02/01/2014
ÿþ M a f W a r t i 1 1 . 1
; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 0 4 3 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R O N E I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , E i k e n d r e e f 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e B u g g e n h o u t , . A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n S T R O N E I N V E S T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 5 5 ' B u g g e n h o u t , E i k e n d r e e f 1 4 , o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m T R A N S I T P A R T S , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n V a n d e n B o s s c h e , n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p v i j f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 5 . 1 0 . 1 8 / 4 2 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i e r , w a a r b i j d e h u i d i g e r e c h t s v o r m e n m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m w e r d e n a a n g e n o m e n , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 . 0 5 . 1 0 / 0 0 7 0 9 8 4 , v e r d e r o n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r 0 4 5 6 . 0 4 3 . 0 2 5 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r w i j z i n g n a a r d e v o o r b i j e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n z a k e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 8 3 5 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S , h e t k a p i t a a l m e t e e n . b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e v e r h o g e n , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 7 5 1 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o . ( 8 1 3 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 5 . 5 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n l a t e r e ' k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e a c h t w o r d t e e r s t u i t h e t a l h i e r i n g e b r a c h t e k a p i t a a l v o o r t t e k o m e n .
- D e r d e b e s l i s s i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i v i d u e e l , h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n e l k v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d e t e r m i j n t o t u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w e r d v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t a c h t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 8 1 3 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) , g e s p l i t s t i n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
u i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 g D E C , 2 0 1 3
D E R D E a U p N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e g e n e n d e r t i g a a n d e l e n ( 6 . 3 3 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 6 . 3 3 9 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 8 1 3 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 6 . 3 3 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 6 . 3 3 9 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D i v e r s e l o u t e r f o r m e l e w i j z i g i n g e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e
r e g e l g e v i n g .
- A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E C h r i s t i a a n e n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E ' H e n r i , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e B u g g e n h o u t , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , m e t i n h e t b i j z o n d e r M e v r o u w G r i e t G o o s s e n s , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n t e d u i d e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v o l m a c h t e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g