10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 09.07.2014 14279-0486-038
21/08/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
O N I T E U R B E L
B E L
i ~ u ~ ~ ~ m u ~ u u r o
1 3 - 0 8 - 2 0 1 4 G I S C H S T A A T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 5 2 2 . 2 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t r u k t o n R a i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g . M a e n h a u t s t r a a t 6 4 - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( B 1 6 0 ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B A d u i d t d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , v e n n o o t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A B C V a n h i e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M n P a t r i c k V a n h i e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n T g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s T i ë t i l j v 2 n - d ë p ë r s ó ( f l ) n ( d n } - - '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 02.07.2013 13270-0488-037
06/08/2012
ÿþ ~ _ t M a t l P P F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
N E E R G E L E G D
2 6 1 U ! . ! 2 0 1 2
K o ~ P i ~ ~ ` . ' t í ) ~ 1 , ~ ~ G É N T
V c b e h c a a r B e } ,
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 4 6 8 . 5 2 2 . 2 7 2
S t r u k t o n R a i l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : B u r g . M a e n h a u t s t r a a t 6 4 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n l a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2
E r w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s C L H b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C h r i s L e h o u c k e n D h r . J a n L u c a s v a n K o p p e n h a g e n .
D h r . A n i e ( A i k e ) S c h o o t s , D i e p e n d a a l s e D r i f t 4 7 t e 1 2 1 3 C N H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 7 .
D h r . D i e d e r i k K a r e l S c h o n e b a u m , L e g a k k e r 4 t e 2 8 1 1 E J R e e u w i j k ( N e d e r l a n d ) w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 7 .
A B C V a n h i e b v b a , H e i d e s t r a a t 1 9 A , 1 7 4 2 S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P a t r i c k V a n h i e , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2
I n d e h i e r o p a a n s l u i t e n d e R v B w o r d e n D h r . D i e d e r i k K a r e l S c h o n e b a u m e n A B C V a n h i e b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P a t r i c k V a n h i e , a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D h r . S c h o n e b a u m z a l t e v e n s a a n g e s t e l d w o r d e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D h r . J a n L u c a s v a n K o p p e n h a g e n w o r d t h i e r b i j d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n t h e v e n v a n z i j n p l i c h t o m a a n w e z i g t e z i j n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D i e d e r i k K a r e l S c h o n e b a u m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 13.07.2012 12287-0494-039
23/04/2012
ÿþJ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 5 2 2 . 2 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) S t r u k t o n R a i l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g . M a e n h a u t s t r a a t 6 4 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
O n t s l a g t e v e r l e n e n a a n C L H B v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l T e r H e r t s t r a a t 1 4 , 2 8 0 0 M e c h e l e n o n d e r n e m i n g s n u m e r 0 8 2 0 . 8 1 1 . 1 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C h r i s L e h o u c k , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- O n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d h r . A i k e S c h o o t s w o n e n d e t e D i e p e n d a a l s e D r i f t 4 7 , N L 1 2 1 3 C N H i l v e r s u m , a l s b e s t u u r d e r .
-
D h r . D i e d e r i k S c h o n e b a u m , L e g a k k e r 4 , 2 8 1 1 . E J R e e u w i j k , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r t e
b e n o e m e n . D h r . S c h o n e b a u m z a l D h r . A i k e S c h o o t s v e r v a n g e n a l s b e s t u u r d e r i n d e l o o p t i j d
v a n h e t h u i d i g e m a n d a a t v a n D h r . A i k e S c h o o t s .
J a n L u c a s v a n K o p p e n h a g e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
I 1 A P R . 2 8 1 2
R E L U I s A N K V A N
K C O P H / G J J f b T E G E N T
V I I 1 1 1 I I I 1 n l I I I I I I I I B
* 1 2 0 7 7 9 5 3 "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2011
ÿþM a A i . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l h I ü h I 1 1 1 1 1 I l l l O h J 1 1 1 1 1 ~ I I I ~ I
* i i i a 3 s a e "
L I (
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N E E R G E L E G D
2 1 1 N O V . u n
R E C F i ` l ' ~ v A N
K O O I ' H ~ ` t N t . 1 1 î G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 8 . 5 2 2 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t r u k t o n R a i l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : B u r g . M a e n h a u t s t r a a t 6 4 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n t s l a g a a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n .
- D e o v e r d r a c h t v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s g a a t i n v a n a f d e a u d i t / c o n t r o l e v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , E r n s t & Y o u n g a a n a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 v a s t s t e l t .
E r n s t & Y o u n g d u i d t D h r . P a t r i c k R o t t i e r s a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 2 5 . 0 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x .
C L H B V B A , v a s t v e r t . d o o r C h r i s L e h o u c k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 03.07.2011 11234-0562-036
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