P e i l 2 0 1 1
R E C I l I l i N V N
K o o p l u m e e r n G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 4 8 5 8 0 3 4
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l O n d e r w e r p a k t e S T R A N D S C H E L P
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
9 0 0 0 G E N T , V o s k e n s l a a n 4 2
: U I T D R U K K I N G V A N K A P I T A A L I N E U R O - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - O P H E F F I N G B E S T A A N D E E N I N V O E R E N N I E U W E S T A T U T E N - V O L M A C H T & C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e , m e t ! s t a n d p l a a t s t e D e P a n n e d e d a t o Z E S J U N I T W E E D U I Z E N D E L F , g e r e g i s t r e e r d o n d e r v o l g e n d r e l a a s " G e b o e k t t e V e u r n e , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , a c h t b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 1 , R e g : 5 b o e k 4 3 9 , b l a d 8 9 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , a . i . , ( g e t e k e n d ) L u c D e B e r g h . " d a t ; w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S T R A N D S C H E L P " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n 4 2
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n m e i h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 8 5 8 . 0 3 4
O p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " S W I E T Y " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n ; M e e s t e r P i e r r e D e M a e s s c h a l c k , N o t a r i s t e O o s t e n d e o p z e v e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n e n e g e n t i g , ; g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r : 1 9 9 1 . 0 9 . 0 4 / 2 0 1 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d k r a c h t e n s d e b e s l u i t e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g I d e r V e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r M a r c V a n d e n B u s s c h e , N o t a r i s d e s t i j d s t e K o k s i j d e o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 4 . 0 1 . 2 2 / 4 8 1 ;
W a a r v a n v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , z o w e r d v e r k l a a r d ;
W a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k w e r d v e r p l a a t s t n a a r a c t u e e l a d r e s k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e B i j z o n d e r ; A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n o p é é n m e i t w e e d u i z e n d z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e : B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g j u n i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 6 . 0 6 . 3 0 1 0 1 0 5 9 8 1 .
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l h i e r l e t t e r l i j k ; g e c i t e e r d :
E E R S T E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l ( t h a n s b e d r a g e n d H O N D E R D E N T I E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D B E L G I S C H E F R A N K ( 1 1 0 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) ) v a n a f h e d e n u i t t e d r u k k e n i n E U R O .
A l d u s b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s T W E E M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D ! D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D Z E S E N T W I N T I G E U R O T I E N E U R O C E N T ( ¬ 2 . 7 3 3 . 0 2 6 , 1 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n b e s l u i t , b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f o p t e h e f f e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D
Z E S E N T W I N T I G E U R O T I E N E U R O C E N T ( E 2 . 7 3 3 . 0 2 6 , 1 0 ) "
H e t i s g e s p l i t s t i n V I E R H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G ( 4 3 0 . 2 8 4 ) 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r É É N / V I E R H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D ; V I E R E N T A C H T I G S T E ( 1 / 4 3 0 . 2 8 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e m w o o r ' d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p
n a a m . "
V I E R D E B E S L U I T
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n b e s l u i t , b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d : v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l z e v e n o p t e h e f f e n e n d e z e i e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t
b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n
d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t
v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
D i t a r t i k e l w o r d t o p g e n o m e n i n d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t e n o n d e r ' a r t i k e l 8 ' .
V I J F D E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e
n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g m e t o n d e r m e e r v e r w i j d e r i n g
v a n a l l e v e r w i j z i n g e n i n d e s t a t u t e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t e n v r o e g e r e w e t g e v i n g .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t ( a l h i e r g e c i t e e r d b i j w i j z e v a n u i t t r e k s e l ) :
S T A T U T E N
A . N A A M _ - D U U R Z E T E L - D O E L
A R T I K E L 1 - R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c l i a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " S T R A N D S C H E L P " .
D e v e n n o o t s c h a p s n a a m z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k - ' t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n ,
b r i e v e n , e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e
w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " , o f d o o r d e a f k o r t i n g " N . V . " .
A R T I K E L 2 - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s i a a n 4 2
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l
h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t
a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t ,
z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n s u i k e r w a r e n , c h o c o l a t e r i e , s n o e p g o e d ;
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n f a n t a s i e - a r t i k e l e n , k l e i n e g e s c h e n k a r t i k e l e n ;
- U i t b a t e n v a n h o r e c a b e d r i j v i g h e i d i n d e r u i m s t e z i n , o n d e r a n d e r e t e a - r o o m , t a v e r n e , s n a c k s , . . .
- V e r w e r v e n e n b e h e r e n , u i t b a t e n e n v a l o r i s e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n v a n z o w e l
r o e r e n d a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n
e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g w e l k e w i j z e o o k e n i n z o n d e r h e i d d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , p l a a t s i n g e n , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t e n o f a n d e r s z i n s , b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k e e n d o e l h e b b e n d a n o v e r e e n s t e m m e n d , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d
i s o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n
v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n .
A R T I K E L 4 - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o r m e n b e p a a l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n .
B . K A P I T A A L - A A N D E L E N
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D Z E S E N T W I N T I G E U R O T I E N E U R O C E N T ( ¬ 2 . 7 3 3 . 0 2 6 , 1 0 )
H e t i s g e s p l i t s t i n V I E R H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G ( 4 3 0 . 2 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r É É N / V I E R H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G S T E ( 1 / 4 3 0 . 2 8 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 6 - W I J Z I G I N G K A P I T A A L
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n d e z e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , k a n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u - + t e n .
A R T I K E L 7 - B E S C H E R M I N G V A N H E T K A P I T A A L
B i j v e r m i n d e r i n g v a n h e t n e t t o - a k t i e f t o l m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l , m o e t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n - l k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s o f h a d m o e t e n v a s t g e s t e l d z i j n , o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g o f o v e r a n d e r e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t z i j n v o o r s t e l l e n v e r a n t w o o r d e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r n e t t o - a k t i e f m o e t i n d i t a r t i k e l w o r d e n v e r s t a a n , h e t g e h e e l v a n h e t a k t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a k t i e f t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n l v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l b i j e e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e d o o r d e d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n .
A R T I K E L 8 - A A R D V A N D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
A R T I K E L 9 - O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
i n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n , t o t e e n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n z i j , o m t e n h a r e n a a n z i e n d e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e z i j n .
A R T I K E L 1 1 U I T G I F T E A N D E R E E F F E C T E N
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e v e n .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A R T I K E L 1 2 - B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N D E B E S T U U R D E R S
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s ,
a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s
z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t i n g e v a l
v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t
t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g d e z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . E e n
b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g
k a n w o r d e n v o o r z i e n .
A R T I K E L 1 6 - B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
A . I N T E R N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e - ' v o e g d - ' h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g
o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t ,
k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t
b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n :
* h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s ;
* h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , d i e a l d a n n i e t l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T o t d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t
w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
D e R a a d m a g e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s .
D e R a a d v a n b e s t u u r r e g e l t d e b e n o e m i n g e n , h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g e n e n m a a k t d e v o l m a c h t e n
b e k e n d i n b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e e v e n t u e l e t o e k e n n i n g e n e n v e r l e n i n g e n v a s t v o o r d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r . H i j k a n h e n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
B . E X T E R N B E S T U U R
"
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , z i j n h e t z i j d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , c o l l e g i a a l o p t r e d e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a a n w i e d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d , w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D . T O E Z I C H T
A R T I K E L 2 0 - T O E Z I C H T O P D E V E N N O O T S C H A P
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p i s z o n o d i g o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t s l e c h t s o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o e r g e e n v e r p l i c h t i n g t o t b e n o e m i n g i s v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s b e v o e g d h e d e n . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t w o r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r z i c h t o e e l k a a r w e k e l i j k s t e r a p p o r t e r e n o v e r a l l e z a k e l i j k e v e r r i c h t i n g e n e n m a a n d e l i j k s a a n e l k a a r e e n f i n a n c i e e l r a p p o r t u i t d e b o e k h o u d i n g t e l a t e n a f l e v e r e n .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 1 - S A M E N S T E L L I N G
D e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e h e t r e c h t h e b b e n i n p e r s o o n o f b i j g e m a c h t i g d e t e s t e m m e n , m i t s z i j z i c h g e d r a g e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t t e n e n v a n d e s t a t u t e n . D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k d i e g e n e n d i e a f w e z i g w a r e n .
A R T I K E L 2 2 - J A A R V E R G A D E R I N G - B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g t e b e p a l e n .
T e n a l l e t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a - ' d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s , d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n , b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . "
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 3 0
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j ; ' v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n . -
D e v e r d e l i n g v a n a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n
w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L V A N A K T E
( g e t e k e n d ) N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e
w o r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d
" g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n a k t e d d . 0 6 . 0 6 . 2 0 1 1 ( b e v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n )
i ~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g