31/03/2014
ÿþM a d W a r t l 1 1 I
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e l - n e m ï r t g s n r : 0 8 7 2 . 2 7 4 . 2 8 0
B e n a m i n g
i v o l u i t ) : S t r u k t u u r
( + r e r : , o r t )
u h I I
* 1 9 0 7 0 0 2 *
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ï t > G C k i T B f f l l " ? ~ - ~ ,
K O O p t - I A I d A N ,
1 8 M U 2 6 1 4
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R e c h t s v o r m " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 9 0 . 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r i a a k t e : O n t s l a g Z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f d d . 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n d e h e e r C h r i s t i a a n D e S m e t , h o u d e n d e z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 . D i t o n t s l a g w o r d t ;
c e a a n v a a r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
e
J o l e i n V a n S t e e n d a m
Z a a k v o e r d e r
"
- - - - - - - - - - - - - -
O t d e l a a t s t e i a l z . v a n L u i k F 3 v e r r o l d e n : R e c j o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h c t z f i v a n d e p e r s o ( u ) n { e n ; )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n + t a n d o r d e n t e v e r l e p n w a p r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2013
ÿþM a d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 2 2 7 4 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R U K T U U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t a n j e l a a n 1 3 b u s 4 , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g ;
' D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n K a s t a n j e l a a n 1 3 b u s 4 , 9 8 0 0 D e i n z e n a a r D o r p s s t r a a t 9 0 , 9 8 0 0 D e i n z e . '
V a n S t e e n d a m J o t e i n
Z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I N 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1
1 4 , 5 "
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N E E R G E L E G D
z z N O V , 2 1 ) 1 3
R E C H T B A N k ' A N
K O O P H A N D C E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 30.06.2012 12252-0463-016
22/06/2012
ÿþm a r t 1 1 . i
_
l i d Î I j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 I i I 1 ' i I I V N I N I R H I N V I ~ V N
* i a i i o a o s *
O n d e r n e m i n g s n r 1 8 E 0 8 7 2 . 2 7 4 . 2 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t } : S T R U K T U U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t a n j a l a a n 1 3 b u s 4
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 3 1 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d o o r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T R U K T U U R v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n q : O p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , h e t v o o r k e u r r e c h t o p t e h e f f e n .
T e v e n s v e r k l a r e n d e k o m p a r a n t e n t e v e r z a k e n a a n d e e v e n t u e l e w a a r d e v e r s c h i l l e n ,
T w e e d e B e s l i s s i n g ; K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k à p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p . z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o t e v e r h o g e n m e t ' v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n h e t a l d u s t e b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g d o o r h e t a a n m a k e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d e w e l k e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
l n s c h r i i v i n g - A f b e t a l i n g
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g a l s i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r C h r i s t i a a n D e S m e t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n ;
- d o o r m e v r o u w J o l e i n V A N S T E E N D A M t o t b e l o o p v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n ; D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d d o o r s t o r t i n g i n g e l d .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e m e l d b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e a k t e ÿ ; g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0 m e i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e r d e B e s l i s s i n q ; W i i z i g i n q s t a t u t e n .
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e : w a a r d e d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d ( 1 / 6 5 0 s t e ) v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e t w e e d e e n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e , c c c d c -
G e t e k e n d S t é p h a n e / D a n i e l M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w
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B e i ; S t a a
N E E R G E L E G D
1 4 , 0 1 i 0 1 2
R E C H T p d F ~ A N
K O O P H A N D G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 24.06.2011 11208-0060-016
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 17.06.2010 10196-0517-018
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 19.06.2009 09266-0210-016
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 27.06.2008 08312-0340-015
12/05/2015
ÿþ M o d W o r d r t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
0 6 8 9 2 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
3 / 0 - 0 1 - ( 2 J 0 ~ i ] a ~ j ~ ~
A E t v ~ i l ~ T ( j Y . t 1 1 ~ 1
K O O P H . 1 m ~ ~ T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 2 7 4 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R U K T U U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 9 0 _ 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 a p r i l 2 0 1 5 : 1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f d . d . 2 3 m a a r t 2 0 1 5 v a n m e v r o u w J o l e i n V a n S t e e n d a m , h o u d e n d e h a a r o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 5 . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l o p h a a r e e r s t v o l g e n d e j a a r l l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
2 . A a n s t e l l i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , b e s l i s s e n d e v e n n o t e n u n a n i e m o m , a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n m e v r o u w J o k e D e V r o e d e e n m e v r o u w E v e l y n N o t e b a e r t . D e z e a a n s t e l l i n g a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s z a l i n g a a n v a n a f 1 6 a p r i l 2 0 1 5 .
J o k e D e V r o e d e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 27.06.2007 07308-0148-012